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600277(亿利洁能)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600277 亿利洁能 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│亿利洁能(600277): 2024年第一次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亿利洁能(600277): 2024年第一次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600277_20240327_KRMO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│亿利洁能(600277):关于控股股东股份被司法轮候冻结的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 截至本公告披露日,亿利洁能股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)控股股东亿利资源集团有限公司(以下简称“ 亿利集团”)持有公司121,924.3 万股无限售流通股股份,占公司总股本的 34.24%。亿利集团本次被轮侯冻结的股份为 121,924.3 万股,累计被轮侯冻结股份数量为 121,924.3万股,占其所持公司股份比例的 100%。本次轮侯冻结不会导致公司控股股东发生变更 ,不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 近日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》(2024 司冻 0321-1 号) ,具体情况如下: 一、本次股份被轮侯冻结基本情况 股东 是否 冻结股份 占其所 占公司 冻结 冻结 冻结 冻结 冻结 名称 为控 数量 持股份 总股本 股份 起始日 到期日 申请人 原因 股股 比例 比例 是否 东 为限 售股 亿利 是 1,219,243,000 100% 34.24% 否 2024/3/21 冻结期 北京市 司法 集团 限 36个 朝阳区 执行 月,自 人民法 转为正 院 式冻结 之日起 计算 合计 - 1,219,243,000 100% 34.24% - - - - - 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日,亿利集团累计被冻结股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 合计占 合计占公 数量 数量 其所持 司总股本 股份比 比例 例 亿利集团 1,219,243,000 34.24% 1,219,243,000 1,219,243,000 100% 34.24% 合计 1,219,243,000 34.24% 1,219,243,000 1,219,243,000 100% 34.24% 三、其他情况说明 (一)本次北京市朝阳区人民法院执行的轮候冻结事项系亿利集团与诉讼方业务纠纷所致。上述事项正在积极进行沟通,本次股 东股份被轮侯冻结不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,未对公司生产经营产生影响。公司将持续关注本次股份轮侯冻结事 项的进展情况,及时履行信息披露义务。 (二)亿利集团最近一年有约 3.8 亿元债务逾期,亿利集团正与相关债权人协商进行债务重组,目前债务重组工作正在推进。 除此之外,亿利集团不存在其他债务逾期或违约记录,不存在主体和债项信用等级下调的情形,不存在因债务问题涉及的重大诉 讼或仲裁,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 截至目前,亿利集团经营正常,未来到期债务的还款资金来源主要包括授信循环使用续作、经营性净现金流、资产变现收入、投 资收益及其他收入等,具备相应的资金偿还能力,偿债风险在可控范围之内,未发生影响其不能按时偿付到期有息负债的重大不利事 件。 公司信息披露指定媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,公司披 露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准,敬请投资者注意风险,理性投资。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600277_20240323_1I32.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亿利洁能(600277):第九届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 3月 18 日以通讯方式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董 事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。 会议以举手表决的方式审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 因独立董事王方明先生提出辞职,经公司董事会提名、董事会提名委员会审核,同意补选王蕾女士(简历详见附件)为公司第九 届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议,且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化,同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下,选举王蕾 女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下: 审计委员会:王蕾(主任委员)、张永春、李星国; 薪酬与考核委员会:王进(主任委员)、王瑞丰、王蕾; 提名委员会:李星国(主任委员)、王钟涛、王进; 战略委员会:王瑞丰(主任委员)、王维韬、李星国。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 提请公司于 2024 年 4月 3日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会独立 董事的议案》,以及审议公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于修订<独立董事制度>的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600277_20240319_M3XX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亿利洁能(600277):关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 关于公司独立董事辞职事项 亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事王方明先生的书面辞职报告,王方明先生因个人原因申请辞去 公司第九届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务,辞职后不在公司担任任何职务。 因王方明先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定,王方明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立 董事就任前,王方明先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会成员的职责。 截至本公告披露日,王方明先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王方明先生任职公司独立董事期间恪尽 职守、勤勉尽责,公司及董事会对王方明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢! 二、 关于补选公司独立董事事项 为保障公司董事会工作的正常开展,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》有关规定,公司于 2024年 3月 18日召开第九届董事会第五次会议,审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于调整第九届董事会专门委 员会委员的议案》。经公司董事会提名、董事会提名委员会审查,董事会同意补选王蕾女士(简历详见附件)为公司第九届董事会独 立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议,且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。 三、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员事项 鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化,董事会同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下,选 举王蕾女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之 日止。 调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下: 审计委员会:王蕾(主任委员)、张永春、李星国; 薪酬与考核委员会:王进(主任委员)、王瑞丰、王蕾; 提名委员会:李星国(主任委员)、王钟涛、王进; 战略委员会:王瑞丰(主任委员)、王维韬、李星国。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600277_20240319_V1I7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亿利洁能(600277):独立董事候选人声明(王蕾) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 亿利洁能股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王蕾,已充分了解并同意由提名人亿利洁能股份有限公司董事会提名为亿利洁能股份有限公司(以下简称“该公司”)第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系 ,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司前 10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女 ; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女; (五)在与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其 控股股东、实际控制人单位任职的人员; (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人; (七)最近 1年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: (一)最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的; (二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的; (三)最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的; (四)存在重大失信等不良记录; (五)本所认定的其他情形。 五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以 解除职务的人员。 六、包括亿利洁能股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3家,本人在亿利洁能股份有限公司连续任 职未超过 6年。 七、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位 ,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5年以上全职工作经验。 本人已经通过亿利洁能股份有限公司第九届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格 进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明 可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的 要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将根据相关规定辞去独立董事职务。 特此声明。 声明人:王蕾 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600277_20240319_842Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亿利洁能(600277):2024年第一次临时股东大会通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 3日 14 点 30分 召开地点:北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼 19 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 3日 至 2024年 4月 3日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订《独立董事制度》的议案 √ 累积投票议案 2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事(1)人 2.01 选举王蕾女士为公司第九届董事会独立董事 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案中,议案 1 经公司于 2023 年 12 月 14 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过;议案 2 经公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。 2、 特别决议议案:不涉及 3、 对中小投资者单独计票的议案:2 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投 票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 600277 亿利洁能 2024/3/27 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)现场登记时间:2024年 4月 2日 9:00-17:00 (二)登记手续: 1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登 记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复 印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。 2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,须凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的 身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 3. 异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记,但出席现场会议时应当持上述证件资料的原件,以备查验。通过信函或电 子邮件方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。 4. 登记资料送达地点或邮寄地点:北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1号楼 19 层证券部;邮政编码:100026 5. 联系方式: 联系人:公司证券部 联系电话:010-57376964 电子邮箱:elion600277_zqb@elion.com.cn 六、 其他事项 1. 本次会议会期半天,参会的股东食宿及交通费用自理。 2. 现场出席会议的股东及股东代理人,建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600277_20240319_1BTN.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│亿利洁能(600277):独立董事提名人声明

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