公司公告☆ ◇600212 绿能慧充 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│绿能慧充（600212）：2023年年度股东大会会议资料
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绿能慧充（600212）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600212_20240430_404K.pdf
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2024-04-30 00:00│绿能慧充（600212）：2024年第一季度报告
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绿能慧充（600212）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600212_20240430_EFC3.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：2023年年度审计报告
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绿能慧充（600212）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600212_20240413_91UK.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）
作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对中兴华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62
首席合伙人：李尊农、乔久华
2022 年度末合伙人数量：170 人
2022 年度末注册会计师人数：839 人
2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人
2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元
2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元
2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元
2022 年上市公司审计客户家数：115 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：13,602.43 万元
职业保险累计赔偿限额：12,000 万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的
范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员
因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。
4、项目成员信息
（1）项目合伙人：许剑辉
1999 年开始从事注册会计师业务，自 2004 年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司
（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服
务。无事务所外兼职情况。
（2）签字注册会计师：徐志杰
具有中国注册会计师资格，自 2016 年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，江苏中天科技股份有限公司（600522）主
要组成部分审计的签字会计师，负责江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）2016-2020 年度的主审会计师，中天科技海缆股份有
限公司分拆上市（IPO）的签字会计师。无事务所外兼职情况。
（3）项目质量控制复核人：赵国超
具有中国注册会计师，2007 年开始从事审计工作，2009 年取得中国注册会计师执业资格，2010 年开始从事上市公司审计，202
3 年开始在中兴华执业，多年来一直从事 IPO、上市公司审计工作及质量复核工作，近三年来为中天科技、华丽家族、风范股份、远
程股份、赛摩智能、汉鑫科技、卧龙地产等多家上市公司提供年报质量复核工作。
二、执业记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，中兴华和就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
中兴华和制定了明确的专业意见分歧解决机制。2023 年年度审计过程中，中兴华和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，中兴华和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
中兴华和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
中兴华和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定， 制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成中兴华
和完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，中兴华和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，中兴华和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、合并报表、关联方交易等。中兴华和全面配合公司审
计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。中兴华和制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根 据计划安排按时提交各
项工作。
五、人力及其他资源配备
中兴华和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负
责人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了中兴华和在信息安全管理中的责任义务。中兴华和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理和归档管理
， 并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
截至 2022 年末，中兴华会计师事务所执业风险基金的余额 13,602.43 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：关于西安子公司预计2024年度日常关联交易的公告
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重要内容提示：
本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。
西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影
响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称“西安子公司”）与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司
与参股公司 2024 年度发生日常关联交易的金额约为 6,200 万元。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交
易的议案》。同意将该议案提交公司十一届董事会第十五次会议进行审议。
2、2024 年 4 月 12 日，公司召开十一届董事会十五次会议审议了《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，
会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过。独立董事认为：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对
公司和全体股东而言是公平合理的。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意该议案并提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案还将提交公司股东大会审议。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 2023 年预计 2023 年实际 预计金额与实际
金额 发生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人销售 陕西倍能绿充能源科技有限公 4,000 0 尚未开展相关业
产品、商品 司 务
海南纳瑞能源投资有限公司 1,000 0 尚未开展相关业
务
小计 5,000 -- --
向关联人提供 陕西倍能绿充能源科技有限公 1,000 0 尚未开展相关业
劳务 司 务
小计 1000 -- --
合计 -- 6000 -- --
（四）本次日常关联交易的预计情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2024年预 本年年初至披 2023年实 本次预计金额与上
计金额 露日与关联人 际发生金 年实际发生金额差
累计已发生的 额 异较大的原因
交易金额
向关联人销售 楚雄金江慧 5000 0 0 2023 年新设立，
产品、商品 充数字技术 尚未开展相关业务
