公司公告☆ ◇600268 国电南自 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│国电南自（600268）：2023年年度股东大会会议资料
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国电南自（600268）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600268_20240420_15Z1.pdf
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2024-04-03 00:00│国电南自（600268）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 4月 17 日(星期三) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动??投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期二)16:00
前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年3 月 29 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明
会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 17日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
董事长：经海林先生
董事、总经理：刘颖先生
财务总监：董文女士
董事会秘书：周茜女士
独立董事：李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 17 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 10 日(星期三) 至 4 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 s-dept@sa
c-china.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周茜、陈洁
电话：025-83410173；025-83537368
邮箱：s-dept@sac-china.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600268_20240403_2MTA.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：2023年内部控制评价报告
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国电南自（600268）：2023年内部控制评价报告。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于公司董事辞职及增补董事的公告
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近日收到公司董事李延群先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委
员职务，辞职后李延群先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。因李延群先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 9 人，
根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，李延群先生将按照相关
法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。
公司董事会对李延群先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
2024年 3月 27 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》。经公司控股股东华电
集团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补薛冰生先生为公司第八届董
事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_ZFIK.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》
等要求，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、
骆小春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。不存在任何影响独立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_BJCK.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：内部控制审计报告
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国电南自（600268）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：审计报告及财务报表
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国电南自（600268）：审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_W22A.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告
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国电南自（600268）：关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）创立于 1988 年 12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算
、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2023年 3月 29日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务
审计机构和内部控制审计机构的议案》，后该议案于 2023年 5月 11日经 2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案
发表了事前认可意见及同意公司聘请天职国际担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见。
2024 年 1 月 23 日，公司发布《国电南自关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的公告》。2024 年 1
月 22 日，公司收到天职国际送达的《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的函》，天职国际作为公司 202
3 年度财务和内部控制审计机构，原指派汪娟为项目合伙人及签字注册会计师、高慧为签字注册会计师，为公司提供 2023 年度审计
服务。鉴于原签字会计师高慧因工作调整的原因，不再继续担任本项目的签字会计师，天职国际现指派黄锦思为签字注册会计师，会
同汪娟继续完成公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。变更后，公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计签字
项目合伙人及签字注册会计师为汪娟，签字注册会计师为黄锦思。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
在执行审计工作的过程中，天职国际就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。天职国际审计小组的组成
人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报
工作安排，天职国际对公司 2023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计。
经审计，天职国际认为公司财务报表公允反映了公司 2023年度的经营情况，公司各方面保持了有效的财务报告内部控制并出具
了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 29日，第八届董事会审
计委员会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 202
3年度财务审计和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二） 2023年 12月 21日，审计委员会以现场结合视频方式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对 2023 年
度审计工作重点事项进行了深入沟通。
（三） 2024年 1月 12日，根据证监会的规定，公司编制 2023 年度财务报表（未经审计）提交给董事会审计委员会审阅，审计
委员会各委员认为公司 2023年度财务报表列报符合《企业会计准则》要求，并出具了同意将未经审计的财务报表提交审计的书面审
阅意见。
（四） 2024年 1月 23日，公司 2023年年报相关工作会议暨董事会审计委员会 2024年第一次会议以现场结合视频方式召开，审
议通过公司 2023 年年度财务报表、审计工作情况、内部控制报告等议案并同意提交董事会审议。
（五） 2024年 3月 27日，公司召开第八届董事会审计专门委员会 2024年第二次会议，审计委员会与注册会计师对公司 2023
年度审计关键事项、审计结论和审计委员会关注的事项进行了充分沟通，听取天职国际会计师事务所的《2023 年度国电南自审计工
作总结报告》，审议通过《关于同意将公司 2023 年度财务报表提交董事会审议的议案》《关于天职国际会计师事务所从事公司 202
3年度审计工作的总结报告及公司对其履职情况的评估报告》《关于续聘公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，
