公司公告☆ ◇600158 中体产业 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：关于选举第九届监事会职工监事的公告
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中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于近日召开职工代表大会，选举公司第九届监事会职工监事（简历附后）。
王欣女士、吕梁先生、汪智慧女士作为职工监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第
九届监事会，任期三年。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_LBN1.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：第九届董事会第一次会议决议公告
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中体产业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料
已于 1 月 24 日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。会议由单铁董事长主持，参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》，选举单铁董事为董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举陈世虎董事、徐文强董事为副董事长，任期与本届董事会任期一致。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陈世虎先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会提名与公司治理委员会已对陈世虎先生进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
四、审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》，同意聘任杨力先生、迟平先生为公司副总裁，聘任顾兴全先生为公司财务总监
，聘任潘时华先生为公司总裁助理，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会审计委员会审议通过了聘任顾兴全先生为财务总监的议案，并发表了明确同意的意见。
公司董事会提名与公司治理委员会已对上述高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任许宁宁女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
公司董事会提名与公司治理委员会已对许宁宁女士进行了任职资格审查，并发表了明确同意的意见。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任何兴佳先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
七、审议通过《关于推选董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：
委员会 主席 成员
战略发展委员会 单铁 薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜
审计委员会 贺颖奇 黄海燕、徐文强
提名与公司治理委员会 吴炜 陈世虎、黄海燕
薪酬与考核委员会 黄海燕 单铁、仇强胜、贺颖奇、吴炜
上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
八、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司独立董事制度>的议案》。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中体产业集团股份有限公司独立董事制度》。
九、审议通过《关于修订<中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中体产业集团股份有限公司信息披露管理办法》。
十、审议通过《关于<中体产业集团企业年金管理办法实施细则>的议案》。
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
上述相关人员简历请详见公司于 2024 年 1 月 17 日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com
.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》以及本公告附件。
第八项议案尚需提交股东大会审议，具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_DEUZ.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：独立董事制度
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中体产业（600158）：独立董事制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_GLJP.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：2024年第一次临时股东大会决议公告（临2024-06）
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年 2月 2 日
（二）股东大会召开的地点：北京经济技术开发区荣华中路 19 号朝林广场 B 座
23 层
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,063,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 29.08
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由单铁董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 9人，出席 9人；
公司在任监事 4人，出席 4人；
董事会秘书许宁宁出席本次会议；副总裁杨力、迟平，财务总监顾兴全，总裁助理潘时华列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
1.01 议案名称：选举单铁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,108,056 96.79 8,939,278 3.20 16,000 0.01
1.02 议案名称：选举陈世虎先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,108,056 96.79 8,934,778 3.20 20,500 0.01
1.03 议案名称：选举徐文强先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,248,056 96.84 8,675,178 3.11 140,100 0.05
1.04 议案名称：选举薛万河先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,108,056 96.79 8,815,178 3.16 140,100 0.05
1.05 议案名称：选举仇强胜女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,108,056 96.79 8,815,178 3.16 140,100 0.05
1.06 议案名称：选举张荣香女士为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,108,056 96.79 8,815,178 3.16 140,100 0.05
2.议案名称：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
审议结果：通过
2.01 议案名称：选举彭立业先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,335,356 96.87 8,587,878 3.08 140,100 0.05
2.02 议案名称：选举李潇潇女士为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,475,356 96.92 8,447,878 3.03 140,100 0.05
（二）累积投票议案表决情况
3.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
3.01 选举黄海燕先生为公司 270,111,386 96.79 是
第九届董事会独立董事
3.02 选举贺颖奇先生为公司 272,530,476 97.66 是
第九届董事会独立董事
3.03 选举吴炜先生为公司第 270,030,487 96.76 是
九届董事会独立董事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 选举单铁先生为公司 33,506,929 78.91 8,939,278 21.05 16,000 0.04
第九届董事会董事
1.02 选举陈世虎先生为公 33,506,929 78.91 8,934,778 21.04 20,500 0.05
司第九届董事会董事
1.03 选举徐文强先生为公 33,646,929 79.24 8,675,178 20.43 140,100 0.33
司第九届董事会董事
1.04 选举薛万河先生为公 33,506,929 78.91 8,815,178 20.76 140,100 0.33
司第九届董事会董事
1.05 选举仇强胜女士为公 33,506,929 78.91 8,815,178 20.76 140,100 0.33
司第九届董事会董事
1.06 选举张荣香女士为公 33,506,929 78.91 8,815,178 20.76 140,100 0.33
司第九届董事会董事
2.01 选举彭立业先生为公 33,734,229 79.45 8,587,878 20.22 140,100 0.33
司第九届监事会监事
2.02 选举李潇潇女士为公 33,874,229 79.78 8,447,878 19.90 140,100 0.33
司第九届监事会监事
3.01 选举黄海燕先生为公 33,510,259 78.92
司第九届董事会独立
董事
3.02 选举贺颖奇先生为公 35,929,349 84.61
司第九届董事会独立
董事
3.03 选举吴炜先生为公司 33,429,360 78.73
第九届董事会独立董
事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议的议案均已对中小投资者单独进行计票，上述议案均获审议通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高照、朱泽鑫
2. 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_YHF8.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中体产业（600158）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_FA6Z.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：信息披露管理办法
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中体产业（600158）：信息披露管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_LET8.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：独立董事关于公司相关人员聘任的独立董事意见
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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为中体产业集团股份有限公司的独立董事
，我们对公司第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司
董事会秘书的议案》发表以下独立意见：
本次聘任的公司总裁、高级管理人员、董事会秘书符合国家有关法律法规规定及《公司章程》所规定的任职资格，聘任程序符合
国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。
独立董事：黄海燕、贺颖奇、吴炜
二○二四年二月二日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_6PGU.pdf
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2024-02-03 00:00│中体产业（600158）：第九届监事会第一次会议决议公告
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中体产业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024年 2月 2日在公司以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已
于 2024年 1月 24 日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到 5 名，实到 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经半数以上监事共同推举，本次会议由彭立业监事主持，会议经审议通过如下决议：
审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举彭立业监事为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
经公司第九届监事会选举完成后，公司第八届监事会监事刘猛先生、岳海东先生不再担任公司监事。公司对刘猛先生、岳海东先
生多年来为公司监事会所作的工作与贡献表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/600158_20240203_OP2D.pdf
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2024-01-26 00:00│中体产业（600158）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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中体产业（600158）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600158_20240126_8OOW.pdf
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2024-01-17 00:00│中体产业（600158）：第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告
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中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 1 月 16 日以通讯方式召
开，本次会议通知和材料于 2024年 1 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。出席会议董事应到 9 名，实到 9名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案
：
一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
提名单铁先生为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名陈世虎先生为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名徐文强先生为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名薛万河先生为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名仇强胜女士为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名张荣香女士为董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名黄海燕先生为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名贺颖奇先生为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
提名吴炜先生为独立董事候选人
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述非独立董事候选人将形成《关于选举公
司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生。上述独立董事候选人将形成《
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中，独立董事候选人
的任职资格已经提交上海证券交易所审核并需经上海证券交易所审核无异议后由公司股东大会审议。
公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。
独立董事关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-03）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-04）。
第一项议案将提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/600158_20240117_NRXB.pdf
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2024-01-17 00:00│中体产业（600158）：2023年年度业绩预增公告
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