公司公告☆ ◇600116 三峡水利 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│三峡水利（600116）：2024年一季度发电量、上网电量及售电量完成情况公告
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一、公司 2024 年一季度发电量及上网电量完成情况
2024年第一季度，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 2.9800亿千瓦时，同比上升 189.52%；其中：重庆地区 2.9422
亿千瓦时，同比上升 189.39%；芒牙河二级电站所处云南地区 0.0378亿千瓦时，同比上升 200%。公司下属及控股公司水电站累计完
成上网电量 2.9344 亿千瓦时，同比上升 191.23%；其中：重庆地区 2.8967 亿千瓦时，同比上升 191.13%；云南地区 0.0377 亿千
瓦时，同比上升199.21%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、大河口水电站为公司自有电厂未
核定上网电价，其他电站发电上网均价为 0.3292元/千瓦时（不含税）。现将公司下属及控股公司各水电站 2024年一季度发电量及
上网电量完成情况公告如下：
序 电厂名称 装机容量 持股 发电量（亿千瓦时） 上网电量（亿千瓦时）
号 （万千瓦） 比例 2024年一 2023 年 变动比例 2024 年 2023 年 变动比例
（%） 季度 一季度 （%） 一季度 一季度 （%）
1 鱼背山电厂 1.70 100.00 0.0819 0.0177 362.71 0.0813 0.0176 361.93
2 双河电厂 2.83 100.00 0.1474 0.0310 375.48 0.1467 0.0302 385.76
3 赶场电厂 3.75 100.00 0.2112 0.0363 481.82 0.2102 0.0349 502.29
4 长滩电厂 0.64 100.00 0.0044 0.0018 144.44 0.0035 0.0011 218.18
5 瀼渡电厂 0.13 100.00 0.0007 0.0009 -22.22 0.0007 0.0009 -22.22
6 重庆市万州区 0.12 100.00 0.0131 0.0008 1537.50 0.0131 0.0008 1537.50
恒丰水电设备
工程有限公司
7 向家嘴电厂 1.26 88.89 0.0347 0.0074 368.92 0.0342 0.0069 395.65
8 杨东河水电站 4.80 100.00 0.1374 0.0150 816.00 0.1362 0.0133 924.06
9 峡门口电站 0.80 99.85 0.0166 0.0120 38.33 0.0163 0.0118 38.14
10 两会沱水电站 2.00 99.85 0.0446 0.0392 13.78 0.0432 0.0379 13.98
11 镇泉水电站 3.00 99.85 0.0804 0.0398 102.01 0.0796 0.0390 104.10
12 金盆水电站 2.50 99.85 0.0778 0.0387 101.03 0.0772 0.0375 105.87
13 新长滩电站 0.96 100.00 0.0975 0.0123 692.68 0.0973 0.0119 717.65
14 芒牙河二级电 2.49 100.00 0.0378 0.0126 200.00 0.0377 0.0126 199.21
站
15 石板水电站 11.50 52.53 0.1639 0.0893 83.54 0.1579 0.0868 81.91
16 渔滩水电站 2.80 100.00 0.1333 0.0435 206.44 0.1311 0.0428 206.31
17 舟白水电站 2.40 100.00 0.1105 0.0336 228.87 0.1079 0.0331 225.98
18 箱子岩水电站 3.20 100.00 0.1491 0.0490 204.29 0.1463 0.0483 202.90
19 双泉水电站 0.25 100.00 0.0051 0.0005 920.00 0.0050 0.0005 900.00
20 大河口水电站 8.25 100.00 0.5976 0.2479 141.06 0.5891 0.2442 141.24
21 梯子洞水电站 3.60 100.00 0.2818 0.1139 147.41 0.2763 0.1122 146.26
22 石堤水电站 12.00 100.00 0.4084 0.1154 253.90 0.4007 0.1136 252.73
23 宋农水电站 1.44 100.00 0.0727 0.0344 111.34 0.0719 0.0339 112.09
24 三角滩水电站 2.20 100.00 0.0721 0.0363 98.62 0.0710 0.0358 98.32
合计 74.62 2.9800 1.0293 189.52 2.9344 1.0076 191.23
注： 公司本期发电量同比上升主要系水电站所处流域来水量增加所致。
二、公司 2024 年一季度售电量及售电均价情况
项 目 2024 一季度 2023 年一季度 变动比例（%）
售电量（亿千瓦时） 33.7633 34.8872 -3.22
售电均价（元/千瓦时） 0.4913 0.4911 0.04
（不含税）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600116_20240417_81MR.pdf
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2024-04-13 00:00│三峡水利（600116）：关于2023年度担保计划的进展公告
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三峡水利（600116）：关于2023年度担保计划的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600116_20240413_PZT9.pdf
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2024-04-09 00:00│三峡水利（600116）：第十届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 3 月 21
日发出。2024 年 4 月 7 日，会议以通讯方式召开，应到董事 13人，亲自出席会议董事 13人，公司全体监事和部分高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》。
为持续提高公司发供电能力和可靠性，夯实电力主业，结合生产实际和年度工作总体安排，会议同意公司 2024 年度投资 11 个
固定资产项目，投资总额为55,700 万元。项目包括：山窝 220 千伏输变电工程 10,536 万元，220 千伏山平线工程 6,358万元，白
涛燃气热电配套 220 千伏送出工程 3,638万元，110千伏哨楼变电站#3主变扩建工程 852万元，35千伏龙泉输变电改造工程 1，946
万元，万州向家嘴 35千伏主变增容改造工程 368万元，2024年农村电网巩固提升工程10千伏及以下项目 7,338万元，新田变电站至
新田港 10千伏供电工程 1,042万元，青杠 110千伏输变电工程 6,280万元，贵州武陵锰业硫酸贮备（二期）工程592万元，年度技改
及购置项目 16,750万元。
表决结果：同意 13票，回避 0票，反对 0票，弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600116_20240409_9VEI.pdf
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2024-04-03 00:00│三峡水利（600116）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2023/9/28
回购方案实施期限 待公司董事会审议通过后 12个月
