公司公告☆ ◇600193 创兴资源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│创兴资源（600193）：关于延期披露2023年年度报告的公告
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上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 4 月27日披露《2023年年度报告》。为进一步完善定期
报告编制和审计复核相关工作，确保定期报告的质量和信息披露的真实性、准确性和完整性，本着审慎原则及对广大投资者负责的态
度，经向上海证券交易所申请，公司将《2023年年度报告》及相关公告的披露时间延期至 2024年 4月 30日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》，公司所有信息以公司在上述指定网站和媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600193_20240427_ZUWD.pdf
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2024-04-25 00:00│创兴资源（600193）：北京市中伦（上海）律师事务所关于创兴资源2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海创兴资源开发股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海创兴资源开发股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海创兴资
源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派刘芳序律师、张馨儿律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《上海创兴资源开
发股份有限公司章程》发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
2024 年 4 月 9 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站及上海证券交易所网站上刊登了《上海创兴资源开发股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东大会。会议通知包括召开会议的基本情况、会
议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等。
根据本所律师的验证，本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 24 日 14:30 在公司办公地址浙江省杭州市上城区鸿泰路 128
号 5 幢 15 层公司会议室召开；本次股东大会公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票
平台，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本次股东大会的召开公告在本次股东大会召开十五日前发布，本次股东大会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。
二、关于召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，代表股份 101,664,147股，占公司总股本的比例为 23.90%，为 2024 年
4 月 17 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事及其他高级管理人员。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司
章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合资格。
经验证，本所律师认为本次股东大会召集人及上述出席本次股东大会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和公司章程的
规定。
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供之数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份 1,786,795 股，占
公司总股本的比例为 0.42%。
三、本次股东大会的表决方式和表决程序
本次股东大会审议的议案共 3 项，具体如下：
1、审议《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》；
2、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；
3、审议《关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司对外投资管理办法>的议案》。
经验证，本次股东大会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
本次股东大会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。
现场会议采取记名方式就议案进行投票表决，由公司工作人员进行记票，监事代表、股东代表及本所律师监督计票过程，并当场
公布表决结果，出席现场会议的股东对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果，现场会议的计票人、监票人合并统
计了现场会议投票结果和网络投票结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股
东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600193_20240425_63Z2.pdf
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2024-04-25 00:00│创兴资源（600193）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 04月 24日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路 128号 5幢 15层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,450,942
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 24.3200
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。2、 会议召集人：本公司董事会
3、 会议主持人：本公司董事郑坚先生
本公司董事长刘鹏先生因公外出，无法现场主持会议。根据《公司章程》规定，经参会董事商议，决定推举董事郑坚先生主持公
司 2024 年第一次临时股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4人，董事阙江阳先生因公未能出席会议，董事长刘鹏先生、独立董事方友萍女士、独立董事张
亮先生以通讯方式出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人，其中监事唐雪莹女士以通讯方式出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桑赫女士出席本次股东大会，公司高级管理人员杨铮先生、骆科波女士以通讯方式列席会议。
此外，公司聘请的律师事务所相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问北京市中伦（上海）律师事务所的见证律师共同担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,438,747 99.9882 12,195 0.0118 0 0.0000
2、 议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,438,747 99.9882 12,195 0.0118 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订<上海创兴资源开发股份有限公司对外投资管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,438,747 99.9882 12,195 0.0118 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于 2024 年度 1,774 99.3174 12,19 0.6826 0 0.0000
公司对子公司 ,600 5
提供担保额度
预计的议案
2 关于补选第九 1,774 99.3174 12,19 0.6826 0 0.0000
届董事会非独 ,600 5
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：刘芳序、张馨儿
2、 律师见证结论意见：
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股
东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600193_20240425_STP5.pdf
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2024-04-18 00:00│创兴资源（600193）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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创兴资源（600193）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600193_20240418_A6MT.pdf
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2024-04-13 00:00│创兴资源（600193）：控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函
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上海创兴资源开发股份有限公司：
