公司公告☆ ◇600132 重庆啤酒 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://
roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击
“ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱CBCSMIR@carlsberg.asia进行提问。公司将在说明会上对
投资者普遍关注的问题进行回答。重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年第一
季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 30 日上午
9:00-10:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
总裁、董事：Lee Chee Kong 先生
财务副总裁、董事：Chin Wee Hua 先生
董事：吕彦东先生
独立董事：袁英红女士、朱乾宇女士
监事会主席：匡琦先生
监事：谢夷先生
董事会秘书：邓炜先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16：00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动
或通过公司董事会办公室邮箱 CBCSMIR@carlsberg.asia 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：4001600132
电子邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600132_20240423_TLJ0.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆啤酒股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-88216888
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_DWI5.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年年度报告
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重庆啤酒（600132）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_H3PW.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年度财务审计报告
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重庆啤酒（600132）：2023年度财务审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_733M.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年环境、社会和公司治理报告
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重庆啤酒（600132）：2023年环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_RPA6.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等要求，重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立
董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相
关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_HODQ.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：关于2023年度利润分配方案的公告
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董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
重要内容提示：
●重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以截至 2023 年 12月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向
全体股东实施现金红利分配，每股分配现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元（含税）
。本次公司不进行资本公积金转增股本。
●2023 年度利润分配方案需提交 2023 年年度股东大会审议后方可实施。
一、利润分配方案的内容
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2024〕8-19 号重庆啤酒年度审计报告》，本公司 2023年合并报表实
现净利润 2,711,568,555.19元，其中归属于上市公司股东的净利润为 1,336,597,321.13 元，母公司报表实现净利润 1,403,663,60
4.70 元。
根据《公司章程》，法定盈余公积累计额达到公司注册资本的 50%可以不再提取。公司合并报表中，本年度实现的可供分配利润
为 1,336,597,321.13 元，加上 以 前 年 度 可 供 分 配 利 润 77,709,408.64 元 ， 年 末 可 供 分 配 利 润 为1,414,306,7
29.77 元。母公司报表中，本年度实现的可供分配利润为1,403,663,604.70 元，加上以前年度可供分配利润 302,834,012.05 元，
年末可供分配利润为 1,706,497,616.75 元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司实际可供分配利润为 1,4
14,306,729.77 元。
依据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，公司结合生产经营发展的需要和股东利益的要求，
现提出如下分配方案：
公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，合计分配现金红利人民币
1,355,119,354.40 元（含税）。拟用于分配的现金红利来源于公司生产经营所取得的经营性利润，属于一般股息分配。公司每股分
配现金红利人民币 2.80 元（含税）。本次 2023 年度利润分配方案实施完成后，公司合并报表剩余未分配利润为人民币 59,187,37
5.37 元，母公司报表剩余未分配利润为人民币 351,378,262.35 元。本次不进行资本公积金转增股本。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届董事会第十五次会议，全体董事一致同意，审议通过《公司 2023 年度利润分配方案
》，同意将其提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第十届监事会第九次会议，全体监事一致同意，审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
，认为该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大
影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_3VFL.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：关于继续开展铝材套期保值业务的公告
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重要内容提示：
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 28
日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展铝材套期保值业务的议案》；
本公司及其下属子公司开展套期保值业务在授权期内任意时点的最高持
仓量合计不超过 1.1 亿美金；
此次授权自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。
一、 继续开展套期保值业务的目的和必要性
铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，市场价格有高度波动性。鉴于前次铝套期保值业务授权期限即将于 2024 年 4 月 25
日到期，为保证产品成本的相对稳定，实现稳健经营，公司拟继续开展铝材套期保值业务，借助金融衍生品交易对冲原材料价格波
动的风险。
二、 套期保值业务概述
（一）范围：公司及公司直接或间接控股的子公司以及子公司的其他下属公
司和分公司；
（二）交易品种：铝材相关的金融衍生品；
（三）交易工具和交易场所：交易工具包括铝材相关期货、期权、掉期等其
他衍生品；交易场所为境内的场内或场外。场外衍生品为铝材掉期合
约，合约与铝材现货价格相关性较高，且该工具结算价格与公司铝材
现货结算价格构成相同，可以实现套保，提前锁定铝材价格；工具交
易对手仅限于优等信用评级、实力雄厚、服务能力突出，具有金融衍
生品业务经营资格的交易金融机构，对手方具有较强的履约能力。
（四）业务规模及资金来源：本公司及其下属子公司开展的套期保值业务在
