公司公告☆ ◇600137 浪莎股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-29 15:33 │浪莎股份（600137）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-01 16:27 │浪莎股份（600137）：收到上交所关于公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 │
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│2024-10-30 00:00 │浪莎股份（600137）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │浪莎股份（600137）：控股股东部分股份质押公告 │
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│2024-10-11 00:00 │浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份权益变动暨继续增持股份进展公告 │
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│2024-10-01 00:00 │浪莎股份（600137）：控股股东部分股份解除质押公告 │
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│2024-09-28 00:00 │浪莎股份（600137）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-09-20 00:00 │浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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2024-11-29 15:33│浪莎股份（600137）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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浪莎股份（600137）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600137_20241130_XURE.pdf
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2024-11-01 16:27│浪莎股份（600137）：收到上交所关于公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
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浪莎股份（600137）：收到上交所关于公司2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600137_20241102_4VCM.pdf
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2024-10-30 00:00│浪莎股份（600137）：2024年第三季度报告
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浪莎股份（600137）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600137_20241030_0E18.pdf
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2024-10-25 00:00│浪莎股份（600137）：控股股东部分股份质押公告
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浪莎股份（600137）：控股股东部分股份质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600137_20241025_76LB.pdf
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2024-10-11 00:00│浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份权益变动暨继续增持股份进展公告
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浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份权益变动暨继续增持股份进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600137_20241011_0X08.pdf
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2024-10-01 00:00│浪莎股份（600137）：控股股东部分股份解除质押公告
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浪莎股份（600137）：控股股东部分股份解除质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600137_20241001_1CO0.pdf
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2024-09-28 00:00│浪莎股份（600137）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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浪莎股份（600137）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600137_20240928_0NB4.pdf
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2024-09-28 00:00│浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600137_20240928_DS2P.pdf
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2024-09-28 00:00│浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600137_20240928_ZMEU.pdf
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2024-09-20 00:00│浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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浪莎股份（600137）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600137_20240920_VYVZ.pdf
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2024-09-05 00:00│浪莎股份（600137）：控股股东部分股份质押公告
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浪莎股份（600137）：控股股东部分股份质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600137_20240905_RHOD.pdf
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2024-09-03 00:00│浪莎股份（600137）：持股5%以上股东部分股份质押公告
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浪莎股份（600137）：持股5%以上股东部分股份质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/600137_20240903_7JM5.pdf
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2024-08-27 00:00│浪莎股份（600137）：第十一届监事会第六次会议决议公告
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浪莎股份（600137）：第十一届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600137_20240827_P3Q2.pdf
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2024-08-27 00:00│浪莎股份（600137）：关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知
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浪莎股份（600137）：关于召开2024年第一次临时股东大会会议通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600137_20240827_OBBV.pdf
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2024-08-27 00:00│浪莎股份（600137）：2024年半年度报告
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浪莎股份（600137）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600137_20240827_ONXC.pdf
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2024-08-27 00:00│浪莎股份（600137）：2024年半年度报告摘要
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浪莎股份（600137）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600137_20240827_QJC5.pdf
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2024-08-27 00:00│浪莎股份（600137）：第十一届董事会第十次会议决议公告
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浪莎股份（600137）：第十一届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600137_20240827_6QHT.pdf
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2024-08-20 00:00│浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份实施时间届满暨增持股份计划继续实施公告
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浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份实施时间届满暨增持股份计划继续实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/600137_20240820_LQJH.pdf
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2024-07-30 00:00│浪莎股份（600137）：关于补充预计2024年日常关联交易情况的公告
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浪莎股份（600137）：关于补充预计2024年日常关联交易情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600137_20240730_CRBV.pdf
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2024-07-16 00:00│浪莎股份（600137）：控股股东部分股份解除质押公告
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浪莎股份（600137）：控股股东部分股份解除质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600137_20240716_OKDL.pdf
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2024-07-10 00:00│浪莎股份（600137）：控股股东部分股权质押公告
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浪莎股份（600137）：控股股东部分股权质押公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600137_20240710_M1I6.pdf
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2024-06-22 00:00│浪莎股份（600137）：2023年年度权益分派实施公告
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浪莎股份（600137）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600137_20240622_NL7W.pdf
