公司公告☆ ◇600171 上海贝岭 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│上海贝岭（600171）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,542,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 25.6448
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《
上海贝岭股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席许海东先生、监事邓红兵先生因工作原因缺席本次股东大会；
3、董事会秘书李刚先生出席了本次股东大会，副总经理闫世锋先生、张洪俞先生、赵琮先生、财务总监吴晓洁女士列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,513,649 99.9843 28,719 0.0157 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 年度述职报告）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,513,649 99.9843 28,719 0.0157 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,513,649 99.9843 28,719 0.0157 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,513,649 99.9843 28,719 0.0157 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,539,549 99.9985 2,819 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,708,849 85.4107 633,519 14.5893 0 0.0000
7、 议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,708,849 85.4107 633,519 14.5893 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 182,513,649 99.9843 28,719 0.0157 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,107,505 98.6661 2,434,863 1.3339 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,107,505 98.6661 2,434,863 1.3339 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（% 票数 比例（% 票 比例
（%）
数
5 《2023 年度利润分配的预 3,808,015 99.9260 2,819 0.0740 0 0.0000
案》
6 《关于 2023 年度日常关联 3,177,315 83.3758 633,519 16.6242 0 0.0000
交易执行和 2024 年度预计
情况的预案》
7 《关于与中国电子财务有限 3,177,315 83.3758 633,519 16.6242 0 0.0000
责任公司签订<全面金融合
作协议>关联交易的预案》
8 《关于续聘会计师事务所的 3,782,115 99.2463 28,719 0.7537 0 0.0000
预案》
9 《关于修订<公司章程>并 1,375,971 36.1068 2,434,863 63.8932 0 0.0000
办理工商变更的预案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数票数同意通过：其中
议案 6《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》、议案 7《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面
金融合作协议>关联交易的预案》，关联股东华大半导体有限公司、赵琮先生、吴晓洁女士已回避表决。
议案 9 为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上票数同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英 丁逸清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有
效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600171_20240426_7OGS.pdf
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2024-04-26 00:00│上海贝岭（600171）：独立董事工作制度（2024年4月修订版）
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上海贝岭（600171）：独立董事工作制度（2024年4月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600171_20240426_MDWV.pdf
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2024-04-26 00:00│上海贝岭（600171）：2023年年度股东大会法律意见书
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上海贝岭（600171）：2023年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600171_20240426_XP1R.pdf
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2024-04-26 00:00│上海贝岭（600171）：公司章程（20240425版）
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上海贝岭（600171）：公司章程（20240425版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600171_20240426_HQR9.pdf
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2024-04-19 00:00│上海贝岭（600171）：2023年年度股东大会文件
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上海贝岭（600171）：2023年年度股东大会文件。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600171_20240419_IAAZ.pdf
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2024-04-18 00:00│上海贝岭（600171）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提
│示性公告
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上海贝岭（600171）：关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600171_20240418_2NQG.pdf
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2024-04-18 00:00│上海贝岭（600171）：关于上海贝岭首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成
│就的法律意见书
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上海贝岭（600171）：北京大成（上海）律师事务所关于上海贝岭首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除
限售条件成就的法律意见书
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600171_20240418_Q16X.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海贝岭股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86791215
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_VFN8.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：董事会审计与风险控制委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行
│监督职责情况的报告
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上海贝岭（600171）：董事会审计与风险控制委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_Y3IS.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：监事会关于第九届监事会第七次会议相关事项的核查意见
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上海贝岭（600171）：监事会关于第九届监事会第七次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_S3UD.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告
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上海贝岭（600171）：董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_WIJK.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：独立董事2023年度述职报告（张兴）
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上海贝岭（600171）：独立董事2023年度述职报告（张兴）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_M0DT.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：关于中国电子财务有限责任公司关联交易2023年度风险评估报告
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上海贝岭（600171）：关于中国电子财务有限责任公司关联交易2023年度风险评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600171_20240402_J9WC.pdf
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2024-04-02 00:00│上海贝岭（600171）：第九届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知和会议文件于2024年3月19日以电子邮件方式发出，
会议于2024年3月29日以现场方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。公司董事长杨琨先生主持会议，会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《2023 年年度报告全文及摘要》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《2023年度董事会工作报告（含独立董事 2023年度述职报告）》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《董事会审计与风险控制委员会 2023年度履职情况报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《2023年经营总结及 2024年经营计划》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《2023年度财务决算报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《2023年度利润分配的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）《关于 2023年度日常关联交易执行和 2024年度预计情况的预案》
关联董事杨琨先生、康剑先生、王辉先生、黄朝祯先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》
关联董事杨琨先生、康剑先生、王辉先生、黄朝祯先生回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）《关于申请 2024年度银行综合授信的议案》
同意公司（含控股企业）拟向金融机构申请总计人民币 15 亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立信用证、开立银行承
兑汇票和开立保函等业务以及满足公司潜在的资金需求，上述授信额度的有效期不超过一年。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于续聘会计师事务所的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）《关于审议<现金购买资产 2023 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）《关于 2023年计提各项资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，公司对已有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，信用及存货等减值合计减
少 2023 年利润总额为1,909.02 万元。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）《2023年度内部控制评价报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）《2023年度环境、社会及管治报告》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）《关于 2023 年度公司经营业绩考核结果及 2024 年度经营管理目标责任书的议案》
关联董事杨琨先生回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）《关于首期限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
关联董事杨琨先生回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十二）《关于审议的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十三）《关于修订<独立董事工作制度>的预案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十四）《关于修订<董事会审计与风险控制委员会工作细则>的议案》
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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