公司公告☆ ◇600261 阳光照明 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:17 │阳光照明（600261）：关于为下属公司城市照明提供担保的公告 │
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│2024-11-29 15:33 │阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告 │
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│2024-11-04 15:53 │阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告 │
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│2024-10-29 18:29 │阳光照明（600261）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-11 00:00 │阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告 │
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│2024-09-25 00:00 │阳光照明（600261）：关于为下属公司鹰潭阳光提供担保的公告 │
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│2024-09-05 00:00 │阳光照明（600261）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-05 00:00 │阳光照明（600261）：关于为下属公司艾耐特照明提供担保的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │阳光照明（600261）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │阳光照明（600261）：2024年半年度报告摘要 │
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2024-12-26 16:17│阳光照明（600261）：关于为下属公司城市照明提供担保的公告
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阳光照明（600261）：关于为下属公司城市照明提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600261_20241227_SJFJ.pdf
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2024-11-29 15:33│阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告
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阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600261_20241130_7ZY8.pdf
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2024-11-04 15:53│阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告
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阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/600261_20241105_JZLT.pdf
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2024-10-29 18:29│阳光照明（600261）：2024年第三季度报告
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阳光照明（600261）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/600261_20241030_QRBP.pdf
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2024-10-11 00:00│阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告
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阳光照明（600261）：关于私募证券投资基金份额进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/600261_20241011_NLOD.pdf
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2024-09-25 00:00│阳光照明（600261）：关于为下属公司鹰潭阳光提供担保的公告
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阳光照明（600261）：关于为下属公司鹰潭阳光提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/600261_20240925_JDZB.pdf
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2024-09-05 00:00│阳光照明（600261）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
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阳光照明（600261）：关于举办2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600261_20240905_C03O.pdf
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2024-09-05 00:00│阳光照明（600261）：关于为下属公司艾耐特照明提供担保的公告
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阳光照明（600261）：关于为下属公司艾耐特照明提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-05/600261_20240905_X7A4.pdf
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2024-08-30 00:00│阳光照明（600261）：2024年半年度报告
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阳光照明（600261）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600261_20240830_SCFJ.pdf
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2024-08-30 00:00│阳光照明（600261）：2024年半年度报告摘要
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阳光照明（600261）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/600261_20240830_G4RZ.pdf
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2024-07-20 00:00│阳光照明（600261）：关于为下属公司城市照明提供担保的公告
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阳光照明（600261）：关于为下属公司城市照明提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600261_20240720_YJ77.pdf
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2024-06-06 00:00│阳光照明（600261）：2023年年度权益分派实施公告
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阳光照明（600261）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600261_20240606_K78R.pdf
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2024-05-31 00:00│阳光照明（600261）：关于为下属公司安徽阳光提供担保的公告
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阳光照明（600261）：关于为下属公司安徽阳光提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600261_20240531_1IJA.pdf
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2024-05-28 00:00│阳光照明（600261）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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阳光照明（600261）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600261_20240528_FYM0.pdf
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2024-05-25 00:00│阳光照明（600261）：公司章程(2024年修订)
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阳光照明（600261）：公司章程(2024年修订)。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600261_20240525_042E.pdf
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2024-05-25 00:00│阳光照明（600261）：2023年年度股东大会决议的公告
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阳光照明（600261）：2023年年度股东大会决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600261_20240525_YKA0.pdf
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2024-05-25 00:00│阳光照明（600261）：上海市锦天城律师事务所关于阳光照明2023年年度股东大会的法律意见书
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阳光照明（600261）：上海市锦天城律师事务所关于阳光照明2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/600261_20240525_613K.pdf
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2024-05-18 00:00│阳光照明（600261）：2023年年度股东大会会议材料
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阳光照明（600261）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600261_20240518_2P9B.pdf
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2024-05-11 00:00│阳光照明（600261）：关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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阳光照明（600261）：关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600261_20240511_0F76.pdf
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2024-04-30 00:00│阳光照明（600261）：2024年第一季度报告
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阳光照明（600261）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600261_20240430_FQX6.pdf
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2024-04-30 00:00│阳光照明（600261）：第十届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件、电话
确认方式通知，于 2024 年 4 月29 日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈卫先生召集并主持。本次会议应到董事 9人，实到董事
9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体内容如下：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》
上述议案已经董事会审计委员会、公司董事会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
上述议案已经董事会审计委员会、公司董事会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》（编号：临2024-024）。
表决结果：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《公司关于召开 2023年年度股东大会通知的公告》（编号
：临 2024-025）。
表决结果：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600261_20240430_FHCR.pdf
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2024-04-30 00:00│阳光照明（600261）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 29日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《
关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，该议案尚需经公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年 12月 19日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
（5）首席合伙人：余强
（6）上年末合伙人数量：截至 2023年 12月 31日合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701人，签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数 282人。
（7）最近一年（2023 年度）经审计的收入总额为 108,764万元、审计业务收入 97,289万元，证券业务收入 54,159万元。
（8）上年度（2022年度）上市公司审计客户家数为 159家、主要行业①制造业-专用设备制造业②信息传输、软件和信息技术服
务业-软件和信息技术服务业③制造业-电气机械及器材制造业④制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业⑤制造业-医药制造业，
审计收费总额 13,684 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为 12家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6次和自律监管措施 6 次。
（二）项目信息
1、基本信息。
（1）项目合伙人：
任成，2004年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2010年 9月开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署及复核过 8家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：
陆玲莹，2008年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2011年9月开始在本所执业；2021年开始为本公司提供审计服
务；近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。
（3）质量控制复核人：
陈达华，2007 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2016年 9月开始在本所执业；近三年签署及复核
过 7家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人任成、拟签字会计师陆玲莹及质量控制复核人陈达华近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人任成、拟签字会计师陆玲莹及质量控制复核人陈达华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2023年审计费用为人民币含税金额 108 万元（包含财务审计费用和内控审计费用两项），2024年度审计服务收费会按照 2024年
审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等
因素确定。公司已提请股东大会授权公司董事会根据2024年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2024年度财务及内控审计
费用。
二、拟续聘会计师事务所的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计工作进行了监督，认为中汇会计师事务所及注册会计
师能认真、勤勉地履行审计职责，恪守保密义务，保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整。
董事会审计委员会认为：中汇所能够保证审计的独立性和完整性，公司选聘会计师的流程公平、公正、公开，提请董事会讨论续
聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务及内控审计机构，聘期一年。
（二）董事会审议
2024年 4月 29 日，召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，表
决结果：赞同票 9票，反对票 0票，弃权票 0 票。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600261_20240430_T1T0.pdf
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2024-04-30 00:00│阳光照明（600261）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 24日 13点 30 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 24 日
至 2024年 5月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告全文及摘要 √
4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 关于董事、监事年度薪酬的议案 √
7 关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 √
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
9 公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 √
10 关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》 √
部分条款的议案
11 关于修改《独立董事工作制度》的议案 √
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
13 关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，上述议案 2 已经公司第十届监
事会第四次会议审议通过，
上述议案 13 已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024年 4 月 23 日和 2024 年 4 月 30 日上海证券
交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11
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