有限公司
小计 5000 -- -- --
向关联人提供 海南纳瑞能 200 0 0 业务延迟落地
劳务 源投资有限
公司
楚雄金江慧 1000 0 0 2023 年新设立，
充数字技术 尚未开展相关业务
有限公司
小计 1200 -- -- --
合计 -- 6200 -- -- --
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、海南纳瑞能源投资有限公司（简称“海南纳瑞”）
公司性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91460100MA5RCFKM46
法定代表人：肖荣丹
注册资本：3000 万人民币
注册地址：海南省海口市龙华区金盘工业区金星一横路 8 号
经营范围：廊桥投资和开发建设、环境治理建设、太阳能及风能投资建设、亮化工程、园林绿化工程、水电工程、建筑装饰装修
工程；新型节能环保建筑材料、预制构建生产销售，半导体照明材料、五金交电、建筑材料的销售及批发。（一般经营项目自主经营
，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2023 年 12 月 31 日，海南纳瑞资产总额为 0.01 万元、净资产为-17.03万元，2023 年度营业收入为 1.06 万元，净利
润为-17.04 万元。（以上数据未经审计）
关联关系：西安子公司持有关联人海南纳瑞 30%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“
中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利
益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”
2、楚雄金江慧充数字技术有限公司（简称“楚雄金江”）
公司性质：有限责任公司
统一社会信用代码：91532300MACPPTD69C
法定代表人：夏文梁
注册资本：1000 万人民币
注册地址：云南省楚雄彝族自治州牟定县共和镇红坡脚国有资本投资集团有限公司办公区三楼 3-10 室
经营范围：建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电动汽车充电基础设
施运营；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电车销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及
控制设备销售；物联网设备销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；广告设
计、代理；广告制作；广告发布；合同能源管理；工程管理服务；网络技术服务；软件开发；以自有资金从事投资活动。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2023 年 12 月 31 日，楚雄金江资产总额为 0 万元、净资产为 0 万元，2023 年度营业收入为 0 万元，净利润为 0 万
元。（以上数据未经审计）
关联关系：西安子公司持有关联人楚雄金江 49%的股份，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的“
中国证监会、本所或者上市公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利
益倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为上市公司的关联人。”
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方海南纳瑞、楚雄金江均为西安子公司新投资设立的联营公司，拟开展光伏 EPC 及充电场站运营等相关业务，具备履约能
力，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
三、定价政策和定价依据
双方关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，在确定价格或费用时，以不偏离市场独立第三方的价格和收费为标准，若无市
场价格参考或定价受到限制，则以成本加合理利润定价。
四、交易目的及对上市公司的影响
1、西安子公司与关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。
2、西安子公司相对于关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600212_20240413_JGM5.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：2023年度独立董事述职报告（江日初）
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绿能慧充（600212）：2023年度独立董事述职报告（江日初）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600212_20240413_BAT7.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于绿能慧充募集资金年度存放与实际使用情况
│的鉴证报告
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一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
二、报告附送
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
三、附件
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件）
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600212_20240413_HTT9.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
规范运作》等要求，绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事江日初、李炜、金喆的独
立性意见进行评估并出具以下意见：
经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此
，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600212_20240413_U3G3.pdf
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2024-04-13 00:00│绿能慧充（600212）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员
会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定，2023 年，公司董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下：
一、 董事会审计委员会成员组成情况
公司第十一届董事会审计委员会由独立董事江日初先生、金喆女士及董事翟宝星先生 3 名成员组成，其中江日初先生为会计专
业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第十一届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：
召开日期 届次 议案名称
2023/1/30 2023 年第一次审 《关于 2022 年度业绩预亏情况的说明》
计委员会会议
2023/4/28 2023 年第二次审 1、《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
计委员会会议 2、《公司 2022 年度财务决算报告》
3、《公司 2022 年度利润分配预案》
4、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬
的议案》
5、《关于计提减值准备的议案》
6、《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交
易的议案》
7、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
2023/7/21 2023 年第三次审 《关于变更会计师事务所的议案》
计委员会会议
2023/7/31 2023 年第四次审 《关于公司 2023 年半年度报告的审核意见》
计委员会会议
2023/10/30 2023 年第五次审 《公司 2023 年第三季度报告的审核意见》
计委员会会议
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为：和信会计师事务所在担任公司 2022 年度财务报表审计工作期
间，勤勉尽责，独立性强，专业水准和人员素质较高，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观、真实准确地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督
促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。
我们认为：公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
（三）审阅上市公司内部控制评价报告
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。
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