公司公告☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│林海股份（600099）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
获得补助金额：2,350,000.00元
对当期损益的影响：根据《企业会计准则 16 号—政府补助》的相关规定，上述补助属于与收益相关的政府补助。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日收到北大荒农垦集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目
的补助，金额为2,350,000.00元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为17.65%。奖励依据为《农业农村部财政
部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农机购置与应用补贴试点的通知》中关于“开展农机研发制造推广应用一体化试点”的规定。
上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。
（二）补助具体情况
单位：元
序 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经
号 审计净利润或者净
资产的比例（%）
1 2024年4月12日 农机产品 2,350,000.00 17.65
研发制造资金
合 计 2,350,000.00 17.65
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助与公司日常经营活动有关，将作为其他收益计入公司当期损益
，最终对公司损益的影响将以当年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600099_20240416_S362.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：日常关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林海股份（600099）：日常关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_8J22.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：2023年度利润分配预案公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
本次分配预案：2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.022 元（含
税）；2023年度不实施资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末可供分配利润为人民币8,487,00
9.54元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.022元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发
现金红利4,820,640.00元（含税）；2023年度不实施资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占合并报表中当期归属于上市公司普通股股东的净利润的 36.21%；最近三年以现金方式累计分配的利
润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 3月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了利润分配预案，同意 9票，反对 0票，弃权 0票；此预案符
合相关法律、法规及《公司章程》等的规定。
（二）监事会意见
公司提出的 2023 年度利润分配预案符合有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康
、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_NT1X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：关于2024年度开展金融衍生品业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
● 投资种类：开展外汇远期业务
● 投资金额：2024 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模 1.1亿元人民币
● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年
度开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融
衍生品业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。
（二）交易金额
根据公司业务需求，2024 年公司开展货币类金融衍生品业务预计全年持仓规模 1.1亿元人民币。
（三）资金来源
公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金，公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。
（四）交易方式
计划开展品种：外汇远期结售汇。
外汇远期结售汇是指：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订
明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
（五）交易期限
本次业务相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于 2024年 3月 28日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024年度开展金融衍生品业务的议案》。本业
务在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，也不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和
期限，杜绝空锁。但同时，金融衍生品交易也存在着一些风险：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁
定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机
会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
（二）风控措施
1、严格执行公司《金融衍生业务管理办法》及《金融衍生业务实施细则》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等
做出明确规定。
2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
四、交易对公司的影响及相应会计处理
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，
对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号—套期保值》《企业会计准则第 37
号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对金融衍生品的公允价值予以计量与确认，并进行相应的会计核算处理，反映在定期报告
资产负债表和利润表的相关科目中。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_WOHF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：独立董事2024年度第一次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林海股份有限公司董事会独立董事专门会议，于 2024 年 3 月 22 日以现场和网络视频方式，召开了 2024年度第一次会议，应
到 3人，实到 3人，全体独立董事出席会议，会议推选丁宝山独立董事主持会议，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董
事制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，本次会议通过了以下议案：
1、 公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案
通过对公司 2024年度日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，我们认为：公司预计的关联交易主要是在生产经营过程中
发生的销售产品、购买原材料及接受劳务等正常经营性往来；公司预计的关联交易均按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发
现对公司及其他股东利益产生损害的情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》的精神，公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
林海股份有限公司独立董事
丁宝山、张增华、邓钊
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_VKL3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所履行监督职责情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽
责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2012年 3月 2日，是在北京注册的中国大型会计师事务所之一。
截至 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660 人。
（二） 聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 4月 26日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，后该议案于 2023年 6月 16日经 2022 年年度股东大会审议通过，公司独
立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023年年报工作安排，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告及 2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资
