公司公告☆ ◇600119 长江投资 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-27 16:47 │长江投资（600119）：关于法院宣告参股公司破产的公告 │
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│2024-11-19 17:49 │长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-19 17:49 │长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-07 15:33 │长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-10-31 00:00 │长江投资（600119）：九届三次董事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长江投资（600119）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会通知 │
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│2024-10-31 00:00 │长江投资（600119）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │长江投资（600119）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-27 00:00 │长江投资（600119）：2024年半年报全文 │
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2024-11-27 16:47│长江投资（600119）：关于法院宣告参股公司破产的公告
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长江投资（600119）：关于法院宣告参股公司破产的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600119_20241128_LBN7.pdf
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2024-11-19 17:49│长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600119_20241120_3L0C.pdf
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2024-11-19 17:49│长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600119_20241120_5WL8.pdf
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2024-11-07 15:33│长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会资料
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长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600119_20241108_E67Z.pdf
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2024-10-31 00:00│长江投资（600119）：九届三次董事会决议公告
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长江投资（600119）：九届三次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600119_20241031_Q70N.pdf
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2024-10-31 00:00│长江投资（600119）：2024年三季度报告
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长江投资（600119）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600119_20241031_YLRW.pdf
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2024-10-31 00:00│长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会通知
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长江投资（600119）：2024年第二次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600119_20241031_JELK.pdf
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2024-10-31 00:00│长江投资（600119）：关于续聘会计师事务所的公告
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长江投资（600119）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600119_20241031_GSTR.pdf
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2024-08-27 00:00│长江投资（600119）：2024年半年度报告
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长江投资（600119）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600119_20240827_77QB.pdf
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2024-08-27 00:00│长江投资（600119）：2024年半年报全文
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长江投资（600119）：2024年半年报全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600119_20240827_7UHF.pdf
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2024-08-14 00:00│长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600119_20240814_ENIS.pdf
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2024-08-14 00:00│长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600119_20240814_3F6A.pdf
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2024-08-14 00:00│长江投资（600119）：九届一次监事会决议公告
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长江投资（600119）：九届一次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600119_20240814_UIH2.pdf
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2024-08-14 00:00│长江投资（600119）：九届一次董事会决议公告
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长江投资（600119）：九届一次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-14/600119_20240814_N6CO.pdf
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2024-08-02 00:00│长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会资料
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长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/600119_20240802_R318.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：独立董事候选人声明（金冰一）
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长江投资（600119）：独立董事候选人声明（金冰一）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_Q91D.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：独立董事候选人声明（罗守贵）
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长江投资（600119）：独立董事候选人声明（罗守贵）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_BAUN.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会通知
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长江投资（600119）：2024年第一次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_T2EW.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：八届十五次监事会决议公告
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长江投资（600119）：八届十五次监事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_1M8B.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告
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长江投资（600119）：关于公司董事会、监事会换届选举的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_JR71.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：独立董事提名人声明
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长江投资（600119）：独立董事提名人声明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_K94S.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：八届二十九次董事会决议公告
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长江投资（600119）：八届二十九次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_Y27H.pdf
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2024-07-27 00:00│长江投资（600119）：独立董事候选人声明（章贵桥）
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长江投资（600119）：独立董事候选人声明（章贵桥）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600119_20240727_NN7A.pdf
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2024-07-11 00:00│长江投资（600119）：2024年半年度业绩预告公告
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长江投资（600119）：2024年半年度业绩预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600119_20240711_EVSS.pdf
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2024-07-10 00:00│长江投资（600119）：关于选举第九届监事会职工监事的公告
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长江投资（600119）：关于选举第九届监事会职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600119_20240710_KKNY.pdf
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2024-06-19 00:00│长江投资（600119）：2023年年度股东大会之法律意见书
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长江投资（600119）：2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600119_20240619_WNVD.pdf
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2024-06-19 00:00│长江投资（600119）：2023年年度股东大会决议公告
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长江投资（600119）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600119_20240619_VU18.pdf
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2024-06-05 00:00│长江投资（600119）：2023年年度股东大会资料
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长江投资（600119）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600119_20240605_0ZKO.pdf
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2024-05-28 00:00│长江投资（600119）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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长江投资（600119）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600119_20240528_3WE8.pdf
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2024-05-28 00:00│长江投资（600119）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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长江投资（600119）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600119_20240528_36KA.pdf
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2024-05-28 00:00│长江投资（600119）：关于使用闲置自有资金委托理财的公告
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长江投资（600119）：关于使用闲置自有资金委托理财的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600119_20240528_KL67.pdf
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2024-05-28 00:00│长江投资（600119）：八届二十八次董事会决议公告
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长江投资（600119）：八届二十八次董事会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600119_20240528_VTAF.pdf
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2024-04-30 00:00│长江投资（600119）：2024年第一季度报告
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长江投资（600119）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600119_20240430_OVIY.pdf
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2024-04-23 00:00│长江投资（600119）：八届二十六次董事会决议公告
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长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）八届二十六次董事会议的通知及相关材料已于会
前以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 19日（星期五）下午 14 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6
号楼 901 室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由董事长鲁国锋主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《长江投资公司 2023 年度董事会工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2023 年度总经理工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2023 年度财务决算报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《长江投资公司 2024 年度财务预算报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《长江投资公司 2023 年度利润分配预案》，同意本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本（详见
《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度拟不进行
利润分配的公告》）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《长江投资公司 2023 年年度报告》及摘要。（公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.c
om.cn，摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《长江投资公司关于 2023 年度计提减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对 2023
年度各项资产计提资产减值准备共计 10,443,702.98 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露
的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》）
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案，郑金国董事投弃权票。弃权理由：公司目前没有上报对减值计提相关议案所涉事项问责进展的情况说明及问责计划。
同意票：6 票 反对票：0 票 弃权票：1 票
八、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
九、审议通过了《长江投资公司 2023 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十、审议通过了《长江投资公司 2023 年度独立董事述职报告》（肖国兴、刘涛、袁敏三位独立董事 2023 年度述职报告详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十一、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十二、审议通过了《长江投资公司高级管理人员2023年度报酬情况的议案》。公司年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬与
实际情况一致。
本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议研究、提出建议，认为：公司年度报告中披露的2023年度公司高级
管理人员的薪酬总额（按权责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关薪酬体系的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案，关联董事李乐先生回避表决。
同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票
十三、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意公司本次借款总额不超过67,000万元,有效期为本议案经2023年
年度股东大会批准之日起不超过1年（含1年）。同时，董事会授权董事长、总经理或其授权代表，根据公司章程，在单笔借款金额不
超过公司总资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等相关手续，并签署与授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
此外，本次董事会还听取了《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《长发集团
长江投资实业股份有限公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《长发集团长江投资实业股份有限公
司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
上述第一、三至六、十、十三项议案将提请股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600119_20240423_VIT4.pdf
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2024-04-23 00:00│长江投资（600119）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立。1
998年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。2013 年 12 月上海上会会计师事
务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。截至 2023 年末，上会合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 11 月 20 日召开八届二十二次董事会会议，审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，
后该议案于 2023 年 12 月 28 日经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。
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