公司公告☆ ◇600236 桂冠电力 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-09 00:00│桂冠电力（600236）：2024年一季度发电量完成情况公告
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截至 2024年 3 月 31 日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂 2024 年一季度累计完成发电量 71.09 亿千瓦时，
同比减少1.20%。其中：水电 50.97 亿千瓦时，同比减少 7.38%；火电 11.96亿千瓦时，同比增长 8.83%；风电 6.64亿千瓦时，同
比增长 28.19%；光伏 1.52亿千瓦时，同比增长 102.67%。
2024 年一季度公司发电量同比减少的主要原因是：公司骨干电厂所在的红水河流域，来水较多年平均偏枯三成，造成发电量减
少。公司位于云南、贵州的水电站也因所在区域来水偏枯影响，发电量同比有不同程度下降。
现将公司 2024年一季度累计发电量完成情况公告如下：
板 块 2024 年一季度发电量 2023 年一季度发电量 同比
增减
亿千瓦时 亿千瓦时 %
水电 50.97 55.03 -7.38
火电 11.96 10.99 8.83
风电 6.64 5.18 28.19
板 块 2024 年一季度发电量 2023 年一季度发电量 同比
增减
亿千瓦时 亿千瓦时 %
光伏 1.52 0.75 102.67
合 计 71.09 71.95 -1.20
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600236_20240409_VVJR.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
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根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，已全面了解第十届董事会第二次会议《关于公司全资子公司向大
唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的议案》、《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》的内容，对资
料认真核查后，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
向关联方转让闲置的高压电缆资产，可盘活闲置资产，避免备用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减
少利息支出，节约公司新能源项目投资成本。
向关联方出租送出线路有利于提高送出工程的设备利用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产
能，保持市场竞争力。
向关联方出租闲置公寓的关联交易，可避免资产长期闲置，提高资产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时
有利于公司所属企业增加收入。
本次董事会将审议的关联交易符合公平、公正、公开的原则，没有对上市公司独立性构成影响，不会对公司未来的财务状况和经
营成果产生不利影响。没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_8YB9.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：独立董事对第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见
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广西桂冠电力股份有限公司于 2024年 1月 30日召开的第十届董事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项
发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资
产，可避免备用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少利息支出，节约公司新能源项目投资成本。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交
易对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没
有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方转让高压电缆资产。
二、关于向关联方出租资产暨关联交易的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。
1.我们认为涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在不影响遵义桂冠送出的前提下进行出租，有利于提高送出工程的设备利
用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力。
2.我们认为涉及向关联方出租闲置公寓的关联交易，公寓虽家具家电总体陈旧，但尚可正常使用，为避免资产长期闲置，提高资
产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利于公司所属企业增加收入。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响
；关联交易行为规范，不存在损害公司及其他股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方出租送出线路和闲置公寓。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_0OCB.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：关于投资开发新能源发电项目的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：投资建设宾阳黎塘风电场项目（以下简称“宾阳黎塘项目”），装机容量 200MW；桂冠四川盐亭屋顶分布式光
伏项目（一期）（以下简称“盐亭一期项目”），装机容量
2.885MW。
投资金额：宾阳黎塘项目：项目总投资额约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；盐亭一期项目：项目
总投资约 0.12亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。合计项目总投资额约 13.18亿元。
特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正
式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批
进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国
家产业、税收政策变化的风险。
一、 对外投资概述
公司计划投资建设宾阳黎塘项目，装机容量 200MW，项目总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；计划
投资盐亭一期项目，装机容量 2.885MW，项目总投资约 0.12 亿元，资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。合计项目总投资额约 1
3.18 亿元。
公司于 2024 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司
投资宾阳黎塘项目和盐亭一期项目。该议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资不需提交公司股东大会审议，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目实施方情况
宾阳黎塘项目由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股 51%与上海寰程新能源有限公司参股 49%，共同出资注册成立
的广西大唐桂寰新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 200万元人民币，注册地为广西南宁市宾阳县黎塘镇。
盐亭一期项目由公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司持股 90%，盐亭农旅投资管理有限公司参股 10%，共同注册成立
