公司公告☆ ◇600256 广汇能源 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│广汇能源（600256）：关于控股股东股权质押情况的公告
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重要内容提示：
截止本公告发布之日广汇集团持有公司股份 2,279,455,813股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份940,30
0,000 股，占其所持有公司股份的 41.2511%，占公司总股本的14.3213%。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称“广汇集团”
）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
1、本次股份质押基本情况
广汇集团于近日将其持有的 120,000,000 股无限售流通股质押给中国金谷国际信托有限责任公司，如下表所示：
股东名称 是否 本次质押股 是否为限售 是否 质押 质押 质权人 占其所持 占公司总 质押
为 数(股) 股（如是， 补充 起始 到期 股份比例 股本比例 融
控股 注 质押 日 日 资资
股 明限售类型 (%) (%) 金
东 ） 用途
新疆广汇实业 是 120,000,00 否 否 2024 2027 中国金谷 5.2644 1.8277 其他
投资（集团） 0 . . 国
有 04.1 04.3 际信托有
限责任公司 9 0 限
责任公司
合计 \ 120,000,00 \ \ \ \ \ 5.2644 1.8277 \
0
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。
3、控股股东累计质押股份情况
截至本公告发布之日，广汇集团累计质押股份情况如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占 公 司 已质押 未质押
例 累 累 持 总 股 本 股份情况 股份情况
（%） 计质押数量 计质押数量 股份比 比例（% 已质 已质 未质 未质
(股) (股) 例 ） 押股 押股 押股 押股
（%） 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
新疆广汇实 2,279,455,81 34.7173 820,300,000 940,300,000 41.2511 14.3213 0 0 0 0
业 3
投资（集团
）
有限责任公
司
合计 2,279,455,81 34.7173 820,300,000 940,300,000 41.2511 14.3213 0 0 0 0
3
广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致
公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质
押、提前还款等。公司将会根据股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续履行相关信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600256_20240423_IJT8.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年社会责任报告
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广汇能源（600256）：2023年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_HYFY.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：审计报告（大华审字[2024]0011018430号）
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广汇能源（600256）：审计报告（大华审字[2024]0011018430号）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_5L6M.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度主要运营数据公告
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一、运营数据
产品 计量 类别 2023 年度 2022 年度 同比增减幅
单位 （%）
天然气 万方 产量 58,039.70 78,489.44 -26.05
万方 销量 868,426.24 662,962.36 30.99
煤炭 万吨 原煤产量 2,231.29 2,044.64 9.13
万吨 原煤销量 2,588.31 2,284.38 13.30
万吨 提质煤产量 405.80 361.66 12.21
万吨 提质煤销量 511.15 385.92 32.45
甲醇 万吨 产量 91.09 112.64 -19.13
万吨 销量 111.30 138.48 -19.63
乙二醇 万吨 产量 12.58 10.07 24.93
万吨 销量 12.58 10.07 24.93
煤基油品 万吨 产量 65.02 62.28 4.40
万吨 销量 68.96 66.49 3.72
煤化工 万吨 产量 35.92 43.79 -17.98
副产品 万吨 销量 70.50 93.30 -24.44
二氧化碳 万吨 产量 6.33 - -
万吨 销量 6.31 - -
注：1.天然气销量中包括贸易销售量。
2.煤化工产品及副产品销量中均包括贸易销售量、新增煤化工产品销售量。
3.煤炭生产、销售量不含自用煤。白石湖露天煤矿列入国家发改委保供煤矿名单。
二、风险提示
上述主要运营数据源自公司内部统计，运营数据在季度之间可能存在差异，其影响因素包括但不限于宏观政策调整、国内外市场
环境变化、行业周期、季节性因素、恶劣天气、设备检修及安全检查等。运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据有差异，最终
将以相关期间定期报告披露数据为准。公司披露的运营数据仅作为初步及阶段性数据参考，存在根据审计或实际情况调整的情形。敬
请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_PKDV.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：关于2023年度利润分配预案的公告
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每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7 元（含税），即派发现金红利
0.7 元/股（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，股权登记日具体日
期将在权益
分派实施公告中明确。
公司总股本在实施权益分派的股权登记日前若发生变动的，维持每股
派发现金红利金额不变，可对应调整派发现金红利总金额。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的具体内容
（一）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,173,297,761.78 元，
减提取盈余公积金 986,012,018.24 元，加年初未分配利润 20,930,555,663.72 元后，减对股东的现金股利分配 5,196,838,271.20
元，2023 年累计可供分配利润 19,921,003,136.06 元。
公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司关于提高未来三年（2022-2024）年度现金分红比例相关承诺：“公司
连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的90%，且每年实际分配现金
红利不低于 0.70 元/股（含税）”，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。
（二）2023 年，公司根据生产经营情况、财务状况及公司所处行业特性，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立
对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司拟制定利润分配
预案如下：
公司将实施差异化分红方案，即以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中股数）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 7 元（含税），即派发现金红利 0.7 元/股（含税），剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配；2023
年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
目前，公司回购专用证券账户持有股份数量为 69,707,300 股，拟按公司总股本 6,565,755,139 股扣除回购专用证券账户中股
数后的股份数量 6,496,047,839 股为基数进行计算，本次拟分配现金红利总额为4,547,233,487.30 元（含税），占公司 2023 年度
归属于上市公司股东的净利润比例为 87.90%。
2021 年 -2023 年 ， 公 司 累 计 实 施 现 金 分 红 金 额 合 计13,169,521,706.01 元（含公司实施股份回购所支付的金
额），占近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 199.04%，满足相关制度有关现金分红比例的规定及公司现金分红承诺约定。
注：公司实际派发现金红利总额应以 2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数进行差异化计算。若股本基数发生
变动的，将维持每股分配现金红利金额不变，可对应调整派发现金红利的总金额。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开董事会第九届第三次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023年度利润分配预案》。本
利润分配预案制定符合《公司章程》有关利润分配规定及公司已披露的现金分红承诺，同意将本预案提交公司 2023 年年度股东大会
审议；表决情况：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
（二）监事会审议情况
公司于 2024年 4月 18日召开监事会第九届第三会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，表决结
果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0票。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略，符合《公司章程》
中有关利润分配的相关规定及公司现金分红承诺约定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预
案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本利润分配预案是公司根据生产经营情况、财务状况及公司所处行业特性，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划等因素，
积极执行公司利润分配政策而制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。
本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_D4XI.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：内部控制审计报告（大华内字[2024]0011000439号）
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广汇能源（600256）：内部控制审计报告（大华内字[2024]0011000439号）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_AB1J.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度监事会工作报告
