公司公告☆ ◇600238 海南椰岛 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:01 │海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十四次会议决议公告 │
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│2024-12-26 18:01 │海南椰岛（600238）：独立董事2024年第一次专门会议决议 │
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│2024-12-26 18:01 │海南椰岛（600238）：关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 18:45 │海南椰岛（600238）：股票交易异常波动公告 │
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│2024-12-09 18:37 │海南椰岛（600238）：关于子公司员工职务侵占事项的进展公告 │
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│2024-12-09 18:37 │海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2024-12-03 19:13 │海南椰岛（600238）：关于股票交易风险提示公告 │
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│2024-11-27 17:59 │海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2024-11-27 17:59 │海南椰岛（600238）：“提质增效重回报”行动方案 │
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│2024-11-25 18:59 │海南椰岛（600238）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-26 18:01│海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十四次会议决议公告
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海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600238_20241227_3K6Q.pdf
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2024-12-26 18:01│海南椰岛（600238）：独立董事2024年第一次专门会议决议
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海南椰岛（600238）：独立董事2024年第一次专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600238_20241227_TJNM.pdf
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2024-12-26 18:01│海南椰岛（600238）：关于向关联方申请借款暨关联交易的公告
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海南椰岛（600238）：关于向关联方申请借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600238_20241227_WPA4.pdf
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2024-12-25 18:45│海南椰岛（600238）：股票交易异常波动公告
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海南椰岛（600238）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/600238_20241226_HEZC.pdf
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2024-12-09 18:37│海南椰岛（600238）：关于子公司员工职务侵占事项的进展公告
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海南椰岛（600238）：关于子公司员工职务侵占事项的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600238_20241210_4RNC.pdf
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2024-12-09 18:37│海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十三次会议决议公告
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海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/600238_20241210_IXY5.pdf
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2024-12-03 19:13│海南椰岛（600238）：关于股票交易风险提示公告
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海南椰岛（600238）：关于股票交易风险提示公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600238_20241204_MJP2.pdf
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2024-11-27 17:59│海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十二次会议决议公告
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海南椰岛（600238）：第八届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600238_20241128_VZ1N.pdf
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2024-11-27 17:59│海南椰岛（600238）：“提质增效重回报”行动方案
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海南椰岛（600238）：“提质增效重回报”行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/600238_20241128_DCMK.pdf
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2024-11-25 18:59│海南椰岛（600238）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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海南椰岛（600238）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600238_20241126_H300.pdf
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2024-11-25 18:59│海南椰岛（600238）：关于累计诉讼及诉讼进展的公告
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海南椰岛（600238）：关于累计诉讼及诉讼进展的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-26/600238_20241126_89XK.pdf
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2024-10-31 00:00│海南椰岛（600238）：2024年第三季度经营数据公告
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海南椰岛（600238）：2024年第三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600238_20241031_PF6L.pdf
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2024-10-31 00:00│海南椰岛（600238）：2024年第三季度报告
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海南椰岛（600238）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600238_20241031_3A2N.pdf
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2024-09-04 00:00│海南椰岛（600238）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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海南椰岛（600238）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/600238_20240904_NUQN.pdf
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2024-08-31 00:00│海南椰岛（600238）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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海南椰岛（600238）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600238_20240831_Q5RC.pdf
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2024-08-31 00:00│海南椰岛（600238）：北京德恒（海口）律师事务所关于海南椰岛2024年第二次临时股东大会的法律意见
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海南椰岛（600238）：北京德恒（海口）律师事务所关于海南椰岛2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600238_20240831_PADP.pdf
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2024-08-31 00:00│海南椰岛（600238）：北京德恒（海口）律师事务所关于海南椰岛2024年第二次临时股东大会的法律意见（更
│新版）
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海南椰岛（600238）：北京德恒（海口）律师事务所关于海南椰岛2024年第二次临时股东大会的法律意见（更新版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600238_20240831_DBD7.pdf
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2024-08-28 00:00│海南椰岛（600238）：2024年半年度报告摘要
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海南椰岛（600238）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600238_20240828_GA6J.pdf
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2024-08-28 00:00│海南椰岛（600238）：2024年半年度经营数据公告
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海南椰岛（600238）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600238_20240828_M8NM.pdf
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2024-08-28 00:00│海南椰岛（600238）：2024年半年度报告
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海南椰岛（600238）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600238_20240828_BE4Z.pdf
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2024-08-22 00:00│海南椰岛（600238）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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海南椰岛（600238）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-22/600238_20240822_W5YS.pdf