的大唐桂冠（盐亭）新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 100 万元人民币，注册地为四川省绵阳市盐亭县。
（二）投资项目情况
1.项目投资的主要内容
各项目主要投资建设内容如下所示：
序 名称 地点 直流侧 交流侧容 总投资 25年平均利 上网电价（元/kWh 全投资内
号 容量 量（MW） （亿元） 用小时（h 部收益率
（MWp） （税前%）
1 宾阳 广西 - 200 13.06 2213 平均综合电价 0.39 9.24
黎塘 南宁
项目 宾阳
县黎
塘镇
境内
2 盐亭 四川 3.22506 2.885 0.12 831.09 上网电价 0.4012 8.36
一期 省绵 元、自发自用电价为
项目 阳市 0.5635、平均综合电
盐亭 价 0.54273
县境
内
3 合计 202.885 13.18
备注：光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算
2.各主要投资方的出资及其他义务：项目总投资(含送出)约13.18 亿元，宾阳黎塘项目资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%；
盐亭一期项目资金来源为资本金 20%，银行贷款 80%。
3.项目建设期：宾阳黎塘项目建设期约 15 个月，盐亭一期项目建设期约 6 个月。
4.市场定位及可行性分析：风电场建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。分布式光伏项目建成后自持营运，自发自用
，余电上网，项目自发自用比例为 87.2%。经测算,项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率（税前）超过 6%，具有较好的盈利
能力。
5.需要履行的审批手续：宾阳黎塘项目已取得投资项目备案证明和广西壮族自治区项目建设指标。盐亭一期项目已取得投资项目
备案证明，由于是分布式光伏项目，不需要取得项目建设指标。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
目的：本次投资建设宾阳黎塘项目、盐亭一期项目将进一步扩大公司新能源装机规模，增加新的利润增长点。
影响：风能、太阳能是一种可再生的清洁能源，其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设，不仅是对当地能源供应的
有效补充，而且作为绿色电能，有利于缓解广西壮族自治区、四川省电力工业的环境保护压力，促进地区经济的持续快速发展和低碳
经济的发展，对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。
经公司初步测算，运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在 6%以上，盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能
源装机占比，增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
四、对外投资的风险分析
风电场建成后自持营运，所发电量由广西电网全额消纳。分布式光伏项目建成后自持营运，自发自用，余电上网。随着新能源电
站投产规模日益扩大，未来上网有可能面临竞价风险，以及光伏组件价格、风机价格波动较大，项目总投资存在变化的风险。
五、关于投资计划的说明
上述投资计划相关数据为预估数：
1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准；
2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式，出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准；
3.项目实施进展将根据具体情况调整，以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准；
4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区、四川省关于电价政策的文件执行。
六、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_2AH3.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：关于全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的公
│告
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桂冠电力（600236）：关于全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_I4UY.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：关于向关联方出租资产暨关联交易的公告
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桂冠电力（600236）：关于向关联方出租资产暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_7DQV.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：独立董事对第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见
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广西桂冠电力股份有限公司于 2024年 1月 30日召开的第十届董事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项
发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资
产，可避免备用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少利息支出，节约公司新能源项目投资成本。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交
易对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没
有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方转让高压电缆资产。
二、关于向关联方出租资产暨关联交易的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。
1.我们认为涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在不影响遵义桂冠送出的前提下进行出租，有利于提高送出工程的设备利
用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力。
2.我们认为涉及向关联方出租闲置公寓的关联交易，公寓虽家具家电总体陈旧，但尚可正常使用，为避免资产长期闲置，提高资
产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利于公司所属企业增加收入。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响
；关联交易行为规范，不存在损害公司及其他股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方出租送出线路和闲置公寓。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_ZNV8.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：兴义桂冠风力发电有限公司高压电缆转让项目资产评估报告
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桂冠电力（600236）：兴义桂冠风力发电有限公司高压电缆转让项目资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_RRL5.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：第十届董事会第二次会议决议公告
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广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”或“桂冠电力”）第十届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决
