公司公告☆ ◇600269 赣粤高速 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-13 00:00│赣粤高速（600269）：2024年3月份车辆通行服务收入数据公告
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公司2024年3月份车辆通行服务收入为315,605,652.35元。
2024年 3月份车辆通行服务收入一览表
单位：元
昌九高速 104,501,596.04
昌樟高速 52,313,165.51
昌泰高速 68,646,369.04
九景高速 54,927,739.99
彭湖高速 8,075,692.12
温厚高速 7,810,849.42
昌奉高速 10,724,398.00
奉铜高速 8,605,842.23
合计 315,605,652.35
上述数据未经审计，供投资者参考。自执行“营改增”政策后，该通行服务收入中含增值税。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600269_20240413_272H.pdf
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2024-04-09 00:00│赣粤高速（600269）：关于中国银行间市场交易商协会接受公司注册发行中期票据的公告
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公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN317 号），该协会接受公司中期票据注册。现
就主要内容公告如下：
一、本公司中期票据注册金额为 40 亿元，注册额度自通知书落款之日（2024 年 4 月 3 日）起 2 年内有效，由中国农业银行
股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银
行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司联席主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向中国银行间市场交易商协会备案。发行
完成后，应通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。
本公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具
信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600269_20240409_L5QN.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：2023年年度报告
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赣粤高速（600269）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_LWZ6.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：监事会关于会计估计变更的说明
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公司监事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下：
一、会计估计变更的原因
根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流
量，并据以调整以后年度应计提折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。
公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公路未来车流量重新进行预测，根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分
析及预测报告》确定的预测车流量，公司重新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速、
昌奉高速及奉铜高速公路单位车流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。
2023年 8月 24日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司 2023年 8月 25
日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《 粤高高速关于会计估计变更的公告》。
二、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则》规定，公司对所属路段未来经营期内的车流量进行重新预测属于会计估计变更事项，应采用未来适用法进
行会计处理，不进行追溯调整。
本次会计估计变更影响 2023 年度合并会计报表项目及影响金额如下：
单位：元
受影响的报表项目 影响金额
累计折旧减少 190,318,945.95
营业成本减少 190,318,945.95
所得税费用减少 47,925,108.32
合并净利润增加 142,393,837.63
归属于母公司所有者的净利润增加 141,738,426.47
三、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计估计变更体现了会计谨慎性原则，变更后的会计估计能够更准确地反映公司固定资产的实际使用
情况，符合《企业会计准则》等有关规定以及公司和所有股东利益。监事会同意公司本次会计估计变更。
特此说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_L8UW.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告
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赣粤高速（600269）：关于对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_6NAA.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：2023年度独立董事述职报告（胡炜）
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2023年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定要求
，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司
相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现就 2023年度履职情况报告如下：
一、基本情况
作为公司的独立董事，我具备履职所必要的专业资质和能力，并在所从事的专业领域积累了丰富经验。我的具体情况如下：
胡炜，男，1970年出生，高级工商管理硕士、工学硕士，高级工程师。现任公司独立董事、沃德传动（天津）股份有限公司、沃
德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗克韦尔自动化集团高级经
理、德国 SEW 传动设备有限公司副总经理、英国 Transtech公司总经理。
经自查，我不存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事的独立性要求。
二、2023年度履职概况
（一）出席股东大会、董事会及其专门委员会会议情况
