公司公告☆ ◇600210 紫江企业 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:09 │紫江企业（600210）：关于筹划转让控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告 │
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│2024-11-11 18:51 │紫江企业（600210）：关于股票交易异常波动的风险提示公告 │
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│2024-11-08 18:25 │紫江企业（600210）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-11-08 18:25 │紫江企业（600210）：控股股东及实际控制人关于紫江企业股票交易异常波动的回函 │
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│2024-10-31 00:00 │紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2024-10-30 00:00 │紫江企业（600210）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │紫江企业（600210）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │紫江企业（600210）：2024年第三季度主要经营数据公告 │
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│2024-10-01 00:00 │紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告 │
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│2024-08-31 00:00 │紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告 │
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2024-12-18 17:09│紫江企业（600210）：关于筹划转让控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告
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紫江企业（600210）：关于筹划转让控股子公司部分股权暨关联交易的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600210_20241219_RJE9.pdf
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2024-11-11 18:51│紫江企业（600210）：关于股票交易异常波动的风险提示公告
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紫江企业（600210）：关于股票交易异常波动的风险提示公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/600210_20241112_KDRC.pdf
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2024-11-08 18:25│紫江企业（600210）：股票交易异常波动公告
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紫江企业（600210）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600210_20241109_8SSK.pdf
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2024-11-08 18:25│紫江企业（600210）：控股股东及实际控制人关于紫江企业股票交易异常波动的回函
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紫江企业（600210）：控股股东及实际控制人关于紫江企业股票交易异常波动的回函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/600210_20241109_N724.pdf
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2024-10-31 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600210_20241031_R5DD.pdf
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2024-10-30 00:00│紫江企业（600210）：2024年第三季度报告
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紫江企业（600210）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600210_20241030_FRZM.pdf
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2024-10-30 00:00│紫江企业（600210）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告
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紫江企业（600210）：关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600210_20241030_Z9Q2.pdf
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2024-10-30 00:00│紫江企业（600210）：2024年第三季度主要经营数据公告
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紫江企业（600210）：2024年第三季度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600210_20241030_KDJ4.pdf
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2024-10-01 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/600210_20241001_T6XS.pdf
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2024-08-31 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600210_20240831_WK8Z.pdf
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2024-08-31 00:00│紫江企业（600210）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
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紫江企业（600210）：关于参加上海辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600210_20240831_J9JX.pdf
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2024-08-28 00:00│紫江企业（600210）：2024年半年度报告摘要
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紫江企业（600210）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600210_20240828_R2QC.pdf
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2024-08-28 00:00│紫江企业（600210）：2024年半年度主要经营数据公告
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紫江企业（600210）：2024年半年度主要经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600210_20240828_ICU8.pdf
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2024-08-28 00:00│紫江企业（600210）：2024年半年度报告
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紫江企业（600210）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600210_20240828_EKAY.pdf
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2024-07-31 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-31/600210_20240731_F42M.pdf
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2024-07-06 00:00│紫江企业（600210）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告
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紫江企业（600210）：关于控股子公司在全国中小企业股转系统正式挂牌的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-06/600210_20240706_O6M9.pdf
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2024-06-29 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600210_20240629_KHEV.pdf
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2024-06-26 00:00│紫江企业（600210）：2023年年度权益分派实施公告
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紫江企业（600210）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/600210_20240626_QBUU.pdf
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2024-06-18 00:00│紫江企业（600210）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统同意挂牌函的公告
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紫江企业（600210）：关于控股子公司收到全国中小企业股转系统同意挂牌函的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/600210_20240618_ZJLC.pdf
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2024-05-09 00:00│紫江企业（600210）：2023年年度股东大会决议公告
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紫江企业（600210）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600210_20240509_W968.pdf
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2024-05-09 00:00│紫江企业（600210）：关于变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的公告
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一、董事辞职的情况
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事陆卫达先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陆