方式召开。会议通知及文件于 2024 年 1月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。本
次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》
同意公司投资建设宾阳黎塘风电场项目，装机容量 200MW，项目总投资约 13.06 亿元，资金来源为资本金 30%，银行贷款 70%
；由公司全资子公司广西大唐桂冠新能源有限公司持股 51%与上海寰程新能源有限公司参股 49%，共同出资注册成立的广西大唐桂寰
新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 200万元人民币，注册地为广西南宁市宾阳县黎塘镇。
同意公司投资建设桂冠四川盐亭屋顶分布式光伏项目（一期），装机容量 2.885MW，项目总投资约 0.12亿元。资金来源为资本
金 20%，银行贷款 80%；由公司全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司持股 90%，盐亭农旅投资管理有限公司参股 10%，共同注
册成立的大唐桂冠（盐亭）新能源有限公司负责投资建设和营运管理，公司注册资本为 100万元人民币，注册地为四川省绵阳市盐亭
县。
详见同日披露的《关于投资开发新能源发电项目的公告》（公告号：2024-005）
二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司内部资产整合的议案》
同意公司所属企业之间采用非公开协议转让方式进行内部资产整合，避免剩余工程物资长期闲置，减少利息支出，节约新能源项
目投资成本。
岩滩公司以交易价格 8,877.81 万元（含税）向桂泰公司转让48.5572MWp 光伏组件、13 台逆变器、200 台汇流箱资产。隆林新
能源以交易价格 2,527.14 万元（含税）向田东新能源转让 13.44MWp 光伏组件资产。
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转
让高压电缆资产暨关联交易的议案》
为盘活闲置资产，节约项目投资，同意公司全资子公司向同属大唐集团控制的其他公司转让闲置的高压电缆资产约 16,465 米，
涉及交易金额约 441.79万元。
其中遵义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 9,127米高压电缆资产，以交易价格 301.8211万元（含税）转让给播州新能源。
兴义桂冠通过非公开协议转让的方式，将 4,063米高压电缆资产，以交易价格 70.996 万元（含税）转让给贵州新能源；将 1,6
37.5 米高压电缆资产，以交易价格 34.487 万元（含税）转让给思南新能源；将 1,637.5 米高压电缆资产，以交易价格 34.487 万
元（含税）转让给印江新能源；交易标的合计 7,338米，交易价格合计 139.969 万元（含税）。
关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案
并发表了独立意见。
详见同日披露的《关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产暨关联交易的公告》（公告号：20
24-006）
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了《关于向关联方出租资产暨关联交易的议案》
同意为提高遵义桂冠送出工程的设备利用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场
竞争力，将枫香一期送出工程中(50MW)容量 20 年使用权出租给关联方播州新能源。交易价格依据总造价，按租赁容量比例（50MW/1
30MW）计算，租赁费一次性支付 1,353.10 万元。
同意为提高龙滩电厂资产使用率，避免资产长期闲置，确保房产物业管理规范、防火防盗安全，同时可增加收入，将北京龙滩公
寓出租给关联方兴源物业。交易价格结合房产物业家具家电总体陈旧现状，经双方商谈一致确定年租金为117万元，租期2年（2024-2
025年度），按年支付。
关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、于凤武、邓慧敏回避该议案表决。非关联董事一致通过该项议案。公司独立董事同意该议案
并发表了独立意见。
详见同日披露的《关于向关联方出租资产暨关联交易的公告》（公告号：2024-007）
五、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会审计与风险管
理委员会工作制度〉的议案》
同意修订并发布实施。
六、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会薪酬与考核委
员会工作制度〉的议案》
同意修订并发布实施。
七、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司董事会提名委员会工
作制度〉的议案》
同意修订并发布实施。
八、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于修订〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度〉
的议案》
同意修订，该议案尚需提交股东大会审议。
九、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于制定〈广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工
作细则 〉的议案》
同意制定并发布实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_3HWT.pdf
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2024-01-31 00:00│桂冠电力（600236）：独立董事对第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见
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广西桂冠电力股份有限公司于 2024年 1月 30日召开的第十届董事会第二次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第十届董事会第二次会议审议的关联交易事项
发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司向大唐贵州发电有限公司控股子公司转让高压电缆资产的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。我们认为本次为盘活闲置资产，向关联方转让闲置的高压电缆资
产，可避免备用物资长期闲置，有利于公司所属企业尽快回收闲置物资款项，减少利息支出，节约公司新能源项目投资成本。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，交易价格为资产评估结果，交易价格公允。本次交
易对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响；关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股东利益的情形；对公司独立性没
有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方转让高压电缆资产。
二、关于向关联方出租资产暨关联交易的独立意见
董事会审议该项关联交易议案的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理
制度》的有关规定，关联董事履行了回避表决义务，程序合法有效。
1.我们认为涉及向关联方出租送出线路的关联交易，是在不影响遵义桂冠送出的前提下进行出租，有利于提高送出工程的设备利
用率，收回自建送出线路工程投资，降低财务成本，提高生产效率和优化产能，保持市场竞争力。
2.我们认为涉及向关联方出租闲置公寓的关联交易，公寓虽家具家电总体陈旧，但尚可正常使用，为避免资产长期闲置，提高资
产使用率，确保公寓物业管理到位、安全管理规范达标，同时有利于公司所属企业增加收入。
上述交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，对公司本期财务状况与经营成果不会产生不利影响
；关联交易行为规范，不存在损害公司及其他股东利益的情形；对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。
同意公司向关联方出租送出线路和闲置公寓。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600236_20240131_8MIG.pdf
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