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600188(兖州煤业)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):董事会审计委员会2023年度履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):董事会审计委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_I3J2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_XPBO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于兖矿能源2023年度持续性关联交易执行情况的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):关于兖矿能源2023年度持续性关联交易执行情况的独立意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_RDDS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)和信 永中和(香港)会计师事务所有限公司(以下简称“信永中和香港”)作为公司 2023 年度 A 股、H 股财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对会计师事务所 2023 年审计过程中 的履职情况进行评估。具体情况如下: 一、资质条件 信永中和是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一,具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格,同时 拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格,是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一,业务范围 涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。 信永中和拥有境内外从业人员 12,000 余人(其中境内近10,000 人、境外 2,000 余人),全国及省部级领军人才 100 余人, 中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人,总部在北京地区会计师事务所排行榜中近些年均位居前列。 信永中和香港有约 450 名员工,充当信永中和全面开发国际业务的前线代表。受惠于香港的国际金融地位,利用香港赋予的环 境优势及丰厚资源为有意进军中国市场的海外客户以及旨在拓展国际业务的中国企业提供国际融资管道。 二、执业记录 (一)基本信息 签字项目合伙人:季晟先生,2001 年获得中国注册会计师资质,1997 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在信永中和执业 ,2023 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 担任质量复核合伙人:王重娟女士,1995 年获得中国注册会计师资质,1999 年开始从事上市公司审计,并在信永中和执业,20 21 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。 签字注册会计师:赵晓宇女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2013 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执 业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 2 家。 (二)诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 (三)独立性 会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 三、质量管理水平 会计师事务所制定了《业务质量控制制度》以及《业务分类管理制度》、《项目质量控制复办法》等质量控制政策和程序,对于 包括国有、上市委托方在内的重大审计项目,除了实施项目组内部的三级复核程序外,还需实施项目质量控制复核程序,即由风险管 理和质量控制委员会指定不参与该业务的人员,对项目组作出的重大判断和在准备报告时形成的结论作出客观评价。 项目质量控制复核人将在审计业务承接、审计计划、审计实施、审计报告等阶段对项目进行全过程的质量跟踪和质量控制。对于 质量控制复核过程中发现的问题,项目质量控制复核人需及时与项目负责人沟通,必要时会计师事务所技术专家和后台支持人员进行 咨询。如果项目质量控制复核人和项目负责人就重大事项存在意见分歧,将由会计师事务所风险管理和质量控制委员会决定问题的最 终处理。 四、工作方案 2023 年年度审计过程中,会计师事务所针对公司的服务需求及经营特点,贯彻风险导向审计理念,制定全面、合理、可操作性 强的审计工作方案。制定了周密的时间安排和进度控制表,根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求 。 五、人力及其他资源配备 会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、能源行业审计经验,并拥有中国注册会计师、香港 执业会计师等专业资质。 会计师事务所的后台支持团队包括税务、信息系统、风险管理、财务管理及金融工具等多领域专家,全程参与对审计服务的支持 。 六、风险承担能力水平 会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金 计提或职业保险购买符合相关规定。 七、总体评价 公司认为会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时 完成了公司 2023 年年报审计相关工作 ,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_P3KY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(彭苏萍) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(彭苏萍)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_7YHZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):第九届监事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届监事会第五次会议通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出,会议 于 2024年 3 月 28 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 3名,实际出席监事 3 名,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经出席会议监事一致同意,会议形成以下决议: 一、审议通过《2023 年度报告》及《年报摘要》; 二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》; 三、审议通过《2023 年度财务报告》; 四、审议通过《2023 年度利润分配方案》; 五、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》; 六、审议通过《2023 年度 ESG 报告》; 七、审议通过《关于确认公司 2023 年度持续性关联交易的议案》。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_CC8H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于会计政策变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ● 兖矿能源集团股份有限公司(“本公司”)及其子公司(合称“本集团”)根据中华人民共和国财政部(“财政部”)颁布 的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31号)(“《企业会计准则解释第 16 号》”)中“关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定,对公司会计政策进行相应变更和调整(“本次 会计政策变更”)。 ● 本次会计政策变更不会对本集团的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日,财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》,规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容,本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16 号》而进行的相应变更,无需提交董事会和股东大会审 议。 二、具体情况及对本集团的影响 (一)本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前,本集团对租赁和弃置义务等相关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认的规定,不确认递延所得税负债和递延所得税资产。 2023年 1 月 1 日起,本集团执行《企业会计准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理”的规定,相关单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,根据《企业会 计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时,对在首次施行上 述规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间的相关单项交易进行追溯调整,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初 留存收益及其他相关财务报表项目。 