公司公告☆ ◇600257 大湖股份 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会认真履行了职责，现将 2023 年度履职情况总结如下：
一、审计委员会成员情况
公司第八届董事会审计委员会由赵湘仿、刘希波、孙永志三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上
，且赵湘仿为财务、会计领域的专业人士，人员数量、安排、结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
公司第八届董事会审计委员会成员于 2023年 7月 8日任期届满，公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，完
成公司第九届董事会审计委员会成员的换届选举。公司第九届董事会审计委员会成员如下：独立董事王妮女士、独立董事刘希波先生
、董事郭志强先生，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独董王妮为财务、会计领域的专业人士，并担任召集人
，人员数量、安排、结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
二、2023 年度审计委员会会议召开情况
1、2023 年 1 月 5 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，审计委员会与年审机构中审众环会计师事务所审计项
目负责人就公司 2022 年度财务报告及内控审计工作计划、人员分工、相关事宜的安排等事项进行了充分沟通，明确了双方在年报审
计期间的职责。
2、2023年 4 月 25日，公司董事会审计委员会召开 2023年第二次会议，对《公司 2022 年度财务审计报告》《关于续聘公司 2
023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《公司董事会审计委员会2022 年度履职情况报告》、《公司 2022 年度内部控制评
价报告》、《公司 2022年度内部控制审计报告》、《公司 2023 年第一季度报告》进行了审核和讨论，并与公司相关负责人进行了
认真的沟通和讨论，同意提交董事会审议。
3、2023年 8 月 30日，公司董事会审计委员会召开 2023年第三次会议，会议审阅了《公司 2023 年半年度报告》，经过认真审
核和讨论，结合公司实际，并和公司相关负责人进行充分沟通后，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况
；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，反映了公司基本财务状况、经营成果及现金流量情况，同意将公司编制的 2
023 年半年度报告提交董事会审议。
4、2023 年 10 月 27 日，公司董事会审计委员会召开 2023 年第四次会议，对《公司 2023 年三季度报告》进行审核和讨论，
认为财务部编制的财务报告基本反映了公司 2023 年三季度的财务状况和经营成果，同意将公司编制的 2023年三季度财务报告提交
董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、对公司财务信息披露的审核及监督工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告，在年度审计机构进场前与年审会计师事务所进行沟通；确认
年度审计计划和相关工作安排；审阅公司编制的财务会计报表并有针对性的对后续的审计工作提出合理化建议等工作；对年审会计师
事务所在年度审计工作中的执业表现和工作成果进行总结，对续聘年审会计师事务所事项发表建议。
2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，遵循企业内部控制规范体系的要求，积极推动公司内部控制制度
建设，有计划、有步骤地组织和保证公司内部控制评价工作的顺利实施，加强和完善了对公司内部控制评价管理，督促指导公司审计
部完成内部控制自我评价工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司独立董事管理办法》《公司董事会审计委员会实施细则》以及相关规定，恪尽
职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。
2024 年公司董事会审计委员会将按照相关法律法规的规定和要求，继续积极发挥审查和监督作用，密切关注公司的内部审计工
作，以及公司内外审计的沟通、监督与核查工作。不断健全和完善内部审计制度，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进
公司的规范运作和持续健康发展。
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：2023年度环境、社会及治理报告
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大湖股份（600257）：2023年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2023年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的要求，公司董事会对中审众环会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9
层。中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一
。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。
截至 2023年 12月 31日,中审众环会计师事务所拥有合伙人 216人,注册会计师 1244 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数 720 人。
（二）业务规模
2022 年度经审计的收入总额 213,165.06 万元、审计业务收入181,343.80万元，证券业务收入 57,267.54万元。
2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元。2
023 年审计农、林、牧、渔业同行业上市公司 2022年年度报告的家数为 10家。
（三）风险承受能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额 9
亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（四）执业诚信记录
中审众环会计师事务所最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次，最近
3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管
理措施 42 人次、自律监管措施 0次和纪律处分 0 次。
（五）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务与内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
二、会计师事务所履职情况评估
（一）人力资源配备情况
中审众环在 2023 年度执行审计工作期间，根据实际审计业务工作量，配备了适当数量的审计人员，能够保障审计计划的工作进
度。配备的审计团队，具有丰富的上市公司审计经验，审计项目组负责人等团队核心成员拥有中国注册会计师等专业资质，熟悉会计