授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过 1.1 亿美金，资金来源为
公司自有资金，不涉及募集资金；
（五）期限：自公司董事会审议通过此议案起 12 个月内有效。如单笔交易
的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（六）实施方式：公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司（以下简称“嘉士伯
重啤”）遵循其各分子公司的实际需求以代理人的身份与金融机构开
展套期保值业务，并定期向各分子公司反馈账面盈亏。交易中产生的
任何费用、盈利或损失由嘉士伯重啤代为结算后再通过其与相关分子
公司之间的应收应付会计往来处理，由相关分子公司最终承担。
三、套期保值业务风险分析
公司进行套期保值业务主要为提早锁定原材料价格，稳定生产成本，同时也会存在一定的风险：
（一）市场风险
铝材价格有高度波动性，其价格走势不一定于公司有利。
（二）政策风险
衍生品市场相关法律法规、政策如发生重大变化，可能存在衍生品市场剧烈波动或无法交易的风险。
（三）履约风险
在金融衍生品价格出现不利的大幅波动时，交易对手方有违反合同，造成公司损失的可能。
（四）技术风险
可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障，导致交易系统无法正常运行，从而使交易指令出现延迟、中断或数据错
误等问题。
（五）外汇风险
套期保值涉及外币结算，可能因外汇市场变动引起汇率变动，从而存在亏损的风险。
四、公司采取的风险控制措施
公司开展套期保值业务会谨慎选择具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易。优先选择优等信用评级、实力雄厚、服务
能力突出的交易金融机构。
公司制定了《套期保值业务管理制度（2022 年 4 月）》，完善了相关内控制度，并且内部成立套期保值投资委员会，具体负责
公司的套期保值业务相关事宜，并由风控及内审部门定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理
政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，如交易合约市值损失接近或
突破止损限额时，套期保值投资委员会立即召开会议做出决策，尽可能减少公司损失。
五、会计政策及核算原则
公司会根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
六、备查文件
1. 公司第十届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
2. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
3. 关于开展铝材套期保值业务的可行性分析；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_UQSN.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：会计师事务所履职情况评估报告
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重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司 2023 年
度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健
2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所
前二，全球排名前二十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证
券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户
703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健三年合计 IPO 过会家数 240 家、三年合计已发行
家数254 家，均位居全国第一。
在长期的执业工作中，天健一贯坚持专业报国，服务社会的宗旨，管理层和执业团队以丰富的专业知识和勤勉敬业的精神，为客
户创造价值，与企业共同发展。截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、从业人员总数 8,100 名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开2022 年年度股东大会，分别审议通过
了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公
司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、2023年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，天健对公司 2
023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近
一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业
能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_SSIR.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西
溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健所合伙人数
量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2022 年度上市公司（含 A、B 股）
审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司
审计客户 52 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第十届董事会第八次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于聘任天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年外
部审计机构。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第十届董事会审计委
员会2023 年第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）2023 年 12 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的
审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）2024 年 3 月 1 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对 2023 年度审计基本
情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2024 年 3 月 28 日，公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2023
年年度财务报告、决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
重庆啤酒股份有限公司审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600132_20240330_11WO.pdf
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2024-03-30 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年度独立董事述职报告（盛学军）
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作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度（“报告期”），本人盛学军严格按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤酒股份有限公司章程》、《
重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法
权益。
本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、 独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
本人履历如下：1969年8月生，中国国籍，西南政法大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深
圳中级人民法院、重庆第五中级人民法院咨询专家。曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长，最高人民法院民事审
判第二庭副庭长、审判员。获中国法学优秀成果二等奖、国家级教学成果二等奖等殊荣。2021年8月至今兼任重庆钢铁股份有限公司
独立董事；2023年5月至今兼任重庆再升科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今兼任重庆百货大楼股份有限公司独立董事；202
3年3月至今兼任桂林旅游股份有限公司独立董事。
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