2023年度，公司共召开股东大会 3次、董事会 8次、董事会战略与投资决策委员会 2 次、董事会审计委员会 6 次、董事会提名
委员会会议 1次、董事会薪酬与考核委员会 1次，我均全部出席。具体情况如下：
1.出席股东大会、董事会情况
出席股东 出席董事会情况
大会次数 出席次数 缺席次数 现场出席次数 通讯出席次数
3 8 0 1 7
2.出席董事会各专门委员会会议情况
出席董事会各专门委员会会议情况
审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 战略与投资决策
委员会 委员会
出席 缺席 出席 缺席 出席 缺席 出席 缺席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数
6 0 1 0 1 0 2 0
作为公司的独立董事，我认为公司在报告期内召集召开的股东大会、董事会及其各专门委员会会议的程序均符合相关规定，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有关会议决议合法有效，符合公司和全体股东的利益。我对报告期内公司董事
会及其专门委员会所审议的各项议案均进行了认真审查，并投了赞成票，无反对或弃权的情况。
（二）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况
报告期内，作为公司董事会审计委员会委员，我按照相关规定，与公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）及公
司的内部审计机构均进行了充分沟通，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查。在公司定期报告的编制和披露
过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对续聘会计师事务所等事项进行审议，并发表独立意见。
（三）与中小股东沟通交流情况
2023年度，我利用参加公司股东大会的机会，充分倾听与会中小股东的意见建议，发挥独立董事的桥梁和纽带作用，进一步增进
对公司与中小股东的了解。
（四）现场工作情况
2023年度，我利用参加公司股东大会、董事会等相关会议的机会，加深了对公司年度生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行、董事会决议执行等情况的了解。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，通过多
种沟通途径，与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有针对性地为
公司的持续健康发展提出自己的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
（五）公司配合工作情况
公司已为我履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。一方面，公司管理层高度重视与我的沟通交流，通过现
场沟通和电话、微信等通讯方式，及时向我汇报公司生产经营、重点项目和改革发展等相关情况。另一方面，公司严格遵守监管规定
，及时就关联交易、续聘年度审计机构等重大事项积极征询我的意见和建议。同时，公司积极组织我参加监管部门和行业自律性组织
举办的各项培训，进一步提高履职能力。
三、2023年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》《关于对江西省交通投资集团财务有限公司的风
险持续评估报告》等关联交易事项，上述议案在提交公司董事会审议前，已取得了我的事前认可。经审慎核查，我均发表同意的独立
意见。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。
（三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
报告期内，公司董事会审议通过了 4份定期报告和年度内部控制评价报告，并及时予以披露。我认为公司披露的财务会计报告及
定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规及公司制度的规定，决策程序合法合规。我对 4份定期报告均签署了书
面确认意见。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》。我对该议案进行了事前认可，发表了同意的独立意
见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在财务负责人变动的情况。
（七）会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于会计估计变更的议案》。董事会审议上述议案前，已经将
上述议案提交董事会审计委员会和全体独立董事审议。我对上述议案均发表了同意的独立意见。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。上述议案在提交董事会
审议前，已经董事会提名委员会审议通过，并取得了我的认可。我对上述议案均投了赞成票。
（九）董事、高级管理人员的薪酬等相关情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于 2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》。上述议案在提交董事会
审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。我对上述议案也发表了同意的独立意见。
（十）行使独立董事职权的其他情况
报告期内，未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提议召开临时股东大会的情
况；未有提议召开董事会的情况；未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
四、2024年度工作计划
2024年，我将继续本着勤勉守信的原则，依据法律、法规和有关规定，加强与公司管理层的沟通，积极发挥自身专业优势及独立
董事作用，坚决维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为促进公司高质量发展发挥积极作用。
最后，我对公司一直以来给予我工作上的大力支持和积极配合表示衷心的感谢！
独立董事：胡炜
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_7AP9.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：关于预计2024年度日常关联交易的公告
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重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。预计公司 2024 年度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到 5%，不需
要提交股东大会审议。
对上市公司的影响：本年度预计的日常关联交易主要是公司及下属单位（包括各子公司、直属单位等）因日常经营活动需要，
通过非公开招投标方式，参照行业标准定价而与控股股东及其下属其他单位产生的交易，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独
立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024年 3月 22日召开的第八届董事会第二十四次会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2024年度
日常关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、蒋晓密先生、邓永航先生回避表决。上述事项事前经董事会审计委员会、独立董事专门