准则等法律法规，具备审计所需的专业胜任能力。
（二）职业道德
中审众环审计项目组成员及其他相关人员在 2023 年度执行审计工作的整个过程中，能够遵守中国注册会计师履职相关的职业道
德要求，并按照相关职业道德规范的规定保持了独立性，并就独立性问题与治理层进行了书面沟通。
（三）审计工作方案
中审众环根据公司实际情况，制定了总体审计策略与具体审计计划，制定了详细的执行审计工作的时间安排以及审计团队成员之
间的分工安排，且在执行审计工作的过程中能够运用职业判断，保持职业怀疑，与管理层、治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计事项（含关键审计事项）等事项进行沟通，保障审计工作的有序、顺利开展。
（四）审计工作范围
中审众环按照《中国注册会计师执业准则》及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日合并
及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表
附注；审计了公司 2023 年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
（五）审计成果
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 2023 年 12 月 31 日合并及
母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的 2023 年年度审计报告；认为公司于 2
023 年 12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留
意见的 2023 年内部控制审计报告。
三、总体评价
公司认为中审众环在公司 2023 年财务报告及内部控制审计过程中，能够独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计
工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：第九届监事会第六次会议决议公告
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大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2024年 4月 3日发出了召开监事会会议的通知。会议
于 2024年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到监事3 名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求
，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运作、决策程序、财务状况、定期报
告、经营管理、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。公司
监事会从 2023 年度工作情况、对 2023年度公司有关事项的意见及 2024 年度工作计划三方面作了详细汇报。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
公司 2023 年度财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 202
3 年度财务决算报告如下：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 207,759
.79 万元，负债总额为 105,983.09 万元，归属于上市公司股东的净资产为87,615.66 万元。2023 年公司实现营业总收入 119,345.
46 万元，营业利润为 3,119.86万元，净利润为 1,219.81 万元，归属于上市公司股东的净利润为-815.87万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司的净利润为
-815.87万元，累计可供分配利润 -22,478.38 万元。鉴于公司 2023年度归属于母公司的净利润为负值，本年度实现的可分配利润（
即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）低于 500万元，不符合《公司章程》中规定的利润分配政策与现金分红条件，监事
会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部
控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，与中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》结论不存在差异，认为公司财
务报告与非财务报告内部控制未发现有重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告内容真实、准确、客观
地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》《
大湖水殖股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
五、审议通过了《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票
上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司 2023 年年度报告及其摘要》。
监事会对《公司 2023 年年度报告及其摘要》进行了慎重审核，认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2023 年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2023年年度报告及其摘要》。
六、审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》
为真实、准确和公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策
、会计估计的相关规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产
计提了减值准备。公司 2023 年度相关资产计提资产减值损失（含信用减值损失）总额约为 1,583.88 万元。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票，该议案获得全体监事全票表决通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2024-013）。
七、逐项审议通过了《关于公司监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》
7.01、审议通过了《关于监事陈颢先生 2023年度薪酬确认及 2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0 票，监事陈颢先生回避表决。
7.02、审议通过了《关于监事徐如科先生 2023 年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0 票，监事徐如科先生回避表决。
7.03、审议通过了《关于监事唐长青先生 2023 年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0 票，监事唐长青先生回避表决。
