公司公告☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│时代万恒（600241）：2024年第一季度报告
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时代万恒（600241）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600241_20240430_0CC9.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
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时代万恒（600241）：董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_JYYK.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：董事会关于独立董事独立性的专项意见
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时代万恒（600241）：董事会关于独立董事独立性的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_I880.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
│》的意见
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时代万恒（600241）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_ZL5J.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会
议通知于 2024年 4 月 7日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，
未能亲自出席本次会议，分别委托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推举温云松主持本次会议。公
司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2023 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2023 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、2023 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
4、2024 年财务预算方案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、2023 年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司
实现的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,
222.05元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度
不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
6、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告
编号：临2024-009）。
7、2023 年年度报告及摘要；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年年度报告》、《辽宁时代
万恒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
8、关于支付 2023 年度审计费用的议案；
同意 2023 年度支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币 47万元，内控审计费用为人民币 13 万元
。审计工作期间发生的差旅费等费用由该所自行承担。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
9、审计委员会 2023 年度履职报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职
报告》。
10、辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
11、关于公司高级管理人员 2023 年度及 2024 年度薪酬方案的议案；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
12、关于公司独立董事 2023 年度及 2024 年度津贴方案的议案；
独立董事耿玮、单忠强、陈弘基三人为本项议案的关联董事，故回避了对本项议案的表决。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
13、关于计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（
公告编号：临2024-010）。
14、独立董事 2023年度述职报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
独立董事将在公司年度股东大会上进行述职。
15、关于独立董事 2023 年度独立性专项意见的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事 2023 年度独
立性的专项意见》。
16、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情
况的评估报告》。
以上议案 2、3、4、5、7、8、12，尚需公司股东大会审议批准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_NA6D.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：关于时代万恒非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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1、 专项审核报告
2、 附表
委托单位：辽宁时代万恒股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-86781083
关于辽宁时代万恒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字(2024) 3200062 号辽宁时代万恒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“时代万恒公司”）
2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东
权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以
下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是时代万恒公司管理层的责任，我们的责任是在
执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务
报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解时代万恒公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_6L9Z.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：辽宁时代万恒股份公司2023年度内部控制评价报告
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时代万恒（600241）：辽宁时代万恒股份公司2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_A2TS.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：内部控制审计报告
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时代万恒（600241）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_AW6U.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
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时代万恒（600241）：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_PZ41.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：财务报表审计报告
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时代万恒（600241）：财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_L129.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：审计委员会2023年度履职报告
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2023年2月，公司第八届董事会审计委员会由独立董事耿玮接任主任委员。2023年审计委员会由独立董事耿玮、董事魏辉、独立
董事陈弘基组成。
审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》和《公司章
程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求
，认真履行职责，积极组织协调，报告期内在制订年审工作计划、审阅关键审计事项、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计
工作、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等相关工作中的履职情况如下：
（一） 2023 年 4月 18日，审计委员会召开会议审议公司审计部提报的《关于计划开展 2023年度审计工作的方案》，就《方案
》提出补充意见，一致同意按照补充后的《方案》开展工作。
（二）2023年 6 月 28 日，审计委员会召开会议听取公司审计部关于所属仓储分公司终止经营审计的情况，提请公司管理层重
视本次审计建议，提高公司规范运作水平。
（三）2023年 12月 5 日，审计委员会召开会议听取公司审计部年内开展内审情况汇报等事项，并就独董新规、审计委员会职责
变化重点内容、后续相关制度的修订完善等进行工作研讨。
（四）2024年 1 月 3 日，审计委员会就 2023 年度报告审计工作与中审众环项目负责人进行沟通，协商确定了审计工作的内容
及时间安排。审计委员会表示，后续年审过程中，将及时了解掌握审计工作进度、存在的问题，积极沟通协调相关各方，确保公司年
度报告的顺利披露。
（五）2024年 1 月 22 日，审计委员会召开会议审议公司审计部提报的 2023年度工作总结、审计事项后续整改进展及 2024年
度审计工作计划。委员会对 2023 年度内部审计工作给予充分认可、强调应跟进后续的落实与整改、同意 2024 年度审计工作计划。
（六）2024年 1 月 25 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议 2023 年度财务报告及内部控制评价报告的初步审计意
见。中审众环初步审计结论为：经审计，公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月
31日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但因联营企业担保事项仍存在，内部控制审计报告的意见
类型仍为“带有强调事项段的无保留意见”。
与会委员在质询了 2023 年财务报告和内控管理等有关情况后，同意公司提供的财务报告及内部控制评价报告，并在此基础上完
成2023年年报的审计工作。
（七）2024 年 4 月 10 日，审计委员会紧急召开 2024 年第二次会议，审议《关于公司前期会计差错更正的议案》，认为：公
司子公司 2023 年度存在使用自有资金购买理财产品、未经公司董事会审议情况，且子公司对部分理财产品的财务报表列报项目存在
错误，进而导致公司已披露的 2023年半年度报告及 2023年第三季度报告财务会计报表列报项目出现错报。公司本次对前期会计差错
进行更正符合有关文件规定，同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交董事会审议。
（八）2024年 4 月 16 日，审计委员会召开 2024 年第三次会议，表决通过议案：1、公司 2023 年年度报告及摘要；2、对会
计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；3、2023 年财务决算报告；4、2024 年财务预算报告；5、2023 年
度利润分配预案；6、关于支付 2023 年度审计费用的议案；7、公司内部控制评价报告。同意将议案 1、3、4、5、6、7 提交董事会
审议。
综上所述，审计委员会各位委员遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，恪尽职守，较好地履行了董事会审计委员会的各
项职责。
此报告。
审计委员会委员：耿玮 魏辉 陈弘基
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○二四年四月十七日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_O7GF.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：临时代万恒关于计提资产减值准备的公告
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辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 4 月 17日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议
审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司 2023年度计提资产减值准备 524 万元。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备事项
（一）本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，2023年末公司根据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，对存在减
值迹象的资产计提相应的减值准备合计 524 万元，其中信用减值损失302 万元，资产减值损失 222万元。具体明细如下：
单位：万元 币种：人民币
项目 本年度计提数 对应的报表科目
应收账款坏账准备 308 信用减值损失
其他应收款坏账准备 -6 信用减值损失
存货跌价准备 222 资产减值损失
合计 524
公司以预期信用损失为基础，对上述应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本年度公
司无需要单项计提坏账准备的应收款项。
在资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低的原则，计提存货跌价准备并确认资产减值损失。
（二）本次计提资产减值准备对公司的影响
公司 2023 年度对应收款项计提坏账准备 302 万元，对存货计提存货跌价准备 222万元，将减少公司 2023 年度合并报表净利
润 524万元。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映
公司财务状况和资产价值，同意公司 2023年度计提资产减值准备524万元。
三、公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况
，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地
反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_YWPW.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：2023年度独立董事述职报告-单忠强
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时代万恒（600241）：2023年度独立董事述职报告-单忠强。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_6PTK.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：2023年度独立董事述职报告-耿玮
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时代万恒（600241）：2023年度独立董事述职报告-耿玮。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_N1Y8.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：2023年年报摘要
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时代万恒（600241）：2023年年报摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_DP33.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：第八届监事会第十次会议决议公告
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辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年4 月 17 日 13 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到
监事 3人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2023 年度监事会工作报告；
监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。
二、2023 年度利润分配预案；
三、关于会计政策变更的议案；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、2023 年年度报告及摘要；
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023
年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度
的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2023年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、公司 2023 年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于计提资产减值准备的议案；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况
，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地
反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
以上议案均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
议案一、二、四尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
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