公司公告☆ ◇600158 中体产业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-21 15:33 │中体产业（600158）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中体产业（600158）：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │中体产业（600158）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │中体产业（600158）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │中体产业（600158）：北京市金杜律师事务所关于中体产业2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-09-20 00:00 │中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-08-29 00:00 │中体产业（600158）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活│
│ │动的公告 │
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│2024-08-27 00:00 │中体产业（600158）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-27 00:00 │中体产业（600158）：第九届董事会第三次会议决议公告 │
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2024-11-21 15:33│中体产业（600158）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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中体产业（600158）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/600158_20241122_L6TE.pdf
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2024-10-29 00:00│中体产业（600158）：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告
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中体产业（600158）：第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600158_20241029_GECS.pdf
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2024-10-29 00:00│中体产业（600158）：2024年第三季度报告
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中体产业（600158）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600158_20241029_A8OT.pdf
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2024-10-29 00:00│中体产业（600158）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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中体产业（600158）：第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/600158_20241029_QGFL.pdf
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2024-09-28 00:00│中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600158_20240928_YSXG.pdf
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2024-09-28 00:00│中体产业（600158）：北京市金杜律师事务所关于中体产业2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中体产业（600158）：北京市金杜律师事务所关于中体产业2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600158_20240928_D4UU.pdf
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2024-09-20 00:00│中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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中体产业（600158）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/600158_20240920_MNJ4.pdf
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2024-08-29 00:00│中体产业（600158）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的
│公告
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中体产业（600158）：关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/600158_20240829_DG79.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：2024年半年度报告摘要
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中体产业（600158）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_CRJT.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：第九届董事会第三次会议决议公告
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中体产业（600158）：第九届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_OXX0.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：2024年半年度报告
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中体产业（600158）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_0KL4.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于聘任会计师事务所的公告
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中体产业（600158）：关于聘任会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_XE6H.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知
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中体产业（600158）：关于召开2024年第二次临时股东大会通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_5N9Y.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的公告
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中体产业（600158）：关于全资子公司中体教培（海南）有限公司减资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_0OPC.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的公告
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中体产业（600158）：关于控股子公司中体枣林湾投资仪征有限公司减资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_FJB2.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的公告
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中体产业（600158）：关于全资子公司中体国际体育有限公司减资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_57ZN.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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中体产业（600158）：关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_S4SF.pdf
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2024-08-27 00:00│中体产业（600158）：第九届监事会第三次会议决议公告
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中体产业（600158）：第九届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/600158_20240827_0QZ5.pdf
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2024-07-10 00:00│中体产业（600158）：2024年半年度业绩预增公告
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中体产业（600158）：2024年半年度业绩预增公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600158_20240710_BIEJ.pdf
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2024-07-10 00:00│中体产业（600158）：2023年年度权益分派实施公告
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中体产业（600158）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600158_20240710_WSPS.pdf
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2024-06-04 00:00│中体产业（600158）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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中体产业（600158）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600158_20240604_7CH0.pdf
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2024-05-31 00:00│中体产业（600158）：2023年年度股东大会法律意见书
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中体产业（600158）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600158_20240531_YCIN.pdf
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2024-05-31 00:00│中体产业（600158）：2023年年度股东大会决议公告
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中体产业（600158）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600158_20240531_ZDB0.pdf
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2024-05-22 00:00│中体产业（600158）：2023年年度股东大会会议资料
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中体产业（600158）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600158_20240522_WVSN.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：关于向银行申请授信额度的公告
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重要内容提示：
本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 6亿元。
2024年 4月 26日公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提
交公司股东大会审议。
一、公司向银行申请授信的情况
鉴于公司（含子公司）2023 年度在部分银行授信额度和贷款逐步到期，为促进公司业务发展，保持公司在行业中的领先地位，
结合公司的经营情况、业务拓展需要和资金需求情况，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 6亿元的综合授信额度，授信业务
范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终
授信协议为准。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，根据公司运营资金的实际需求确定
，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的
一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限 1年。如根据银行
最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保或关联交易等具体情况，按照公司规定的审议权限履行相
应审议程序后方可实施。
二、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响
公司取得该项授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需
求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生
不利影响。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600158_20240430_Z712.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：关于修订《公司章程》的公告
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中体产业（600158）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600158_20240430_RMMA.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章
程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
大华会计师事务所总部设在北京，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末拥有合伙人 270
人，首席合伙人为梁春先生。截至 2023年末拥有执业注册会计师 1471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人
。
大华会计师事务所 2022 年度业务总收入人民币 33.27 亿元，其中，审计业务收入人民币 30.74 亿元（含证券业务收入人民币
13.89 亿元）。2022 年度上市公司年报审计客户共计 488 家，收费总额人民币 6.10 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、
信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月，公司召开第八届董事会第七次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所作为
公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。上述议案于 2023年 5月 18日经公司 202
2年年度股东大会审议通过。
三、会计师事务所履职情况
经评估，近一年大华会计师事务所资质合规有效，履职期间勤勉尽责，能够独立、公允地表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了
专项报告。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所审计师根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风
险评估程序、总体审计结论等与公司管理层、治理层以及独立董事进行了沟通。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
2023 年 4 月 21 日，公司第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会
认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具有提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作
的要求，提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。
2024 年 1 月 11 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《2023 年总体审计策略》《2023 年具体审
计计划》，同意按照该议案对公司进行 2023年度审计工作。
在审计过程中，董事会审计委员会与大华会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过《2023年年度报告》及公司年审会计师的 2
023年度审计工作情况、《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》等议案，并同意将该议案提交公司
第九届董事会第二次会议审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，
对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，同时在年报审计期间与大华会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促大华会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对大华会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，在执行公司
2023 年度的各项审计过程中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，
较好地完成了公司委托的各项工作。
中体产业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600158_20240430_YECB.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：2023年年度报告
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中体产业（600158）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600158_20240430_0G88.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：董事会关于独立董事独立性评估专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中体产业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生三位独立董事及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董
事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事
期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断
时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600158_20240430_FRIF.pdf
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2024-04-30 00:00│中体产业（600158）：2023年监事会工作报告
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一、监事会的成员情况
2023年，中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会成员为李潇潇、刘猛、吕梁、岳海东。2024年 2月选举
第九届监事会，成员为彭立业、李潇潇、王欣、吕梁、汪智慧。
二、监事会的会议情况
2023 年，监事会召开了 3 次会议，分别为第八届监事会第七次会议、第八届监事会第八次会议、第八届监事会 2023 年第一次
临时会议，分别审议了《2022年监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年年度报告》及《摘要》《关于续聘会计师
事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及《摘要》《2023 年第三季度报告》
等议案。
三、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，并根据有关法律法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议
事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高管人员执行公司公务的情况等进行了监督。监事会认为公司董事
会能按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合
法。未发现公司董事、高级管理人员有执行公司公务时违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。
四、监事会对检查公司财务情况的意见
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认真审核公司定期报告。监事
会认为：公司的财务状况良好，制度健全，管理较为规范。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年度
审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
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