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2024-05-25 00:00│浪莎股份（600137）：2023年度股东大会决议公告
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浪莎股份（600137）：2023年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600137_20240525_97BE.pdf
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2024-05-25 00:00│浪莎股份（600137）：2023年股股东大会法律意见书
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浪莎股份（600137）：2023年股股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600137_20240525_LF3P.pdf
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2024-05-18 00:00│浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份进展公告
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浪莎股份（600137）：关于控股股东增持股份进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600137_20240518_R557.pdf
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2024-05-17 00:00│浪莎股份（600137）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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浪莎股份（600137）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600137_20240517_X6E1.pdf
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2024-05-17 00:00│浪莎股份（600137）：2023年度股东大会会议资料
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浪莎股份（600137）：2023年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600137_20240517_2MEG.pdf
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2024-04-30 00:00│浪莎股份（600137）：2024年第一季度报告
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浪莎股份（600137）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600137_20240430_UU0J.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：关于2023年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况
本次利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议通过后方可实施
一、利润分配方案内容
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度经营成果审计， 2023 年 1-12 月公司实现净利润22,62
5,165.66 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 76,566,571.82 元，全资子公司向母公司全年分红 2000 万元
，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可供股东分配利润为 18,675,891.14 元。依照《公司章程》相关
规定，董事会拟提出 2023 年度分配政策为：2023 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），不进行资本公积转增股本
，待提请股东大会审议批准。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月20日召开第十一届董事会第八次会议，会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于公
司2023年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议批准。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 20 日召开第十一届监事会第五次会议（表决结果：3 票同意，0票反对，0 票弃权），会议审议通过了《
关于 2023年度利润分配预案》。依照《公司章程》相关规定，监事会同意董事会提出的 2023 年度分配政策。即 2023 年度向全体
股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生
重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第八次会议决议文本；
（二）公司第十一届监事会第五次会议决议文本。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600137_20240423_7VNV.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：2023年度审计报告
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浪莎股份（600137）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600137_20240423_OEBC.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：第十一届监事会第五次会议决议公告
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四川浪莎控股股份有限公司于 2024年 4月 20日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第十一届监事会第五次会议，会议由
监事会主席陈筱斐主持。会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司董事会秘书列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》规定。
经出席会议监事审议，现将会议审议通过事项公告如下：
一、3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。
二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2023 年年度报告的独立意见》。
1、监事会通过检查公司年度报告及审议四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）出具的财务审计报告，未发现公司财务违
规现象。
2、监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了
公司2023年年度的经营管理和财务状况。
4、2023年年度报告在规定时间披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。
四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司向母公司现金分红 2000 万元的议案》。
因母公司（四川浪莎控股股份有限公司）为控股型公司，无实际生产经营活动，利润分配资金来源于子公司分红。2023年 1-12
月公司实现净利润 22,625,165.66 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 76,566,571.82 元。
会议赞同董事会意见，依据浙江浪莎内衣有限公司股东会决议，同意全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向母公司现金分红 2000
万元。
五、3 票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度经营成果审计， 2023 年 1-12 月公司实现净利润22,62
5,165.66 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 76,566,571.82 元，全资子公司向母公司全年分红 2000 万元
，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，可供股东分配利润为 18,675,891.14 元。依照《公司章程》相关
规定，监事会同意董事会提出的 2023年度分配政策，即：2023年度向全体股东每 10 股派发现金 1.80 元（含税），不进行资本公
积转增股本，待提请股东大会审议批准。
六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2022年 12月 13日发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16号”）“关于单项
交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度
提前执行。对在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初因适用解释 16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及
确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，按照解释 16 号和《企业会计准则
第 18 号—所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。由于上述会计准则
解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。变更后的会
计政策符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情况。监事会同意本次会计政策的变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600137_20240423_CSI6.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：2023年年度报告
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浪莎股份（600137）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600137_20240423_CA7D.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：2023年度内部控制审计报告
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浪莎股份（600137）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600137_20240423_JHTK.pdf
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2024-04-23 00:00│浪莎股份（600137）：关于2023年度关联交易执行情况公告
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本次关联交易执行情况已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。● 本次关联交易执行情况无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会表决情况
公司第十一届董事会第八次会议于2024年4月20日审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况的议案》，公司3名关联董事
均回避表决。
2．独立董事专门会议决议情况
公司3名独立董事召开专门会议审议，一致决议同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议认为：公司2023年度
与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易的价格公平、合理， 符合公允性的定价原则
，没有损害公司和中小股东利益的情形，对公司董事会审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况的议案》无异议。董事会在审
议上述议案时，公司3名关联董事需回避表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。
3、根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，公司2023年度实际发生关联交易总额6437.56万元，为全年预计日
常关联交易总额8820万元的72.99%，未超过董事会审议范围，《关于公司2023年度关联交易执
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