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600118(中国卫星)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600118 中国卫星 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│中国卫星(600118):关于变更签字注册会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第十七次会议,2023 年 4 月 20 日召 开 2022 年年度股东大会,审议通过了《中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案 》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称:致同)作为公司 2023年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构,聘 期均为一年。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上公告的《中国 卫星续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-012)、《中国卫星 2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-015)。 近日,公司收到致同《关于变更签字注册会计师的联系函》,现将相关变更情况公告如下: 一、签字注册会计师变更情况 致同作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构,原指派赵东旭先生、党晓姗女士作为签字注册会计师,为中国 卫星提供审计服务。因致同内部工作调整,现指派吴欣先生接替党晓姗女士作为签字注册会计师,继续完成中国卫星 2023年度财务 报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为赵东旭,签字注册会计师为赵东旭和吴欣。 二、本次变更签字注册会计师情况介绍 1.基本信息 吴欣,2022年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022 年开始在致同所执业,2023 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署的上市公司审计报告 0份。 2.诚信记录 吴欣近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措 施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 吴欣不存在可能影响独立性的情形。 三、本次变更签字注册会计师对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2023年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/600118_20231221_XTWQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 00:00│中国卫星(600118):关于公司董事辞职的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 因工作变动原因,中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)董事赵小津先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务 。 在担任公司董事及董事会战略委员会委员期间,赵小津先生勤勉尽责,为公司发展做出了卓越的贡献,公司董事会对赵小津先生 为公司做出的贡献表示衷心感谢! 赵小津先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会工作的正常运行。赵小津先生的辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。公司后续将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的人选。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600118_20231114_XVAS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-03 00:00│中国卫星(600118):关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 11月 10 日 下午 15:00-16:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事、总裁:朱楠先生 独立董事:俞明轩先生 董事会秘书:万银娟女士 财务总监:赵强先生 因工作安排等原因,上述参加人员如有调整,不再另行通知。 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 11 月 10日 下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023年 11月 03日(星期五) 至 11月 09日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集 ”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 600118@spacec hina.com向公司提问,公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:证券业务与法律事务部 电话:010-68197793 邮箱:600118@spacechina.com 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及 主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/600118_20231103_I43H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-31 00:00│中国卫星(600118):第九届董事会第二十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第九届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开, 公司于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议的召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)中国卫星 2023年第三季度报告 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。 2023年第三季度报告全文详见 2023年 10 月 31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 (二)中国卫星关于 2023 年度经理层经营业绩考核指标的议案 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会表决结果:11票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通过。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600118_20231031_PUS3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-31 00:00│中国卫星(600118):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国卫星(600118):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600118_20231031_JLF2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-14 00:00│中国卫星(600118):北京市天元律师事务所关于中国卫星2023年第二次临时股东大会的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 致:中国东方红卫星股份有限公司 中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于 2023 年 9 月 13 日 10 点 00 分在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《 股东大会规则》”)以及《中国东方红卫星股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》、《中国东方红卫星 股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告》、《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,见证了本次股东大会的召开。 北京·上海·深圳·成都·香港·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核 查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称“ 上交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法 律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第九届董事会于 2023 年 8 月 23 日召开第十九次会议作出决议,召集本次股东大会,并于 2023 年 8 月 25 日通过指定 信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式 和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年9月13日10点00分在北京市海淀区中 关村南大街31号神舟大厦12层大会议室召开,本次股东大会由经过半数以上董事共同推举的董事朱楠先生主持,完成了全部会议议程 。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易系统进行投票的具体时间为2023年9月13日的交易时间段 ,即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年9月13日9:15至15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定执行。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员和召集人的资格 (一)出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 24 人,共计持有公司有表决权股份 12,032,131 股,占公 司股份总数的 1.0175%,其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 0 人,共计持有公司有表决权股份 0 股,占公司股份 总数的 0%。 2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 24 人,共计持有公司有表决权 股份 12,032,131 股,占公司股份总数的 1.0175%。 公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人) (以下简称“中小投资者”)24 人,代表公司有表决权股份数 12,032,131 股,占公司股份总数的 1.0175%。 除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。 (二)本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《 公司章程》的前提下,经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果 经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东大会审议事项涉及关联交易,无非关联股东(或股东代理人)出席现场会议,因此本次股东大会不涉及现场表决投票。 本次股东大会的网络投票情况,以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下: 《中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东中国空间技术研究院回避表决。 表决情况:同意11,988,031股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.6334%;反对44,100股,占出席会议非关联股东所 持有表决权股份的0.3666%;弃权0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票情况为:同意11,988,031股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6334%;反对44,100股,占出 席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3666%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出 席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/600118_20230914_ZXS6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-14 00:00│中国卫星(600118):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023年 9月 13日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 12,032,131 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 1.0175 份总数的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事朱楠先生主持,会议采 用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决,会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定 。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人,出席 6人,公司董事李大明先生、赵小津先生、任顺先生、吴江先生、独立董事张忠先生因工作原因未 能参会; 2、公司在任监事 5 人,出席 4人,公司监事姚钧先生因工作原因未能参会;3、董事会秘书万银娟女士参加了会议,公司其他 部分高管人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技财务有限责任公司金融服务额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股 11,988,031 99.6334 44,100 0.3666 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 中国东方红卫 11,988,031 99.6334 44,100 0.3666 0 0.0000 星股份有限公 司关于优化调 整在航天科技 财务有限责任 公司金融服务 额度的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案为关联交易议案,公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决,其所持股份在表决中,未计入 有效表决权数。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所 律师:许亮、刘杨 2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和 《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场 会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/600118_20230914_BA68.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-06 00:00│中国卫星(600118):关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?会议召开时间:2023年 09 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https:// roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱 600118@spacechina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023年8 月 25 日发布公司 2023年半年度报告,为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023年 09 月 13 日上午 11:00-12:00举行 2023 年半年度业 绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023 年 09月 13 日上午 11:00-12:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事、总裁:朱楠先生 独立董事:穆月英女士 董事会秘书:万银娟女士 财务总监:赵强先生 因工作安排等原因,上述参加人员如有调整,不再另行通知。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 09 月 13日上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/) ,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 09 月 06日(星期三)至 09 月 12日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征 集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 600118@spac echina.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:证券业务与法律事务部 电话:010-68197793 邮箱:600118@spacechina.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情 况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/600118_20230906_V6KV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-05 00:00│中国卫星(600118):2023年第二次临时股东大会资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国东方红卫星股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 一、会议召集人:公司董事会 二、会议方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合 三、现场会议召开时间:2023年 9月 13日 10点 00分 四、网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 五、现场会议地点:北京市海淀区中关村南大街 31号神舟大厦 12层大会议室 六、参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、见证律师 七、会议议程: (一)主持人致开幕辞 (二)主持人介绍主要参会人员 (三)宣读议案并提请大会审议 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 中国东方红卫星股份有限公司关于优化调整在航天科技 √

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