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600266(城建发展)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600266 城建发展 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│城建发展(600266):第八届董事会第四十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2024 年 3 月 25 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十九次会议在公司六楼会议室召 开,应参会董事 7 人,实际参会董事 6 人,独立董事胡俞越因公务未能亲自出席会议,委托独立董事李明代为出席并表决。董事长 储昭武主持了会议,会议审议通过了以下议案: 一、关于首城公司向创兴银行申请 2.2 亿元贷款的议案 同意北京首城置业有限公司向创兴银行有限公司申请开发贷款人民币2.2亿元,期限不超过3年,以东郡家园项目剩余现房抵押的 方式提供保证。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 二、关于设立项目公司的议案 同意在北京市通州区设立项目公司,负责跟踪运作项目。项目公司名称以市场监督管理部门最终核定为准,注册资本3000万元人 民币,公司以现金方式出资,占股权比例100%。 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 三、关于公司“提质增效重回报”行动方案 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-12 号公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600266_20240326_7GXL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│城建发展(600266):关于“提质增效重回报”行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)为践行“以投资者为本”的发展理念,通过持续加强自身价值创造能力, 切实履行上市公司的责任和义务,回报投资者信任,积极推行“提质增效重回报”行动。相关举措公告如下: 一、坚持战略引领,全力保障公司主业稳健发展 经过二十多年的沉淀,目前公司形成了房地产开发、对外股权投资、商业地产运营三大板块协同发展的良好局面,同时不断探索 向文旅地产转型升级,持续向“国内领先的城市开发运营商”迈进。 近年来,公司以战略思维谋篇布局,主动适应市场新形势,抢抓市场机遇,通过灵活销售策略、创新营销模式、提高产品品质等 方式,全面加快项目去化速度,多项经济指标屡创历史最高水平,经初步测算公司 2023 年企业经营额、企业经营回款额、销售签约 额、销售回款额四项指标首次全部超过 400 亿元(具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023 年年报为准),巩固了稳健发展的 局面。 未来,公司将深刻把握市场重塑机遇期,通过抓好战略规划落地实施、加大优质土地资源储备、持续提升项目开发效率、深挖商 业地产和对外股权投资板块创效潜力等方式,推动三大主业稳健发展。同时公司还将坚持创新思维,加大文旅地产、康养产业资源投 入,精准发力城市更新领域,有序推进代建等轻资产运营模式,密切关注“三大工程”政策落地实施进程,重点紧盯城中村改造和保 障性住房建设新契机,奋力开创公司高质量发展新局面。 二、重视股东回报,实现公司与投资者共享发展成果 公司高度重视对投资者的合理投资回报,《公司章程》明确规定“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况 下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的 12%”。 公司近年来一直实施积极稳定的利润分配政策,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,优先采用现金 分红的利润分配方式。公司在 2020 年和 2021 年累计投入资金 10 亿元完成股份回购、2022 年亏损 9.26 亿元(主要受公司和参 股投资企业所持有的交易性金融资产股价下跌影响)的情况下,连续 3 年稳定向全体股东分配现金红利,有效维护了公司价值及全 体股东权益。为进一步维护全体股东权益,公司于 2023 年 12 月 12 日召开股东大会,决定注销首次回购的 101,843,405 股股票 ,2024 年 1 月 31 日完成注销。 未来公司将在正常经营的前提下,结合公司经营现状和业务发展规划,继续为投资者提供稳定的现金分红,稳定广大投资者的分 红预期。 三、完善公司治理,强化信息披露与投资者关系管理工作 公司将严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和监管要求,不断完善公司治理体系,以证监会颁布《上市公司独立董 事管理办法》等政策为契机,做好制度建设和执行工作,同时做好董监高人员的培训工作,强化“关键少数”规范意识和履职能力。 公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定,严格履行信息披露义务,持续优化投资者关系管理工作,不断增强公司信息透 明度与沟通坦诚度,切实保护投资者的合法权益。目前,公司已常态化组织召开业绩说明会,公司还通过 e 互动平台、投资者热线 、现场接待等方式与广大投资者交流沟通,将公司生产经营状况及时传递给投资者,同时广泛吸收投资者的合理化建议,与投资者形 成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作,建立更加专业、合规、透明的沟通机制,向市场有效传递公司价值 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600266_20240326_0RBZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│城建发展(600266):关于回购股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》,公司计划 自发布出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份(总 计不超过公司总股本的 2%,任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公司总股本的 