公司公告☆ ◇600110 诺德股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│诺德股份（600110）：关于延期回复上交所问询函的公告
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日收到上海证券交易所出具的《关于对诺德新材料股份有
限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司在 5 个交
易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见公司于 2024 年 4月 11 日在上海证券交易所网站披露的《诺德新材料股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2024-031）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整
，公司于 2024 年 4 月 17日向上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露的《诺德新材料
股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临 2024-033）。
延期回复期间，公司持续积极推进《问询函》的回复工作，由于本次回复工作涉及内容较多，部分回复内容仍需进一步完善，为
确保回复内容的真实、准确和完整，经公司向上交所申请，公司将延期不超过 5 个交易日回复《问询函》。公司将积极组织相关各
方进一步加快《问询函》的回复工作进度，并及时履行信息披露义务，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600110_20240425_Y4Z9.pdf
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2024-04-18 00:00│诺德股份（600110）：第十届监事会第十七次会议决议公告
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届监事会第十七次会议于 2024年 4月 17日以通讯表决方式
召开，会议由监事会主席赵周南先生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名，公司董事、高管列席会议。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《关于前期会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、真实、公允
地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计差错更正事项的决策程序符合有关法律法规以及《公司章
程》的规定。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024
-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600110_20240418_2ZHL.pdf
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2024-04-18 00:00│诺德股份（600110）：关于前期会计差错更正的公告
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诺德股份（600110）：关于前期会计差错更正的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600110_20240418_PV9N.pdf
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2024-04-18 00:00│诺德股份（600110）：第十届董事会第三十一次会议决议公告
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第三十一次会议于 2024年 4月 17日以通讯表决方
式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《关于前期会计差错更正的议案》
根据《企业会计准则第 28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务
信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，同意公司本次会计差错更正事项。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2024
-035）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600110_20240418_6FYQ.pdf
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2024-04-18 00:00│诺德股份（600110）：关于延期回复上交所问询函的公告
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）于 2024 年 4月 10日收到上海证券交易所（以下简称“上交所
”）出具的《关于对诺德新材料股份有限公司跨界收购期货公司股权相关事项的问询函》（上证公函【2024】0276号）（以下简称“
《问询函》”），要求公司在 5 个交易日内针对《问询函》相关问题进行回复，详见公司于 2024年 4月 11日在上海证券交易所网
站披露的《诺德新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2024-031）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实、回复。为确保回复内容的准确和完整
，经向上海证券交易所申请，公司决定延期回复《问询函》，延期时间不超过 5 个交易日，延期回复期间，公司将继续积极推进《
问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600110_20240418_Q4ES.pdf
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2024-04-17 00:00│诺德股份（600110）：2024年第二次临时股东大会（材料汇编）
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诺德新材料股份有限公司
二〇二四年四月
材料 1：
诺德新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、召开时间
现场会议召开时间为 2024 年 4 月 29 日下午 14：00，网络投票起止时间自2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日。大
会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、投票方式及地点
投票方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可参加网络投票。
现场会议地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料股份有限公司会议室。
三、主持人：陈立志董事长
四、审议会议议题
1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》。
五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题
六、主持人宣布对各项议案投票表决
七、监事宣布现场投票结果
八、主持人宣布现场会议结束
诺德新材料股份有限公司董事会材料 2 ：
诺德新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年第二次临时股东大会的顺利进行，根据
《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次股东大会由公司董事会依法召集；
2、截至 2024 年 4 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托
代理人有权对本次股东大会议案进行投票。公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师出席本次股东大会；
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议表决方式
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（一）现场会议投票表决
1、现场会议参加办法。法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东
持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用
信函、电话或传真方式登记。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使表决权；出席会议的股东或其委托代理人对每一议案
可在“同意”、“反对”或“弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票，视为自动放弃表决权力，
所持的表决权在统计结果中做弃权处理。
3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员
，并进行集中回答。
（二）网络投票表决
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议
案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申
报，不纳入表决统计。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
三、表决统计及表决结果的确认
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员由2名股东代表和 1名监事组成，其中总监票人 1名，由
本公司监事担任。总监票人和监票人负责出席现场表决情况的统计核实，并在现场表决结果的报告上签字，总监票人根据各项议案的
表决结果，宣布议案是否通过。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
诺德新材料股份有限公司董事会材料 3 ：
致各位股东：
欢迎出席诺德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并热切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。由于
时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，
使我们可以及时将您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。谢谢您的合作，并再次感谢您对
