公司公告☆ ◇600151 航天机电 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 00:00│航天机电（600151）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 13 点 30 分
召开地点：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日
至 2024 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类
型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度公司财务决算的报告 √
2 2023 年度公司利润分配议案 √
3 关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得 √
税资产的议案
4 2023 年度公司董事会工作报告 √
5 2023 年年度报告及年度报告摘要 √
6 2024 年度公司财务预算的报告 √
7 关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转 √
授信给子公司的议案
8 关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易 √
议案
9 关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议 √
案
10 关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给 √
子公司的议案
11 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
12 2023 年度公司监事会工作报告 √
其他事项：听取独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12 已经公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告已于 2024 年 3
月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：
无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、11
应回避表决的关联股东名称：上海航天技术研究院、上海航天工业（集团）有限公司、上海新上广经济发展有限公司、上海航天
智能装备有限公司、航天投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600151 航天机电 2024/4/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。法人股东
需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，
提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
2、登记时间：2024 年 4 月 19 日 9:00—16:00
3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165 弄 29 号 4 楼
4、信函登记请寄：上海市元江路 3883 号上海（航天）创新创业中心航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮
戳日期为准），邮编：201109
5、在现场登记时间段内，个人股东也可以扫描下方二维码进行登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式联系电话：021-64827176 联系传真：021-64822300联系人：航天机电董事会办公室
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600151_20240403_IGTI.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告
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航天机电（600151）：2023年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_OX9Q.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等要求，上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事赵春光、郭斌、万夕干的独立性
情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事赵春光先生、郭斌先生、万夕干先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_A4H3.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：2023年营业收入扣除情况报告
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航天机电（600151）：2023年营业收入扣除情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_31LC.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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航天机电（600151）：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_3C9P.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：2023年度审计报告
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航天机电（600151）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_RU7U.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：第八届监事会第十六次会议决议公告
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2024 年 3 月 18 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事
。会议于 2024 年 3 月 28日在上海市元江路 3883 号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事 5名，实到监事 5 名，出
席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第八届董事会第三十五次会议后，召开了第八届监事会第十六次会议。审议并全票通过了以下议案：
一、《2023 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《2023 年度公司财务决算的报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2023 年年度报告及年度报告摘要》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和
经营成果；监事会保证公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》
监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备并终止确认递延所得税资产是基于谨慎性原则而作出的，符合相关
法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司
本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《2023 年度公司利润分配预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《2023 年度内部控制评价报告》
公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保
证了公司经营活动的有序开展。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和
运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、《2023 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于会计政策变更的议案》
监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公
司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《2024 年度财务预算的报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、《关于公司 2024 年度综合计划的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、《关于航天机电“十四五”规划中期调整的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100%股权的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、《关于公司处置部分固定资产的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、监事会对公司第八届董事会第三十五次会议审议通过的其他议案无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_TCWW.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：2023年度公司监事会工作报告
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2023 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司
法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开
展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公
司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进
行了监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权益，有效地发挥了监事会的监
督作用。
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动
的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下：
序 会议届次 会议时间 审查议案
号
1 第八届监事会 2023.3.29 《2022 年度监事会工作报告》
2 第十一次会议 《2022 年年度报告及年度报告摘要》
3 《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
4 《2022 年度内部控制评价报告》
5 《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》
6 第八届董事会二十三次会议其他议案
7 第八届监事会 2023.4.28 《2023 年第一季度报告》
第十二次会议
8 第八届监事会 2023.7.28 《关于控股子公司 ESTRA Auto 对 ERAE CS 应收账款
第十三次会议 计提减值准备的议案》
9 第八届董事会二十八次会议其他议案
10 第八届监事会 2023.8.29 《公司 2023 年半年度报告及摘要》
11 第十四次会议 《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》
12 第八届董事会二十九次会议其他议案
13 第八届监事会 2023.10.30 《2023 年第三季度报告》
14 第十五次会议 第八届董事会三十一次会议其他议案
上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议
情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。
二、监事会监督工作开展情况
报告期内，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了
监督与检查：
1、监事会对公司依法运作情况的监督
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司召开的历次董事会
和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事
会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，运作规范，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，董事
会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发
现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、监事会对公司财务情况的监督
监事会对 2023 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为：公司财务制度健全，财务运
作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴
华会计师事务所为公司 2023 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告。
3、监事会对公司关联交易情况的监督
监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。公司发生的关联交易符合公司生产
经营的实际需要，按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合
理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会对董事会审议通过的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司已经建立了较为完善的内部
控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的
风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制评价报告自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、监事会工作展望
2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事和
高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解
各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成员将继续加强自
身履职能力建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构等组织的专业培训，切实提高监督工作水平，为
公司规范运作、完善和提升发挥有效职能。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600151_20240330_NKDM.pdf
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2024-03-30 00:00│航天机电（600151）：会对中兴华会计师事务所2023年度审计工作的评价报告
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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计”）对公司 2023年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留
意见的审计报告。对公司 2023 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对中兴华会计 2023年度的审计工作作
如下评价：
一、年审工作情况
中兴华会计自接受委托后，2023 年 11 月对航天机电财务状况进行了预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，
分析、评估审计风险，确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计和风险管理委员会、财务部门协商确定审计计划，并就预审中发
现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。
从 2023 年 12 月初 -- 2024 年 2 月初，对航天机电及其子公司 2023 年度财务报表、合并财务报表及相关信息进行审计，按
照中国注册会计师审计准则和我所质量控制规范，完成审计工作底稿，形成初步审计意见，与财务部门、审计委员会、独立董事进行
沟通、汇报，就审计中的有关问题进行协商，完成审计报告初稿。
从 2024 年 1 月中旬 -- 2024 年 3 月中旬，按照我所质量控制和审核规范
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