1%),出售价格根据出售时的二级市 场价格确定,但下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产(2022 年公司经审计的每股净资产为 8.97 元),具体内容详见公 司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定,现将公司回购股份出售进展情况公告如下: 截至 2024 年 2 月 29 日,公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售 计划,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600266_20240302_6EAR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│城建发展(600266):关于2024年度第二期中期票据发行情况公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过65亿元人民币 的中期票据。2024年1月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN10号),交易商协会决定接受公司中 期票据注册,注册金额为65亿元,注册额度自该通知书落款之日(2024年1月4日)起2年内有效。 近日,公司发行了2024年度第二期中期票据(简称:24京城投MTN002,代码:102480462),发行金额15亿元,期限3+2年期,票 面利率为3.02%,计息方式为按年付息,起息日为2024年2月5日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人,中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙商银 行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.s hclearing.com)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600266_20240206_LUFL.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│城建发展(600266):关于回购股份进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 公司于 2023 年 9 月 15 日召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于公司回购股份出售计划的议案》,公司计划 自发布出售计划公告之日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,出售不超过 45,130,752 股的公司已回购股份(总 计不超过公司总股本的 2%,任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式出售不超过公司总股本的 1%),出售价格根据出售时的二级市 场价格确定,但下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产(2022 年公司经审计的每股净资产为 8.97 元),具体内容详见公 司发布的 2023-48 号公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定,现将公司回购股份出售进展情况公告如下: 截至 2024 年 1 月 31 日,公司尚未出售已回购股份。 公司将在出售期间内严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司回购股份出售 计划,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600266_20240202_38H9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│城建发展(600266):2023年年度业绩预盈公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形 ●北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 46,990.78 万元 到 70,427.58 万元;预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 41,178.78 万元到 61,715.58 万元 。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润 46,990.78 万元到 70,427.58 万元,与上年同期相比, 将实现扭亏为盈。 预计 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 41,178.78 万元到 61,715.58 万元。 (三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:-92,617.91万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-50,214.23万元。 (二)每股收益:-0.5591元。 三、本期业绩预盈的主要原因 公司 2023 年扭亏为盈的主要原因是:公司房地产主业持续稳健经营, 2023 年公司和参股公司持有的交易性金融资产股价变动 幅度较上年同期减小,对公司业绩影响减小,公司实现扭亏为盈。 四、风险提示 由于公司尚未取得部分被投资企业 2023 年年度财务报告,参股企业投资收益可能对本次业绩预告产生影响,具体影响数额存在 不确定性。本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。 六、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的 2023年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600266_20240131_WVLQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│城建发展(600266):关于首次回购股份注销实施的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股本变动情况:截至 2024 年 1 月 30 日,公司总股本 2,256,537,600股,本次注销 101,843,405 股,占注销前的总股本比 重为 4.51%,注销后公司总股本将减少至 2,154,694,195 股。 