公司公告☆ ◇600230 沧州大化 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-01-31 00:00│沧州大化(600230):2023年年度业绩预减公告
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重要内容提示:
● 沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润 19,000.00万元到 20,000.
00 万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少 22,009.84 万元到 23,009.84万元,同比减少 52.39%到 54.77%。
● 预计 2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,000.00万元到 18,000.00万元,与上年同期(法定披
露数据)相比,将减少 23,805.24万元到24,805.24万元,同比减少 56.94%到 59.34%。
一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。
(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润19,000.00万元到 20,000.00万元,与上年同期(法
定披露数据)相比,将减少 22,009.84万元到 23,009.84万元,同比减少 52.39%到 54.77%。
2. 预计 2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,000.00万元到 18,000.00万元,与上年同期(法定披
露数据)相比,将减少 23,805.24万元到24,805.24万元,同比减少 56.94%到 59.34%。
二、上年同期业绩情况(法定披露数据)
(一)归属于上市公司股东的净利润:42,009.84万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:41,805.24万元。
(二)每股收益:1.0206元。
三、本期业绩预减的主要原因
报告期内,TDI市场国内新建、扩建产能加快释放,下游产品需求持续低迷,市场供需竞争激烈,产品价格同比大幅下降。公司
PC 产品原料双酚 A装置顺利建成投产,上下游一体化配套能力大幅提升,但受 PC市场产能过剩及下游需求不足影响,市场价格降幅
较大,产品毛利吨同比收窄,公司业绩出现下滑。
面对严峻复杂的市场形势,公司多措并举狠抓卓越运营管理,以防风险、降成本、提效率为抓手,全面提质增效,在行业下行形
势下公司依旧保持良好财务状况和稳健资本结构。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。
基于公司财务部门自身专业判断以及与年审会计师初步沟通后的情况,董事会认为上述不确定因素对 2023年度归属于上市公司
股东的净利润不构成重大影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年报为准,敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600230_20240131_1A6M.pdf
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2023-11-11 00:00│沧州大化(600230):042:沧州大化关于聚海分公司TDI装置、造气装置恢复生产的公告
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根据化工企业生产特点和生产装置的要求,为保证生产装置安全、稳定和有效运行,提高装置运行效率,按照公司年度检修计划
,公司于 2023 年 10 月 20日披露了《关于聚海分公司 TDI装置、造气装置停车检修的公告》(公告编号:2023-037),目前上述
装置的检修工作已经完成,装置恢复生产。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以上
述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资
,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/600230_20231111_6646.pdf
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2023-11-04 00:00│沧州大化(600230):041:沧州大化关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
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沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、监事会的任期将于 2023年 11 月 5 日届满,鉴于公司新一届董事
会、监事会换届选举工作尚在推进中,为保证公司相关工作的连续性和稳定性,公司第八届董事会、监事会的换届选举工作将延期进
行。同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义
务。
在公司董事会、监事会换届完成之前,第八届董事会、监事会全体成员和公司高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的
规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会对公司的正常生产运营产生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/600230_20231104_J1PV.pdf
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2023-10-28 00:00│沧州大化(600230):2023年第三季度报告
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沧州大化(600230):2023年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600230_20231028_I194.pdf
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2023-10-28 00:00│沧州大化(600230):040:沧州大化关于聘任公司财务总监的公告
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沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10月 26 日召开了第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于
聘任公司财务总监的议案》。因公司经营管理需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会及审计委员会审核通过,同意聘任张志先
生(简历附后)担任公司财务总监,任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
张志先生具备与岗位相应的专业能力和从业经验,不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。截至本公告披露日,张志先生
未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系
。
公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下:
我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核,认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力
,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会、上海交易
所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的
提名、表决程序规范、有效,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次
财务总监的聘任。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600230_20231028_TGJW.pdf
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2023-10-28 00:00│沧州大化(600230):治理有关制度(修订)
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沧州大化(600230):治理有关制度(修订)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600230_20231028_MIOV.pdf
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2023-10-28 00:00│沧州大化(600230):039:沧州大化第八届董事会第二十六次会议决议公告
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沧州大化股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 10 月 26 日下午14:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通
讯方式召开。会议应到董事 7人,实到董事 7人,其中董事高健、车成刚、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决;监
事会主席郭新超、监事平殿雷、赵爱兵列席了会议;会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2023年 10月 16日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事。
会议经审议、表决一致通过如下议案:
1、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》;
《公司 2023年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案;
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司独立董事制度》部分条款进行了修订,具体内容详见披露于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
该议案需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案;
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容详见披露于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款的议案;
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行了修订,具体内容
详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
5、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案;
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
6、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会战略委员会议事规则》部分条款的议案;
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会战略委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
