公司公告☆ ◇600101 明星电力 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-04 15:33 │明星电力（600101）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 17:29 │明星电力（600101）：关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告 │
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│2024-10-29 17:29 │明星电力（600101）：第十一届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:29 │明星电力（600101）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2024-10-29 17:29 │明星电力（600101）：第十二届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2024-10-29 17:29 │明星电力（600101）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算进展情况暨完成注销的公告 │
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│2024-10-09 00:00 │明星电力（600101）：关于子公司完成清算注销的公告 │
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│2024-09-19 00:00 │明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算的进展情况暨转回其他应收款坏账准备的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │明星电力（600101）：关于与国网四川省电力公司电力科学研究院签订《合作协议》的公告 │
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2024-11-04 15:33│明星电力（600101）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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明星电力（600101）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600101_20241105_RALZ.pdf
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2024-10-29 17:29│明星电力（600101）：关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告
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明星电力（600101）：关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600101_20241030_Y1W5.pdf
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2024-10-29 17:29│明星电力（600101）：第十一届监事会第十五次会议决议公告
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明星电力（600101）：第十一届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600101_20241030_8VD8.pdf
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2024-10-29 17:29│明星电力（600101）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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明星电力（600101）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600101_20241030_5M2J.pdf
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2024-10-29 17:29│明星电力（600101）：第十二届董事会第二十次会议决议公告
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明星电力（600101）：第十二届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600101_20241030_7FXN.pdf
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2024-10-29 17:29│明星电力（600101）：2024年第三季度报告
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明星电力（600101）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600101_20241030_RGWF.pdf
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2024-10-29 00:00│明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算进展情况暨完成注销的公告
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明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算进展情况暨完成注销的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600101_20241029_EV3M.pdf
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2024-10-09 00:00│明星电力（600101）：关于子公司完成清算注销的公告
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明星电力（600101）：关于子公司完成清算注销的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600101_20241009_5SYM.pdf
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2024-09-19 00:00│明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算的进展情况暨转回其他应收款坏账准备的公告
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明星电力（600101）：关于原控股子公司破产清算的进展情况暨转回其他应收款坏账准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/600101_20240919_GNUA.pdf
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2024-09-14 00:00│明星电力（600101）：关于与国网四川省电力公司电力科学研究院签订《合作协议》的公告
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明星电力（600101）：关于与国网四川省电力公司电力科学研究院签订《合作协议》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600101_20240914_FEEY.pdf
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2024-09-04 00:00│明星电力（600101）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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明星电力（600101）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600101_20240904_NOVR.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：关于调整组织机构的公告
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明星电力（600101）：关于调整组织机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_B7LJ.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：第十二届董事会第十九次会议决议公告
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明星电力（600101）：第十二届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_YXDI.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告
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明星电力（600101）：关于对中国电力财务有限公司的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_SFBM.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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明星电力（600101）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_ROPL.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）
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明星电力（600101）：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_Y7K9.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：2024年半年度报告
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明星电力（600101）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_J7Z7.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：第十一届监事会第十四次会议决议公告
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明星电力（600101）：第十一届监事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_U4O1.pdf
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2024-08-29 00:00│明星电力（600101）：2024年半年度报告摘要
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明星电力（600101）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600101_20240829_M0TM.pdf
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2024-07-23 00:00│明星电力（600101）：2024年半年度业绩快报公告
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明星电力（600101）：2024年半年度业绩快报公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600101_20240723_LH9L.pdf
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2024-06-28 00:00│明星电力（600101）：2023年年度权益分派实施公告
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明星电力（600101）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600101_20240628_TGR7.pdf
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2024-05-29 00:00│明星电力（600101）：股票交易异常波动公告
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明星电力（600101）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600101_20240529_MQ02.pdf
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2024-05-29 00:00│明星电力（600101）：国网四川省电力公司关于明星电力股价异动征询函的回复
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明星电力（600101）：国网四川省电力公司关于明星电力股价异动征询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600101_20240529_G3BV.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：独立董事专门会议工作制度（2024年制定）
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明星电力（600101）：独立董事专门会议工作制度（2024年制定）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_FPMQ.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：董事会专门委员会议事规则（2024年修订）
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明星电力（600101）：董事会专门委员会议事规则（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_1H59.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：公司《章程》（2024年修订）
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明星电力（600101）：公司《章程》（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_GO3S.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告
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明星电力（600101）：关于调整第十二届董事会专门委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_MFOE.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：2023年年度股东大会决议公告
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明星电力（600101）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_RQL4.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：第十二届董事会第十八次会议决议公告
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明星电力（600101）：第十二届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_W5KO.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：关于选举公司第十二届董事会董事长的的公告
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明星电力（600101）：关于选举公司第十二届董事会董事长的的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_IIVK.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：独立董事工作制度（2024年修订）
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明星电力（600101）：独立董事工作制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_3CFU.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：关于聘任公司财务总监的公告
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明星电力（600101）：关于聘任公司财务总监的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_5FDN.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：高级管理人员薪酬管理制度（2024年修订）
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明星电力（600101）：高级管理人员薪酬管理制度（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_627K.pdf
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2024-05-24 00:00│明星电力（600101）：北京康达（成都）律师事务所关于明星电力2023年年度股东大会的法律意见书
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明星电力（600101）：北京康达（成都）律师事务所关于明星电力2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600101_20240524_N5AZ.pdf
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2024-05-15 00:00│明星电力（600101）：股票交易风险提示公告
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明星电力（600101）：股票交易风险提示公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600101_20240515_FBSC.pdf
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2024-05-14 00:00│明星电力（600101）：股票交易异常波动公告
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明星电力（600101）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600101_20240514_8O31.pdf
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2024-05-14 00:00│明星电力（600101）：国网四川省电力公司关于明星电力股价异动征询函的回复
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明星电力（600101）：国网四川省电力公司关于明星电力股价异动征询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600101_20240514_YHGB.pdf
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2024-05-14 00:00│明星电力（600101）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
明星电力（600101）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600101_20240514_8UKA.pdf
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2024-05-11 00:00│明星电力（600101）：关于财务总监辞职的公告
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明星电力（600101）：关于财务总监辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600101_20240511_3QII.pdf
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2024-05-09 00:00│明星电力（600101）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2024 年 5 月 23 日
（三）股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600101 明星电力 2024/5/16
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：国网四川省电力公司
（二）提案程序说明
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.07%股份的股东
国网四川省电力公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容
2024 年 5 月 8 日，公司收到控股股东国网四川省电力公司《关于提请增加四川明星电力股份有限公司 2023 年年度股东大会
临时提案的函》，国网四川省电力公司提议将《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
2024 年 4 月 29 日，公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，董
事会提名陈峰先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止
。
截至本公告日，国网四川省电力公司单独持有公司 20.07%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权
范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补
列入 2023年年度股东大会议程。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 23 日 9 点 00 分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路 56 号，明星康年大酒店2 楼康年厅
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
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