公司公告☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 17:48 │永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-11-01 00:00 │永鼎股份（600105）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-10-28 17:13 │永鼎股份（600105）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：董事离职管理制度（2025年10月制定） │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：2025年第三季度报告 │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：重大信息内部报告制度（2025年10月制定） │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-20 18:07 │永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 │
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2025-11-10 17:48│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600105_20251111_3HB1.pdf
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2025-11-01 00:00│永鼎股份（600105）：2025年第二次临时股东会会议资料
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永鼎股份（600105）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/600105_20251101_UDTV.pdf
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2025-10-28 17:13│永鼎股份（600105）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
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永鼎股份（600105）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/600105_20251029_P156.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：董事离职管理制度（2025年10月制定）
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永鼎股份（600105）：董事离职管理制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_EYIK.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：2025年第三季度报告
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永鼎股份（600105）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_U3AQ.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_F3TT.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告
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永鼎股份（600105）：第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_D0OP.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：重大信息内部报告制度（2025年10月制定）
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永鼎股份（600105）：重大信息内部报告制度（2025年10月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_1P51.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_RBID.pdf
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2025-10-20 18:07│永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告
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永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/600105_20251021_HFSS.pdf
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2025-10-13 17:28│永鼎股份（600105）：股票交易异常波动公告
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永鼎股份（600105）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600105_20251014_VL8C.pdf
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2025-10-13 17:28│永鼎股份（600105）：控股股东及实际控制人关于《永鼎股份股票交易异常波动问询函》的回函
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永鼎股份（600105）：控股股东及实际控制人关于《永鼎股份股票交易异常波动问询函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600105_20251014_FVV4.pdf
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2025-10-13 17:28│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-14/600105_20251014_CYX4.pdf
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2025-09-30 00:00│永鼎股份（600105）：2025年半年度权益分派实施公告
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永鼎股份（600105）：2025年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/600105_20250930_V24L.pdf
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2025-09-25 18:56│永鼎股份（600105）：重大合同进展公告
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永鼎股份（600105）：重大合同进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-26/600105_20250926_G3MM.pdf
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2025-09-23 17:50│永鼎股份（600105）：控股股东及实际控制人关于《永鼎股份股票交易异常波动问询函》的回函
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永鼎股份（600105）：控股股东及实际控制人关于《永鼎股份股票交易异常波动问询函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600105_20250924_5XOE.pdf
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2025-09-23 17:50│永鼎股份（600105）：股票交易异常波动公告
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永鼎股份（600105）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-24/600105_20250924_4E0I.pdf
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2025-09-20 00:00│永鼎股份（600105）：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
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永鼎股份（600105）：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600105_20250920_C23Y.pdf
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2025-09-20 00:00│永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600105_20250920_IA1I.pdf
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2025-09-20 00:00│永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/600105_20250920_UDCV.pdf
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2025-09-17 17:48│永鼎股份（600105）：控股股东减持股份计划公告
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永鼎股份（600105）：控股股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/600105_20250918_Y96H.pdf
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2025-09-10 00:00│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/600105_20250910_9CUV.pdf
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2025-09-05 16:15│永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/600105_20250906_HD5P.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_CFE6.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：2025年半年度报告摘要
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永鼎股份（600105）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_PRHE.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_FETM.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_XZ4R.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_GA38.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：2025年半年度报告
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永鼎股份（600105）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_OZYN.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_GFA3.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_I4O2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_95Z2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：股东会议事规则(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：股东会议事规则(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_38YV.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_ADQD.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_UTVT.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_K6V2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_A61Z.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_9I2O.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_MHA8.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：募集资金管理办法(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：募集资金管理办法(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_0VTE.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_DS8W.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告
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永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_F502.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：公司章程(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：公司章程(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_BID8.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：内部审计管理制度（2025年8月制定）
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永鼎股份（600105）：内部审计管理制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_Z9CX.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_LH7J.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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永鼎股份（600105）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_6NC2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_BDU0.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年8月修订）
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