公司公告☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 17:51 │金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-13 17:51 │金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-05 17:00 │金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-01-16 17:29 │金种子酒（600199）：2024年年度业绩预亏公告 │
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│2025-01-13 17:12 │金种子酒（600199）：关于更换公司监事的公告 │
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│2025-01-13 17:12 │金种子酒（600199）：第七届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-13 17:12 │金种子酒（600199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-13 17:12 │金种子酒（600199）：董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告 │
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│2025-01-13 17:12 │金种子酒（600199）：第七届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-28 17:31 │金种子酒（600199）：关于公司高级管理人员退休离任的公告 │
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2025-02-13 17:51│金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/600199_20250214_5TA6.pdf
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2025-02-13 17:51│金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-14/600199_20250214_PZM5.pdf
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2025-02-05 17:00│金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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金种子酒（600199）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/600199_20250206_7UF2.pdf
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2025-01-16 17:29│金种子酒（600199）：2024年年度业绩预亏公告
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金种子酒（600199）：2024年年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/600199_20250117_8OJ4.pdf
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2025-01-13 17:12│金种子酒（600199）：关于更换公司监事的公告
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金种子酒（600199）：关于更换公司监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600199_20250114_VKYS.pdf
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2025-01-13 17:12│金种子酒（600199）：第七届监事会第十次会议决议公告
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金种子酒（600199）：第七届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600199_20250114_B9QG.pdf
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2025-01-13 17:12│金种子酒（600199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金种子酒（600199）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600199_20250114_49R4.pdf
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2025-01-13 17:12│金种子酒（600199）：董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告
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金种子酒（600199）：董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600199_20250114_W6WB.pdf
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2025-01-13 17:12│金种子酒（600199）：第七届董事会第十三次会议决议公告
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金种子酒（600199）：第七届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600199_20250114_AW7W.pdf
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2024-11-28 17:31│金种子酒（600199）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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金种子酒（600199）：关于公司高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/600199_20241129_5BGT.pdf
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2024-11-01 00:00│金种子酒（600199）：关于变更签字注册会计师的公告
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金种子酒（600199）：关于变更签字注册会计师的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/600199_20241101_AHUF.pdf
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2024-10-26 00:00│金种子酒（600199）：2024年第三季度报告
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金种子酒（600199）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600199_20241026_9CGI.pdf
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2024-10-26 00:00│金种子酒（600199）：2024年第三季度主要经营数据公告
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金种子酒（600199）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/600199_20241026_R4BE.pdf
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2024-10-22 00:00│金种子酒（600199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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金种子酒（600199）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-22/600199_20241022_JOZR.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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金种子酒（600199）：关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_PZLI.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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金种子酒（600199）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_WFV8.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：2024年半年度主要经营数据公告
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金种子酒（600199）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_659O.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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金种子酒（600199）：第七届董事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_E7CS.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：第七届监事会第八次会议决议公告
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金种子酒（600199）：第七届监事会第八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_7Y72.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：2024年半年度报告
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金种子酒（600199）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_M9KP.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：2024年半年度报告摘要
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金种子酒（600199）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_0WS4.pdf
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2024-08-28 00:00│金种子酒（600199）：关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告
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金种子酒（600199）：关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600199_20240828_OEAK.pdf
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2024-08-15 00:00│金种子酒（600199）：关于安徽金太阳医药经营有限公司注销完成的公告
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金种子酒（600199）：关于安徽金太阳医药经营有限公司注销完成的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600199_20240815_TFU7.pdf
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2024-07-31 00:00│金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600199_20240731_1NNJ.pdf
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2024-07-31 00:00│金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600199_20240731_GERD.pdf
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2024-07-23 00:00│金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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金种子酒（600199）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/600199_20240723_DPTI.pdf
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2024-07-13 00:00│金种子酒（600199）：第七届董事会第十次会议决议公告
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金种子酒（600199）：第七届董事会第十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600199_20240713_L5BA.pdf
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2024-07-13 00:00│金种子酒（600199）：关于更换公司董事的公告
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金种子酒（600199）：关于更换公司董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600199_20240713_JM28.pdf
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2024-07-13 00:00│金种子酒（600199）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金种子酒（600199）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600199_20240713_XAR6.pdf
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2024-07-10 00:00│金种子酒（600199）：2024年半年度业绩预盈公告
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金种子酒（600199）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600199_20240710_6QGV.pdf
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2024-06-08 00:00│金种子酒（600199）：2023年年度股东大会法律意见书
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金种子酒（600199）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600199_20240608_0DA1.pdf
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2024-06-08 00:00│金种子酒（600199）：2023年年度股东大会决议公告
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金种子酒（600199）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600199_20240608_U61G.pdf
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2024-06-01 00:00│金种子酒（600199）：关于证券事务代表退休离任的公告
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金种子酒（600199）：关于证券事务代表退休离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600199_20240601_0N99.pdf
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2024-05-31 19:10│金种子酒（600199）：关于对新华基金管理股份有限公司予以监管警示的决定
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金种子酒（600199）：关于对新华基金管理股份有限公司予以监管警示的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202405/jgwx_5739722_28_10007.pdf
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2024-05-30 00:00│金种子酒（600199）：2023年年度股东大会会议资料（修订版）
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金种子酒（600199）：2023年年度股东大会会议资料（修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/600199_20240530_ZNH2.pdf
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2024-05-28 00:00│金种子酒（600199）：2023年年度股东大会会议资料
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金种子酒（600199）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600199_20240528_DSU9.pdf
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2024-05-18 00:00│金种子酒（600199）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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金种子酒（600199）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600199_20240518_RJ4S.pdf
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2024-04-30 00:00│金种子酒（600199）：董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关法律法规的要求，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事吕本富先生、樊勇
先生、薛军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600199_20240430_QUDJ.pdf
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2024-04-30 00:00│金种子酒（600199）：第七届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以短信及电子邮件
方式发出，会议于 2024 年4 月 28 日下午在公司总部十一楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。
2、本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5名。
3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如
下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票 反对 0票 弃权 0票
（二）审议通过《2023年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的《公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，认为：
1、公司《2023年年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、在提出本意见之前，未发现参与编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
表决结果：同意 5 票 反对 0票 弃权 0票
（三）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会对公司2024年第一季度报告进行了审慎审核，认为：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能够真实地反映出公司202
4年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5 票 反对 0票 弃权 0票
（四）审议通过《2023年度利润分配及公积金转增预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字〔2024〕230Z1508 号），2023 年度，公司实现
归属于母公司净利润为-22,069,577.53 元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 460,273,446.27元。
2023年度，公司合并报表及母公司报表当年度均未实现盈利，符合《公司章程》第一百八十三条中“公司出现以下情形之一的，
可以不实施现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；……”不实施现金分红的情形，且为保障公司正常生产经营和
未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，本年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增。
该预案需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票 反对 0票 弃权 0票
（五）审议通过《2023年度财务决算报告》
监事会认为，公司2023年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
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