公司公告☆ ◇600271 航天信息 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 18:07 │航天信息（600271）：2024年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：关于监事辞任及提名监事候选人的公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：第八届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:01 │航天信息（600271）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-31 00:00 │航天信息（600271）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │航天信息（600271）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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2024-12-19 18:07│航天信息（600271）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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航天信息（600271）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600271_20241220_VT5F.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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航天信息（600271）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_6VQX.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：关于监事辞任及提名监事候选人的公告
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航天信息（600271）：关于监事辞任及提名监事候选人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_82IW.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：第八届监事会第十四次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_G9O5.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告
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航天信息（600271）：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_1QW2.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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航天信息（600271）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_PTBV.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：第八届董事会第二十五次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_KJZE.pdf
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2024-12-06 19:01│航天信息（600271）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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航天信息（600271）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_KRAH.pdf
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2024-10-31 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600271_20241031_BAMB.pdf
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2024-10-31 00:00│航天信息（600271）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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航天信息（600271）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600271_20241031_6PJA.pdf
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2024-10-31 00:00│航天信息（600271）：2024年第三季度报告
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航天信息（600271）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600271_20241031_75ED.pdf
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2024-10-31 00:00│航天信息（600271）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届监事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/600271_20241031_26BG.pdf
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2024-10-16 18:06│航天信息（600271）：关于对航天信息及有关责任人予以监管警示的决定
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航天信息（600271）：关于对航天信息及有关责任人予以监管警示的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/focus/c/10762774/files/b135f3558a474903ae78b58b82d
25bc2.pdf
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2024-09-13 00:00│航天信息（600271）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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航天信息（600271）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/600271_20240913_P9JP.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：2024年半年度报告
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航天信息（600271）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_HKZF.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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航天信息（600271）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_C307.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：2024年半年度报告摘要
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航天信息（600271）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_5VFG.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告
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航天信息（600271）：关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_TE25.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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航天信息（600271）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_6HSA.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：第八届监事会第十二次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_IJ74.pdf
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2024-08-31 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600271_20240831_PVK6.pdf
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2024-07-10 00:00│航天信息（600271）：2024年半年度业绩预告
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航天信息（600271）：2024年半年度业绩预告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600271_20240710_YV2A.pdf
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2024-06-19 00:00│航天信息（600271）：2023年年度权益分派实施公告
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航天信息（600271）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/600271_20240619_R8M8.pdf
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2024-06-08 00:00│航天信息（600271）：北京金诚同达律师事务所关于航天信息2023年年度股东大会的法律意见书
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航天信息（600271）：北京金诚同达律师事务所关于航天信息2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600271_20240608_UZEC.pdf
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2024-06-08 00:00│航天信息（600271）：2023年年度股东大会决议公告
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航天信息（600271）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-08/600271_20240608_N5HQ.pdf
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2024-05-31 00:00│航天信息（600271）：2023年年度股东大会会议资料
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航天信息（600271）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600271_20240531_4JIF.pdf
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2024-05-17 00:00│航天信息（600271）：公司章程
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航天信息（600271）：公司章程。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600271_20240517_S2GJ.pdf
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2024-05-17 00:00│航天信息（600271）：关于修订《公司章程》的公告
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航天信息（600271）：关于修订《公司章程》的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600271_20240517_MOHE.pdf
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2024-05-17 00:00│航天信息（600271）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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航天信息（600271）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600271_20240517_LWYQ.pdf
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2024-05-17 00:00│航天信息（600271）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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航天信息（600271）：关于召开2023年年度股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600271_20240517_6AKA.pdf
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2024-05-17 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十二次会议决议公告
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航天信息（600271）：第八届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/600271_20240517_NCUN.pdf
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2024-04-30 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2024 年4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和
材料已于 2024 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定
。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2024年第一季度报告
同意公司 2024 年第一季度报告，详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于召开公司 2023年年度股东大会的议案
同意召开公司 2023 年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600271_20240430_TN7H.pdf
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2024-04-30 00:00│航天信息（600271）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 4月 29 日以通讯方式召开。会议通知和材
料已于 2024 年 4 月 23 日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位
监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司 2024年第一季度报告
公司监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下审核意见：公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600271_20240430_MPV4.pdf
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2024-04-30 00:00│航天信息（600271）：2024年第一季度报告
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航天信息（600271）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600271_20240430_X1KF.pdf
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2024-04-19 00:00│航天信息（600271）：第八届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 4月 18 日以通讯方式召开。会议通知和材
料已于 2024 年 4 月 11 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、关于调整职能部门机构设置的议案
为适应内外形势变化，将“聚焦新战略 打造新航信”引向深入，按照“强主业、提能力、防风险”的年度改革总原则，进一步
构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体系，公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置，将原资产运营部、证券
事务部整合，组建资产证券部；将原党委工作部、工会工作部整合，组建党群工作部。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600271_20240419_67P1.pdf
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2024-04-18 00:00│航天信息（600271）：关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告
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航 天信息股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（ 以下简称“北京监管局”）出具
的行政监管措施决定书《关于对航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示函措施的决定》（[2024]65
号）（以下简称“《决定书》”），现将相关情况公告如下：
一、《决定书》具体内容
“航天信息股份有限公司、夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明：
经查，航天信息股份有限公司(以下简称航天信息或公司)存在以下违规事项：
1、贸易业务核算不规范。前期，航天信息曾开展循环贸易及不承担货物交付风险的其他贸易业务，相关业务会计核算不准确。
2、关联交易审议和披露不规范。航天信息与关联公司航天科工财务有限责任公司签署的金融合作协议已于 2023 年 2 月 3 日
到期，公司仍继续与其开展存贷款业务，直至 2023年 5 月 29 日才召开股东大会审议相关日常关联交易预计议案，且该议案被否决
，2023 年 7月 24 日重新召开临时股东大会审议才获通过。经统计，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 28日，航天信息与航天科
工财务有限责任公司发生关联交易金额及占比已达披露标准，但公司未及时履行审议程序和信息披露义务。
公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条，《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第
182 号)第四十一条及交易所有关自律规则的规定。相关贸易业务负责人夏涌涛、时任财务总监张凤强系贸易业务核算不规范行为的
主要责任人员，董事会秘书马振洲、财务总监高宇明系关联交易审议和披露不规范行为主要责任人员。根据《上市公司信息披露管理
办法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，我局决定对航天信息及主要责任人员夏涌涛、张凤强、马振洲、高宇明采取出具警示
函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。公司及相关责任人应吸取教训，加强对证券市场法律法规学习，不断提高财务核
算规范化水平和信息披露质量。公司应于收到本决定书之日起 15 个工作日内向我局报送书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、有关情况说明
公司及相关人员高度重视《决定书》提及的相关事项。对于前期业务核算不规范的事项，公司积极组织开展全面梳理，同时结合
公司应承担与该事项相关的现时义务认真做好整改工作，相关整改工作不会对公司以前年度财务报告造成影响。结合业务梳理情况，
公司在 2023年年报中已按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行了相应的会计估计处理，分别确认营业外支出和预计负债
1,793.05 万元，后续公司将在一季报内完成全部整改工作，公司及相关人员后续将不断加强会计准则学习，切实提升会计信息质量
；对于关联交易审议和披露不规范的事项，前期上海证券交易所已下发《关于对航天信息股份有限公司及有关责任人予以监管警示的
决定》，公司也已同步开展相关举一反三整改工作，公司及相关人员将全面强化信息披露
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