建议公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内部控制审计机构。
四、总体评价
2023 年，公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，
充分发挥审查、监督作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
国电南京自动化股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：第八届监事会第十次会议监事会意见书
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国电南自（600268）：第八届监事会第十次会议监事会意见书。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于预计公司日常关联交易事项公告
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国电南自（600268）：关于预计公司日常关联交易事项公告。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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国电南自（600268）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告
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国电南自（600268）：关于公司与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的公告。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：第八届董事会审计委员会2023年度履职报告
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国电南自（600268）：第八届董事会审计委员会2023年度履职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_I5CY.PDF
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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国电南自（600268）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_1IRN.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告
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重要内容提示：
● 每 10股派发现金红利 0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股，不送红股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明
确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将
在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12 月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,375
,549,417.44 元，资本公积金为948,605,682.51 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。截至 2023 年 12月 31日，公司总股本 846,896,981股，以此计
算合计拟派发现金红利 76,220,728.29元（含税）。本年度公司现金分红比例为 33.60%。
2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本 846,896,981 股，以此计算，
共计拟转增股本 169,379,397 股（每股面值 1 元），本次转增后，公司的总股本为 1,016,276,378股（最终以中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整
每股分配及转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司董事会履行的决策程序和表决情况
公司于 2024年 3月 27日召开第八届董事会第十次会议审议通过本利润分配及资本公积金转增股本方案，同意票为 9票，反对票
为 0票，弃权票为 0 票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_WSMP.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告
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国电南自（600268）：关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告。
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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国电南自（600268）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_4Q8P.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：独立董事工作制度（2024年修订草案）
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国电南自（600268）：独立董事工作制度（2024年修订草案）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600268_20240329_X0BC.pdf
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2024-03-29 00:00│国电南自（600268）：关于在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
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第一条 为有效防范、及时控制和化解国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在中国华电集团财务有
限公司（以下简称“华电财务公司”）办理金融业务的风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。
第二章 风险处置组织机构及职责
第二条 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组（以下简称领导小组），负责组织公司与华电财务公司关联资金风险的防范
和处置工作。领导小组由公司总经理任组长，公司财务总监任副组长，小组成员包括：财务资产部、证券法务部、审计部等部门相关
人员。
第三条 领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处置工作。由财务资产部主任担任办公室主任，成员包括财务资产
部、证券法务部、审计部等相关人员。领导小组办公室负责对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行监控和评估，并视出现
的风险状况，启动应急处置预案。
第四条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦华电财务公司发生或可能发生风险，应立即启动应急预案，并
按照规定程序开展工作。
第五条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领导小组对公司董事会负责，全面负责存款风险的防范
和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风
险。
（三）信息共享，重在防范。相关部门应加强对风险的日常监测，督促华电财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，并从
华电集团及其成员单位或监管部门处及时了解相关信息，多渠道、全方位了解掌握华电财务公司经营情况、监管动态等信息，建立信
息交流共享机制，及时发现、识别和预警风险因素，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组
报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章 信息报告与披露
第六条 建立风险报告制度，以定期或临时的形式向公司董事会报告，并按有关法律法规的要求进行披露。
公司定期取得并审阅华电财务公司的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告。发生存款业务期间，取得并
审阅华电财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的财务报告，评估华电财务公司的业务与财务风险，出具
风险评估报告，报公司董事会审议。华电财务公司处于正常经营状态下，应定期向公司董事会报告华电财务公司的资产负债、头寸状
况以及本公司在华电财务公司的存款时点数。若发现华电财务公司资金状况发生异常，应随时向公司董事会报告并启动风险处置预案
。
第七条 公司与华电财务公司的关联交易应当严格按照上交所《上海证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 5号——交易
与关联交易》的要求， 履行决策程序和信息披露义务。
第四章 风险处置程序的启动及措施
第八条 华电财务公司出现下列情形之一的，应立即启动风险处置程序：
（一）华电财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条、或第 33条规定的情形；
（二）华电财务公司资产负债比例不符合《企业集团财务公司管理办法》第34 条规定的要求；
（三）华电财务公司发生挤提存款、到期债务不能
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