公司的关注！
您的意见、建议或问题：
诺德新材料股份有限公司董事会材料 4-1 ：
关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国
光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案各位股东、股东代表：
董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款 3 亿元（敞口）人民币，贷款期限不超
过 8 年。项目贷款由公司提供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临 2024-
026）
以上议案，提请各位股东审议。
诺德新材料股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600110_20240417_US9P.pdf
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2024-04-12 00:00│诺德股份（600110）：关于全资孙公司获得高新技术企业证书的公告
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诺德新材料股份有限公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)近日收到广东省科学技术厅、广东
省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合批准的《高新技术企业证书》。证书编号：GR202344010958；发证时间：2023年 12月 28
日；有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等国家相关规定,惠州电子自获得高新技术企业认定后
三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策对公司后续经营业绩将
产生一定的积极影响。
2023 年惠州电子已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次取得高新技术企业证书不会影响公司 2023 年
度的相关财务数据。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600110_20240412_LYQD.pdf
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2024-04-11 00:00│诺德股份（600110）：关于聘任总经理的公告
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2024 年 4 月 10 日，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整
公司高级管理人员的议案》，根据公司生产经营需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、公司董事会提
名委员会审核，同意聘任陈郁弼先生为公司总经理(简历附后)，同时，陈郁弼先生不再继续担任公司常务副总经理一职，任期自本次
董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600110_20240411_CS3Q.pdf
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2024-04-11 00:00│诺德股份（600110）：第十届董事会第三十次会议决议公告
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诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”或“公司”）第十届董事会第三十次会议于 2024年 4月 10日以通讯表决方式
召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
1、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司担保公告》（公告编号：临
2024-026）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
2、《关于调整公司高级管理人员的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于公司总经理辞职的公告
》（公告编号：临 2024-027）《诺德新材料股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临 2024-028）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。
3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600110_20240411_BUST.pdf
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2024-04-11 00:00│诺德股份（600110）：关于公司总经理辞职的公告
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诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司高级管理人员许松青先生提交的书面辞职报告，因公司内部
岗位调整，许松青先生申请辞去公司总经理一职，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。根据《公司法》等法律、法规以及《公司
章程》的相关规定，许松青先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。许松青先生辞去公司高级管理人员职务后，仍
将继续在公司担任副董事长的职务。
许松青先生担任公司总经理职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对许松青先生在任职期间的工作表示衷心的感谢!
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600110_20240411_GO77.pdf
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2024-04-11 00:00│诺德股份（600110）：担保公告
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● 被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称“江西诺德”）
● 本次担保金额：共计 30,000万元人民币
● 对外担保累计总额：人民币 50.58亿元（不含本次担保）
● 本次担保有无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。
一、 公司担保情况概述
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2024 年4月 10 日召开了公司第十届董事会第三十次会议，
会议审议通过了以下事项：
一、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》
董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款3亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8
年。项目贷款由公司提供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。
本议案，需提交股东大会审议通过。
二、 被担保人基本情况介绍
1、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于 2022 年，注册资本人民币 2,500,000,000 元。经
营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色
金属及合金材料销售，电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售。
截至 2023 年 9 月 30 日，江西诺德总资产 179,873.65 万元人民币，净资产176,811.83 万元人民币，营业收入 0 万元人民
币，净利润 1,997.10 万元人民币（经审计）， 资产负债率 1.70%。
三、担保协议主要内容
本次公司为子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、担保的必要性和合理性
江西诺德为公司子公司，江西诺德最近一期资产负债率为1.70%。江西诺德运作正常，不存在较大的偿债风险。董事会认为子公
司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。
五、董事会意见
公司于2024年4月10日召开了第十届董事会第三十次会议，与会董事一致认为：公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。
担保公司 被担保公司 拟办理机构 拟担保敞口额度
（万元）
诺德新材料股份有限公司 江西诺德铜箔有限公司 中国光大银行股份有 30,000
限公司南昌分行
五、对外担保情况
本次担保金额共计 30,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 50.58 亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计
归属于母公司所有者权益的82.71%，均系为合并报表范围内子公司提供的担保。截至本次董事会召开日，公司资产负债率为 49.86%
。公司无逾期未归还的贷款。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600110_20240411_RT2Z.pdf
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2024-04-11 00:00│诺德股份（600110）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 29日 14点
召开地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德新材料
股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 29 日
至 2024年 4月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光 √
大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提
供担保的议案
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