公司公告☆ ◇600234 *ST科新 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：第十届董事会第二次会议决议公告
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山西科新发展股份有限公司第十届董事会第二次会议通知已于2024年4月15日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2024
年4月25日以现场结合视频方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其
中姚雪华女士、谭晓岚女士、邹志强先生、陈刚先生通过视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
二、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《2023 年度独立董事述职报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司第十届独立董事分别作出的《2023年度独立董事述职报告》。
四、审议通过公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
五、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2023年年度利润分配方案的公告》。
六、审议通过公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过公司《2024年第一季度报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第一季度报告》。
十、审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
十一、审议通过公司《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。
十二、审议通过公司《董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
十三、审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十四、审议了《关于董事津贴的议案》
公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会全体委员审核后提交董事会审议。
十五、审议通过公司《关于高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事连远锐先生、黄海平先生已回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
上述第一项、第二项、第五项、第六项、第七项、第十项、第十四项议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司独立董事将在股
东大会进行述职。
公司 2023 年年度股东大会通知，确定具体召开日期后另行发出。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_8LA4.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：关于2024年第一季度建筑装修装饰工程业务主要经营数据的公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司
（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2024年第一季度主要经营数据公告如下：
业务类型 2024年第一季度 本年累计签 本年累计签
新签项目 新签项目合同额 新签项目合同 订项目数量 订项目合同
数量（个） （万元） 额同比增减 （个） 额（万元）
（%）
建筑装修装饰 1 4.21 -99.56 1 4.21
工程业务
合计 1 4.21 -99.56 1 4.21
2024年第一季度无已签订尚未执行的重大项目。
以上经营数据系公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_P0J4.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：2023年度内部控制评价报告
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科新发展（600234）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_UB10.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：2023年度财务报表审计报告
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科新发展（600234）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_2ZS0.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）作为公司 2
023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司对中喜所2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如
下：
一、会计师事务所基本情况
中喜所成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合伙人为张增刚。截
止 2023年末，中喜所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数1,387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
247 名。
2023年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391.
31万元。2023年度服务上市公司客户 39家，挂牌公司客户 164家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第九届董事会审计委员会 2023 年第五次会议、第九届董事会第十二次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机
构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、2023 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023年年报工作要求，中喜所对公司
2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况进行核查
并出具了专项报告。
经审计，中喜所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及
母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中，中喜所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效地提升了工作的准确性。
四、公司对会计师事务所履职的评估情况
通过对中喜所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，公司认为其在审计工作中能根据审计
准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，履行审计机构应尽的职责，其资质条件、执业记录、工作方案等能够满足公司财务
和内部控制审计工作的要求。
在担任公司 2023 年的审计机构期间，中喜所对公司的财务状况、经营成果和现金流量、内部控制进行独立、客观、公正的审计
，按时完成了公司的审计工作，能够独立、客观、公正地发表审计意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_T16G.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：关于股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
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重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因公司 2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质
的收入后的营业收入低于 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退
市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌 停牌终止日 复牌日
期间
600234 科新发展 A股 停牌 2024/4/29 全天 2024/4/29 2024/4/30
停牌日期为 2024年 4 月 29 日。
实施起始日为 2024 年 4 月 30 日。
实施后 A 股简称为*ST 科新。
实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为“5%”。
一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日1、A股股票简称由“科新发展”变更为“*ST科新”。
2、证券代码仍为“600234”。
3、实施退市风险警示的起始日为 2024年 4 月 30 日。
二、实施风险警示的适用情形
公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-1.71 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入
后的营业收入为 0.71 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的净利
润为负值且营业收入低于 1 亿元”规定，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.4 条相关规定，公司股票将于 2024 年 4 月 29 日停牌一天，于 2024 年 4 月
30 日起实施退市风险警示。
