公司公告☆ ◇600184 光电股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：2023年度独立董事述职报告 (陈友春)
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作为北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则
》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，
维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2023年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈友春：研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光电有限公司总
经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京)有限公司副董事长；江西联创通信有限公司董事；北方信息控制集团董事长、法定代表
人；曾兼任江苏省企业家协会、企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克装甲学会常务理事、中国兵器学会理事、
银河电子独立董事、江苏省政协第十二届委员会“专家咨询委员会”特聘专家等职务。2019 年 10 月至今任公司独立董事。
2.是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要
股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会和股东大会情况
2023年，公司共召开了 7 次董事会会议，本人均以现场出席或通讯表决方式参加了各次会议，没有委托或缺席会议的情况。本
着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权，为公司经营的可持
续发展提供了保障。
2023 年度公司共召开 3 次股东大会：2022 年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会，本人
按规定参加了上述股东大会。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会出席情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员，并兼任审计委员会委员，风险管理委员会委员。2023 年度，本人出席董事会审计委员
会 6次，提名委员会 2次，风险管理委员会 2次，没有委托或缺席的情况。本人对于各专门委员会职权范围内事项进行了审议，对提
交公司董事会议案进行了认真审议，从专业角度为董事会决策提供意见，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
（2）独立董事专门会议出席情况
报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席，并就《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
》等 13 项议案发表了审核意见。
3.行使独立董事职权的情况
本人根据各项法律法规和规范性文件的要求，勤勉履行独立董事相关职责。2023 年度，本人对续聘会计师事务所、对外担保情
况、关联交易、利润分配、内部控制自我评价、董事会换届选举、提名董事和聘任高级管理人员发表了相关意见，报告期内，公司未
出现需本人行使特别职权的事项。
4.与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，参加了独立董
事与年审注册会计师见面会，听取年报审计计划，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
5.与中小股东的沟通交流情况
本人在 2023 年度持续对公司信息披露、公司治理及经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真了
解；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或通过
独立董事专门会议进行讨论，切实维护中小股东的合法权益。
6.日常工作情况
报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会、独立董事专门会议、现场考察、听取经理层汇报等方式，重点了解公司业务开
展情况，发挥独立董事专业知识和独立作用。同时，本人通过电话、邮件等及时主动获取生产经营、内控体系、法律合规等资料，给
出专业建议，督促公司规范运作。
7.公司配合独立董事工作的情况
公司管理层与独立董事保持了定期的沟通，提供公司运营相关文件资料，保障了独立董事知情权。公司配备了专门部门和人员为
独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况
报告期内，本人对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》等议案发表了意见，报告期内公司发生的各项关联交易均
属正常业务及发展经营需要，交易条款按照正常的商业条款确定，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年，本人认真审核了公司 2022 年年度报告、2023年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告，并签署
书面确认意见，公司编制和披露签署定期报告均符合相关法律和规章制度的要求。
3.聘用会计师事务所情况
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能够按计划完成公司财务审计和内部控制审计工作，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报告及内部控制的审计机构。
4.利润分配及其他投资者回报情况
公司实施的 2022 年度利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于维护全体股
东的长远利益，利润分配审议程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
5.聘任或者解聘上市公司财务总监
经核查，袁勇先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和能力，同意聘任
袁勇先生为公司财务总监，公司聘任财务总监的程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》的
有关规定。
6.提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
经核查，公司提名的非独立董事和独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必
需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现候选人有不得担任公司董事、独立董事的情形；公
司高级管理人员的提名和聘任程序合法，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
7.高级管理人员的薪酬情况
经审核，本人认为公司高级管理人员的薪酬符合公司《经理层成员薪酬管理办法》的管理规定，年薪分配方案合理，薪酬发放符
合有关法律法规及公司《章程》的规定。同意《关于公司 2022 年度高管薪酬的议案》。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，积极有效地履
行独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。
2024年，我将继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，积极参加监管机构培训，加强自身业务水平和决策能力，忠实、有效
地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：陈友春
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：章程（2024年修订）
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光电股份（600184）：章程（2024年修订）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_R3HT.pdf
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：2024年日常关联交易预计的公告
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光电股份（600184）：2024年日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_A1J2.pdf
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14点 30分
召开地点：西安市新城区长乐中路 35号北方光电股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股
东类型
A股股东
非累积投票议案
1 2023年年度报告 √
2 2023年度董事会工作报告 √
3 2023年度监事会工作报告 √
4 2023年度财务决算报告 √
5 2023年度利润分配预案 √
