公司公告☆ ◇600148 长春一东 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-26 15:32 │长春一东（600148）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-21 15:31 │长春一东（600148）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告 │
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│2025-01-17 16:49 │长春一东（600148）：2024年年度业绩预亏公告 │
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│2024-11-19 18:31 │长春一东（600148）：关于股票异常波动的公告 │
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│2024-11-19 18:31 │长春一东（600148）：控股股东和实际控制人关于《公司股票交易异常波动问询函》的回函 │
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│2024-11-07 18:09 │长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-07 18:09 │长春一东（600148）：北京市康达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-01 00:00 │长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-11-01 00:00 │长春一东（600148）：关于参股公司注销完成的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │长春一东（600148）：关于获得政府补助的公告 │
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2025-01-26 15:32│长春一东（600148）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告
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长春一东（600148）：关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/600148_20250127_LNOI.pdf
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2025-01-21 15:31│长春一东（600148）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告
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长春一东（600148）：关于变更审计机构质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600148_20250122_5FFT.pdf
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2025-01-17 16:49│长春一东（600148）：2024年年度业绩预亏公告
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长春一东（600148）：2024年年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600148_20250118_AM40.pdf
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2024-11-19 18:31│长春一东（600148）：关于股票异常波动的公告
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长春一东（600148）：关于股票异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600148_20241120_XH5E.pdf
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2024-11-19 18:31│长春一东（600148）：控股股东和实际控制人关于《公司股票交易异常波动问询函》的回函
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长春一东（600148）：控股股东和实际控制人关于《公司股票交易异常波动问询函》的回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/600148_20241120_GQ5V.pdf
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2024-11-07 18:09│长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600148_20241108_BSEE.pdf
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2024-11-07 18:09│长春一东（600148）：北京市康达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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长春一东（600148）：北京市康达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/600148_20241108_R4WE.pdf
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2024-11-01 00:00│长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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长春一东（600148）：2024年第三次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600148_20241101_77PG.pdf
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2024-11-01 00:00│长春一东（600148）：关于参股公司注销完成的公告
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长春一东（600148）：关于参股公司注销完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600148_20241101_C4AZ.pdf
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2024-10-31 00:00│长春一东（600148）：关于获得政府补助的公告
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长春一东（600148）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600148_20241031_4J67.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：2024年第三季度报告
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长春一东（600148）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_Z0CV.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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长春一东（600148）：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_JRSO.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：关于续聘会计师事务所的公告
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长春一东（600148）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_JJTZ.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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长春一东（600148）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_GF1D.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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长春一东（600148）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_RWFB.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告
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长春一东（600148）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_W4DY.pdf
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2024-10-22 00:00│长春一东（600148）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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长春一东（600148）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600148_20241022_78DP.pdf
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2024-09-21 00:00│长春一东（600148）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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长春一东（600148）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600148_20240921_ERGG.pdf
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2024-09-21 00:00│长春一东（600148）：北京市康达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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长春一东（600148）：北京市康达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-21/600148_20240921_1LPV.pdf
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2024-09-14 00:00│长春一东（600148）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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长春一东（600148）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/600148_20240914_879T.pdf
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2024-09-10 00:00│长春一东（600148）：关于《公司股票交易异常波动问询函》的回函（实际控制人和控股股东）
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长春一东（600148）：关于《公司股票交易异常波动问询函》的回函（实际控制人和控股股东）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600148_20240910_6M6R.pdf
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2024-09-10 00:00│长春一东（600148）：关于股票交易异常波动的公告
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长春一东（600148）：关于股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600148_20240910_SMQ8.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：2024年半年度报告摘要
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长春一东（600148）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_0MTR.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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长春一东（600148）：第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_CV2K.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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长春一东（600148）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_P4JI.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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长春一东（600148）：第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_4O4R.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：2024年半年度报告全文
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长春一东（600148）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_MY1Q.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告
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长春一东（600148）：关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_MRUQ.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：关于选举职工监事的公告
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长春一东（600148）：关于选举职工监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_N3ON.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：关于会计政策变更的公告
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长春一东（600148）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_7L0P.pdf
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2024-08-31 00:00│长春一东（600148）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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长春一东（600148）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600148_20240831_YGG0.pdf
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2024-08-16 00:00│长春一东（600148）：关于聘任高级管理人员的公告
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长春一东（600148）：关于聘任高级管理人员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-16/600148_20240816_GCGN.pdf
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2024-07-18 00:00│长春一东（600148）：2023年年度权益分派实施公告
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长春一东（600148）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/600148_20240718_FG2X.pdf
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2024-07-11 00:00│长春一东（600148）：2024年半年度业绩预告
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长春一东（600148）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600148_20240711_8XRX.pdf
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2024-06-21 00:00│长春一东（600148）：2023年年度股东大会决议公告
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长春一东（600148）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600148_20240621_R709.pdf
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2024-06-21 00:00│长春一东（600148）：2023年年度股东大会的法律意见书
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长春一东（600148）：2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/600148_20240621_OH0I.pdf
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2024-06-14 00:00│长春一东（600148）：2023年年度股东大会会议资料
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长春一东（600148）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600148_20240614_53EU.pdf
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2024-05-21 00:00│长春一东（600148）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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长春一东（600148）：关于参加网上集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/600148_20240521_LCN6.pdf
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2024-05-10 00:00│长春一东（600148）：获得政府补助的公告
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长春一东（600148）：获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/600148_20240510_I42E.pdf
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2024-04-26 00:00│长春一东（600148）：及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告
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长春一东（600148）：及子公司2023年度社会责任报告暨ESG报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600148_20240426_IQWW.pdf
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2024-04-26 00:00│长春一东（600148）：2023年度独立董事述职报告（马鸿佳）
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长春一东离合器股份有限公司
2023年度独立董事述职报告（马鸿佳）
2023年度，本人作为长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及《公司章程》等规定，谨慎、认真、勤勉地行
使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履
职情况述职如下：
一、基本情况
马鸿佳：男，汉族，1979年出生，中共党员。历任吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教
授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任，现任吉林大学商学与管理学院国际商务
系主任、长春新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。
任期内在专门委员会的任职情况：任薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员。经认真自查，任职期间，本人
符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性的
要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席公司召开的董事会 6次、薪酬与考核委员会 1 次、审计委员会 3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表
决权的情形，所有议案均投赞成票，没有投反对票、弃权票的情况。严格按照《独立董事工作制度》和公司专门委员会议事规则等规
章制度积极履行职责，但因工作冲突未能出席股东大会。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，本人对公司与关联方发生的关联交易进行事先调查，认为均遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享
有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）募集资金的使用情况
本年度无新增募集资金，亦无以前年度募集资金在本年度延续使用的情形。
（四）董事高管薪酬方面
报告期，本人研究审议《关于经理层 2022 年度绩效薪酬兑现情况、修订<经理层成员经营业绩考核与薪酬管理办法>、制定<202
3年度经理层薪酬和绩效考核评价实施方案>的议案》，审议程序合法，且符合公司经营管理现状及公司业绩，不存在损害公司及股东
利益的情形。
(五)参加培训情况
报告期内，本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训，定期阅研公司提供的合规培训材料。认真阅读公司编制的相关规则变
化资料，了解掌握最新内容，促进合规履职能力持续提升，特别是在独董制度改革后，本人立即响应制度改革的原则要求，受邀参与
新规解读，与公司积极沟通，共同推动独董新规要求及时落实。
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