公司公告☆ ◇600127 金健米业 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│金健米业（600127）：2023年年度股东大会会议资料
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金健米业（600127）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600127_20240420_XW8T.pdf
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2024-04-09 00:00│金健米业（600127）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4月 29 日 14 点 00 分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
否。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023年年度报告全文及摘要； √
2 公司董事会 2023 年度工作报告； √
3 公司监事会 2023 年度工作报告； √
4 公司董事会薪酬与考核委员会 2023年度工作报告暨董事、监事、高级 √
管理人员 2023年度薪酬情况；
5 公司独立董事 2023 年度述职报告（凌志雄、胡君、周志方分别述职）； √
6 公司 2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告； √
7 公司 2023年度利润分配预案； √
8 关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保总额的议案； √
9 关于预计公司 2024 年度银行借款总额的议案； √
10 公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油 √
定向轮换合同》暨关联交易的议案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 3 已经公司第九届监事会第八次会议暨 2023 年年度监事会会议审议通过，议案 1、议案 2、议案 4 至议案 9 已经
公司第九届董事会第十八次会议暨 2023 年年度董事会会议审议通过，议案 10 已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。具体
内容详见公司分别于 2024 年 3月 30日、2024 年 4月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临2024-09号、临 2024-10号、临 2024-12 号、临 2024-16 号和临 2024-17号公告。
2、特别决议议案：议案 8。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10。
应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600127 金健米业 2024/4/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证
、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户
卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2024 年 4 月 28日（9:00 至 16:00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路 158 号金健米业总部董事会秘书处
联系人：孙 铭、王 蓉
联系电话：（0736）2588216
传 真：（0736）2588216
邮政编码：415001
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600127_20240409_L5F5.pdf
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2024-04-09 00:00│金健米业（600127）：第九届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 4月 6 日发出了召开董事会会议的通知，
会议于 4 月 8日以通讯方式召开。会议应到董事 6人，实到 6人，董事长苏臻先生主持本次会议，董事李子清先生、杨乾诚先生和
独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订<省级储备油定向轮换合同>暨关联交易的议案》；
根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达 2024 年度省级储备粮油轮换计划的通
知》（湘粮调〔2024〕19 号）及相关文件要求，公司全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司在执行 2024 年度储备油轮换任务时
，拟与关联方湖南嘉合晟贸易有限公司开展定向包干合作，即：湖南金健储备粮管理有限公司将在库需轮出的 8,000 吨 2022 年产
菜籽油（三级）销售给湖南嘉合晟贸易有限公司，并在 4 个月轮换架空期内向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购轮入 8,000 吨 2
024 年产菜籽油（三级）。
本次交易的轮出和轮入数量均为 8,000 吨，轮出和轮入的交易单价均按照库贷价 9,900 元/吨（含税）执行，即轮出销售的交
易金额和轮入采购的销售金额均为 79,200,000 元（含税）。另湖南嘉合晟贸易有限公司负责本次储备油轮换业务的包进包出工作，
结合油脂的市场价格行情，湖南金健储备粮管理有限公司将按 200 元/吨给予湖南嘉合晟公司轮出销售折扣。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-17号的公告。
公司第九届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议对该议案进行了事前审核，会议形成决议意见：1、本次关联交易的交易对
方湖南嘉合晟贸易有限公司，是公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司旗下全资子公司，其具备丰富油脂油料贸易渠
道资源和专业经验，公司的全资子公司在执行湖南省级储备油自主购销、包干轮换任务的过程中，可借助其丰富渠道资源，优化轮入
轮出效率，保障公司政策储备业务按时按质按量完成。2、本次关联交易事项严格按照国家政策性储备粮油的相关政策执行，定价方
式公允、质量标准公正、交割方式公平。本次关联交易不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关
联股东利益的情形。3、全体独立董事一致同意将该议案提交公司第九届董事会第十九次会议审议。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次关联交易是基于公司优化政策性储备业务工作效率、保障工作质量的需要，质量
标准、交割方式等严格执行湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行联合下发的湘粮调〔2024〕19号
文件规定执行，交易定价公允，有明确的参考标准，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司在决策程序上客观、公允、合
规，符合法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易。
因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--
交易与关联交易》（2023年修订）和《公司章程》等相关规定，关联董事苏臻先生对该议案回避表决。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
该项议案表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。
公司决定于 2023年 4月 29日下午 14点 00分在公司总部五楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2024-18 号的公告。
该项议案表决情况：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600127_20240409_8S9S.pdf
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2024-04-09 00:00│金健米业（600127）：关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联
│交易的公告
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金健米业（600127）：关于全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司签订《省级储备油定向轮换合同》暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600127_20240409_E35S.pdf
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2024-04-02 00:00│金健米业（600127）：关于完成经营范围工商变更登记的公告
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一、基本情况概述