6 2024 年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关 √
联交易预计的议案
7 2024年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案 √
8 2024年度财务预算报告 √
9 关于修订公司《章程》的议案 √
10 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理办法》的议案 √
本次股东大会听取报告《北方光电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各议案已经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见
2024 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600184 光电股份 2024/5/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托
代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账
户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。
拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于 2024年 5 月 13日以前将上述资料传
真或邮寄至登记地点。2、登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、会议联系方式：
通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号光电股份证券管理部
邮政编码：710043
电话：029-82537951 传真：029-82526666
联系人：柳放 韩倩玉
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_HTT1.pdf
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：2023年度独立董事述职报告（张明燕）
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本人于 2023 年 1 月至 5 月担任北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，我严格按照《公司法
》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、
勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的作用。现将 2023年任职期间履职
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
张明燕：2023 年 5 月，因任期届满且连续任期满六年，不再担任公司独立董事。现任无锡先导智能装备股份有限公司、新亚强
硅化学股份有限公司独立董事、安顺控股股份有限公司独立董事。
2.是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要
股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会和股东大会情况
2023 年 5 月 17 日，公司完成董事会换届选举工作，本人不再担任公司独立董事。在任职期间，公司召开了 1次董事会，本人
按要求出席了会议，没有委托或缺席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案事先进行了认真的审核
，并以严谨的态度行使表决权，为公司经营的可持续发展提供了保障。任职期间，本人出席了2022年年度股东大会。
2.参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会出席情况
任职期间，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，并兼任薪酬与考核委员会委员，风险管理委员会委员，出席董事会审计委
员会 3 次，薪酬与考核委员会 1次，风险管理委员会 1 次，没有委托或缺席的情况。本人对于各专门委员会职权范围内事项进行了
审议，对提交公司董事会议案进行了认真审议，从专业角度为董事会决策提供意见，对各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况
。
（2）独立董事专门会议出席情况
公司 2023 年 12月修订了《独立董事制度》，积极落实相关改革要求，已建立全部由独立董事参加的专门会议机制。本人任职
期间内未召开独立董事专门会议。
3.行使独立董事职权的情况
本人根据各项法律法规和规范性文件的要求，勤勉履行独立董事相关职责。任职期间，本人对续聘会计师事务所、对外担保情况
、关联交易、利润分配、内部控制自我评价、董事会换届选举、提名董事等事项发表了相关意见，报告期内，公司未出现需本人行使
特别职权的事项。
4.与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人按照相关法律法规及公司内部制度的要求，与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，参加了独立董
事与年审注册会计师见面会，听取年报审计计划，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
5.与中小股东的沟通交流情况
本人在任职期间持续对公司信息披露、公司治理及经营情况进行监督，对需经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真了解
；对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重要事项，均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见或通过独
立董事专门会议进行讨论，切实维护中小股东的合法权益。
6.日常工作情况
报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会、独立董事专门会议、现场考察、听取经理层汇报等方式，重点了解公司业务开
展情况，发挥独立董事专业知识和独立作用。同时，本人通过电话、邮件等及时主动获取生产经营、内控体系、法律合规等资料，给
出专业建议，督促公司规范运作。
7.公司配合独立董事工作的情况
公司管理层与独立董事保持了定期的沟通，提供公司运营相关文件资料，保障了独立董事知情权。公司配备了专门部门和人员为
独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1.关联交易情况
报告期内，本人对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
》等议案发表了意见，报告期内公司发生的各项关联交易均属正常业务及发展经营需要，交易条款按照正常的商业条款确定，价格公
允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。
2.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2023 年，本人认真审核了公司 2022 年年度报告、2023年第一季度报告，并签署书面确认意见，公司编制和披露签署定期报告
均符合相关法律和规章制度的要求。
3.聘用会计师事务所情况
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力
，能够按计划完成公司财务审计和内部控制审计工作，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度财务报告及内部控制的审计机构。
4.利润分配及其他投资者回报情况
公司实施的 2022 年度利润分配预案符合相关规定，充分考虑了公司资金需求及未来发展等各种因素的情况，有利于维护全体股
东的长远利益，利润分配审议程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
5.提名或者任免董事
经核查，公司提名的非独立董事和独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必
需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现候选人有不得担任公司董事、独立董事的情形。
6.高级管理人员的薪酬情况
经审核，本人认为公司高级管理人员的薪酬符合公司《经理层成员薪酬管理办法》的管理规定，年薪分配方案合理，薪酬发放符
合有关法律法规及公司《章程》的规定。同意《关于公司 2022 年度高管薪酬的议案》。
四、总体评价和建议
在任期期间，作为公司独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，积极有效地
履行独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。
独立董事：张明燕
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600184_20240426_9XNG.pdf
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2024-04-26 00:00│光电股份（600184）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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