公司公告☆ ◇600179 安通控股 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│安通控股（600179）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 05月 08日(星期三)下午 16:00-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro
adshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 26日(星期五)至 05月 07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通
过公司邮箱antong@antong56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 25日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 08日下午 16:00-17:00举行 2024 年第一季度业绩
说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 05月 08 日下午 16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：王维
董事、总裁：楼建强
独立董事：邵立新
副总裁兼董事会秘书：荣兴
财务总监：艾晓锋
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 05月 08日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 26日(星期五)至 05月 07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”
栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 antong@antong56.
com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：荣兴、黄志军
电话：0595-28092211
邮箱：antong@antong56.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600179_20240425_TSTP.pdf
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2024-04-25 00:00│安通控股（600179）：关于变更投资者联系邮箱及传真号码的公告
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安通控股股份有限公司(以下简称“公司”) 为更好地与投资者保持及时、畅通的交流，公司将启用新的投资者联系邮箱及传真
号码，此前使用的投资者联系邮箱及传真号码将同步停用。具体变更情况如下:
变更内容 变更前 变更后
电子邮箱 antong@renjian.cn antong@antong56.com
传真号码 0595-28092211 0595-28000935
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变，具体信息如下：
注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新二路733号国际金融大厦902室
办公地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
邮政编码：362000
联系电话：0595-28092211
传真号码：0595-28000935
电子邮箱：antong@antong56.com
上述变更后的电子邮箱及传真号码自本公告日起正式启用，敬请广大投资者注意上述变更事项，由此带来的不便，敬请谅解。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600179_20240425_GJUZ.pdf
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2024-04-25 00:00│安通控股（600179）：2024年一季度报告
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安通控股（600179）：2024年一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600179_20240425_J85F.pdf
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2024-04-18 00:00│安通控股（600179）：2023年年度股东大会决议公告
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安通控股（600179）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600179_20240418_ODLR.pdf
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2024-04-18 00:00│安通控股（600179）：上海锦天城（福州）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
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安通控股（600179）：上海锦天城（福州）律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600179_20240418_IAOQ.pdf
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2024-04-12 00:00│安通控股（600179）：2023年年度股东大会会议资料
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安通控股（600179）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600179_20240412_1X2T.pdf
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2024-03-28 00:00│安通控股（600179）：关于公司现任董事、监事、高级管理人员2024年度的薪酬方案
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安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地激励管理团队，进一步做大做强公司业务，推动公司持续健康发展，根
据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《监事会议事规则》等公司相关制度，经公司董事会薪酬
与考核委员会审议后，董事会拟定了 2024 年度公司现任董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、本议案适用对象：在公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
三、薪酬方案
（一）公司董事、监事的薪酬方案
1.公司非独立董事的薪酬
公司不设非独立董事津贴，公司董事长王维先生、董事陶国飞先生、台金刚先生、李明洁先生、洪冬青先生均不在公司领取薪酬
；职工董事楼建强先生以其担任的高级管理人员岗位确定薪酬。
2.独立董事的津贴
2024 年度公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生津贴标准为每人每月 15,000元（税前）。
3.监事的薪酬
公司不设监事津贴，公司职工监事，其薪资以其在公司的岗位确定。
董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后，需报请公司股东大会审议批准。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员楼建强先生、郭朝阳先生、张承水先生、荣兴先生、李河彬先生、蔡可光先生实行年薪制，每月按税前年薪/1
2*50%进行发放；公司财务总监艾晓锋先生不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬包含岗位工资和岗位绩效两个部分，各占比 50%。其中岗位工资为固定工资，岗位绩效为浮动报酬类，未
含其他各类津贴，具体如下：
姓名 职务 税前薪酬 税前岗位工资 税前岗位绩效
（万元/年） （万元） （万元/年）
年度 月薪
楼建强 总裁 180 90 7.5 90
郭朝阳 副总裁 114 57 4.75 57
张承水 副总裁 114 57 4.75 57
荣兴 副总裁兼董事会秘书 114 57 4.75 57
李河彬 副总裁 114 57 4.75 57
蔡可光 副总裁 114 57 4.75 57
备注：任职人实际所能取得的岗位绩效，取决于任职人最终的绩效结果，绩效系数上限 1.2；具体考核方式、计发规则和或有的
业绩绩效参照公司绩效及薪酬相关规定执行。
四、薪酬管理
（一）公司薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划/目标，组织、实施对董监高人员的薪酬和绩效的考核工作，并对
执行情况进行监督。
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，其薪酬和绩效按照其实际任期进行考核和计发。
（三）公司董事、监事、高级管理人员在任期内，由于个人原因离职，年度绩效系数按 1.0执行。
（四）公司董事、监事、高级管理人员如因违反法律、法规、规章或严重损害公司利益等被解除职务或擅自离职和自动离职的，
其岗位绩效、业绩绩效不予发放。
（五）公司董事、监事、高级管理人员参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议、监事会的相关费用，由公司承担
。
（六）公司董事、监事、高级管理人员由于履行职责所产生的职务消费，包括但不限于交通费、餐饮招待费、通讯费、商务礼品
费等根据公司相关规定执行。
五、其他规定
（一）本方案涉及的所有薪资或津贴，均为税前。
（二）本方案未尽事宜，参照公司的相关规定执行。
（三）本方案中董事、监事的薪酬方案尚需经股东大会批准，自聘任日起生效，聘任前公司董事、监事、高级管理人员薪酬从其
原标准。
（四）本方案由公司薪酬与考核委员会负责解释或修订。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600179_20240328_TNS7.pdf
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2024-03-28 00:00│安通控股（600179）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大
华所”）作为公司 2023年度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员
会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所在 2023年度的审计工作的履职情况进行了
