公司公告☆ ◇600241 时代万恒 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 17:37 │时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-18 17:37 │时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-10 16:57 │时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会材料 │
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│2024-12-03 19:11 │时代万恒（600241）：关于收到控股股东债权转让通知的公告 │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：《公司章程》（2024年第一次修订） │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：《舆情管理制度》 │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告 │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知 │
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│2024-12-02 17:01 │时代万恒（600241）：《投资者关系管理制度》 │
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2024-12-18 17:37│时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会的法律意见书
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时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600241_20241219_HATJ.pdf
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2024-12-18 17:37│时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会决议公告
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时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600241_20241219_I7IS.pdf
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2024-12-10 16:57│时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会材料
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时代万恒（600241）：2024年第三次临时股东会材料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/600241_20241211_EUIP.pdf
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2024-12-03 19:11│时代万恒（600241）：关于收到控股股东债权转让通知的公告
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时代万恒（600241）：关于收到控股股东债权转让通知的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/600241_20241204_ZCE4.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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时代万恒（600241）：关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_U5VJ.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：《公司章程》（2024年第一次修订）
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时代万恒（600241）：《公司章程》（2024年第一次修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_7YAM.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：《舆情管理制度》
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时代万恒（600241）：《舆情管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_ROQF.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告
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时代万恒（600241）：第八届董事会第二十二次会议（临时会议）决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_GKRG.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知
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时代万恒（600241）：关于召开2024年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_RXR8.pdf
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2024-12-02 17:01│时代万恒（600241）：《投资者关系管理制度》
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时代万恒（600241）：《投资者关系管理制度》。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/600241_20241203_E1CM.pdf
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2024-11-22 15:37│时代万恒（600241）：关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告
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时代万恒（600241）：关于董事会秘书辞职及指派总经理代行职责的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600241_20241123_YBS1.pdf
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2024-10-31 00:00│时代万恒（600241）：关于聘任证券事务代表的公告
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时代万恒（600241）：关于聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600241_20241031_SX03.pdf
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2024-10-31 00:00│时代万恒（600241）：2024年第三季度报告
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时代万恒（600241）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600241_20241031_0GSA.pdf
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2024-10-31 00:00│时代万恒（600241）：第八届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告
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时代万恒（600241）：第八届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600241_20241031_0FOZ.pdf
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2024-09-26 00:00│时代万恒（600241）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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时代万恒（600241）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/600241_20240926_0PI0.pdf
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2024-08-30 00:00│时代万恒（600241）：2024年半年度报告
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时代万恒（600241）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600241_20240830_IDRO.pdf
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2024-08-30 00:00│时代万恒（600241）：2024年半年度报告摘要
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时代万恒（600241）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600241_20240830_7KLM.pdf
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2024-08-10 00:00│时代万恒（600241）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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时代万恒（600241）：使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/600241_20240810_6DMW.pdf
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2024-08-06 00:00│时代万恒（600241）：2024年第二次临时股东会决议公告
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时代万恒（600241）：2024年第二次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600241_20240806_3MZB.pdf
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2024-08-06 00:00│时代万恒（600241）：第八届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告
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时代万恒（600241）：第八届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600241_20240806_A8UO.pdf
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2024-08-06 00:00│时代万恒（600241）：辽宁恒信律师事务所关于时代万恒2024年第二次临时股东会法律意见书
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时代万恒（600241）：辽宁恒信律师事务所关于时代万恒2024年第二次临时股东会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-06/600241_20240806_KRR4.pdf
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2024-07-30 00:00│时代万恒（600241）：2024年第二次临时股东会材料
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时代万恒（600241）：2024年第二次临时股东会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/600241_20240730_AG45.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：辽宁时代万恒控股集团有限公司关于提请时代万恒召开股东会的函
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时代万恒（600241）：辽宁时代万恒控股集团有限公司关于提请时代万恒召开股东会的函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_BCRB.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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时代万恒（600241）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_F554.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：关于变更2024年度审计机构的公告
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时代万恒（600241）：关于变更2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_A04O.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：辽宁时代万恒控股集团有限公司关于向时代万恒提名监事候选人的函
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时代万恒（600241）：辽宁时代万恒控股集团有限公司关于向时代万恒提名监事候选人的函。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_JC9B.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：监事辞去职务公告
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时代万恒（600241）：监事辞去职务公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_3LVZ.pdf
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2024-07-20 00:00│时代万恒（600241）：第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告
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时代万恒（600241）：第八届董事会第十七次会议（临时会议）决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600241_20240720_L88H.pdf
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2024-07-10 00:00│时代万恒（600241）：2024年半年度业绩预减公告
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时代万恒（600241）：2024年半年度业绩预减公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600241_20240710_AKRP.pdf
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2024-06-29 00:00│时代万恒（600241）：2023年年度股东大会决议公告
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时代万恒（600241）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600241_20240629_BO95.pdf
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2024-06-29 00:00│时代万恒（600241）：辽宁恒信律师事务所关于时代万恒 2023年年度股东大会的法律意见书
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时代万恒（600241）：辽宁恒信律师事务所关于时代万恒 2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600241_20240629_HBP2.pdf
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2024-06-06 00:00│时代万恒（600241）：2023年年度股东大会材料
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时代万恒（600241）：2023年年度股东大会材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600241_20240606_DFNU.pdf
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2024-06-06 00:00│时代万恒（600241）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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时代万恒（600241）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600241_20240606_U54C.pdf
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2024-05-18 00:00│时代万恒（600241）：关于2023年年度报告更正公告
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时代万恒（600241）：关于2023年年度报告更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600241_20240518_J3HX.pdf
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2024-05-18 00:00│时代万恒（600241）：2023年年度报告（更正版）
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时代万恒（600241）：2023年年度报告（更正版）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600241_20240518_8WEA.pdf
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2024-05-15 00:00│时代万恒（600241）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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时代万恒（600241）：关于召开2023年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600241_20240515_DBYW.pdf
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2024-05-06 17:10│时代万恒（600241）：关于对时代万恒及有关责任人予以监管警示的决定
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时代万恒（600241）：关于对时代万恒及有关责任人予以监管警示的决定。公告详情请查看附件。
http://zxfile.icfqs.com/pdf_abg_sh/202405/jgwx_5738830_28_10007.pdf
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2024-04-30 00:00│时代万恒（600241）：2024年第一季度报告
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时代万恒（600241）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600241_20240430_0CC9.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明
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时代万恒（600241）：董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_JYYK.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：董事会关于独立董事独立性的专项意见
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时代万恒（600241）：董事会关于独立董事独立性的专项意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_I880.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
│》的意见
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时代万恒（600241）：监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见。公告详
情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600241_20240419_ZL5J.pdf
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2024-04-19 00:00│时代万恒（600241）：第八届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2024 年 4月 17 日以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会
议通知于 2024年 4 月 7日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7人。董事长李军、董事魏辉因工作原因，
未能亲自出席本次会议，分别委托董事曲运盛、董事温云松代为出席并行使表决权。现场参会董事共同推举温云松主持本次会议。公
司部分监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2023 年度总经理工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、2023 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、2023 年度财务决算报告；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
4、2024 年财务预算方案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
5、2023 年度利润分配预案；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润60,624,597.23元；母公司
实现的净利润-66,246,255.45元，加上母公司年初未分配利润-300,485,966.60元，2023年末母公司可供股东分配的利润为-366,732,
222.05元。
按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度
不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
6、关于会计政策变更的议案；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《辽宁
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