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600166(福田汽车)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600166 福田汽车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│福田汽车(600166):关于召开2024年第二次临时股东大会二次通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月29日 股权登记日:2024年 3 月 22日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司已于2024年3月14日披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(详见临2024-027号公告),现再次公告股东 大会通知。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 3月 29日 11 点 30分 召开地点:福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 3月 29 日 至 2024年 3月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》 √ 的议案 2 关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董 √ 事发表独立意见的管理办法》的议案 3 关于第九届监事会监事调整的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司于 2024 年 3 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的本次股东大会会议资料。 2、 特别决议议案:议案 1 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600166 福田汽车 2024/3/22 (二) 公司董事、监事、监事候选人和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)登记时间:2024 年 3月 25日 9:30-11:30 13:00-15:00 (二)登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室; (三)登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐 户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股 东可用电子邮件(600166@foton.com.cn)方式进行登记。 六、 其他事项 (一)本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 (二)本次会议联系人:林月月 联系电话:010-80708602邮箱:600166@foton.com.cn 联系地址:北京市昌平区沙 河镇沙阳路 15号。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600166_20240323_X9XC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│福田汽车(600166):2024年第二次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 福田汽车(600166):2024年第二次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600166_20240321_EUAC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-16 00:00│福田汽车(600166):关于年度担保计划范围内担保进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求,公司对 年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。 被担保人名称及是否为上市公司关联人 北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“安鹏中融”)及下属子公司北京中车信融融资租赁有限公司(以下简称“中 车信融”)为公司关联方。 产业链上下游企业及终端客户,不是公司关联方。 2024年 2月担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2024 年 2 月,公司为中车信融提供的担保金额为 0.4909 亿元,截至 2 月底 公司已实际为安鹏中融及其下属子公司提供的担保余额 26.54 亿元; 2024年 2月,公司为产业链上下游企业及终端客户提供的担保金额 10亿元, 截至 2月底已实际为其提供的担保余额 50.57亿元; 本次担保是否有反担保:对中车信融的连带保证责任有反担保。 对外担保逾期的累计数量:无。 特别风险提示:被担保方中车信融资产负债率超过 70%。请投资者关注投资风 险。 一、担保情况概述 公司董事会于 2024 年 1月 10日、股东大会于 2024年 1月 26日审议通过了《关于 2024年度向非关联方提供担保计划的议案》 、《关于 2024年度向关联方提供关联担保计划的议案》,公司对全资子(孙)公司的总担保额度不超过 41亿元,公司对控股子(孙 )公司的总担保额度不超过 12.1亿元,公司对参股子公司的总担保额度不超过0.46亿元,公司(含子公司)对产业链上下游企业及 终端客户的担保额度不超过220.3 亿元(其中回购责任 185.5亿元),公司对关联方的总担保额度不超过 62.28亿元。(详见临 2024 -004、2024-006、2024-007、2024-017号公告) 根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指引等相关披露要求,公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披 露。 2024年 2月,公司在上述批准范围内发生了如下担保: 担保方 被担保方 合同签署时间 本次担 本次担保后 本次担保后担 是否为 是否有 保金额 可用担保额 保余额 关联方 反担保 (亿 度(亿元) (2月底,亿 担保 元) 元) 福田汽车 中车信融 2024.2.27 0.4909 59.41(安鹏 26.54 是 是 中融及下属 (安鹏中融及 子公司) 其下属子公 司) 福田汽车 产业链上下游企 2024.2.26 10 210.30 50.57 否 无 业及终端客户 注:对产业链上下游企业及终端客户的担保(回购责任),主要为促进产品销售,解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持 客户的付款问题,拟对开展商融通业务的经销商承担回购责任。商融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额 度,用于本公司及合资公司经销商开立银行承兑汇票或现汇贷款,由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或现汇贷款购买公司的 各类汽车或底盘,在银行承兑汇票或现汇贷款到期后经销商无法足额支付剩余票据敞口金额或贷款余额时,其仍未销售的库存车辆或 底盘,由本公司回购并及时将购买款项划入指定账户。 