公司公告☆ ◇600105 永鼎股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 │
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│2025-09-05 16:15 │永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：总经理工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订） │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-25 18:13 │永鼎股份（600105）：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订） │
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2025-09-10 00:00│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-10/600105_20250910_9CUV.pdf
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2025-09-05 16:15│永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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永鼎股份（600105）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/600105_20250906_HD5P.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_CFE6.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：2025年半年度报告摘要
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永鼎股份（600105）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_PRHE.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告
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永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_FETM.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会审计委员会实施细则(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_XZ4R.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_GA38.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：2025年半年度报告
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永鼎股份（600105）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_OZYN.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会提名委员会实施细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_GFA3.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会薪酬与考核委员会实施细则(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_I4O2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：独立董事专门会议工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_95Z2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：股东会议事规则(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：股东会议事规则(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_38YV.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_ADQD.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_UTVT.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_K6V2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_A61Z.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_9I2O.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_MHA8.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：募集资金管理办法(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：募集资金管理办法(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_0VTE.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_DS8W.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告
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永鼎股份（600105）：关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_F502.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：公司章程(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：公司章程(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_BID8.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：内部审计管理制度（2025年8月制定）
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永鼎股份（600105）：内部审计管理制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_Z9CX.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月修订)
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永鼎股份（600105）：信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年8月修订)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_LH7J.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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永鼎股份（600105）：关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_6NC2.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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永鼎股份（600105）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_BDU0.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_VYCL.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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永鼎股份（600105）：第十一届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_DASR.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会战略委员会实施细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_ZR7D.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值的公告
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永鼎股份（600105）：关于开展期货和外汇套期保值的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_NONX.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：第十届监事会第十次会议决议公告
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永鼎股份（600105）：第十届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_HBEK.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：期货和衍生品交易管理制度（2025年8月制定）
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永鼎股份（600105）：期货和衍生品交易管理制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_6YCY.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）
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永鼎股份（600105）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_57QM.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）
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永鼎股份（600105）：董事会秘书工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_J4IV.pdf
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2025-08-25 18:13│永鼎股份（600105）：关于2025年半年度利润分配方案的公告
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永鼎股份（600105）：关于2025年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600105_20250826_XU1U.pdf
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2025-08-08 17:13│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/600105_20250809_FN18.pdf
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2025-07-11 18:47│永鼎股份（600105）：2025年半年度业绩预增公告
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永鼎股份（600105）：2025年半年度业绩预增公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/600105_20250712_WAIP.pdf
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2025-07-10 16:51│永鼎股份（600105）：关于在子公司之间调剂担保额度的公告
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永鼎股份（600105）：关于在子公司之间调剂担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/600105_20250711_NPQ7.pdf
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2025-07-10 16:51│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/600105_20250711_2ET2.pdf
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2025-07-01 16:58│永鼎股份（600105）：关于公司控股子公司签署债转股协议的公告
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永鼎股份（600105）：关于公司控股子公司签署债转股协议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/600105_20250702_HT49.pdf
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2025-06-23 17:42│永鼎股份（600105）：中兴华会计师事务所关于对永鼎股份2023年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所
│涉及...
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永鼎股份（600105）：中兴华会计师事务所关于对永鼎股份2023年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/600105_20250624_BBG1.pdf
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2025-06-10 17:07│永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告
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永鼎股份（600105）：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-11/600105_20250611_HNJM.pdf
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2025-05-26 18:17│永鼎股份（600105）：2024年年度权益分派实施公告
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永鼎股份（600105）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/600105_20250527_TP42.pdf
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2025-05-16 20:01│永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会的法律意见书
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永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_0NQO.pdf
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2025-05-16 20:01│永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会决议公告
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永鼎股份（600105）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_F8GY.pdf
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2025-05-16 20:01│永鼎股份（600105）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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永鼎股份（600105）：第十一届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_YNNY.pdf
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2025-05-16 20:01│永鼎股份（600105）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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永鼎股份（600105）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/600105_20250517_HP2E.pdf
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