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600213(亚星客车)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600213 亚星客车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│亚星客车(600213):2024年第二次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亚星客车(600213):2024年第二次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600213_20240323_C3KQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亚星客车(600213):股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 经扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为 负值,依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.2 条第一款第(二)项规定,公司股票将 在2023 年年度报告披露后可能被上海证券交易所实施退市风险警示,请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算,预计公司 2023 年末归属于上市公司股东的净资产为-22,000.00 万元到-10,000.00 万元,详见公司 于 2024 年 1 月 31 日披露的《亚星客车 2023年年度业绩预告》(公告编号:2024-011)。 如公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东净资产为负值,将触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项“ 最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险 警示的情形,公司股票将在 2023 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。 二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排 如公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东净资产为负值,将触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项情 形,公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的,于次一交易日起开始停牌。 根据《股票上市规则》规定,上海证券交易所在公司股票停牌之日后 5 个交易日内,根据实际情况,对公司股票实施退市风险 警示。公司将在股票被实施退市风险警示之前一个交易日作出公告,公司股票自公告披露日后的次一交易日起复牌。自复牌之日起, 上海证券交易所对公司股票实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。 三、历次风险提示公告的披露情况 公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露了《亚星客车股票可能被实施退 市风险警示的风险提示公告》(公告编号:2024-012)。 四、其他事项 以上财务数据仅为初步核算数据,目前公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审 计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 公司将严格按照《股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www. sse.com.cn)和《上海证券报》,公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相 关公告,并注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600213_20240319_V6MH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│亚星客车(600213):关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、公司独立董事辞职情况 扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到陈留平先生的辞职报告。陈留平先生因个人原因辞去公司独 立董事及董事会专门委员会相关职务。本次辞职后,陈留平先生不在公司担任任何职务。 陈留平先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,并使独立董事中欠缺会计专业人士,为了保证董事会工作 正常开展,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,陈留平先生的辞职报告将在股东大会选举产 生新任独立董事后生效。在辞职报告生效前,陈留平先生将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。 陈留平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其在任期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢 。 二、公司补选独立董事情况 为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委 员会审核通过,公司于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,公 司董事会提名徐高彦女士(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人,任期与本届 董事会任期一致。 公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查,发表书面审核意见如下:“公司独立董事候选人徐高彦女士不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的 不得担任公司独立董事的情形,任职资格合法,独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求, 符合独立董事的任职条件和独立性要求。 我们同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人,并将该议案提交公司董事 会审议。” 独立董事候选人徐高彦女士生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600213_20240314_PHLP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│亚星客车(600213):第八届董事会第三十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 3 月 8 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。 (四)本次董事会会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。 (五)本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人,任期与本届董事会 任期一致。 公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行了审查,发表书面审核意见如下:“公司独立董事候选人徐高彦女士不存在《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等规定的 不得担任公司独立董事的情形,任职资格合法,独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求, 符合独立董事的任职条件和独立性要求。 我们同意提名徐高彦女士为公司第八届董事会独立董事候选人以及董事会审计委员会主任委员候选人,并将该议案提交公司董事 会审议。” 独立董事候选人徐高彦女士生已取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核,审核无异议后提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚星客车关于独立董事辞职及补选 独立董事的公告》(公告编号:2024-022)。 (二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《亚星客车关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的通知(》公告编号:2024-024)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600213_20240314_QKXI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│亚星客车(600213):独立董事候选人声明与承诺 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本人徐高彦,已充分了解并同意由提名人扬州亚星客车股份有限公司董事会提名为扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良记录: (一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; (三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的; (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以 解除职务的人员。 六、包括扬州亚星客车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家;本人在扬州亚星客车股份有限 公司连续任职未超过六年。 七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计学副教授职称,获得会计学博士学位。 八、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。 本人已经通过扬州亚星客车股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查,本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履 职的其他关系。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格 进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺:在担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证 券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600213_20240314_7PPO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│亚星客车(600213):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 3 月 29 日 14 点 00 分 召开地点:扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号公司 316 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √ 2 关于补选公司独立董事的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过,详见 2024 年 3月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的公司相关公告。 2、特别决议议案:不适用 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:潍柴(扬州)投资有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行 投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600213 亚星客车 2024/3/22 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东由法定代表人出席会议,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、本人身份证办理登记手续;由法定代表人 的代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办 理登记手续。 2、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书及委托 人股票账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,出席会议时需携带原件。 (二)登记地点:法务合规部 (三)登记时间:2024 年 3 月 27 日 8:30—11:30、13:30—17:00。 (四)联系人:姚丽娟 联系电话:0514-82989118 传 真:0514-87852329 六、 其他事项 1、会期半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。 2、公司地址:江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号 邮政编码:225116 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600213_20240314_9SQV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│亚星客车(600213):独立董事提名人声明与承诺 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亚星客车(600213):独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600213_20240314_K2BP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│亚星客车(600213):2024年2月份产销数据快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 扬州亚星客车股份有限公司 2024 年 2 月份产销数据快报如下: 单位:辆 产品 2024 年 去年同期 单月数量同 本年累计 去年同期 累计数量同 2 月份 比变动 累计 比变动 生产量 506 67 655.22% 759 192 295.31% 其中:大型 249 7 3457.14% 358 10 3480.00% 中型 17 53 -67.92% 91 55 65.45% 轻型 240 7 3328.57% 310 127 144.09% 销售量 310 66 369.70% 494 190 160.00% 其中:大型 276 11 2409.09% 357 13 2646.15% 中型 32 48 -33.33% 64 50 28.00% 轻型 2 7 -71.43% 73 127 -42.52% 注:本表为快报数据,最终数据以公司定期报告数据为准。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600213_20240307_MO4B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-01 00:00│亚星客车(600213):关于2024年度日常关联交易预计公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亚星客车(600213):关于2024年度日常关联交易预计公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-

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