贵公司《关于上海创兴资源开发股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉，经过核查，现将有关事项回函如下：
一、截至 2024年 4月 12日，本公司及本人不存在涉及贵司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行
、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项
。
二、在本次股票交易异常波动期间，本公司及本人不存在买卖贵司 A 股股票的情形。
特此回复。
控股股东及实际控制人：
浙江华侨实业有限公司、余增云
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600193_20240413_PFJ8.pdf
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2024-04-13 00:00│创兴资源（600193）：股票交易异常波动公告
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上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于 2024 年 4月 10 日、2024 年 4月
11 日、2024 年 4 月 12日
连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情
形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024年 4月 10日、2024 年 4 月 11日、2024 年 4月 12日）收盘
价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，具体情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩 序一切正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售 等
情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。
（二）重大事项情况
1、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第九届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》、《关
于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》，其中前两项议案
将提交至 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 9 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第 9次会议决议公告》及同日披
露的其他公告。
2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（修订稿）的议案》及相关议案。对公司于 2023 年 4 月 24日通过的《关于公司 2023 年度向特定对象发行A股股票方案的议案
》及相关议案做了一系列的修订，尚未提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 2月 1 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）》及同日其他系列公告。
除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司间接持有广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“国兴稀土”）40%股权，国兴稀土为公司参股公司。国兴稀土主营业务为
稀土开采、稀土矿业权投资等。国兴稀土 2023 年 1-9月处于未开工状态，营业收入为 0 元，对公司 2023年 1-9 月合并净利润影
响为-91.85 万元（未经审计）。
（四）其他股价敏感信息
经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在买卖公司
股票的情况。
此外，公司未发现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司 A股股票(股票代码：600193)于 2024 年 4 月 10日、2024 年 4 月 11日、2024 年 4 月 12日连续三个交易日内收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300 万元到-1,300 万元，与上年同期相比，将出
现亏损。以上所涉及的财务数据未经审计。
具体内容详见公司于 2024 年 1月 30 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-002
）。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较
大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600193_20240413_4L0Q.pdf
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2024-04-10 00:00│创兴资源（600193）：股票交易异常波动公告
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上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、“本公司”、“公司”）股票于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月
8 日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露
日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A 股股票（股票代码：600193）交易连续三个交易日内（2024 年 4 月 3日、2024年 4月 8日、2024年 4月 9日）收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，具体情况如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，目前公司及子公司生产经营秩 序一切正常，公司所处市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等
情况没有出现大幅波动，公司近期没有签署或磋商洽谈重大合同。
（二）重大事项情况
1、公司于 2024 年 4月 8日召开第九届董事会第 9次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》、《关于
2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知的议案》，其中前两项议案将提
交至 2024 年 4 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024年 4月 9日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第 9次会议决议公告》及同日披露
的其他公告。
2、公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议，审议通过了《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案
（修订稿）的议案》及相关议案。对公司于 2023 年 4月 24 日通过的《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及
相关议案做了一系列的修订，尚未提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024年 2月 1日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿
）》及同日其他系列公告。
除上述事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
公司间接持有广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“国兴稀土”）40%股权，国兴稀土为公司参股公司。国兴稀土主营业务为
稀土开采、稀土矿业权投资等。国兴稀土 2023 年 1-9月处于未开工状态，营业收入为 0元，对公司 2023年 1-9月合并净利润影响
为-91.85万元（未经审计）。
（四）其他股价敏感信息
经自查并问询相关方，本次股票交易价格波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在买卖公司
股票的情况。
此外，公司未发现其 他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司 A股股票(股票代码：600193)于 2024 年 4月 3日、2024年 4月 8日、2024 年 4 月 9 日连续三个交易日内收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
经公司财务部门初步测算，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-2,300万元到-1,300万元，与上年同期相比，将出现
亏损。以上所涉及的财务数据未经审计。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日披露的《上海创兴资源开发股份有限公司 2023年度业绩预告》（公告编号：2024-002
）。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期波动幅度较
大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600193_20240410_644D.pdf
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2024-04-10 00:00│创兴资源（600193）：控股股东及实际控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函
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