7、会议以 7 票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于修订《公司董事会提名委员会议事规则》部分条款的议案。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,对《公司董事会提名委员会议事规则》部分条款进行了修订,内容详见披露于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《沧州大化股份有限公司治理有关制度(修订)》。
8、会议以 7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
根据公司目前经营管理工作需要,聘任张志先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之
日止。
公司独立董事对聘任公司财务总监事项发表了独立意见如下:
我们对所聘任公司财务总监的个人简历、任职资格以及任职条件进行了审核,认为其均具备担任相应职务的任职条件和工作能力
,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会、上海交易
所确定的市场禁入的情况。任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。本次董事会聘任公司财务总监的
提名、表决程序规范、有效,符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害股东和公司利益的情形。我们同意公司本次
财务总监的聘任。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《沧州大化股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》(公告编
号:2023-040)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600230_20231028_J12A.pdf
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2023-10-28 00:00│沧州大化(600230):038:沧州大化2023年第三季度主要经营数据公告
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根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司 2023年第三季度报告披露工作的通知》要求,现
将沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第三季度主要经营数据披露如下:
一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量(吨) 销售量(吨) 营业收入(万元)
甲苯二异氰酸酯(TDI) 42,104.16 39,426.55 60,028.59
离子膜烧碱 122,305.96 71,322.47 5,123.47
聚碳酸酯(PC) 28,059.61 35,075.02 42,979.65
二、主要产品及原材料价格变动情况
1、主要产品价格变动情况(不含税)
主要产品 2023年第三季度 2022年第三季度 变动比例(%)
平均售价(元/吨) 平均售价(元/吨)
甲苯二异氰酸酯(TDI) 15,225.42 14,958.97 1.78
离子膜烧碱 718.35 982.19 -26.86
聚碳酸酯(PC) 12,253.64 13,785.24 -11.11
变动说明:
(1) 甲苯二异氰酸酯(TDI): 公司密切关注国内外经济走势,及时了解 TDI国内外主要装置生产运行情况,进入第三季度,国
内装置新建扩建产能后负荷提升慢,市场现货供应低于预期,随着 TDI 需求逐渐增加,市场价格上扬,至 9 月随着市场供应增量及
下游需求弱化,市场价格在 17,300-17,800元/吨左右(含税)振荡整理。
(2) 离子膜烧碱:7 月份液碱市场下游需求弱化,整体呈现供大于求的局面,加上主力下游氧化铝市场表现不佳,市场价格在 7
20元左右(含税)振荡整理,8 月下旬随着市场需求增加,液碱价格进入上行通道。9月底市场价格涨至 1,000元/吨(含税)左右。(3
)聚碳酸酯(PC): 2023年三季度,国内 PC 市场主流价格在 13,000-15,500元/吨(含税)宽幅震荡,多空博弈明显。7 月上旬,国内
PC 工厂挺涨为主,月中起市场开启弱势回落通道,7月底,受上游原材料上涨影响,国内 PC价格迅速回升。8 月国内 PC市场先跌
后涨,中旬起,国内 PC价格涨至年内高位 15,500元/吨(含税)左右,随后市场气氛转冷。9月国内 PC市场承压,高点交投不畅,先
涨后落,9月底 PC市场价格加速下调至8月下旬水平。
2、主要原材料价格变动情况(不含税)
主要原材料 2023 年第三季度 2022年第三季度 变动比例(%)
平均采购价(元/吨) 平均采购价(元/吨)
甲苯 7,079.14 7,131.36 -0.73
变动说明:
甲苯:2023年第三季度,国内甲苯市场受原油价格上涨,市场供应偏紧的影响,价格出现上涨并维持高位运行。三季度京津冀地
区甲苯市场价格在 7,200-8,350 元/吨(含税)区间波动。
三、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600230_20231028_BRAQ.pdf
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2023-10-20 00:00│沧州大化(600230):037:沧州大化关于聚海分公司TDI装置、造气装置停车检修的公告
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根据化工企业生产特点和生产装置的要求,为保证生产装置安全、稳定和有效运行,提高装置运行效率,按照年度检修计划,沧
州大化股份有限公司聚海分公司 TDI装置、造气装置将于 2023年 10月 20日开始停车检修,预计检修时间15天左右。
本次停车检修将影响公司主营产品 TDI 产量减少 6,000吨左右,PC产量减少 4,000吨左右,合计影响收入减少约 1.5亿元(不含
税),约占全年总收入的3%左右。
本次停车检修是计划性设备检修,对公司的生产经营及业绩不会产生重大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本公司发布的信息以上
述指定报刊和网站刊登的公告为准,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资
,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600230_20231020_GEL0.pdf
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2023-09-27 00:00│沧州大化(600230):036:沧州大化2023年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年 9月 26日
(二) 股东大会召开的地点:河北省沧州市永济东路 20号沧州大化办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 191,460,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.0080
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长因工作原因未能出席,经半数以上董事推举,由董事、总经理刘增先生主持,采用现场
会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 4人,董事长谢华生因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3人;
3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议《关于修改公司章程的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 191,460,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 191,445,971 99.9926 14,100 0.0074 0 0.0000
4、议案名称:审议《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 992,647 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
3、关于董事辞职及补选董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
3.01 车成刚 191,224,940 99.8771 是
3.02 高健 191,224,940 99.8771 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
2 审议《关于续聘 952,484 98.5412 14,100 1.4588 0 0.0000
2023 年度审计机构
的议案》
3.01 车成刚 757,516 78.3704
3.02 高健 757,516 78.3704
4 审议《关于追加 966,584 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度部分日常
关联交易预计的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1需以特别表决方式通过,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上同意,获得有效通过;
议案 4审议《关于追加 2023年度部分日常关联交易预计的议案》,关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决,其所持有表
决权的 190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。
本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:刘磊律师、何琳琳律师
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/600230_20230927_G3LI.pdf
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2023-09-27 00:00│沧州大化(600230):关于沧州大化2023年第一次临时股东大会法律意见书
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沧州大化(600230):关于沧州大化2023年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/600230_20230927_756M.pdf
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2023-09-16 00:00│沧州大化(600230):035:沧州大化关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
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一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2023 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2023 年 9 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600230 沧州大化 2023/9/20
二、 增加临时提案的情况说明
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