预计回购金额 100,000,000 元~200,000,000元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 17,947,391 股
累计已回购股数占总股本比例 0.94%
累计已回购金额 138,971,037.43 元
实际回购价格区间 6.99元/股~8.04元/股
一、 回购股份的基本情况
2023 年 9 月 27 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金
通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 1亿元（含）且不超过人民币 2亿元（含），回购价格不超过 10.00
元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。详见公司于 2023
年 9月 28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。
二、 回购股份的进展情况
2024 年 3 月，公司未通过集中竞价方式回购公司股份。截至 2024 年 3 月 31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
17,947,391股，占公司总股本的比例为 0.94%，购买的最高价为 8.04元/股、最低价为 6.99元/股，已支付的总金额为 138,971,03
7.43 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600116_20240403_P46M.pdf
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2024-03-14 00:00│三峡水利（600116）：关于2023年度担保计划的进展公告
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三峡水利（600116）：关于2023年度担保计划的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600116_20240314_XV6S.pdf
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2024-03-09 00:00│三峡水利（600116）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 8日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋
4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 891,388,173
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.06
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长谢俊先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书车亚平出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 877,623,074 98.4558 13,757,999 1.5434 7,100 0.0008
2、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 341,131,652 99.8155 623,500 0.1824 7,100 0.0021
3、 议案名称：关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,727,473 99.9259 653,600 0.0733 7,100 0.0008
4、 议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 890,727,473 99.9259 653,600 0.0733 7,100 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订《高级管理人员薪酬与 3,788,700 21.5834 13,757,999 78.3762 7,100 0.0404
考核管理办法》的议案
2 关于公司 2024 年度日常关联交 16,923,299 96.4076 623,500 3.5519 7,100 0.0404
易计划的议案
3 关于为重庆科尔科克新材料有 16,893,099 96.2361 653,600 3.7234 7,100 0.0404
限公司提供担保的议案
4 关于公司发行债务融资工具的 16,893,099 96.2361 653,600 3.7234 7,100 0.0404
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》等相关规定，本次审议的议案均为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上
同意票通过。其中议案 2涉及关联交易，参加本次股东大会并回避表决的关联股东为：中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投
资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司。
关于本次会议审议议案的详细内容，可参见公司 2024年 2月 22 日、2月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布
的本次股东大会通知及股东大会会议材料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：程源伟、谢申丽、袁月（实习）
2、 律师见证结论意见：
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程
序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600116_20240309_OKLL.pdf
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2024-03-09 00:00│三峡水利（600116）：重庆源伟律师事务所关于三峡水利2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券
监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等法律、法规、规范性文件以及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟
律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)的委托，指派程源伟、谢申丽、
袁月（实习）律师出席公司于 2024 年 3 月 8 日 14 点 00 分在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召
开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的
文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次
临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、本次临时股东大会由公司董事会召集。2024 年 2月 22 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证劵报》以及上海证券交易所网站上刊登了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场
会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日
、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于 2024 年 3 月8 日 14 点 00 分在重庆市渝北