注销日期:2024 年 1 月 31 日 一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况 北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年11 月 14 日召开第八届董事会第四十二次会议及第八届监事 会第十三次会议,并于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更首次回购股份用途并注 销的议案》,决定将全部首次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,对首次回购的 101,843,405 股实施注销并相应减少注册资本,公司注册资本将由 2,256,537,600元减少至 2,154,694,195元。详见公司于 2023 年 11 月 15 日 和 12 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更首次回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2023-058)及《2023 年第 二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-065)。 公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序,具体情况详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交 易所网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-066)。截至债权申报期满,公司未收到 任何债权人对本次注销事项提出异议,也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。 二、本次已回购股票的注销情况 (一)本次已回购股份注销的原因及依据 根据公司首次回购股份方案,公司首次回购的 101,843,405 股将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售,若公司未能在法定期限内实施转让,未实施部分的股份将依法予以 注销。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,公司拟将 3 年持有期限届满未完成出售的全 部首次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,对首次回购的 101,843,405 股实施注销并相应减少 注册资本,公司注册资本将由 2,256,537,600 元减少至 2,154,694,195 元。本次已回购股份注销后,公司股权分布仍具备上市条件 ,不会改变公司的上市公司地位。 (二)本次注销的股份数量 本次拟注销股份 101,843,405 股。 (三)注销安排 目前公司已向上海证券交易所递交首次回购股份注销相关申请。截至 2024 年 1 月 30 日,公司回购专用账户股份数为 180,79 4,093 股,其中首次回购的 101,843,405 股将于 2024 年 1 月 31 日予以注销。上述注销手续完成后,公司总股本由 2,256,537,6 00 股变更为2,154,694,195 股,注册资本由人民币 2,256,537,600 元变更为人民币2,154,694,195 元,后续公司将依法办理注销相 关的工商变更登记手续。 三、本次已回购股份注销后公司股本结构的变动情况 公司本次已回购股份注销完成后,公司股本结构变动情况如下: 股份性质 变动前 本次拟注销 变动后 股份数量 占总股本比例 (股) 股份数量 占总股本比例 (股) (股) 一、有限售条件流通股 - - - - - 二、无限售条件流通股 2,256,537,600 100.00% -101,843,405 2,154,694,195 100.00% 其中:回购专用证券账户 180,794,093 8.01% -101,843,405 78,950,688 3.66% 三、股份总数 2,256,537,600 100.00% -101,843,405 2,154,694,195 100.00% http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600266_20240131_4ZC1.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│城建发展(600266):关于2024年度第一期中期票据发行情况公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过65亿元人民币 的中期票据。2024年1月,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2024]MTN10号),交易商协会决定接受公司中 期票据注册,注册金额为65亿元,注册额度自该通知书落款之日(2024年1月4日)起2年内有效。 近日,公司发行了2024年度第一期中期票据(简称:24京城投MTN001,代码:102480295),发行金额15亿元,期限3+2年期,票 面利率为3.08%,计息方式为按年付息,起息日为2024年1月24日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人,中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙商银 行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站(www.s hclearing.com)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/600266_20240126_5JJB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│城建发展(600266):关于为北京世纪鸿城置业有限公司银行借款提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人北京世纪鸿城置业有限公司(以下简称“世纪鸿城公司”)是北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”) 的全资子公司 本次担保金额 135,000 万元人民币。