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2024-08-15 00:00│海南椰岛（600238）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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海南椰岛（600238）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600238_20240815_7JAZ.pdf
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2024-08-15 00:00│海南椰岛（600238）：第八届董事会第三十九次会议决议公告
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海南椰岛（600238）：第八届董事会第三十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600238_20240815_XIS9.pdf
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2024-08-15 00:00│海南椰岛（600238）：关于拟聘请2024年度审计机构的公告
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海南椰岛（600238）：关于拟聘请2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/600238_20240815_IZ9A.pdf
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2024-07-13 00:00│海南椰岛（600238）：2024年半年度业绩预告
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海南椰岛（600238）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/600238_20240713_C5Y1.pdf
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2024-06-29 00:00│海南椰岛（600238）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于对海南椰岛2023年年度报告信息披露监管
│工作函回复的核查意见
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海南椰岛（600238）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于对海南椰岛2023年年度报告信息披露监管工作函回复的核查
意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600238_20240629_SP3E.pdf
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2024-06-29 00:00│海南椰岛（600238）：关于对2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
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海南椰岛（600238）：关于对2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600238_20240629_ODTX.pdf
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2024-06-20 17:10│海南椰岛（600238）：关于对海南椰岛及有关责任人予以通报批评的决定
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海南椰岛（600238）：关于对海南椰岛及有关责任人予以通报批评的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202406/jgwx_5740264_28_10008.pdf
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2024-06-15 00:00│海南椰岛（600238）：关于证券事务代表辞职的公告
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海南椰岛（600238）：关于证券事务代表辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600238_20240615_PI5Z.pdf
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2024-06-15 00:00│海南椰岛（600238）：关于收到行政监管措施决定书的公告
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海南椰岛（600238）：关于收到行政监管措施决定书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600238_20240615_K7R7.pdf
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2024-05-27 17:10│海南椰岛（600238）：关于对全德能源（江苏）有限公司予以公开谴责的决定
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海南椰岛（600238）：关于对全德能源（江苏）有限公司予以公开谴责的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202405/jgwx_5739538_28_10009.pdf
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2024-05-18 00:00│海南椰岛（600238）：公司章程（2024年5月修订版）
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海南椰岛（600238）：公司章程（2024年5月修订版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600238_20240518_Y6SX.pdf
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2024-05-18 00:00│海南椰岛（600238）：2023年年度股东大会决议公告
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海南椰岛（600238）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600238_20240518_6OJ9.pdf
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2024-05-18 00:00│海南椰岛（600238）：北京德恒律师事务所关于海南椰岛2023年年度股东大会的法律意见
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海南椰岛（600238）：北京德恒律师事务所关于海南椰岛2023年年度股东大会的法律意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600238_20240518_SQZK.pdf
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2024-05-11 00:00│海南椰岛（600238）：第八届董事会第三十八次会议决议公告
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海南椰岛（600238）：第八届董事会第三十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600238_20240511_GU0E.pdf
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2024-05-11 00:00│海南椰岛（600238）：关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告
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海南椰岛（600238）：关于为下属公司银行贷款提供抵押担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600238_20240511_AUR7.pdf
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2024-05-07 00:00│海南椰岛（600238）：2023年年度股东大会会议资料
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海南椰岛（600238）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/600238_20240507_V205.pdf
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2024-05-01 00:00│海南椰岛（600238）：关于参加“2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告
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为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准确地读懂公司 2023年度报告、2024 年第一季度
报告，更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会
联合举办“2023年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日” 活动。活动时间为 2024 年 5 月 14日 14:00-17:00，平
台登陆地址为：http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023年年报、2024 年第一季度报告等财务数据，以
及公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”
形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600238_20240501_E6LZ.pdf
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2024-04-27 00:00│海南椰岛（600238）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和海南椰岛（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”）的
《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
截至 2023 年末，中审众环合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 7
20人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经审计委员会同意，公司于 2023年 4月 28日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的
议案》，后该议案于 2023 年5月 19 日经 2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，中审众环就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。中审众环审计小组的组成人员完全具备实
施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2023年年报工作安排，中审
众环对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具
了专项报告。经审计，中审众环认为公司财务报表公允反映了公司 2023年度的经营情况。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中审众环的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 23日，第八届董事会审计
委员会 2023年第一次会议审议通过《公司关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司 2023年度财务报表和内
部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）2023 年 12 月 25 日，审计委员会及独立董事以现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开年度审计第一
次沟通会议，对 2023年度审计计划及工作重点事项进行了深入沟通。
（三）2024年 4月 21日，审计委员会及独立董事以现场结合通讯方式与负责公司审计工作的注册会计师召开年度审计第二次沟
通会议，对 2023 年度审计过程重要事项及结论意见等进行了深入沟通。
四、总体评价
报告期内，审计委员会充分发挥了审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委
员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公
司2023年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、公证。
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