公司公告☆ ◇600129 太极集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│太极集团（600129）：关于氟尿嘧啶注射液通过仿制药一致性评价的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）收到
国家药品监督管理局关于氟尿嘧啶注射液（10ml：0.25g）的《补充申请批件》，西南药业氟尿嘧啶注射液（10ml：0.25g）通过仿制
药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下：
一、药物基本情况
药品名称 氟尿嘧啶注射液
剂 型 注射剂
申请事项 仿制药质量和疗效一致性评价
规 格 10ml：0.25g
注册分类 化学药品
药品注册标准编号 YBH07242024
原药品批准文号 国药准字 H50020128
上市许可持有人 西南药业股份有限公司
生产企业 西南药业股份有限公司
审批结论 根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于
改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发
[2015]44号）、《关于仿制药质量和疗效一致性评价
工作有关事项的公告》（2017年第100号）和《国家
药监局关于化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致
性评价工作的公告》（2020年第62号）的规定，经审
查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品其他相关信息
氟尿嘧啶注射液的抗瘤谱较广，主要用于治疗消化道肿瘤，或较大剂量氟尿嘧啶治疗绒毛膜上皮癌。亦常用于治疗乳腺癌、卵巢
癌、肺癌、宫颈癌、膀胱癌及皮肤癌等。
氟尿嘧啶注射液为《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险目录（2023 年）》甲类处方药品。截至本公告日，经查询国家药
品监督管理局数据库，国内共 22 家公司有氟尿嘧啶注射液生产批件，含西南药业共 10 家公司获得该药品一致性评价批件。
经《Menet》数据库统计，2022 年氟尿嘧啶注射液在中国城市公立样本代表医院及零售药店销售总额 61,861万元。
截至目前，西南药业对该产品累计投入研发费用840万元（未经审计）。
三、风险提示
根据国家相关政策，通过一致性评价的药品品种在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大的支持。该药品通过仿制药质量和
疗效一致性评价，有利于提升市场竞争力，同时为公司后续产品开展一致性评价工作积累宝贵的经验。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品销售容易受国家政策、市场环境等因素影响，具有不确定性。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600129_20240420_KLQ2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│太极集团（600129）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 3日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,453,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.1995
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事、总经理俞敏先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14人，出席 14人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5人；
3、董事会秘书蒋茜女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 186,344,758 97.8424 4,107,933 2.1569 1,300 0.0007
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 190,372,591 99.9572 80,100 0.0420 1,300 0.0008
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：重庆源伟律师事务所
律师：陈赓、谢申丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600129_20240404_8JLM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-04 00:00│太极集团（600129）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致:重庆太极实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件
以及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受
重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈赓、谢申丽律师出席公司于2024年4月3日14点00分在重庆市
渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的
文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2024年3月16日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报
》及上海证券交易所网站上刊登了《重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》的公告。前述
公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地
点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会
议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的现场会议于2024年4月3日14点00分在重庆市渝北区恒山东路18号公司
1201楼会议室召开。本次临时股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系
统；网络投票起止时间自2024 年4月3日至2024年4月3日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（二）本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知
公告相符。
综上，本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
（一）根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及上证所信息网络有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与
网络投票的股东及股东代理人共225人，代表股份190,453,991股，占公司总股本的34.1995%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均
于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文
件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会的人员均具有合法、有效的资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
（一）本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的全部议案。
（二）关于本次临时股东大会的表决结果：
出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对会议通知中列明的全部议案进行了逐项审议并采取记名投票方式进行了投
票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台，对会议通知中列明
的全部议案以网络投票的方式进行了表决。
现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次临时股东大会的网络投票统计数据。
经统计，本次临时股东大会对会议通知中列明的议案的表决结果如下：
1.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。
总表决结果：同意186,344,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.8424％；反对4,107,933股，占出席会议所有股东所持股
份的2.1569％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》。
总表决结果：同意190,372,591股，占出席会议所有股东所持股份的99.9572％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0420％；弃权1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次临时股东大会审议的第1项议案为普通决议议案，需经全
体参加表决的股东所持有效表决权股份数的二分之一以上审议通过；第2项议案为特别决议议案，需经全体参加表决的股东所持有效
表决权股份数的三分之二以上审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议
作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以
及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。(此页以下空白
，签字、盖章见下页)
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600129_20240404_66CJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│太极集团（600129）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司董事张忠喜先生提交的书面辞
职申请。因工作调动原因，张忠喜先生申请辞去公司董事、副总经理、董事会审计委员会委员职务。辞职后，张忠喜先生不再担任公
司任何职务。
截至本公告披露日，张忠喜先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
张忠喜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《
公司法》《公司章程》的相关规定，张忠喜先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定，尽快完成董事的补
选工作。
公司及公司董事会对张忠喜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600129_20240330_FSFF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│太极集团（600129）：董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，重庆太极实业（集团）股份有限公司(以下简称：公司)董事会，就公司独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何
洪涛出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈翎、熊少希、田卫星、吴宪、何洪涛的任职经历以及
签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600129_20240329_DK7F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│太极集团（600129）：关于为控股子公司提供担保额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
太极集团（600129）：关于为控股子公司提供担保额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600129_20240329_JGYD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-29 00:00│太极集团（600129）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），不涉及会计师事务所的变更。
一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人 注册会计师 2,272人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2022 年（经审 业务收入总额 38.63 亿元
计）业务收入 审计业务收入 35.41 亿元
证券业务收入 21.15 亿元
2023 年上市公 客户家数 675家
司（含 A、B股） 审计收费总额 6.63亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，水利、环境和公共设施
管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理
措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及50 人。
（二）项目信息
1. 基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制
复核人员
姓名 金敬玉 金敬玉 梁正勇 叶喜撑
何时成为注册会计 2010年 2010 年 2000年 2003年
师
何时开始从事上市 2015年 2015 年 2002年 2003年
公司审计
何时开始在本所执 2014年 2014 年 2002年 2001年
业
何时开始为本公司 2021年 2021 年 2016年 2021年
提供审计服务
近三年签署或复核 签署交大思 签署交大思 签署贵州 签署新湖中宝、
上市公司审计报告 诺、太极集 诺、太极集 百灵、太极 丽尚国潮、会稽
情况 团、宁通信 B、 团、宁通信 B、 集团、三圣 山、浙版传媒、
航天信息等 航天信息等 股份、国城 双飞股份等上
上市公司审 上市公司审 矿业等上 市公司审计报
计报告；复核 计报告；复核 市公司审 告；复核伊之
理工环科、景 理工环科、景 计报告； 密、太极集团、
兴纸业、祖名 兴纸业、祖名 复核金字 国发股份等上
股份、公牛集 股份、公牛集 火腿、明牌 市公司审计报
团、梦天家居 团、梦天家居 珠宝、纵横 告。
等上市公司 等上市公司 股份、天成
审计报告。 审计报告。 自控等上
市公司审
计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计报酬 75 万元。对于其 2024 年度的审计报酬，
提请公司股东大会授权董事长根据公司实际审计业务情况确定。
审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时
间等协商确定。
二、 拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
2024年 3 月 25日，公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审
计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间
，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董
事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年 3 月 26日,公司第十届董事会第十九次会议审议并通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议
案》董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意提请股东大
会授权公司董事长根据公司实际审计业务情况确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事
项。
2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十
二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的
，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长
聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法
第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。
根据上述规定，经公司向控股股东太极集团有限公司及实际控制人中国医药集团有限公司报备并同意，公司拟继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600129_20240329_0QLM.pdf
─────────┬──────────────────────────
|
