公司公告☆ ◇600130 波导股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-11-29 15:33 │波导股份（600130）：关于变更董事会秘书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 19:57 │波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-06 19:57 │波导股份（600130）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-01 00:00 │波导股份（600130）：股票交易风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │波导股份（600130）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │波导股份（600130）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │波导股份（600130）：关于波导股份股票异常波动问询函的复函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-24 00:00 │波导股份（600130）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-24 00:00 │波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │波导股份（600130）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-29 15:33│波导股份（600130）：关于变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于变更董事会秘书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600130_20241130_HUD9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 19:57│波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600130_20241107_OZDV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-06 19:57│波导股份（600130）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600130_20241107_FYN5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-01 00:00│波导股份（600130）：股票交易风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：股票交易风险提示公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600130_20241101_Q1EU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│波导股份（600130）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600130_20241031_EN1I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│波导股份（600130）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600130_20241031_HQ78.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│波导股份（600130）：关于波导股份股票异常波动问询函的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于波导股份股票异常波动问询函的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600130_20241031_2W1L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│波导股份（600130）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/600130_20240924_0SNZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-24 00:00│波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于波导股份股票交易异常波动问询函的复函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/600130_20240924_FOH7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_NYNC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_82HR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：第九届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：第九届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_M93J.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_VKZ2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：公司章程（2024年8月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：公司章程（2024年8月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_4K16.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_PA52.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│波导股份（600130）：第九届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：第九届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600130_20240831_QS7Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-30 00:00│波导股份（600130）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600130_20240730_RDW2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-10 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨股份回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600130_20240710_B4VB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-04 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨股份回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1%暨股份回购进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/600130_20240704_I73L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-02 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600130_20240702_SPLL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-25 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价方式首次回购股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价方式首次回购股份的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/600130_20240625_2VJB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-21 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600130_20240621_3WAK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│波导股份（600130）：关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600130_20240614_QPCR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600130_20240614_2RJP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-14 00:00│波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600130_20240614_YU42.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600130_20240608_UJC0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-08 00:00│波导股份（600130）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600130_20240608_3HDH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│波导股份（600130）：第九届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：第九届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600130_20240528_W72E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│波导股份（600130）：第九届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：第九届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600130_20240528_Q0DF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│波导股份（600130）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600130_20240528_0VZA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-28 00:00│波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：关于以集中竞价交易方式回购股份的方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600130_20240528_5XYE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│波导股份（600130）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600130_20240525_UK5Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-25 00:00│波导股份（600130）：2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600130_20240525_59QC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-18 00:00│波导股份（600130）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600130_20240518_3UR4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│波导股份（600130）：关于2023年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、 公司2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2023年度实现净利润为13,953,641.46元，其中母公司实现净利润-4,490,664.
23元；公司年末可分配利润为-282,229,748.66元，其中母公司年末可分配利润为-371,494,959.81元。
经第九届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
鉴于公司2023年年末可分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营
的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2023
年度利润分配预案如下：本年度利润不分配,本年度不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年4月26日召开公司第九届董事会第五次会议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司202
3年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利
润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后
方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600130_20240430_M0DB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│波导股份（600130）：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
波导股份（600130）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600130_20240430_UCFQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│波导股份（600130）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审计） 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2023 年上市公司 客户家数 675 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 6.63 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元
，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执
业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监
督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理
措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
|