金占用及其他关联资金往来、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2023年 12 月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层
进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工
作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二） 2023年 12月 30日，董事会审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开
沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三） 2024年 2月 29日，董事会审计委员会以线上与线下相结合的方式，召开注册会计师及项目经理第二次沟通会议，对 202
3年度审计情况如审计重点应对情况、回函情况、初步审计结果等相关事项进行了沟通。
（四） 2024年 3月 22日，董事会审计委员会召开 2024年底第一次会议，审议通过了公司 2023 年年度财务报告、2023 年年度
报告及其摘要、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业
委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促
会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
特此报告。
林海股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_QAYZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》《林海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《林海股份有限公司董事会审计委员
会实施细则》等的规定，本着勤勉尽责的原则，对公司的财务管理、内控制度运行等方面进行了充分的审查、监督，切实有效地开展
各项工作，为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2023 年度履职情况公告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由 3人组成，主任为独立董事陈武明，成员为独立董事刘彬及董事卢中华，其中 2人为公司独立董
事，占该委员会人数的大多数，包括 1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定；第八届董事会审计
委员会于 2023年 11月任期届满。
2023 年 11 月 24 日，公司选举产生了第九届董事会审计委员会，主任为独立董事张增华，成员为独立董事丁宝山及董事卢中
华。现任审计委员会委员中 2人为公司独立董事，占该委员会人数的大多数，其中包括 1名会计专业的独立董事，符合监管要求及《
公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会年度会议召开情况
2023 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，其中 1 次为现场方式召开，3次为通讯方式召开，全体委员会成
员亲自出席了会议，审议通过了关于年度财务报告、季度报告、半年度报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易事项、续聘会计
师事务所等各项议案，均为赞成票。具体工作及会议审议事项如下：
（一）董事会审计委员会 2023 年度第一次会议
2023 年 3 月 23 日董事会审计委员会以现场方式召开了 2023 年度第一次会议，审议通过了公司 2022 年度财务报告、2022
年度内部控制评价报告、2023年度日常关联交易额度预计的议案、2022年度董事会审计委员会履职情况报告、公司计提资产减值准备
的议案、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案、关于公司申请银行授信额度的议案、2023年开展金融衍生品业务的议案。
（二）董事会审计委员会 2023 年度第二次会议
2023 年 4 月 26 日董事会审计委员会以通讯方式召开了 2023 年度第二次会议，审议通过了公司 2023年第一季度报告；关于
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案。
（三）董事会审计委员会 2023 年度第三次会议
2023 年 8 月 24 日审计委员会以通讯方式召开了 2023 年度第三次会议，审议了公司 2023 年半年度报告全文及摘要；关于国
机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。
（四）董事会审计委员会 2023 年度第四次会议
2023年 10月 26日董事会审计委员会以通讯方式召开了 2023年度第四次会议，审议了公司 2023年第三季度报告。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）定期报告审计工作中的履职情况
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的定期报告，经核查，公司定期报告内容真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行
为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）审查关联交易事项并发表意见
报告期内，董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司发生的日常关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联交易相关文件
资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交易执行情况，
确保关联交易不存在损害公司及广大股东利益的情形。
（三）监督及评估外部审计机构工作
2023年 4月 26日，董事会审计委员会审议通过了续聘会计师事务所的议案，经审查认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，满足为公司提供审计的资质要求，同意公司继续聘任其为公司 2023
年度财务会计报告和内部控制审计机构。
（四）监督公司内部控制运行情况
报告期内，董事会审计委员会密切关注公司内部控制制度的执行情况，督促公司日常经营的规范运作，保持与公司管理层的沟通
，了解重大事项的进展情况，对公司内部控制体系的加强完善提供专业建议，切实保障了公司及广大股东的合法利益。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格遵循相关法律、法规及规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，凭借成员的专业背景和工作经
验，就公司日常关联交易、定期报告等事项发表了意见，认真履行了审计委员会各项职能。
2024年，董事会审计委员会将继续在各项审计工作中建言献策，依法合规、诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，充分发挥审计
委员会的作用，督促公司规范运营、诚信运作，推动公司治理体系的不断完善，保护公司及广大股东、特别是中小股东的合法利益。
特此报告！
林海股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_5WAN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：2023年度独立董事述职报告（刘彬）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
林海股份（600099）：2023年度独立董事述职报告（刘彬）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600099_20240330_AWKX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│林海股份（600099）：2023年度独立董事述职报告（张增华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立
董事及各专门委员会的作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第八届董事会独立董事于 2023年 11 月份任期届满，同月公司进行了换届选举，第九届董事会独立董事由丁宝山先生、邓
钊先生和本人担任，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
（一）个人履历
本人：男，汉族，1967 年 5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989 年 7
月至 1997 年 7 月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长。1997年 7月至 1999年 12月任泰州市审计事务所所长助理、
副所长。2000 年 1 月至 2003 年 8 月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理。2003 年至今任江苏中兴会计师事务所有
限公司总经理、董事长：2023年 11月起任林海股份有限公司独立董事。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其
附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务
、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023年度本人履职期间，公司共组织召开了2次董事会、1次董事会提名委员会、1次股东大会，审议通过了选举公司第九届董事
会董事长、聘任公司高级管理人员等议案。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会、董事会
专门委员会和股东大会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了
积极作用。具体情况如下表所示：
（一）董事会、股东大会出席及投票情况
第九届 参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应参加 亲自出 其中：以通 委托 缺席 是否连续 出席股
董事会次数 席次数 讯方式参 出席 次数 两次未亲 东大会
加次数 次数 自参加会议 的次数
张增华 2 2 1 0 0 否 1
（二）专门委员会履职情况
姓名 本年参加 本年参加 本年参加薪酬与
提名委员会次数 审计委员会次数 考核委员会次数
|
