公司公告☆ ◇600118 中国卫星 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-09 15:33 │中国卫星（600118）：第九届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2024-12-09 15:33 │中国卫星（600118）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2024-11-14 17:27 │中国卫星（600118）：北京市天元律师事务所关于中国卫星2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-14 17:27 │中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-05 15:33 │中国卫星（600118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-05 15:33 │中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会资料 │
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│2024-10-25 00:00 │中国卫星（600118）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │中国卫星（600118）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │中国卫星（600118）：第九届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │中国卫星（600118）：第九届监事会第十九次会议决议公告 │
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2024-12-09 15:33│中国卫星（600118）：第九届董事会第二十六次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600118_20241210_RAFU.pdf
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2024-12-09 15:33│中国卫星（600118）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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中国卫星（600118）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600118_20241210_X7NW.pdf
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2024-11-14 17:27│中国卫星（600118）：北京市天元律师事务所关于中国卫星2024年第一次临时股东大会的法律意见
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中国卫星（600118）：北京市天元律师事务所关于中国卫星2024年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600118_20241115_ED4R.pdf
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2024-11-14 17:27│中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-15/600118_20241115_NXMP.pdf
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2024-11-05 15:33│中国卫星（600118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中国卫星（600118）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600118_20241106_A5RZ.pdf
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2024-11-05 15:33│中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会资料
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中国卫星（600118）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/600118_20241106_HVBO.pdf
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2024-10-25 00:00│中国卫星（600118）：2024年三季度报告
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中国卫星（600118）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600118_20241025_R0NR.pdf
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2024-10-25 00:00│中国卫星（600118）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中国卫星（600118）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600118_20241025_B3MY.pdf
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2024-10-25 00:00│中国卫星（600118）：第九届董事会第二十五次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届董事会第二十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600118_20241025_EQBQ.pdf
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2024-10-25 00:00│中国卫星（600118）：第九届监事会第十九次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届监事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600118_20241025_WCJC.pdf
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2024-10-25 00:00│中国卫星（600118）：变更会计师事务所公告
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中国卫星（600118）：变更会计师事务所公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600118_20241025_3WN5.pdf
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2024-09-25 00:00│中国卫星（600118）：关于东方蓝天钛金科技有限公司股权变动的进展公告
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中国卫星（600118）：关于东方蓝天钛金科技有限公司股权变动的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600118_20240925_BOOL.pdf
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2024-09-21 00:00│中国卫星（600118）：第九届董事会第二十四次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600118_20240921_BY26.pdf
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2024-09-20 00:00│中国卫星（600118）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中国卫星（600118）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600118_20240920_FLUX.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：2024年半年度报告
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中国卫星（600118）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_HF66.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：关于对航天科技财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告
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中国卫星（600118）：关于对航天科技财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_ZGQS.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：第九届董事会第二十三次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_7UUC.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：第九届监事会第十八次会议决议公告
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中国卫星（600118）：第九届监事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_0SSI.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
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中国卫星（600118）：2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_VNE1.pdf
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2024-08-23 00:00│中国卫星（600118）：2024年半年度报告摘要
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中国卫星（600118）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600118_20240823_CWPV.pdf
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2024-07-09 00:00│中国卫星（600118）：2024年半年度业绩预告
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中国卫星（600118）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/600118_20240709_0TCB.pdf
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2024-06-28 00:00│中国卫星（600118）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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中国卫星（600118）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/600118_20240628_E3IF.pdf
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2024-06-21 00:00│中国卫星（600118）：2023年度权益分派实施公告
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中国卫星（600118）：2023年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600118_20240621_0484.pdf
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2024-05-24 00:00│中国卫星（600118）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告
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中国卫星（600118）：关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司2023年度集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600118_20240524_3LJP.pdf
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2024-05-23 00:00│中国卫星（600118）：2023年年度股东大会决议公告
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中国卫星（600118）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600118_20240523_5FM2.pdf
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2024-05-23 00:00│中国卫星（600118）：北京市天元律师事务所关于中国卫星2023年年度股东大会的法律意见
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中国卫星（600118）：北京市天元律师事务所关于中国卫星2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/600118_20240523_C58Z.pdf
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2024-05-16 00:00│中国卫星（600118）：2023年年度股东大会资料
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中国卫星（600118）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/600118_20240516_7OFN.pdf
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2024-04-30 00:00│中国卫星（600118）：2024年第一季度报告
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中国卫星（600118）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600118_20240430_BB4G.pdf
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2024-04-30 00:00│中国卫星（600118）：第九届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况<
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯表决方式召
开，公司于 4 月 17 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法
》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）中国卫星 2024 年第一季度报告
监事会对公司 2024年第一季度报告进行了审核，认为：（1）公司 2024年一季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司
当季度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
2024 年第一季度报告全文详见 2024 年 4 月 30 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易额度的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2024年 4月 30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限
公司关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定关联交易额度的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600118_20240430_2LO7.pdf
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2024-04-30 00:00│中国卫星（600118）：2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 22日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 22 日
至 2024年 5月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 中国卫星 2023 年年度报告 √
2 中国卫星 2023 年度董事会工作报告 √
3 中国卫星 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 中国卫星独立董事 2023 年度述职报告 √
4.01 中国卫星独立董事穆月英 2023 年度述职报告 √
4.02 中国卫星独立董事谭红旭 2023 年度述职报告 √
4.03 中国卫星独立董事俞明轩 2023 年度述职报告 √
4.04 中国卫星独立董事张忠 2023 年度述职报告 √
5 中国卫星 2023 年度财务决算报告 √
6 中国卫星 2023 年度利润分配方案 √
7 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务 √
协议》暨确定关联交易额度的议案
8 中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十六次会议、第九届监事会第
十七次会议审议通过，内容详见 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.
com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2023 年年度股东大会会
议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：中国卫星 2023年年度报告；
议案 6：中国卫星 2023年度利润分配方案；
议案 7：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定关联交易额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2024年日常经营性关联交易的议案；
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定关联交易
额度的议案；
议案 8：中国卫星关于 2024年日常经营性关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：中国空间技术研究院
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
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