公司公告☆ ◇600125 铁龙物流 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-04 16:39 │铁龙物流（600125）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │铁龙物流（600125）：2024年第三季度报告 │
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│2024-08-31 00:00 │铁龙物流（600125）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：关于计提存货跌价准备的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：第十届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：《2024年半年度报告》摘要 │
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│2024-08-30 00:00 │铁龙物流（600125）：风险债权管理制度 │
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│2024-08-29 00:00 │铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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2024-11-04 16:39│铁龙物流（600125）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600125_20241105_8NY5.pdf
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2024-10-31 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第三季度报告
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铁龙物流（600125）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600125_20241031_NDES.pdf
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2024-08-31 00:00│铁龙物流（600125）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600125_20240831_USBS.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：关于计提存货跌价准备的公告
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铁龙物流（600125）：关于计提存货跌价准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_T1YA.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：2024年半年度报告
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铁龙物流（600125）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_3C23.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第九次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_B5KK.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：第十届监事会第六次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_YMZS.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：《2024年半年度报告》摘要
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铁龙物流（600125）：《2024年半年度报告》摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_NH9C.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：风险债权管理制度
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铁龙物流（600125）：风险债权管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_ESYI.pdf
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2024-08-29 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600125_20240829_W0XT.pdf
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2024-08-29 00:00│铁龙物流（600125）：北京德恒律师事务所关于铁龙物流2024 年第一次临时股东大会的法律意见
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铁龙物流（600125）：北京德恒律师事务所关于铁龙物流2024 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600125_20240829_C4CV.pdf
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2024-08-20 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600125_20240820_VKTN.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600125_20240813_8GDS.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：关于公司董事长辞职的公告
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铁龙物流（600125）：关于公司董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600125_20240813_XPZ0.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第八次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600125_20240813_9E7K.pdf
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2024-07-12 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度权益分派实施公告
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铁龙物流（600125）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600125_20240712_GOEG.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会决议公告
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铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_PY7P.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第七次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_JQ1C.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：2023年度股东大会的法律意见
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铁龙物流（600125）：2023年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_D2DN.pdf
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2024-05-07 00:00│铁龙物流（600125）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2024/4/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90%股份的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024
年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司董事钟成先生、钱军先生因工作变动原因，已向董事会申请辞去董事职务，公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公
司书面提请本公司董事会作为 2023 年年度股东大会召集人，将选举张向松、冯轶斌两位董事候选人为公司董事的提案作为临时提案
，追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
同意将上述董事候选人提名作为临时提案追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。候选人简历：
张向松，男，1975 年 5 月出生，大学本科学历。2013 年 5 月至 2019 年 10月任北京铁路局石家庄货运中心副主任；2019 年
10 月至 2022 年 7 月任中国铁路北京局集团有限公司货运部副主任；2022 年 7 月至 2023 年 7 月任中铁国际多式联运有限公司
副总经理；2023 年 7 月至 2024 年 4 月任中铁集装箱公司箱布管理部副部长；2024 年 4 月至今中铁集装箱公司箱布管理部部长
。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯轶斌，男，1975 年 7 月出生，研究生学历。2012 年 1 月至 2013 年 8 月任中铁集装箱公司运营管理部主管业务经理；201
3 年 8 月至 2022 年 6 月借调中铁联合国际集装箱有限公司工作；2022 年 6 月至 2022 年 11 月任中铁集装箱公司多式联运部主
管业务经理；2022 年 11 月至今任中铁集装箱公司多式联运部副部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
由于原股东大会通知提案中已有一项补选 1 名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累
积投票制，故将本议案与原补选董事的议案合并为一项累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及其摘要 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于投资购置铁路特种集装箱的议案 √
累积投票议案
8.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（3）人
8.01 赵哲 √
8.02 张向松 √
8.03 冯轶斌 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.s
se.com.cn 披露的《铁龙物流 2023 年年度报告》、《铁龙物流第十届董事会第五次会议决议公告》、《铁龙物流第十届监事会第四
次会议决议公告》、《铁龙物流 2023 年度利润分配方案的公告》和《铁龙物流关于聘任 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600125_20240507_JK4S.pdf
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2024-05-07 00:00│铁龙物流（600125）：关于董事辞职的公告
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司钟成董事、钱军董事的书面辞职报告，因工作变
动原因，钟成先生、钱军先生申请辞去本公司董事职务。根据本公司章程的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
公司董事会对钟成先生、钱军先生在任职公司董事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600125_20240507_AR2E.pdf
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2024-05-07 00:00│铁龙物流（600125）：关于监事辞职的公告
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到莫勇军监事的书面辞职报告，因工作变动原因，莫勇
军先生申请辞去本公司监事职务。根据本公司章程的规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
公司监事会对莫勇军先生在任公司监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600125_20240507_V8QC.pdf
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2024-05-07 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会资料
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铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600125_20240507_M9YZ.pdf
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2024-04-30 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第一季度报告
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铁龙物流（600125）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600125_20240430_Q9O3.pdf
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2024-04-25 00:00│铁龙物流（600125）：关于2023年年度股东大会的延期公告
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会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 24 日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2024/4/19
二、 股东大会延期原因
因公司相关工作安排等原因，公司决定将原计划于 2024 年 4 月 29 日召开的2023 年年度股东大会延期至 2024 年 5 月 24
日召开。此次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》
的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 9日刊登的公告（公告编号:2024-010）。
四、 其他事项
后续如有涉及本次股东大会的其他事项，公司将另行发布公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600125_20240425_K2TZ.pdf
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2024-04-10 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会资料
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铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600125_20240410_GQ1L.pdf
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2024-04-09 00:00│铁龙物流（600125）：会计师事务所选聘制度
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第一条 为了规范中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，
切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见
、出具审计报告、内部控制报告及相关信息进行审计的行为。
第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审核后，提经董事会和股东大会审议。公
司不得在董事会、股东大会审议前聘任会计师事务所开展审计业务。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件：
（一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；
（六）中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
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