公司公告☆ ◇600235 民丰特纸 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会律师见证法律意见书
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民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会律师见证法律意见书。
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2024-04-23 00:00│民丰特纸（600235）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 30日(星期二) 上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司投资者关系邮箱 dsh@mfspchina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 03月 29日发布公司 2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:30举行 2023 年度业绩暨现
金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年 04月 30 日(星期二) 上午 10:00-11:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理曹继华先生，财务总监张学如先生，董事会秘书姚名欢先生，独立董事李爱忠先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 04月 30日(星期二) 上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 04月 23日(星期二) 至 04月 29日(星期一)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点
击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通
过公司邮箱 dsh@mfspchina.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 严水明
电话：0573-82812992
邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600235_20240423_XHTL.pdf
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2024-04-23 00:00│民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会决议公告
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民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-16 00:00│民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会会议材料
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民丰特纸（600235）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600235_20240416_KOAA.pdf
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2024-04-09 00:00│民丰特纸（600235）：中信证券关于民丰特纸收购报告书之2023年度持续督导意见
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民丰特纸（600235）：中信证券关于民丰特纸收购报告书之2023年度持续督导意见。
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2024-03-29 00:00│民丰特纸（600235）：独立董事述职报告 (彭金超)
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民丰特纸（600235）：独立董事述职报告 (彭金超)。
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2024-03-29 00:00│民丰特纸（600235）：独立董事述职报告 (李爱忠)
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我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事，在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程
》赋予自己的职责，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、有效，维护公司整体利
益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景等情况
李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经
理。现任浙江中铭会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。
2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，开始担任民丰特纸独立董事，是董事会审计委员会主任。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不
是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机
构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概述
（一）出席会议情况
2023 年度，我按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内参与董事会和股东会具体情况如下：
姓名 参加董事会情况 参加股东大
会情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东大
董事会次数 次未亲自参 会的次数
加会议
李爱忠 7 7 0 0 否 2
在担任独立董事期间，公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决策事项、重大关联交易及定期报告的审议
均履行了相关程序；我对会议审议事项进行了认真的研究和审核，并充分发表了独立意见，对公司董事会的各项议案均未提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况
本年度公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。担任公司独立董事后，我均亲自
参加了应当参加的相关会议，未有无故缺席的情况发生，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对
公司的规范发展提供合理化建议，审议事项涉及公司定期报告、提名候选人资格审查等诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责。
对所审议事项我投了同意票。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计
师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况
作为公司的独立董事，我利用参加董事会及专门委员会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流，工作时间不少于
15 日；利用网络、电话等形式能随时与公司保持沟通联系、咨询询问。我了解公司的生产经营管理情况、董事会决议执行情况、财
务管理、业务发展等相关事项；加强与经营层以及公司内审部门、会计师的沟通，关注公司的经营、治理情况，提供独立、专业的建
议。一年来积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会、股东大会决策的科学性和客观性，切实维护了公司股东的利益。
（五）公司配合独立董事工作情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作，为我履职创造了有利条件，能够切实保障独立董事的
知情权，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。 公司董事会办公室专门协作我开展工作，对于重大事项进行通报、提交相关材料，
做到积极配合、不拒绝、不隐瞒，不干预本人独立行使职权。
(六)与中小股东沟通交流情况