会议审议并全票通过。
（二）前次日常关联交易的预计和实际执行情况
公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站），实际执行
情况如下：
公司 交易类型 关联方 预计金额 报告期内
（万元） 实际发生金额
（万元）
公司及下 机电施工 江西省交通 14,000.00 7,660.25
属单位 投资集团有
限责任公司
公路养护 及其下属其 5,000.00 788.41
其他 他单位 6,000.00 3,304.44
在关联银 江西银行股 日均存款余额不 日均存款余额为
行存款 份有限公司 超过 2,500 万元 669.50 万元
注：根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》，公司因参与面向不特定对象公开招投标产
生的事项免于按照关联交易的方式审议和披露，以上统计不含通过公开招投标方式产生的交易。
预计金额与实际金额差异较大主要是由于 2023 年公司及下属单位通过非公开招投标方式产生的关联交易较往年大幅减少。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
预计公司及下属单位 2024 年发生的除因一方参与另一方公开招投标发生的交易以外的日常关联交易具体金额如下：
公司 交易类型 关联方 预计金额
（万元）
公司及下 机电施工 江西省交通投资集团有限责 7,000.00
属单位 公路养护 任公司及其下属其他单位 2,000.00
其他 7,000.00
上述关联交易预计总额度范围内，公司董事会授权经理层可根据实际经营需要在同一控制下的关联方之间调剂使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
企业名称 江西省交通投资集团有限责任公司
法定代表人 谢兼法
统一社会信用代码 913600007055116528
成立时间 1997年 10 月 20 日
注册地 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367号
主要办公地点 江西省南昌市红谷滩区风顺东街 666号
注册资本 950,505万元
主营业务 高速公路投资、建设、管理及公路附属设施开发经营
实际控制人 江西省交通运输厅
截至 2022 年 12 月 31 日，江西省交通投资集团有限责任公司（以下简称省交通投资集团）经审计的资产总额为 4,012.78 亿
元、负债总额为 2,527.19 亿元、净资产为 1,485.59 亿元、资产负债率为62.98%；2022 年 1-12 月，省交通投资集团经审计的营
业总收入为452.26 亿元、净利润为 29.66 亿元。
截至 2023 年 9 月 30 日，省交通投资集团未经审计的资产总额为4,385.98 亿元、负债总额为 2,830.37 亿元、净资产为 1,5
55.62 亿元、资产负债率 64.53%；2023 年 1-9 月，省交通投资集团未经审计的营业总收入为 359.24 亿元、净利润为 23.88亿元
。
（二）关联关系
省交通投资集团是公司的控股股东，省交通投资集团及其下属其他单位为公司的关联方，因此公司及下属单位与省交通投资集团
及其下属其他单位之间的交易均构成关联交易。
（三）履约能力分析
本年度公司预计与上述关联方发生的日常关联交易是基于正常的生产经营需要，且上述关联方生产经营正常，具备充分的履约能
力。
三、定价政策和方式
公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生关联交易，主要参照行业标准确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本年度预计公司及下属单位与省交通投资集团及其下属其他单位之间发生的日常关联交易是基于正常生产经营需要，通过非公开
招投标方式取得而产生的，交易价格参照行业标准确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的
独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_I4WQ.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于赣粤高速会计估计变更情况审核报告
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赣粤高速（600269）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于赣粤高速会计估计变更情况审核报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_9PXU.pdf
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2024-03-26 00:00│赣粤高速（600269）：董事会关于会计估计变更的说明
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公司董事会现就报告期内会计估计变更事项说明如下：
一、会计估计变更的原因
根据公司会计政策的规定，公司经营的高速公路资产采用工作量法（车流量法）计提折旧，每三年重新预测剩余收费期的总车流
量，并据以调整以后年度应计提折旧，以保证路产价值在经营期限内全部收回。
公司聘请交通运输部规划研究院对公司经营的高速公路未来车流量重新进行预测，根据交通运输部规划研究院出具的《交通量分
析及预测报告》确定的预测车流量，公司重新计算昌九高速、昌樟高速（含昌傅段）、昌泰高速、温厚高速、彭湖高速、九景高速、
昌奉高速及奉铜高速公路单位车流量折旧额并自 2023 年 1 月 1 日起开始按新确定的单位车流量折旧额核算公司公路资产折旧。
2023年 8月 24日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体内容详见公司2023年 8月 25
日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《 粤高高速关于会计估计变更的公告》。
二、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则》规定，公司对所属路段未来经营期内的车流量进行重新预测属于会计估计变更事项，应采用未来适用法进
行会计处理，不进行追溯调整。
本次会计估计变更影响 2023 年度合并会计报表项目及影响金额如下：
单位：元
受影响的报表项目 影响金额
累计折旧减少 190,318,945.95
营业成本减少 190,318,945.95
所得税费用减少 47,925,108.32
合并净利润增加 142,393,837.63
归属于母公司所有者的净利润增加 141,738,426.47
三、董事会意见
公司董事会同意公司于 2023 年 1 月 1 日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在将《关于会计估计变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独
立董事审议，取得了我们的认可。公司本次会计估计变更符合公司的实际情况，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合企
业会计准则的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审议程序符合有关法律、法规
的规定。我们同意公司本次会计估计变更。
特此说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600269_20240326_ZF2Z.pdf
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