区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室召开。本次临时股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统
为上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间自 2024 年 3 月8 日至 2024 年 3 月 8 日；采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00 。
2、2024 年 3 月 5 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ww
w.sse.com.cn）刊登了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
3、本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公
告相符。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及上证所信息网络有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网
络投票的股东及股东代理人 43 人，代表股数 891,388,173 股，占公司有表决权股份总数的 47.06%。其中：出席现场会议的股东及
股东代理人 2 人，代表股数 98,208,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.18%；参加网络投票的股东共 41 人，代表股份793,180
,073股，占公司有表决权股份总数的 41.87%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于
本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件
；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案。出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对前述议案进
行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投票表决；在对第 2 项议案进行表决时，本项议案的关联股东中国长江电力股份有限公司
、长电宜昌能源投资有限公司、三峡电能有限公司、长电投资管理有限责任公司、重庆涪陵能源实业集团有限公司均实施了回避。参
与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票平台，对前述议案以网络投票的方式进行了
表决。
现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次临时股东大会的网络投票统计数据。经
统计，本次临时股东大会对会议通知中列明的全部议案的表决结果如下：
1、《关于修订<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
总表决结果：同意 877,623,074 股，占出席会议所有股东所持股份的98.4558％；反对 13,757,999 股，占出席会议所有股东所
持股份的 1.5434％；弃权 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，5%以下股东表决情况：同意 3,788,700 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 21.5834％；反对 13,757,999 股，占出
席会议 5%以下股东所持股份的 78.3762％；弃权 7,100股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0404％。
2、《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》
总表决结果：同意 341,131,652 股，占出席会议有表决权股份数的99.8155％；反对 623,500 股，占出席会议有表决权股份数
的 0.1824％；弃权7,100股，占出席会议有表决权股份数的 0.0021％。
其中，5%以下股东表决情况：同意 16,923,299 股，占出席会议有表决权5%以下股东所持股份的 96.4076％；反对 623,500 股
，占出席会议有表决权 5%以下股东所持股份的 3.5519％；弃权 7,100 股，占出席会议有表决权 5%以下股东所持股份的 0.0404％
。
3、《关于为重庆科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 890,727,473 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对 653,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0733％；弃权 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，5%以下股东表决情况：同意 16,893,099 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 96.2361％；反对 653,600 股，占出席
会议 5%以下股东所持股份的 3.7234％；弃权 7,100股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0404％。
4、《关于公司发行债务融资工具的议案》
总表决结果：同意 890,727,473 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9259％；反对 653,600 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0733％；弃权 7,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
其中，5%以下股东表决情况：同意 16,893,099 股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 96.2361％；反对 653,600股，占出席
会议 5%以下股东所持股份的 3.7234％；弃权 7,100股，占出席会议 5%以下股东所持股份的 0.0404％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次临时股东大会审议的议案均为普通决议议案，需经全体参加表决的股东所持有
表决权股份数的二分之一以上审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议
作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以
及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600116_20240309_GBUX.pdf
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2024-03-09 00:00│三峡水利（600116）：高级管理人员薪酬与考核管理办法
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（经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条 目的
为建立重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“三峡水利”或“集团”）高级管理人员的激励和约束机制，充分调
动集团高级管理人员的积极性和创造性，以实现集团资产保值增值、资本收益最大化和集团可持续发展,结合并参照《重庆三峡水利
电力（集团）股份有限公司职业经理人管理制度》（以下简称“《职业经理人管理制度》”）有关规定，特制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于在集团承担实质性工作且按照集团《章程》经股东大会、董事会
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