公司公告☆ ◇600125 铁龙物流 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 16:39│铁龙物流（600125）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600125_20241105_8NY5.pdf
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2024-10-31 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第三季度报告
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铁龙物流（600125）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600125_20241031_NDES.pdf
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2024-08-31 00:00│铁龙物流（600125）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600125_20240831_USBS.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：关于计提存货跌价准备的公告
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铁龙物流（600125）：关于计提存货跌价准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_T1YA.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：2024年半年度报告
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铁龙物流（600125）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_3C23.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第九次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_B5KK.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：第十届监事会第六次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_YMZS.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：《2024年半年度报告》摘要
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铁龙物流（600125）：《2024年半年度报告》摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_NH9C.pdf
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2024-08-30 00:00│铁龙物流（600125）：风险债权管理制度
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铁龙物流（600125）：风险债权管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600125_20240830_ESYI.pdf
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2024-08-29 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600125_20240829_W0XT.pdf
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2024-08-29 00:00│铁龙物流（600125）：北京德恒律师事务所关于铁龙物流2024 年第一次临时股东大会的法律意见
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铁龙物流（600125）：北京德恒律师事务所关于铁龙物流2024 年第一次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600125_20240829_C4CV.pdf
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2024-08-20 00:00│铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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铁龙物流（600125）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600125_20240820_VKTN.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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铁龙物流（600125）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600125_20240813_8GDS.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：关于公司董事长辞职的公告
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铁龙物流（600125）：关于公司董事长辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/600125_20240813_XPZ0.pdf
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2024-08-13 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第八次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第八次会议决议公告。
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2024-07-12 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度权益分派实施公告
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铁龙物流（600125）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/600125_20240712_GOEG.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会决议公告
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铁龙物流（600125）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_PY7P.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：第十届董事会第七次会议决议公告
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铁龙物流（600125）：第十届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_JQ1C.pdf
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2024-05-25 00:00│铁龙物流（600125）：2023年度股东大会的法律意见
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铁龙物流（600125）：2023年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600125_20240525_D2DN.pdf
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2024-05-07 00:00│铁龙物流（600125）：关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600125 铁龙物流 2024/4/19
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90%股份的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024
年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
鉴于公司董事钟成先生、钱军先生因工作变动原因，已向董事会申请辞去董事职务，公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公
司书面提请本公司董事会作为 2023 年年度股东大会召集人，将选举张向松、冯轶斌两位董事候选人为公司董事的提案作为临时提案
，追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
同意将上述董事候选人提名作为临时提案追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。候选人简历：
张向松，男，1975 年 5 月出生，大学本科学历。2013 年 5 月至 2019 年 10月任北京铁路局石家庄货运中心副主任；2019 年
10 月至 2022 年 7 月任中国铁路北京局集团有限公司货运部副主任；2022 年 7 月至 2023 年 7 月任中铁国际多式联运有限公司
副总经理；2023 年 7 月至 2024 年 4 月任中铁集装箱公司箱布管理部副部长；2024 年 4 月至今中铁集装箱公司箱布管理部部长
。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯轶斌，男，1975 年 7 月出生，研究生学历。2012 年 1 月至 2013 年 8 月任中铁集装箱公司运营管理部主管业务经理；201
3 年 8 月至 2022 年 6 月借调中铁联合国际集装箱有限公司工作；2022 年 6 月至 2022 年 11 月任中铁集装箱公司多式联运部主
管业务经理；2022 年 11 月至今任中铁集装箱公司多式联运部副部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
由于原股东大会通知提案中已有一项补选 1 名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累
积投票制，故将本议案与原补选董事的议案合并为一项累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 00 分
召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日
至 2024 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及其摘要 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度监事会工作报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 关于聘用 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于投资购置铁路特种集装箱的议案 √
累积投票议案
8.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（3）人
8.01 赵哲 √
8.02 张向松 √
8.03 冯轶斌 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.s
se.com.cn 披露的《铁龙物流 2023 年年度报告》、《铁龙物流第十届董事会第五次会议决议公告》、《铁龙物流第十届监事会第四
次会议决议公告》、《铁龙物流 2023 年度利润分配方案的公告》和《铁龙物流关于聘任 2024 年度审计机构的公告》等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600125_20240507_JK4S.pdf
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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