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广汇能源（600256）：2023年度监事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_V5A2.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（谭学）
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广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（谭学）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_0URE.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（蔡镇疆）
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广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（蔡镇疆）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_OWX8.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：监事会第九届第三次会议决议公告
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重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 8 日以短信等通讯方式向各位监事发出。
（三）本次监事会于 2024 年 4 月 18日在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 5人，实到监事 5 人，其中：王毅、陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。
（五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0票。
公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，从维护公司和
全体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、财务状
况、重大事项决策及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督，确保了公司规范化运作。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023年年度报告及 2023年年度报告摘要》，表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃
权 0 票。
监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状态和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年
报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证 2023 年年度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023 年年度报告》及《广汇能源
股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
监事会认为：公司内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部
控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意 5 票、反对 0票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告》，表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2023 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任的履行情况。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023年度社会责任报告》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与资金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》
中利润分配的相关规定及公司现金分红承诺，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023 年
度利润分配预案》（公告编号：2024-025 号）。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，表决结果：同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023年度财务决算报告》。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于监事 2023 年度薪酬领取情况及 2024 年度薪酬标准的议案》，基于谨慎性原则
，监事刘光勇、王毅、陈瑞忠、李旭回避表决，表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0票。
本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2023
年度薪酬领取情况及 2024年度薪酬标准》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_HRJI.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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广汇能源（600256）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_1YVV.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度内部控制评价报告
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广汇能源（600256）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_W2UF.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（甄卫军）
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广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（甄卫军）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_MHP1.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（高丽）
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广汇能源（600256）：2023年度独立董事述职报告（高丽）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600256_20240420_G7HA.pdf
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2024-04-20 00:00│广汇能源（600256）：2023年度财务决算报告
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广汇能源股份有限公司（简称“公司）2023 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计报告
。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：
一、2023 年公司的资产状况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,856,349.37 万元，负债总额为 3,019,246.35 万元，归属于母公司股东权益为
2,896,530.16 万元，资产负债率为 51.56%。
1、报告期末，资产总额 5,856,349.37 万元，比上年的6,158,872.83 万元减少 302,523.46 万元，降幅 4.91%。其中：流动资
产 1,329,073.71 万元，比上年的 1,625,881.74 万元减少296,808.03万元，降幅 18.26%。非流动资产 4,527,275.67万元，比上年
的 4,532,991.10万元减少 5,715.43万元，降幅 0.13%（其中：固定资产 2,508,716.20万元，比上年的 2,590,485.53万元减少 81,
769.33万元，降幅 3.16%）。
2、报告期末，公司负债总额为 3,019,246.35 万元，比上年的 3,298,036.79 万元减少 278,790.44万元，降幅 8.45%。
3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为 2,896,530.16万元，比上年的 2,886,690.99 万元增加 9,839.17 万元，增幅
0.34%。
二、公司 2023 年度现金流量情况
1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为6,634,534.36 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金6,604,672.93
万元；收到的税费返还 4,992.88万元；收到的其他与经营活动有关的现金 24,868.55万元。经营活动产生的现金流出合计为 5,974,
764.26 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 5,370,932.63 万元；支付给职工以及为职工支付的现金 112,221.87 万元；
支付的各项税费 453,151.74 万元；支付其他与经营活动有关的现金 38,458.02 万元。
本期经营活动产生的现金流量净额为 659,770.10 万元。
2、报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 147,832.68万元，其中：取得投资收益收到的现金 1,824.92 万元，处置固定资
产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,409.19 万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,377.65 万元，收到其他
与投资活动有关的现金 18,220.92万元。
投资活动产生的现金流出合计为 245,468.48 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,294.08
万元，投资支付的现金 11,316.53 万元，支付其他与投资活动有关的现金 24,857.87万元。
本期投资活动产生的现金流量净额为-97,635.80 万元。
3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为1,987,888.72 万元，其中：取得借款收到的现金 1,658,004.14万元，收到
其他与筹资活动有关的现金 329,881.58 万元。
筹资活动产生的现金流出合计为 2,531,210.94万元，其中：偿还债务支付的现金 1,640,234.42 万元，分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金 602,819.45万元，支付的其他与筹资活动有关的现金 288,157.07 万元。
本期筹资活动产生的现金流量净额为-543,322.22万元。
三、公司的经营情况
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