公司公告☆ ◇600259 广晟有色 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│广晟有色（600259）：广东连越律师事务所关于广晟有色2023年年度股东大会的法律意见书
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致：广晟有色金属股份有限公司
广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）的委托，指派
陆丽梅律师、王昊卿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司董事 会 已于 2024 年 3 月 29 日在上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股
份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》列明了本次股东大会现
场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、网络投票起止时间，会议审议事项，会议出席对象，会议登记方法等相关事宜。
（二）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场会议于 2024 年 4 月 22 日下午 14:30 在广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室召开
。本次股东大会由公司董事长张喜刚先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:
00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东授权代理人
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 15 人，代表有表决权股份数 131,596,194 股，占公司有表
决权股份总数的 39.1147%。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2024 年 4 月 15 日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东授权代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，其
资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了以下议案：
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2023 年度财务决算报告》
4. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
5. 《公司 2023 年度利润分配预案》
6. 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》
7. 《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》
8. 《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》
9. 《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》
10. 《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》
11. 《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》
12. 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
上述议案中，议案 5、9、10、11、12 为对中小投资者单独计票的议案；议案 9 涉及关联交易，关联股东广东省稀土产业集团
有限公司、广东省广晟控股集团有限公司应回避表决。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人以现场记名投票的方式对上述议案进行了表决，并由股东代表、监
事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投
票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
3. 《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
4. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
5. 《公司 2023 年度利润分配预案》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
6. 《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
7. 《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
8. 《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》
同意 131,550,537 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9653%；反对 45,657 股，弃权 0 股。
9. 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
同意 2,089,020 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 93.9443%；反对 134,657 股，弃权 0 股。关联股东广
东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司回避表决。
10. 《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》
同意 130,655,417 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.2851%；反对 940,777 股，弃权 0 股。
11. 《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》
同意 131,469,337 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.9036%；反对 126,857 股，弃权 0 股。
12. 《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
同意 130,655,417 股，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的 99.2851%；反对 940,777 股，弃权 0 股。
根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规
定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序和结果均真实、合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600259_20240423_IZMO.pdf
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2024-04-23 00:00│广晟有色（600259）：2023年年度股东大会决议公告
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广晟有色（600259）：2023年年度股东大会决议公告。
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2024-04-19 00:00│广晟有色（600259）：关于参加2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 24日（星期三）14:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
问题征集方式：投资者可于 2024 年 4月 19日(星期五)至 4 月22日(星期一)16:00前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com进行提
问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）计划于 2024 年4 月 24 日（星期三）14:00-17:00 参加 2023 年报沪市主板
新质生产力之传统产业集体业绩说明会，针对公司 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息
披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 4 月 24日（星期三）14:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
公司董事长张喜刚先生，独立董事曾亚敏女士，副总裁、财务负责人赵学超先生，董事会秘书柯昌波先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 24 日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com
/）或扫描下方二维码观看直播及参与交流。
（二）投资者可于 2024 年 4月 19 日(星期五)至 4 月 22日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 gsys@gsysgf.com进行提问，公司
将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张赟
电话：020-87073456
邮箱：gsys@gsysgf.com
六、其他事项
业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明
会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600259_20240419_EO53.pdf
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2024-04-17 00:00│广晟有色（600259）：2023年年度股东大会会议资料
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广晟有色（600259）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600259_20240417_8L8J.pdf