除上述政策变更外,其他未变更部分,本集团仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (二)本次会计政策变更对本集团的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允 地反映本集团的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对本集团的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害 公司及股东利益的情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_IT5R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度利润分配方案公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 整 性承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例:每股派发现金股利 1.49 元(含税),每股派送红股 0.3 股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额及每股送红股股数不变,相应调整分配总额, 并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止 2023 年12 月 31日,公司母公司报表中期末未分配利润为 147.10 亿元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: (一)公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.49 元(含税)。截至2023年 12 月 31 日,公司总股本为 7,439,370,720股,以 此计算合计拟派发现金红利 11,084,662,373元(含税)。占本年度按中国会计准则实现的归属于母公司股东的净利润(“净利润” )的比例为 55.04%,占扣除法定储备后净利润的 60.00%。 (二)公司拟向全体股东每股送红股 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31日,公司总股本为 7,439,370,720 股,本次送红股后, 公司的总股本为9,671,181,936股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额及每股送红股股数不 变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东周年大会审议。 二、公司履行的决策程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了公司 2023 年度利润分配方案。董事会认为:公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益,符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回 报规划,同意将该议案提交公司股东周年大会审议。 三、相关风险提示 (一)公司综合考虑目前盈利水平、资金需求等因素,拟定 2023 年度利润分配方案,不会对公司现金流产生重大影响,不会影 响公司正常经营和长期发展。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议,待审议通过后方可实施。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_MT7G.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_BWZH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_C8CV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日 │常经营担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_KJWO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_KKVS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_5WSJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(胡家栋) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(胡家栋)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_AWI9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于兖矿能源2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务汇总表 1 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_BLI7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):第九届董事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):第九届董事会第六次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_09C6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(朱睿) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2023年度独立董事述职报告(朱睿)。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_QD17.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):2022年年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 兖矿能源(600188):2022年年度报告摘要。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_Y9RD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,并结合独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》,兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)董事会,就公司在任独立董事彭苏萍、朱利 民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600188_20240329_BCFP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│兖矿能源(600188):关于变更会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 拟聘任的A股会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(“天职国际”) 原聘任的A股会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(“信永中和”) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据 中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会(“证监会”)联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会﹝2023﹞ 4号)(“《选聘会计师事务所管理办法》”)相关规定,信永中和已达到公司连续聘用会计师事务所开展审计工作的最 长年限,综合考虑兖矿能源集团股份有限公司(“公司”“本公司”)业务发展和审计工作的需要,公司拟变更会计师事 务所。根据公司董事会审计委员会的建议,决定聘任天职国 际为公司提供2024年度A股财务报表审计、内部控制有效性审计等服务。公司已就本次变更会计师事务所的相关事宜与信 永中和进行了充分沟通,信永中和对变更事宜无异议。 一、拟聘任 A股会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合 伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格 ,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资 质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 85 人,注册会计师1,061 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元,审计业务收入 25.18亿元,证券业务收入 12.03亿元。2022 年度上市公司 审计客户 248 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生 产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 3.19 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 2 家。 2.投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2021年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公 告披露日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。从业 人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 24 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情 形。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: (1)项目合伙人及签字注册会计师一:付志成,2010 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在天职 国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5家,近三年复核上市公司审计报告 3家。 (2)签字注册会计师二:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011 年开始在天职国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 7 家,近三年复核上市公司审计报告 2家。 (3)签字注册会计师三:卯建强,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2013 年开始在天职国际执业,2024 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家。 (4)项目质量控制复核人:周薇英,2005 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天职国际执业, 2024年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20 家。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主 管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性

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