公司公告☆ ◇600197 伊力特 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：关于总经理陈双英辞职及聘任李强先生为公司总经理并提名为公司董事的公告
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新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 12日以电子邮件等方式向董事会发出召开公司九届七次董事
会的通知，会议于 2024 年4 月 24 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于总经理辞职及聘任李强先生为公司总经理、提名为公
司董事的议案》具体情况如下：
一、陈双英辞去公司总经理、董事职务
公司董事、总经理陈双英先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。陈双英先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
陈双英先生在担任公司董事、总经理期间，勤勉尽职，带领公司经营团队坚定不移地推动公司战略落地，为公司增强经营发展质
量、实现可持续健康发展作出了重要贡献。公司董事会对陈双英先生在任职期间所付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，陈双英先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应履行而未履行的股份锁定承诺，辞去公司总经理职务后
，陈双英先生仍将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定及其他相关承诺。
二、聘任总经理情况
根据公司经营发展需要，经公司党委考核、公司提名委员会审议，李强先生的任职资格、工作履历符合担任公司总经理的要求。
李强先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。
任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、关于提名公司董事候选人的情况
因公司董事陈双英先生拟申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事和董事会专门委员会委员相关职务。鉴于此，经公司
控股股东新疆伊力特集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李强先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人（简历附后）。
本事项尚需提交公司股东大会审议表决，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_Z6F1.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：民生证券股份有限公司关于伊 力 特2023年持续督导年度报告书
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伊力特（600197）：民生证券股份有限公司关于伊 力 特2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_C6VF.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：天职业字[2024]29307号 伊 力 特审计报告
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伊力特（600197）：天职业字[2024]29307号 伊 力 特审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_40ZL.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：九届三次监事会会议决议公告
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新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开九届三次监事会会议的通知，2024
年 4月 24日公司以现场方式召开公司九届三次监事会会议，应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
1、公司 2023 年度监事会工作报告（此项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票）；
2、公司 2023 年度财务决算报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票）；
3、公司 2023 年度利润分配预案（此项议案同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票）；
公司监事会及全体监事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳
定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司 2023年度利润分
配预案。
4、公司 2023年度报告全文及摘要（此项议案同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0 票）；
公司 2023 年度报告及年度报告摘要能够严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式（2021年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容与格式符合要求，年度报告履行了相应的审议审批程
序。公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
2023 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金额为 47,734,432.24 元，未超出预计金额。
2024 年根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发生的交易行为来预计，发生的交易金
额将超过 3,000 万元。上述关联交易是维持公司下属子公司是生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳务行为，有助于公司经
营发展，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重大影响。
6、公司 2023 年度社会责任报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0票，弃权票 0票）；
7、公司 2023 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0票）；
公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的
总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷及其认定、缺陷整改情况以及结论，符合公司实际。年度内公司还聘请了天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控制审计
报告。
8、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票 3票，反对票 0 票，弃权票0 票）；
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释 16 号”），中关
于“一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次执行日租赁负债和使用
权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
经审议，我们认为：公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地
反应公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_SUKZ.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（张勇）
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伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（张勇）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_6LVV.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.39元（含税）
●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润339,853,562.83
元。根据《公司章程》规定，按照母公司财务报表实现的净利润294,714,191.43元为依据，提取10%的法定公积金 29,471,419.14元
。 2023年末可供母公司股东分配的累计利润为1,952,990,263.73元。截止2023年12月31日公司总股本471,972,675股，公司拟以此为
基数，向全体股东每10股派3.90元（含税），共派现金184,069,343.30元。
2023年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
考虑到2023年12月31日至实施权益分派股权登记日期间，公司可转债换股将会引起股本变动。为此，公司拟维持每股现金分红比
例不变，最终将以权益分派股权登记日登记在册总股本数量为基数，相应调整现金分红总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月25日，公司九届七次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意
将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司上市以来一直注重现金分红，在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，每年都以大比例的现金分配方式回报
股东，积极构建与股东的和谐关系。2023年公司董事会提出了每10股派发现金股利3.90元（含税）的利润分配预案，我们本着认真负
责、实事求是的态度，审阅了年度利润分配方案，听取了管理层对方案的详细说明，认为年度内制定的分配方案较好的保护了投资者
的合法权益，保障了投资者的利益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（三）监事会意见
公司2023年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续
、稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司2023年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和
长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_J22K.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：九届七次董事会会议决议公告
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新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年 4 月 12 日以传真方式发出召开公司九届七次董事会会议的通知，2024年 4月 24日公司
以现场方式召开公司九届七次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程
》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
1、公司 2023年度董事会工作报告（此项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票）；
2、公司 2023年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票）；
3、公司 2023年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2
023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-015）。
4、公司 2023年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
公司董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。
公司董事认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2024年 4月26日《上海证券报》。
5、公司关于确认 2023年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0 票
，关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避了对该项议案的表决）；
根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本
项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事回避了表决，其他四位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关
于确认 2023 年度关联交易及预计 2024年度日常关联交易的公告》（公告编号 2024-016）。
6、公司 2023年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.c
om.cn；
7、公司 2023 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.