实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为“5%”，公司股票将在风险警示板交易。
四、董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
面对退市风险，公司拟采取以下措施，以改变公司主营业务的被动局面：
短期内，对原有业务发展方向和业务布局进行优化调整：稳定和发展原有物业出租业务；高度关注互联网广告营销业务的业务模
式和盈利模式，以确定其后续发展方向；装修装饰业务亦不能再局限于以往住宅、写字楼、酒店行业内业务的开发和承接，尽可能地
扩大市场面，集中力量在资源优势地区加大开发装修装饰相关业务新客户新项目的力度和规模，力求公司该项业务规模在原有基础上
有所改善和突破，以确保公司持续经营能力和盈利能力均有较大提升，实现摆脱困境、化解面临的风险的目标。
通过以上措施的实施能否达到预期目标，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公司股票可能被终止上市的风险提示
如果公司 2024 年度经营情况未得到改善，撤销退市风险警示的条件未得到满足，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
1、联系部门：公司证券投资管理部
2、联系电话：0755-23996252；0351-4040922
3、联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层01-04 号
4、电子邮箱：zq@600234.net
公司所有信息均以在上海证券报、上海证券交易所网站发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，谨慎理性判断，注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_6D0J.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：关于计提资产减值准备的公告
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科新发展（600234）：关于计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_GGYQ.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合
《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/600234_20240429_07HF.pdf
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2024-04-29 00:00│科新发展（600234）：2023年度独立董事述职报告（陈刚）
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性
文件以及山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”或“科新发展”)《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为科新发展
的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地
履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体
股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名，独立董事人数超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三
家，符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略发展及薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会设主任委员 1 名，由本人担
任，且为会计专业人士。特别说明：本人于 2023 年 11 月 09 日起开始担任公司独立董事。
（一）基本情况
陈刚，男，中国注册会计师。曾任岭南生态文旅股份有限公司董事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州
悦享环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文
化投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有限合伙）执行事务合伙人、黄埔国际慢岛开发（广州）
有限公司董事，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、上海江楚
湖投资管理有限公司执行董事、深圳晨之扬投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人、巴东县兴盛贸易有限公司监事、金富科技股份有限公司独立董事、广州市嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与公
司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2023 年度独立董事与会情况
（一）2023 年度出席会议的情况
本人于 2023 年 11 月 09 日起开始担任公司独立董事，参加了2023 年度公司召开的股东大会 1 次；参加了董事会会议 1 次
，审议通过了 8项议案。作为独立董事，本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分
析和研究。在议案审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知识，积极参与讨论，审慎发表独立
意见，以科学严谨的态度行使表决权。
2023年，本人没有提议召开董事会及临时股东大会、公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构的情况，本人对公司召开的第
十届董事会第一次会议上关于聘任高级管理人员的相关事项发表了独立意见。
2023年度本人出席董事会和股东大会的情况如下：
姓名 陈刚
应参加董事会次数 1
现场出席董事会次数 1
出席股东大会次数 1
是否连续两次未亲自参加会议 否
在了解公司运作和经营动态的基础上，本人对所讨论的事项提供独立的判断、知识和经验，促使董事会能够进行富有成效的讨论
并做出迅速而审慎的决策，并在保障董事会以公司最佳利益为目标行事方面起到了积极的促进作用。
（二）董事会专门委员会工作情况：
本人现担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会提名、战略发展委员会委员。2023 年度出席专门委员会的情况如下：
姓名 陈刚
应参加审计委员会次数 1
现场出席审计委员会次数 1
应参加提名委员会次数 1
现场出席提名委员会次数 1
本人作为董事会审计委员会主任委员，充分运用自己的专业知识和工作经验，通过自身的参与，认为公司各专门委员会勤勉尽责
，为不断提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展发挥了重要的作用。依照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定履行职责
，对公司的事务提供独立的审核和合理的建议，协助董事会提升财务汇报质量、健全公司内部控制等方面进行深入讨论，为公司重大
事项决策提供重要意见和建议。
（三）与会计师事务所及中小股东沟通情况
公司在 2023 年年度报告披露前召开了多次审计沟通会，本人均亲自出席并认真听取了公司年审会计师事务所汇报的 2023 年度
审计工作安排及开展情况，期间多次与年审注册会计师就年审事项进行了充分讨论，并就年审工作计划及相关工作的开展达成了一致
意见。
报告期内，本人通过参加公司股东大会的方式，直接与中小股东进行互动交流，保持与中小股东之间的沟通。此外，公司采用业
绩说明会、投资者热线、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。
（四）现场考察及公司配合情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人通过和主要股东和高管的访谈、实地调研、现场会议、电话沟通、公众媒体等多种方式，
全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。审查
了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以
及公司年度财务状况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解
的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，保障了
各项工作的开展。
报告期内，除利用参加现场会议的机会对公司经营管理情况进行现场考察外，还通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相
关工作人员保持联系，及时获知公司的重大事项进展情况，掌握公司多方面信息，为履职提供了必要的工作条件。
三、2023 年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人担任公司独立董事后，通过现场实地调研、电话等方式，与公司高管保持联系，积极主动了解公司经营情况及财务状况，并
就公司内控制度的建设及执行情况与公司相关人员进行了沟通了解。
本人自 2023 年 11月起担任公司独立董事，报告期内未审议过公司对外披露的财务信息及内部控制评价报告。
（五）聘用承办公司审计业务的会计师事务所
2023 年 11 月 9 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本人作为公司第
十届董事会独立董事候选人参加了此次会议。会上本人也对续聘会计师事务所事项进行了认真审阅，认为公司此次聘任会计师事务所
的程序符合《公司章程》和其他相关的监管规定，支付给会计师事务所的酬金合理。
（六）聘任公司财务负责人
2023年 11 月 9日，因换届选举，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任
黄海平先生为财务总监。本人认为公司此次对财务总监的提名、聘任程序符合相关规定，本次拟聘任的财务总监具备相关法律法规和
《公司章程》要求的任职资格和履职能力，符合公司实际情况及后续发展要求，不
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