卫达先生申请辞去公司董事职务，并相应辞去第九届董事会相关专门委员会委员职务。辞职后陆卫达先生不再担任公司董事和董事会
专门委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陆卫达先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，陆卫达先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陆卫达先生在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、提名公司董事候选人的情况
公司已于 2024 年 3 月 5 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。经
公司大股东上海紫江（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名程岩女士（简历附后）为公司第
九届董事会非独立董事候选人，本事项已报公司 2023 年年度股东大会审议通过，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。
三、变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的情况
公司于 2024年 4月 30 日以书面形式和电子邮件等方式向董事会发出召开第九届董事会第九次会议的通知，会议于 2024 年 5
月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更董事并调整董事会相关专门委员会委员的
议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意调整程岩女士接替陆卫达先生担
任董事会预算与执行委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会企业文化与人力资源管理委员会委员职务，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
1、战略与投资决策委员会
由 5 名委员组成：沈雯、郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋，其中郭峰为主任委员。
2、预算与执行委员会
由 5 名委员组成：郭峰、沈臻、胡兵、唐继锋、程岩，其中程岩为主任委员。
3、薪酬与考核委员会
由 5 名委员组成：张晖明、文学国、徐宗宇、胡兵、唐继锋，其中张晖明为主任委员。
4、提名委员会
由 3 名委员组成：文学国、徐宗宇、程岩，其中文学国为主任委员。
5、审计委员会
由 3 名委员组成：徐宗宇、文学国、唐继锋，其中徐宗宇为主任委员。
6、企业文化与人力资源管理委员会
由 3 名委员组成：胡兵、郭峰、程岩，其中胡兵为主任委员。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600210_20240509_MNBN.pdf
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2024-05-09 00:00│紫江企业（600210）：国浩律师（上海）事务所关于紫江企业2023年年度股东大会的法律意见书
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致：上海紫江企业集团股份有限公司
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024年 5 月 8 日在上海市莘庄工业区申富路 6
18 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。
本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海紫
江企业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有
关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、
严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 3月 30 日发布了《上海紫江企业集团股份有
限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式
、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序、涉及公开征集股票投票权）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法、其他事项等内
容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十日，通知要素齐备。
按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案十三项。议案具体内容已在公司发布的第九届董事会第六次、第七次会议决议公告
，第九届监事会第五次会议决议公告，有关专项公告以及其后公告的股东大会会议资料中予以充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经验证，本次股东大会现场会议如期于 2024 年 5 月 8 日 14:00 在上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室召开。当天网
络投票系统正常，会议召开符合通知内容。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定。
二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性
（一）召集人
经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2024 年 3 月 28 日召开的第九届董事会第七次会议上审议通过了关于召
开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
（二）出席会议人员
根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 32
名，代表股份 435,007,486 股，占公司股份总数的 28.6804%。
本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股
东资格则在其进行网络投票时由系统认证。除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
等。该等人员均具备合法有效的参会资格。
由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
（一）审议内容
经验证，公司本次股东大会共审议议案十三项，具体是：
1. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
3. 《公司独立董事 2023 年度述职报告》
4. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
5. 《公司 2023 年度财务决算报告》
6. 《公司 2023 年度利润分配预案》
7. 《关于修订<公司章程>的议案》
8. 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
9. 《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》
10. 《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
11. 《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》
12. 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
13. 《关于选举董事的议案》
本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。
（二）表决程序和表决结果
前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中涉及中小投资者单独
计票议案的已实施单独计票，涉及特别决议的已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。会议现场投票情况由公司按《
公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按《上市公司股东大会规则》，同一表决权只能选择
现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的议案获有
效表决通过。
由上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关
规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/600210_20240509_6KHA.pdf
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2024-04-30 00:00│紫江企业（600210）：关于对外提供担保的进展公告
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被担保人名称：
2024 年 3 月 30 日-2024 年 4 月 29 日期间（以下简称“本次期间”），上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司
”）为下属全资子公司上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）提供担保。
本次期间担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次期间，公司为下属子公司提供担保金额为 480.00 万元。
截止公告日，公司为下属子公司提供担保实际余额为 73,827.56 万元。 本次担保是否有反担保：本次期间，公司为下属子公司
提供担保无反担保措施。 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）提供担保的基本情况
1、截至 2024 年 4 月 29 日，公司及下属子公司相互提供担保实际余额如下：
担保人 被担保人 董事会/股东大会批准的 截至4月29日的实际
最高担保金额（万元） 担保余额（万元）
公司 下属资产负债率低于 70%的子公司 245,000.00 64,010.00
下属资产负债率高于 70%的子公司 25,000.00 9,817.56
2、为了满足公司经营发展需要，2024 年 3 月 30 日-2024 年 4 月 29 日期间，公司为下属全资子公司紫日包装提供了担保，
发生的担保业务如下：
序 协议签署 担保方 被担保方 被担保方 金融机构/ 担保方 担保期限 是否 担保金额
号 日期 与公司的 交易对方 式 有反 （万元）
关系 担保
1 2022/1/30 上海紫江企 上海紫日 子公司 中国银行 保证担 2024/4/2-2024/10/2 否 480.00
业集团股份 包装有限 保连带
有限公司 公司 责任
合计 480.00
（二）担保事项履行的决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本
次为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保额度为 270,000 万元人民币。其中为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000
万元、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为
上海紫泉标签有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保 10,000 万元、为上海紫日包装有限公
司提供担保 30,000 万元人民币、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫丹印务有限公司提供担保 1
5,000 万元人民币、为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保 15,000 万元人民币、为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保 1
0,000 万元人民币、为上海紫江新材料科技股份有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保 5,0
00 万元人民币、为上海紫丹包装科技有限公司提供担保 10,000 万元人民币、为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保 5,000 万
元人民币、为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保 20,000 万元人民币、为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保
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