报告期内，公司利用网络形式召开 3次业绩说明会。我担任独立董事后积极参与业绩说明会；日常工作中，投资者通过热线电话
、上交所 E互动栏目等以了解公司情况时，我对涉及的内容部分及时向公司反馈，提供专业意见。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关于提名候选人情况
1、作为董事会提名委员会委员，对第九届董事会第一次会议相关事项进行审议
鉴于民丰特种纸股份有限公司第九届董事会第一次会议拟聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理等高级管理人员事
项，发表如下意见：
（1）经审阅公司会前提供的曹继华先生、姚名欢先生、韩继友先生、廉福寿先生、周家俊先生、张学如先生等个人履历、工作
实绩等有关资料，以上人员均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格，且不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象。拟聘任的以上高级管理人员任职
资格均合法。
（2）上述人员的审定、提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，高级管理人员聘任程序合法。
（3）综上所述，我同意民丰特种纸股份有限公司对以上高级管理人员的聘任。认为：公司上述高级管理人员的聘任没有违反《
公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。
2、对第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，基于独立立
场，对公司第九届董事会第五次会议相关审议事项发表独立意见如下：
公司第九届董事会董事陆惠芳女士于2023年9月27日提请辞去公司董事及董事会下设委员会相关职务。我审阅公司第九届董事会
董事候选人钱韦成先生的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董
事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我同意钱韦成先生
增补为公司董事,提请董事会审议。
（二）作为董事会审计委员会主任委员，对第九届董事会第七次会议相关事项进行审议
公司审计委员会于 2023 年 12 月 27 日召开会议，对第九届董事会第七次会议相关议案《民丰特纸会计师事务所选聘制度》进
行审议，并对此进行表决，通过后递交董事会审议。
形成决议内容为：《民丰特纸会计师事务所选聘制度》是为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，根据《
中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，制定的制度，符合公司的实际
情况，有利于维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性。我作为审计委员会成员同意《民丰特纸会计师事
务所选聘制度》。
（三）对公司定期报告进行审议和确认
作为公司独立董事和审计委员会主任委员，在任期内认真审阅了公司 2023年半年度报告、三季度报告，重点关注了财务报告的
重大会计和审计问题，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊及重大错报行为，不存在重大会计差错调整
、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。同意报告提请董事会审议。
四、总体评价和建议
2023 年，作为公司独立董事，我勤勉尽责地履行上市公司独立董事的职责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项
的决策，充分运用各自在财务方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了
作用，较好得维护了股东和公司利益。
2024 年，我将继续认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东的利益。
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2024-03-29 00:00│民丰特纸（600235）：2023年度内部控制评价报告
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民丰特种纸股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是 □否
6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：民丰特
种纸股份有限公司
2. 纳入评价范围的单位占比：
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 99.70
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 103.61
3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:
组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、研究与开发、工程项目、担保业务、全面预算、内部信息传递、信息系
统、内部监督、资金运营、采购业务、销售业务、合同管理、资产管理、财务报告等领域。
4. 重点关注的高风险领域主要包括：
销售、采购、资产、资金活动等。
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6. 是否存在法定豁免
□是 √否
7. 其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及民丰特种纸股份有限公司内部控制手册，组织开展内部控制评价工作。
1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。
2. 财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入潜在错 潜在错报金额>营业总 营业总收入的 1％<潜在错报 潜在错报金额≤营业总收
报金额 收入的 3％ 金额≤营业总收入的 3％ 入的 1％
资产总额潜在错 潜在错报金额>资产总 资产总额的 0.1％<潜在错报 潜在错报金额≤资产总额
报金额 额的 0.3％ 金额≤资产总额的 0.3％ 的 0.1％
利润总额潜在错 潜在错报金额>利润总 利润总额的 3％<潜在错报金 潜在错报金额≤利润总额
报金额 额的 5％ 额≤利润总额的 5％ 的 3％
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司会计报表、财务报告及信息披露等方面发生重大违规事件；公司审计委员会和
内部审计机构未能有效发挥监督职能；注册会计师对公司财务报表出具标准无保留
意见之外的其他三种意见审计报告。
重要缺陷 公司会计报表、财务报告编制不完全符合企业会计准则和披露要求，导致财务报表
出现重要错报；公司以前年度公告的财务报告出现重要错报需要进行追溯调整（由
于政策变化或其他因素变化导致的对以前的追溯调整除外）。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失金 损失金额>资产总额的5‰ 资产总额的3‰<损失金额 损失金额≤资产总额的
额 ≤资产总额的 5‰ 3‰
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在重大隐患；内控
评价重大缺陷未完成整改。
重要缺陷 公司一般业务缺乏制度控制或制度体系失效；信息系统的安全存在隐患；内控评价
重大缺陷未完成整改。
一般缺陷 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司设有自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷一经发现确认，即采
取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系的运行不构成实质性影响。1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司
是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3. 一般缺陷
内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司设有自我评价和内部审计双重监督机制，内控缺陷一经发现确认，即采
取更正行动，使风险可控，对公司内部控制体系的运行不构成实质性影响。2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司
是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
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