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2月 28日、3 月 18 日召开的第九届董事会第十七次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议并通过了《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司按照国家市场监督管理机构关
于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经
营范围条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 29 日、3月 19 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《金健米业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告》（编号：临 2024-02号）、《金健米业股份有限公司关于调整经营
范围及修订<公司章程>的公告》（编号：临 2024-04 号）和《金健米业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（编
号：2024-08 号）。
二、工商变更登记完成情况
截至本公告披露日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《公司章程》的备案，并取得了常德市市场监督管理局核发的新《营
业执照》，相关登记信息如下：
企业名称：金健米业股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：1998 年 04 月 27日
统一社会信用代码：91430700183811016L
法定代表人：苏臻
注册资本：陆亿肆仟壹佰柒拾捌万叁仟贰佰壹拾捌元整
注册地：湖南省常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158 号
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；乳制品生产；饮料生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营
；食品用塑料包装容器工具制品生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：粮食收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；农副食品加工专用设备销售；食用农产品零售；食
用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）
；谷物销售；饲料原料销售；谷物种植；油料种植；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；
保健食品（预包装）销售；水产品批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；国
内贸易代理；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含
涉外调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600127_20240402_1S8O.pdf
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2024-03-30 00:00│金健米业（600127）：2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
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金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司 2
023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务
所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。
经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员 注册会计师 2,272人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2022年业务收入 业务收入总额 38.63亿元
审计业务收入 35.41亿元
证券业务收入 21.15亿元
2023年上市公司 客户家数 675家
（含 A、B股）审 审计收费总额 6.63亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水
生产和供应业，水利、环境和公共设施管理
业，租赁和商务服务业，房地产业，金融
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和
技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐
饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 4
二、执业记录
1、人员信息
项目组 姓名 何时成为注 何时开始从 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市公司审计
成员 册会计师 事上市公司 本所执业 本公司提供 报告情况
审计 审计服务
项目 郑生军 2004年 2004年 2004年 2022年 近三年签署了金贵银业、华菱线
合伙人 缆、华瓷股份、华天酒店、华菱
钢铁等上市公司年度审计报告。
签字注册 郑生军 2004年 2004年 2004年 2022年 近三年签署了金贵银业、华菱线
会计师 缆、华瓷股份、华天酒店、华菱
钢铁等上市公司年度审计报告。
胡 健 2013年 2013年 2013年 2018年 近三年签署了芒果超媒、金健米
业等上市公司年度审计报告。
质量控制 陈素素 2006年 2004年 2006年 2023年 近三年签署了签署双环传动、钱
复核人 江水利、慈星股份公司等上市公
司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，天健事务所就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
天健事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，天健事务所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，天健事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层
次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
天健事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
天健事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成天健事
务所完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，天健事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，天健事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作
方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融
工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。天健事务所全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。天健事务
所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
天健事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
天健事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过
程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截至 2023 年末，天健事
务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600127_20240330_ZV5S.pdf
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2024-03-30 00:00│金健米业（600127）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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金健米业（600127）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600127_20240330_ADTU.pdf
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2024-03-30 00:00│金健米业（600127）：独立董事2023年度述职报告（凌志雄）
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金健米业（600127）：独立董事2023年度述职报告（凌志雄）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600127_20240330_OD4B.pdf
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