评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的情况
（一）大华会计师事务所于 2012年 2月 9日成立，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市
海淀区西四环中路 16号院7号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年末，大华会计师事务所拥有合伙人 270名、注册会计师 1,
471名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141名。大华会计师事务所主要行业涉及制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业，是国内最具规模的会计师事务所之一。
（二）投资者保护能力
截至 2022年末，已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8亿元。职业保险购买符合相关规定
。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（三）大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次，监督管理措施 34次、自律监管措施 4次、纪律
处分 1次；101 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、监督管理措施 45次、自律监管措施 7次、纪
律处分 3次。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力及其他资源配备情况
大华会计师事务所在担任公司 2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验
，并拥有中国注册会计师等专业资质。
项目合伙人：黄丽莹，2017年 8月成为注册会计师，2013年 1 月开始从事上市公司审计，2017 年 8月开始在大华所执业，2021
年 3月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。
签字注册会计师：王琳，2020年 12月成为注册会计师，2013年 12月开始从事上市公司审计，2021年 4月开始在大华所执业，20
23年 1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2家。
项目质量控制复核人：肖琳，2013年 5 月成为注册会计师，2012 年 2月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年 1 月开始
在本所执业，2023 年 1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7家次。
（二）审计工作方案及其实施
2023年年度审计过程中，大华会计师事务所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审
计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工
具、合并报表、关联方交易、开发支出等。
大华会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间
要求。
（三）质量管理水平
1.项目咨询
2023年审计过程中，公司所有重大会计审计事项与大华会计师事务所项目组进行及时有效的沟通，按时解决了公司重点难点技术
问题。
2.意见分歧解决
大华会计师事务所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业
意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过程中，大华会计师事务所就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
大华会计师事务所建立了完善的项目质量复核管理制度，2023 年审计过程中，实施了完善的项目质量复核程序，主要包括审计
项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4.项目质量检查
大华会计师事务所设立质量控制复核管理部，负责对质量管理体系运行的监督。质量管理体系的管理活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。确保项目组在报
告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
大华会计师事务所严格遵循注册会计师职业道德规范和审计准则的相关规定，制定了健全的质量管理体系。在 2023年的年度审
计过程中，大华会计师事务所展现出了高度的勤勉和尽责精神，确保了质量管理的各项措施得到有效执行。
（四）信息安全管理
公司在聘任合同中，我们明确界定了大华会计师事务所在信息安全管理方面所承担的责任和义务。对此，大华会计师事务所制定
了全面的信息安全控制制度，这一制度不仅涵盖了档案管理、保密制度、突发事件处理等多个方面，还体现了系统性的管理思维。在
实施审计工作的过程中，大华会计师事务所始终注重对敏感信息和保密信息的保护，包括检查、处理、脱敏和归档管理，确保信息的
完整性和安全性。
综上，我们评估确认：大华会计师事务所作为公司 2023年度审计机构，在年度审计工作中认真负责、专业敬业，较好地完成了
公司及下属子公司 2023年度财务报告的审计工作，并对公司内部控制情况等事项进行了认真核查，出具了标准无保留的财务审计报
告及内部控制审计报告。
安通控股股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600179_20240328_WBD4.pdf
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2024-03-28 00:00│安通控股（600179）：董事会提名委员会工作细则
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安通控股（600179）：董事会提名委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600179_20240328_66X2.pdf
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2024-03-28 00:00│安通控股（600179）：董事会战略委员会工作细则
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第一条 为适应安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决
策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市
公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第三条 战略委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《
公司章程》及本工作细则的规定。
第二章 人员组成
第四条 战略委员会由 5名董事组成。
第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员选举产生，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行
职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由二分之一以上委员共同推
举一名委员代行其职责。
第七条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，可以连选连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，
其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据本规则第四至六条增补新的委员。
第八条 委员连续 3 次未能亲自出席亦未委托其它委员代为出席战略委员会会议的，由董事会予以免职；并由董事会根据本工作
细则第四至第六条规定补足委员人数。
除出现前款所述情况以及《公司章程》中规定的不得担任董事或独立董事的情形外，委员任期届满前不得无故被免职。
第九条 委员可以在任期届满前提出辞职，委员的辞职适用法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》中关于董事或独立董事
辞职的相关规定。
第十条 董事会依据本工作细则第八条第一款的规定免去委员所担任的战略委员会职务或委员在任期届满前依据本工作细则第九
条的规定辞去其担任的战略委员会职务并不影响其在任期内继续行使其作为公司董事或独立董事所具有的职权。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，董事会有权否决战略委员会作出的损害股东利益的决
议。
第十三条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。委员行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，
不得干预其行使职权。
第四章 决策程序
第十四条 董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
（二）由公司有关部门进行初审，签发立项意见书后报董事会办公室进一步审查后提交战略委员会备案；
（三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会办公室；
（四）由董事会办公室进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十五条 战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章 议事规则
第十六条 战略委员会每年至少召开一次会议，除因紧急情况需要召开临时会议事项外，公司原则上应当不迟于专门委员会会议
召开前 3日以书面或通讯方式通知全体委员并提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
主持。
如有紧急情况需要召开临时会议的，可以不受上述通知时间限制，随时通过电话或电子邮件等方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上作出说明。
第十七条 战略委员会会议通知至少应包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）发出通知的日期。
第十八条 战略委员会会议应由 2/3 的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过
半数通过。
第十九条 战略委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，该委员应当回避，不参与该议题的投票表决，其所代表的的表决票
票数不应计入有效表决总数。
战略委员会会议记录及决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
董事会有权否决战略委员会违反前款规定所作出的决议。
第二十条 战略委员会会议表决方式为通讯表决或现场表决；战略委员会会议召开方式可以以现场会议方式、通讯方式、传阅签
署等适当方式予以召开。
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