此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员
2023年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600257_20240418_W74Z.pdf
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告
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大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月16 日分别召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬
确认及2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2023 年度薪酬确认
2023 年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事、监
事及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度的履职情况、有效履职能力及
承担的经济责任等因素，并结合实际经营情况，向非独立董事、监事及高级管理人员支付薪酬，独立董事薪酬以固定津贴形式按月度
发放。
2023年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：
姓名 职务 报告期内从公司获得的税前 备注
报酬总额（万元）
罗订坤 董事长兼总经 80.39
理
孙永志 副董事长 39.74
杨明 董事 13.57 第八届董事，已换
届离任
郭志强 董事 8.5
赵湘仿 独立董事 3 第八届独立董事，
已换届离任
刘希波 独立董事 6
王妮 独立董事 3
陈颢 监事长 31.71
蒋少华 监事 12.5 第八届监事，已换
（已换届离任） 届离任
徐如科 监事 9.96
唐长青 职工监事 18.78
赵德华 副总经理 27.73
李志东 副总经理 29.23
陈克忠 副总经理 27.76
袁瑜 副总经理 25.37
李爱川 副总经理 61.76
童凯 副总经理 11.54
戴兴华 财务总监 29.32
杨波 董事会秘书 19.7
合计 459.57
二、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案
公司以《公司薪酬福利管理办法》《第九届董事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》为依据，将结合董监高 2024 年度的
履职情况与公司实际经营情况确定董监高 2024 年度薪酬，薪酬范围不超过如下标准：
董事税前年度薪酬标准为：董事长为人民币 40 万元至 100 万元；副董事长为人民币 40 万元至 80 万元；董事为人民币 30
万元至 60万元；独立董事津贴为人民币 6 万元/年（固定）。
监事税前年度薪酬标准为：监事会主席为人民币 30 万元至 60万元；监事为人民币 15万元至 30万元。
高级管理人员税前年度薪酬标准为：总经理为人民币 40 万元至100 万元，副总经理为人民币 20 万元至 60 万元，财务总监为
人民币 30万元至 60万元，董事会秘书为人民币 20 万元至 40 万元。
三、其他规定
1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案、关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600257_20240418_MY20.pdf
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2024-04-18 00:00│大湖股份（600257）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司
2023年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的要求，公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环成立于 1987 年，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9
层。中审众环会计师事务所是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一
。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审
计机构的资格。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二十七次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘 2023 年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务与内部控制审计机构，聘期为一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。
二、对会计师事务所监督情况
根据《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）续聘前的资格审查
公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分的了解和严格审查，认为其在担任公司
审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能
够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会于2023 年 4 月 25 日召开审计委员会 2023 年第二次会议
，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告暨内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2023 年度财务与内部控制审
计机构，并提交董事会审议。
（二）年度财务报告及内部控制审计前的沟通
公司董事会审计委员会于 2024年 1月 5日召开审计委员会 2024年第一次会议，在中审众环会计师事务所进驻现场开展审计工作
之前，与中审众环审计项目组负责人沟通了 2023 年财务报告审计的审计计划、人员安排、本次审计工作范围、是否利用专家工作以
及利用范围、拟沟通的关键审计事项、拟出具审计报告的时间等总体审计策略，沟通了初步确定年度净利润区间范围的时间，保证业
绩预告的顺利披露。公司董事会审计委员会将做好年报审计沟通协调工作及相关事宜的安排，组织公司各分子公司及各职能部门积极
配合审计项目组的审计工作，及时提供相关审计资料，保证审计工作的有序高效开展。
（三）对审计工作及公司财务信息披露的审核与监督
公司董事会审计委员会于 2024年 4月 15日召开审计委员会 2024年第二次会议，审议了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）从事公司 2023 年度审计工作的总体情况、审议了公司 2023 年度内部控制评价报告、公司 2023 年度内部控制审计报告、公司 2
023 年年度报告及其摘要、续聘公司 2024 年度财务报告暨内控审计机构、对会计师事务所履职情况评估以及履行监督职责情况的报
告等相关事项。
大湖水殖股份有限公司
董事会审计委员会
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