二、被担保人基本情况 (一)北京中车信融融资租赁有限公司 北京中车信融融资租赁有限公司成立于 2012 年 4 月 25 日,统一社会信用代码91110000593822201D,注册资本 120,000万元 ,法定代表人张雪薇,注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路,主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司持股 100%。 主营业务:融资租赁;汽车租赁(不含九座以上客车);销售汽车;机械设备租赁;开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买 、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金;兼营与主营业务有关的商业保理 业务;技术开发、技术咨询、技术服务;经济信息服务。2022年主要财务数据(经审计):总资产 602,917 万元、总负债 442,730 万元、净资产 160,187万元、营业收入76,605万元、净利润 285 万元、资产负债率 73.43%。2023年 1-9月主要财务数据(未经审计 ):总资产 542,231 万元、总负债 381,771 万元、净资产 160,460 万元、营业收入 33,622万元、净利润 273万元、资产负债率 7 0.41%。 与公司的关联关系:中车信融为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司,因此,依照《规则》第 6.3.3(二)的规 定,中车信融为公司关联方。 (二)产业链上下游企业及终端客户 被担保方为公司产业链上下游企业及终端客户,公司对其提供的担保都是属于公司主营业务相关的,且均在年度股东大会授权范 围内。 三、2 月份新增担保协议的主要内容 担保 被担保方 债权人 担保 签署日 担保范围 担保期间 担保 其他股 备注 方 金额 期 类型 东担保 (亿 情况 元) 福田 中车信融 北京农 0.49 2024.2. 对主债权按照 49.09%的持 本合同所 连带 北京汽 / 汽车 村商业 09 27 股比例提供担保,具体包 约定的最 保证 车集团 银行股 括:主合同项下的主债权 高额保证 责任 有限公 份有限 及其利息、复利、罚息、手 的保证期 司按照 公司顺 续费、违约金、损害赔偿 间为两 股比 义支行 金、保管担保财产费用、按 年。 50.91% 《中华人民共和国民事诉 提供担 讼法》有关规定确定由债 保 务人和担保人承担的迟延 履行债务利息和迟延履行 金和乙方为实现债权而发 生的费用和所有其他应付 费用。 福田 产业链上 北京汽 10 2024.2. / 3年 差额 / 商融通 汽车 下游企业 车集团 26 回购 业务 及终端客 财务有 责任 户 限公司 四、担保的必要性和合理性 安鹏中融下属子公司中车信融为类金融公司,属于资金密集型行业,日常业务运营需要大量的资金运作,取得资金成本的高低直 接影响对客户金融产品利率及企业的利润,为降低其融资成本,需要公司为中车信融提供融资担保。 为促进公司产品销售,提升公司整体竞争力,公司需要为产业链上下游企业及终端客户开展金融服务等业务对外承担担保/回购 责任,解决经销商、终端客户的资金需求等,提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。 因此,为确保上述被担保方正常生产经营、保障需求资金的适时到位,以及为促进公司产品销售、提升公司整体竞争力,公司对 上述被担保方提供担保,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续关注 有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2 月底,公司及控股子公司对外担保总额(发生额)10.4909亿元,公司对控股子公司提供的担保总额(发生额)0亿元, 公司对控股股东的子公司安鹏中融及其下属公司提供的担保总额(发生额)0.4909 亿元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例 7.36%、0%、0.36%。公司逾期担保金额为 0亿元。 提请投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600166_20240316_E4VU.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│福田汽车(600166):关于聘任高级管理人员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 2024年 3月 6日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任巩海东同志为副总 经理的议案》。2024年 3月 7日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任鹿政华 同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,应出席董事 11名,实际出席董事 11名。 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会提名/治理委员会召开会议,对《关于聘任巩海东同志为公司副总经理的议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总 经理、秦志东同志为副总经理的议案》进行了认真审核,发表了同意意见。 截至 2024年 3月 14 日,共收到有效表决票 11张。董事会以 11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任巩海东同 志为公司副总经理的议案》和《关于聘任鹿政华同志为常务副总经理、秦志东同志为副总经理的议案》。 决议如下: (一)聘任鹿政华同志担任北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理; (二)聘任秦志东同志担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理; (三)聘任巩海东同志担任北汽福田汽车股份有限公司副总经理。 鹿政华同志简历、秦志东同志简历、巩海东同志简历附后。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600166_20240315_Y07P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│福田汽车(600166):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 3月 29日 11 点 30分 召开地点:福田汽车 106 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 3月 29 日 至 2024年 3月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》 √ 的议案 2 关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董 √ 事发表独立意见的管理办法》的议案 3 关于第九届监事会监事调整的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露。 2、 特别决议议案:议案 1 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1-3 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

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