截至目前,公司为世纪鸿城公司提供的担保余额为 0 万元(不含本次 135,000 万元) 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为保障望京国誉府住宅项目的顺利开发建设,被担保人世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元,贷款 期限 3年,并由公司提供连带责任保证担保。 (二)本次担保履行的内部决策程序 公司于 2023年 4月 27日和 2023年 6月 13日分别召开第八届董事会第三十次会议及 2022 年年度股东大会,审议通过了关于20 23-2024 年度担保授权的议案。公司预计为全资子公司提供不超过55 亿元(含)的担保总额,在担保额度范围及授权有效期内,不 同全资子公司(资产负债率 70%以上)可以调剂使用。 2024年 1 月 9 日,公司召开第八届董事会第四十六次会议,会议审议通过了关于世纪鸿城公司向华夏银行申请 13.50亿元贷款 并由公司为其提供担保的议案。同意世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50亿元,贷款期限 3 年,并由公司提 供连带责任保证担保。 (三)担保额度调剂情况 公司将授权为北京城建(海南)地产有限公司提供的部分担保额度调剂至世纪鸿城公司使用,具体情况如下: 单位:万元 被担保人 调剂前 调剂前 调剂额度 调剂后 调剂后 担保余额 可用担保额度 担保余额 可用担保额度 北京城建(海南) 19,300.00 163,700.00 -135,000.00 19,300.00 28,700.00 地产有限公司 北京世纪鸿城置 0 0 135,000.00 0 135,000.00 业有限公司 二、被担保人基本情况 (一)被担保人信息 被担保人 北京世纪鸿城置业有限公司 统一社会信用代码 911101056723509199 成立时间 2008年 01 月 25日 注册地点 北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区 15号楼底商一层 109 室 主要办公地点 北京市海淀区文龙家园三里九号楼西区(仅作办公场所使 用) 法定代表人 刘露军 注册资本 5,000万元人民币 主营业务 房地产开发经营,职业中介活动,住宅室内装修装饰,工 程管理服务 主要股东 北京城建投资发展股份有限公司(公司持有 100%股权) 截至 2022 年 12 月 31 日,世纪鸿城公司(合并)资产总额4,411,054,720.61 元,负债总额 3,858,173,994.65 元,净资产5 52,880,725.96 元,营业收入 750,227,846.92元,净利润为-122,349,647.56 元。 截至 2023 年 9 月 30 日,世纪鸿城公司(合并)资产总额7,857,783,849.54 元,负债总额 7,320,642,426.81 元,净资产53 7,141,422.73 元,营业收入 111,141,498.89元,净利润为-15,739,303.23 元。 (二)被担保人与公司关系 被担保人世纪鸿城公司是公司的全资子公司。 三、担保协议的主要内容 世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元,贷款期限 3年,并由公司提供连带责任保证担保。 四、担保的必要性和合理性 世纪鸿城公司负责开发建设望京国誉府住宅项目,公司为其提供担保是为了满足生产经营需要,且世纪鸿城公司经营稳定,资信 情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。 五、董事会意见 出席会议的董事一致同意世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元,贷款期限 3 年,并由公司提供连带 责任保证担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 165.13 亿元,占净资产比例 68.18%,公司对全资子公司、控股子公司提 供的担保总额为 165.13亿元,占净资产比例 68.18%,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,无对外担保逾期的情 况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600266_20240110_F05K.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-10 00:00│城建发展(600266):关于变更黄山京顺投资发展有限公司银行借款担保主体的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人黄山京顺投资发展有限公司(以下简称“京顺公司”)是黄山首联投资发展有限公司(以下简称“首联公司”)的全 资子公司,首联公司是北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司 本次担保金额 20,800 万元人民币。截至目前,公司及首联公 司为黄山京顺公司提供的担保余额为 0 万元(不含本次 20,800万元) 本次担保无反担保 公司无对外担保逾期的情况 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足谭家桥镇 B-10-A 黄山国际会展中心项目建设需求,被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行(以下简称“农业银 行”)申请贷款人民币 2.08 亿元,期限不超过 17 年,并由首联公司提供连带责任保证担保。 (二)本次担保履行的内部决策程序 2023 年 6 月 29 日,公司召开第八届董事会第三十四次会议,会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请 2.08 亿元贷 款并由公司为其提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请贷款人民币2.08 亿元,期限为 17 年,由公司提供连带责任保证担 保,由华龙旅游实业发展有限公司及北京首农发展有限公司各按贷款金额的 1/6 对公司提供反担保。 因实际工作需要,2024 年 1 月 9 日,公司召开第八届董事会第四十六次会议,会议审议通过了关于黄山京顺公司向农行申请 的 2.08亿元贷款变更担保主体的议案。同意京顺公司继续向农业银行申请贷款人民币 2.08 亿元,期限不超过 17 年,并由首联公 司提供连带责任保证担保,公司不再对京顺公司该笔贷款提供担保。 (三)担保额度调剂情况

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