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2024-04-11 00:00│广晟有色（600259）：关于控股股东国有股权无偿划转进展暨完成工商变更登记的公告
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广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司（简称“广晟控股”）于 2023 年 12
月 29日与中国稀土集团有限公司（简称“中国稀土集团”）签署了《关于广东省稀土产业集团有限公司股权无偿划转协议》，广晟
控股将其直接持有的广东省稀土产业集团有限公司（简称“广东稀土集团”）的 100%股权无偿划转至中国稀土集团，继而中国稀土
集团通过广东稀土集团间接持有公司 129,372,517 股股份（占公司总股本的 38.45%），成为公司的实际控制人。（具体内容详见公
司公告“临 2024-001”）。该股权划转事项前期已通过广东省人民政府国有资产监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会
批复同意。
近日，公司收到中国稀土集团通知，上述股权划转事项已经国家市场监督管理总局审查批准，且广东稀土集团 100%股权已完成
工商变更登记手续。
广东稀土集团股权工商变更登记完成后，公司控股股东仍为广东稀土集团，实际控制人变更为中国稀土集团。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600259_20240411_U4BT.pdf
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2024-03-29 00:00│广晟有色（600259）：会计师事务所关于公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
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广晟有色（600259）：会计师事务所关于公司在广东省广晟财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600259_20240329_N73D.pdf
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2024-03-29 00:00│广晟有色（600259）：中喜特审2024T00226号-广晟有色内部控制审计报告
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广晟有色（600259）：中喜特审2024T00226号-广晟有色内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600259_20240329_JEC6.pdf
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2024-03-29 00:00│广晟有色（600259）：独立董独立性自查情况的专项报告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三位独立董事，分别为杨文浩先生、曾亚敏女士、尤德卫先生。三
位独立董事 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性情况
的自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具意见如下：
公司三位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《
公司独立董事管理办法》对独立董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在
2023年度均不存在影响其独立性的情形。
附件：广晟有色金属股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告（模板）
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二四年三月二十九日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600259_20240329_METB.pdf
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2024-03-29 00:00│广晟有色（600259）：2023年年度报告摘要
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广晟有色（600259）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600259_20240329_JOZ9.pdf
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2024-03-29 00:00│广晟有色（600259）：监事会工作报告
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2023年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等有关规定，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了股东及公司的合法权益。现将2023年度公司监事会工作
报告如下：
一、监事会2023年主要工作情况
（一）监事会会议召开情况
公司 2023 年共召开了 6 次监事会会议，会议的具体情况见下表：
监事会会议情况 监事会会议议题
第八届监事会 审议通过了以下议案：
2023年第一次会议 1.《关于归还募集资金及继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第八届监事会 审议通过了以下议案：
2023年第二次会议 1. 《公司 2022 年度监事会工作报告》；
2. 《公司 2022 年度财务决算报告》；
3. 《公司 2022 年年度报告及其摘要》；
4. 《公司 2022 年度利润分配预案》；
5. 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》；
6. 《公司 2022年度内部控制评价报告》；
7. 《2022年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》；
8. 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行
情况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》；
9. 《关于公司 2023 年全面预算方案的议
P
A
G
案》；
10．《关于预计公司 2023 年融资额度的议
案》；
11. 《关于公司 2023 年度担保计划的议
案》。
第八届监事会 审议通过了以下议案：
2023年第三次会议 1. 《公司 2023 年第一季度报告》；
2.《公司会计政策变更的议案》。
第八届监事会 审议通过了以下议案：
2023年第四次会议 1.《关于为公司及董事、监事、高级管理人
员购买责任险的议案》；
2.《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2023
年度审计机构的议案》。
第八届监事会 审议通过了以下议案：
2023年第五次会议 1.《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
2.《关于 2023年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
第八届监事会 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。
2023年第六次会议
（二）列席董事会和股东大会情况
2023 年，监事会成员列席了公司各次股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、财务运作等方面的情况，参与了公
司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作
水平的提高。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项
决议，逐步完善内部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事和高级管理人员履行了诚信勤勉
义
P
A
G
务，不存在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会依法对公司财务状况进行有效监督和检查，并出具定期报告审核意见。监事会认为公司能够贯彻国家有关财务
准则和会计制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告的内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告出具的“标准无保留”审计意见是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则
协商确定，如实披露关联交易及定价情况。
（四）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
（五） 股东大会决议执行情况
报告期内，董事会和经理层能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。
（六）公司内部控制制度建立和执行情况
报告期内，公司根据国家法律、法规和公司经营实际，及时新增、修订完善了一系列内控制度，监事会对制度修订程序及内容进
行监督，认为制度的新增、修订使内控制度更具可操作性，是公司进一步完善内控体系的重要举措，提高了公司的经营管理水平和风
险防范能力。
P
A
G
同时，监事会对《公司2023年度内部控制自我评价报告》进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建立健全及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内，公司严格落实并执行对内部信息知情人及外
部信息使用人的窗口期禁止买卖提示告知，并进行内幕信息知情人登记备案，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票，以
及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。
2024年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，
忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的合法权益。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○二四年三月二十九日
P
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