公司公告☆ ◇600132 重庆啤酒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:49 │重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告 │
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│2024-12-13 17:09 │重庆啤酒（600132）：2024年中期权益分派实施公告 │
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│2024-12-10 17:35 │重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告 │
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│2024-12-02 17:39 │重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-02 17:39 │重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-19 16:41 │重庆啤酒（600132）：关于参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的公告 │
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│2024-11-15 17:17 │重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-12 18:45 │重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-12 18:45 │重庆啤酒（600132）：关于2025年度委托理财的公告 │
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│2024-11-12 18:45 │重庆啤酒（600132）：关于2024年度中期利润分配方案的公告 │
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2024-12-20 18:49│重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告
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重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600132_20241221_FY69.pdf
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2024-12-13 17:09│重庆啤酒（600132）：2024年中期权益分派实施公告
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重庆啤酒（600132）：2024年中期权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/600132_20241214_3QF8.pdf
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2024-12-10 17:35│重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告
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重庆啤酒（600132）：关于子公司涉及诉讼进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600132_20241211_SUAM.pdf
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2024-12-02 17:39│重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600132_20241203_FLMB.pdf
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2024-12-02 17:39│重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600132_20241203_9BP2.pdf
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2024-11-19 16:41│重庆啤酒（600132）：关于参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的公告
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重庆啤酒（600132）：关于参加“重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动”的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600132_20241120_Q0I1.pdf
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2024-11-15 17:17│重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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重庆啤酒（600132）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/600132_20241116_I103.pdf
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2024-11-12 18:45│重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600132_20241113_1G2S.pdf
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2024-11-12 18:45│重庆啤酒（600132）：关于2025年度委托理财的公告
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重庆啤酒（600132）：关于2025年度委托理财的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600132_20241113_K1UJ.pdf
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2024-11-12 18:45│重庆啤酒（600132）：关于2024年度中期利润分配方案的公告
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重庆啤酒（600132）：关于2024年度中期利润分配方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600132_20241113_I3J2.pdf
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2024-11-12 18:45│重庆啤酒（600132）：关于预计2025年度日常关联交易的公告
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重庆啤酒（600132）：关于预计2025年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600132_20241113_86UV.pdf
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2024-11-12 18:45│重庆啤酒（600132）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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重庆啤酒（600132）：第十届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/600132_20241113_N56U.pdf
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2024-10-31 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年第三季度报告（英文版）
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重庆啤酒（600132）：2024年第三季度报告（英文版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600132_20241031_2YQK.pdf
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2024-10-31 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年第三季度报告
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重庆啤酒（600132）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600132_20241031_GWMM.pdf
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2024-10-23 00:00│重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/600132_20241023_CCXN.pdf
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2024-09-13 00:00│重庆啤酒（600132）：关于公司涉及诉讼公告
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重庆啤酒（600132）：关于公司涉及诉讼公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600132_20240913_RDI9.pdf
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2024-08-31 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600132_20240831_BUR4.pdf
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2024-08-31 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600132_20240831_J7KM.pdf
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2024-08-24 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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重庆啤酒（600132）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/600132_20240824_V513.pdf
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2024-08-15 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年半年度报告
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重庆啤酒（600132）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600132_20240815_QL1S.pdf
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2024-08-15 00:00│重庆啤酒（600132）：2024年半年度报告摘要
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重庆啤酒（600132）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600132_20240815_7T3K.pdf
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2024-08-15 00:00│重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重庆啤酒（600132）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600132_20240815_SES4.pdf
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2024-08-15 00:00│重庆啤酒（600132）：第十届董事会第十七次会议决议公告
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重庆啤酒（600132）：第十届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600132_20240815_OCEG.pdf
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2024-08-15 00:00│重庆啤酒（600132）：高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案（2024年）
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重庆啤酒（600132）：高级管理人员薪酬与绩效考核管理方案（2024年）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600132_20240815_8SVH.pdf
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2024-08-08 00:00│重庆啤酒（600132）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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重庆啤酒（600132）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/600132_20240808_XUIB.pdf
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2024-08-03 00:00│重庆啤酒（600132）：关于公司涉及诉讼进展公告
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重庆啤酒（600132）：关于公司涉及诉讼进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/600132_20240803_MM58.pdf
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2024-07-27 00:00│重庆啤酒（600132）：关于2024年“提质增效重回报”行动方案的公告
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重庆啤酒（600132）：关于2024年“提质增效重回报”行动方案的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-27/600132_20240727_W7LK.pdf
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2024-06-12 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年年度权益分派实施公告
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重庆啤酒（600132）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600132_20240612_YQJ3.pdf
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2024-06-01 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会法律意见书
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重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600132_20240601_8LES.pdf
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2024-06-01 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会决议公告
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重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600132_20240601_RZSR.pdf
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2024-05-21 00:00│重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会会议资料
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重庆啤酒（600132）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600132_20240521_JNR7.pdf
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2024-04-30 00:00│重庆啤酒（600132）：第十届董事会第十六次会议决议公告
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重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于北京时间 2024 年 4 月 26 日上午
8 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Jo?o Abecasis
先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 公司 2024 年第一季度报告；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、 关于修订《公司章程》的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：临 2024-015）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于调整独立董事薪酬的议案；
同意独立董事津贴由每人 12 万元/年（含税）调整至每人 18 万元/年（含税）。调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日
起执行。
三位独立董事因利益冲突回避表决。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，本议
案直接提交董事会审议。
四、 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（公告编号：临 2024-016）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第二、三项议案将提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600132_20240430_RGC4.pdf
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2024-04-30 00:00│重庆啤酒（600132）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：北京市东城区钱粮胡同 38 号（隆福寺园区 19 号楼）京 ATaproom·精酿餐吧（隆福寺店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 √
2 公司 2023 年度财务决算报告 √
3 公司 2023 年度利润分配方案 √
4 公司董事会 2023 年度工作报告 √
5 公司监事会 2023 年度工作报告 √
6 公司独立董事 2023 年度述职报告 √
7 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 √
公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于调整独立董事薪酬的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议、2024 年 4 月 26 日召开
的第十届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
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