sse.com.cn；
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
8、公司独立董事 2023年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所网站 www.s
se.com.cn；
9、公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告（此项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票），内容见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn；
10、审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票）；
11、公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（此项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票）；
12、关于会计政策变更的议案（此项议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票0 票）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关
于会计政策变更的公告》（公告编号 2024-017）。
13、关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案（此项议案同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）关联董事陈智、陈双英、刘新宇、李小刚、冉斌、张勇、肖建峰回避了对该项议案的表决，故本议案需提交股东大会审议；
公司根据相关规定并结合 2023 年度绩效考核结果，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行了确认，2023 年度公司董事、高级
管理人员的薪酬合计为386.41 万元，根据相关文件要求及《新疆伊力特实业股份有限公司薪酬管理办法》，公司董事、高级管理人
员报告期内从公司获得的税前报酬总额是由基薪和2022年绩效薪金组成。
同时，公司制定了董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案，主要内容如下：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员
薪酬实行年薪制，计算公式为年薪＝基本薪酬+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及
实际经营业绩核定。公司外部董事、独立董事 2024 年津贴为 10万元/年（税前）。
公司董事、高级管理人员 2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案已经九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。薪酬
与考核委员会认为：该薪酬方案结合了公司实际经营情况，并对标同区域、同规模的国资监管企业薪酬水平确定，符合公司目前经营
管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在
损害公司及投资者利益的情况。
14、关于总经理辞职及聘任李强先生为公司总经理、提名为公司董事的议案（此项议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票
）；
相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关
于总经理辞职及聘任李强为总经理、提名为董事候选人的公告》（公告编号 2024-019）。
15、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0票）；
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，内容详见公告编号为 2024-020号《新疆伊力
特实业股份有限公司 2023年年度股东大会的通知》
上述第 1-11项、第 13项、第 14项议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_K6KR.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年年度内部控制评价报告
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伊力特（600197）：2023年年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_ZZ6N.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（肖建峰）
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伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（肖建峰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_QRNO.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：公告关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则和有关规定而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，
不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、 会计政策变更概述
1、会计政策的变更原因
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号（》财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），中关于“
一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资
产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。
2、会计政策的变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并自2023年 1月 1日起开始执行。
二、 会计政策变更的具体情况
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部发布的《企业准则解释第 16号》各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其
他相关规定执行。
3、会计政策变更的审议情况
2024年 4月 24 日，公司九届七次董事会、九届三次监事会会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股
东大会审议。
三、会计政策变更对公司的影响
财政部于 2022 年 11月 30日发布了《企业会计准则解释第 16号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其
他相关财务报表项目。执行上述会计政策的主要影响如下：
合并比较财务报表的相关项目调整如下：
会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额 影响金额
（合并报表） （母公司报表）
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布 递延所得税资产 91,284.28 91,284.28
的《企业会计准则解释第 16 号》，
其中“关于单项交易产生的资产和 递延所得税负债 168,875.91 168,875.91
负债相关的递延所得税不适用初始 盈余公积 -7,759.16 -7,759.16
确认豁免的会计处理”的相关内容 未分配利润 -69,832.47 -69,832.47
自 2023年 1月 1 日起施行。 所得税费用 77,591.63 77,591.63
四、监事会的结论性意见
公司本次会计政策变更依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，能够客观、公允地反应公司财务状况和
经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司及股东的利益，同意公司本次会计政策变更事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_UOMG.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年年度报告
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伊力特（600197）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_XRE5.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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伊力特（600197）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_YDEO.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：天职业字[2024]29307-2号-伊 力 特资金占用报告
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伊力特（600197）：天职业字[2024]29307-2号-伊 力 特资金占用报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_FYJ3.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（冉斌）
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伊力特（600197）：2023年度独立董事述职报告（冉斌）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_9KJS.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年度社会责任报告
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伊力特（600197）：2023年度社会责任报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_Z5KY.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
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伊力特（600197）：关于确认2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_HXB1.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：天职业字[2024]29307-1号 伊 力 特内控审计报告
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伊力特（600197）：天职业字[2024]29307-1号 伊 力 特内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600197_20240426_7OGA.pdf
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2024-04-26 00:00│伊力特（600197）：2023年年度报告摘要
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伊力特（600197）：2023年年度报告摘要。
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