公司公告☆ ◇600097 开创国际 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│开创国际（600097）：2024年第一季度报告
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开创国际（600097）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600097_20240427_BDRG.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：会计师事务所选聘制度
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开创国际（600097）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_EEMB.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：2023年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661号 3号楼 420 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,181,639
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 46.5606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：全资子公司上海开创远洋渔业有限公司 2023年度财务决算报告审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,369,901 99.9980 200 0.0020 0 0.0000
8、 议案名称：关于签订《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,369,901 99.9980 200 0.0020 0 0.0000
9、 议案名称：独立董事 2023年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,539 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 112,181,439 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于预计 2024 年 71,200 99.7198 200 0.2802 0 0.0000
度日常关联交易
的议案
8 关于签订《金融服 71,200 99.7198 200 0.2802 0 0.0000
务框架协议》的议
案
10 关于修订《公司章 71,200 99.7198 200 0.2802 0 0.0000
程》的议案
11 关于修订《股东大 71,200 99.7198 200 0.2802 0 0.0000
会议事规则》的议
案
12 关于修订《董事会 71,200 99.7198 200 0.2802 0 0.0000
议事规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 7、8 为关联交易，关联股东上海远洋渔业有限公司回避表决。
2、 议案 7、8、10、11、12对中小股东进行了单独计票。
3、 议案 10、11、12属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
4、 除上述特别决议事项外，其他事项均属于普通表决事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
(二) 律师见证结论意见
律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_0YKF.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：募集资金管理制度
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开创国际（600097）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_T9G5.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：股东大会议事规则
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开创国际（600097）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_F932.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：董事会议事规则
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开创国际（600097）：董事会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_IPC1.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：关联交易管理制度
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开创国际（600097）：关联交易管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_RKAN.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：东方华银关于开创国际2023年年度股东大会法律意见书
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开创国际（600097）：东方华银关于开创国际2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_0I4A.pdf
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2024-04-19 00:00│开创国际（600097）：章程
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开创国际（600097）：章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600097_20240419_O6B6.pdf
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2024-04-11 00:00│开创国际（600097）：2023年年度股东大会资料
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开创国际（600097）：2023年年度股东大会资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600097_20240411_HVG4.pdf
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2024-04-03 00:00│开创国际（600097）：股票交易风险提示公告
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重要内容提示：
公司股票交易于 2024年 3月 28日、3月 29日、4月 1日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券
交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。2024年 4 月 2日，公司股票继续涨停。
2024年 3月 28日至 4月 2日，公司股票交易价格涨幅累计达到 35.29%，公司短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资
，审慎决策，注意防范投资风险。
一、 股票交易异常波动的具体情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024年 3月 28日、3月 29 日、4月 1日连续 3个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。2024年 4月 2日
，公司股票继续涨停。
2024 年 3 月 28 日至 4 月 2 日，公司股票交易价格涨幅累计达到 35.29%，短期内股价波动较大，敬请广大投资者理性投资
，审慎决策，注意防范投资风险。
二、 公司关注并核实的相关情况
(一) 生产经营情况
经自查核实，公司目前生产经营活动一切正常。公司于 2024 年 3 月 29 日披露公司 2023年年度报告及相关内容，不存在其他
应披露而未披露的重大信息。
(二) 重大事项情况
截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及
本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破
产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股
票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、 董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600097_20240403_7GP5.pdf
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2024-04-02 00:00│开创国际（600097）：上海远洋渔业有限公司关于开创国际股价异常波动问询函的回函
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开创国际（600097）：上海远洋渔业有限公司关于开创国际股价异常波动问询函的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600097_20240402_ABQ8.pdf
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2024-04-02 00:00│开创国际（600097）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
公司股票于 2024年 3月 28日、3月 29日、4月 1日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东核实，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2024年 3月 28日、3月 29 日、4月 1日连续 3个交易日
内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
公司自查并向控股股东上海远洋渔业有限公司发函查证，现就有关情况说明如下：
(一) 生产经营情况
经自查核实，公司目前生产经营活动一切正常。公司于 2024 年 3 月 29 日披露公司 2023年年度报告及相关内容，不存在其他
应披露而未披露的重大信息。
(二) 重大事项情况
经公司自查并向公司控股股东上海远洋渔业有限公司核实：截至本公告披露日，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发
行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三) 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司不存在可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念。
(四) 其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股
票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、 董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向
、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600097_20240402_POIY.pdf
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