公司公告☆ ◇600138 中青旅 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:43 │中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-09 18:05 │中青旅（600138）：关于政府有偿收回控股子公司部分土地使用权的公告 │
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│2024-11-28 17:59 │中青旅（600138）：关于监事辞职的公告 │
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│2024-11-22 17:53 │中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告 │
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│2024-11-13 17:29 │中青旅（600138）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-01 18:11 │中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-11-01 18:11 │中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-01 18:11 │中青旅（600138）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中青旅（600138）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │中青旅（600138）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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2024-12-20 17:43│中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告
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中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600138_20241221_97H4.pdf
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2024-12-09 18:05│中青旅（600138）：关于政府有偿收回控股子公司部分土地使用权的公告
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中青旅（600138）：关于政府有偿收回控股子公司部分土地使用权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600138_20241210_YV75.pdf
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2024-11-28 17:59│中青旅（600138）：关于监事辞职的公告
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中青旅（600138）：关于监事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600138_20241129_IO14.pdf
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2024-11-22 17:53│中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告
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中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600138_20241123_J8BW.pdf
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2024-11-13 17:29│中青旅（600138）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中青旅（600138）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/600138_20241114_ZF7W.pdf
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2024-11-01 18:11│中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600138_20241102_WS3N.pdf
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2024-11-01 18:11│中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600138_20241102_H3MY.pdf
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2024-11-01 18:11│中青旅（600138）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告
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中青旅（600138）：第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-02/600138_20241102_228X.pdf
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2024-10-31 00:00│中青旅（600138）：2024年第三季度报告
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中青旅（600138）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600138_20241031_R7W2.pdf
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2024-10-25 00:00│中青旅（600138）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
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中青旅（600138）：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600138_20241025_8UCG.pdf
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2024-10-25 00:00│中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会会议文件
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中青旅（600138）：2024年第一次临时股东大会会议文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600138_20241025_K7N2.pdf
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2024-10-17 00:00│中青旅（600138）：第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告
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中青旅（600138）：第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600138_20241017_DP0G.pdf
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2024-10-17 00:00│中青旅（600138）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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中青旅（600138）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-17/600138_20241017_5SS7.pdf
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2024-09-25 00:00│中青旅（600138）：关于公司副董事长兼总裁离任的公告
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中青旅（600138）：关于公司副董事长兼总裁离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600138_20240925_AIKW.pdf
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2024-09-04 00:00│中青旅（600138）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中青旅（600138）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600138_20240904_VN2G.pdf
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2024-08-31 00:00│中青旅（600138）：2024年半年度报告摘要
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中青旅（600138）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600138_20240831_6ACW.pdf
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2024-08-31 00:00│中青旅（600138）：2024年半年度报告
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中青旅（600138）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600138_20240831_ZLXO.pdf
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2024-07-20 00:00│中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告
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中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600138_20240720_UAKX.pdf
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2024-06-26 00:00│中青旅（600138）：关于公司副总裁离任的公告
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中青旅（600138）：关于公司副总裁离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600138_20240626_RTOZ.pdf
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2024-06-06 00:00│中青旅（600138）：关于股东增持公司股份的提示性公告
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中青旅（600138）：关于股东增持公司股份的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600138_20240606_MLNV.pdf
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2024-05-25 00:00│中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告
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中青旅（600138）：为控股子公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600138_20240525_SUYW.pdf
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2024-05-10 00:00│中青旅（600138）：2023年年度权益分派实施公告
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中青旅（600138）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600138_20240510_GL8P.pdf
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2024-04-30 00:00│中青旅（600138）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决和通讯
表决相结合的方式在公司 2009会议室召开。会议通知及会议文件于 2024年 4月 19日以电子邮件方式送达董事。会议应到董事 11人
，实到董事 11人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、公司 2024 年第一季度报告
表决结果：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司内控与审计委员会审议通过。
二、公司 2023 年度风险偏好执行情况及 2024 年度风险偏好陈述书
表决结果：11 票赞成，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600138_20240430_LGL2.pdf
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2024-04-30 00:00│中青旅（600138）：2024年第一季度报告
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中青旅（600138）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600138_20240430_712S.pdf
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2024-04-25 00:00│中青旅（600138）：2023年年度股东大会决议公告
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中青旅（600138）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600138_20240425_TGOP.pdf
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2024-04-25 00:00│中青旅（600138）：2023年年度股东大会法律意见书
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中青旅（600138）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600138_20240425_KKS1.pdf
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2024-04-19 00:00│中青旅（600138）：关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
本公司曾于2024年4月3日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年年
度股东大会的
通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统
向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年年度股东大
会通知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 24日 14 点 30 分
召开地点：中青旅大厦 2009会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 24 日
至 2024年 4月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配方案 √
6 公司独立董事年度述职报告 √
7 公司 2024 年度担保计划的议案 √
8 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
9 关于 2022 年度董事长薪酬的议案 √
10 关于 2022 年度公司监事会主席薪酬的议案 √
11 关于聘任会计师事务所的议案 √
12 关于修订《公司章程》的议案 √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
15 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
16 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
17 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 √
度》的议案
18 公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的各项议案均已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。已于 2024 年 4 月 3 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报上披露。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国青旅集团有限公司、中青创益投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600138 中青旅 2024/4/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席 的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户
卡、持股凭证和代理人身份证到 公司办理登记。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理 登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托
书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
3、外地股东可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2024 年 4 月 22 日（上午 9：00—下午 17：30）。
5、登记地点：公司证券部
六、 其他事项
1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 18 层公司证券部邮编：100007
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