公司公告☆ ◇600283 钱江水利 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│钱江水利（600283）：关于控股股东公司名称发生变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东中国水务投资有限公司的通知，中国水务投资有限公司于 2024
年 4月 16日起公司名称变更为“中国水务投资集团有限公司”。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600283_20240420_WKFA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-18 00:00│钱江水利（600283）：关于高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王勇先生、柴吕波先生的书面辞职报告。因工
作调动，王勇先生、柴吕波先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告日，王勇先生、柴吕波先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王勇先生、柴吕波先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王勇先生、柴吕波先生任职期间为公
司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600283_20240418_ZUDN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：关于调整独立董事薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公
司调整独立董事薪酬的议案》，独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为
规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和
敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民
币。
本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过之日起开始执行。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_AOYB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：董事会审计委员会2023年度履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利（600283）：董事会审计委员会2023年度履职报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_YGXL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
?分配比例：每10股派发现金红利2.0元（含税）。
转赠比例：以资本公积向全体股东每10股转增4.0股。
?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
?在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益
0.58元。同时确认公司合并归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25元，年初未分配利润214,8
95,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元。经董事会决
议，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额为70,599,151.6元，剩余
未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每10股以资本公积转增4股，不送红股。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属
于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配
比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上利润分配及资本公积转增股本预案须提交2023年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，
并同意提交2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月10日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，
并同意提交2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影
响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
（一）第八届董事会第四次会议决议；
（二）第八届监事会第四次会议决议；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_K7XF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<
公司股东大会议事规则>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，
结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下：
旧条款 修订后的新条款
第十条 独立董事有权向董 第十条 经全体独立董事过半数同意后，独立董事可以向董事
事会提议召开临时股东大 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临 会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及本规
时股东大会的提议,董事会 则的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时
应当根据法律、行政法规和 股东大会的书面反馈意见。
公司章程及本规则的规定,
在收到提议后十日内提出
同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。
第二十一条 … 第二十一条 …
（五）在选举独立董事的股 （五）在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司董事会
东大会召开前，上市公司董 应当将所有被提名人的有关材料报送上海证券交易所。上市
事会应当将所有被提名人 公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董
的有关材料报送上海证券 事会的书面意见，证券交易所依照规定对独立董事候选人的
交易所。上市公司董事会对 有关材料进行审查，提出异议的，不得提交股东大会选举；
被提名人的有关情况有异
议的，应同时报送董事会的
书面意见；
第四十二条 股东大会由董 第四十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
事长主持。董事长不能履行 不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名副董事长履行
职务或不履行职务时，由副 职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
董事长主持；副董事长不能 上董事共同推举一名董事履行职务。
履行职务或者不履行职务
时，由半数以上董事共同推
举的一名董事主持。
第四十四条 在年度股东大 第四十四条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过
会上，董事会、监事会应当 去一年的工作股东向股东大会作出报告。每名独立董事也应
就其过去一年的工作股东 作出述职报告，且最迟应当在公司发出年度股东大会通知时
向股东大会作出报告，每名 披露。
独立董事也应作出述职报
告。
第五十四条 股东大会就选 第五十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本
举董事、监事进行表决时， 章程的规定或者股东大会的决议，如单一股东及其一致行动
根据公司章程的规定或者 人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，且股东大会拟
股东大会的决议，如单一股 选举两名以上的董事、监事时，应当实行累积投票制。公司
东及其一致行动人拥有权 股东大会选举两名以上独立董事的，中小股东表决情况应当
益的股份比例在百分之三 单独计票并披露。
十及以上，且股东大会拟选
举两名以上的董事、监事
时，应当实行累积投票制。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_SFKF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：第八届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 30 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会
第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董
事 11 人，实际出席会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。
公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：
一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利 2023 年度内部控制审计报告》(天健审[2024]1395 号)，详见上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
四、审议通过《公司 2023 年度 ESG 报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。（详见当天公告临 2024--009）
经天健会计师事务所天健审[2024]1394 号审计报告确认：公司 2023 年度实现合并报表净利润为 282,019,201.10 元，基本每
股收益 0.58 元。同时确认公司合并归母净利润205,561,836.10 元，母公司 2023 年度实现净利润为 201,374,351.25 元，年初未
分配利润214,895,972.73 元，2023 年实际分配利润 52,949,363.70 元，母公司本年度实际可供全体股东分配的利润为 343,183,52
5.15 元。
公司 2023 年度的利润分配预案为:公司拟以总股本 352,995,758 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.0 元(含税)现金红利
，派发现金总额为 70,599,151.6 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本次向全体股东每 10 股以资本公积转增 4 股，不送红
股。
以上利润分配预案须提交 2023 年度股东大会审议。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
六、审议通过《关于公司经理层 2023 年度基本年薪及绩效考核的议案》。
董事会薪酬考核委员会建议公司经营班子 2023 年考核奖励分两笔实施，第一笔奖金为：总经理王天强先生 55 万元人民币(税
前)，副董事长王朝晖先生 55 万元人民币(税前)，其他高级管理人员 50 万元人民币(税前)；第二笔奖金另由董事会薪酬考核委员
会核定后年内发放。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。关联董事王朝晖先生、王天强先生回避表决。
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司 2024 年向银行申请综合授信额度 61 亿元人民币,分别为：建设银行杭州宝石支行5.00 亿元、农业银行杭州西湖支行 8.0
0 亿元、中国银行杭州开元支行 2.00 亿元、杭州银行杭州保俶支行 2.00 亿元、兴业银行杭州分行 2.00 亿元、民生银行杭州城西
支行 4.00 亿元、招商银行杭州之江支行 7.00 亿元、工商银行杭州之江支行 3.00 亿元、宁波银行杭州分行 2.00亿元、国家开发
银行浙江省分行 3.00 亿元、浦发银行杭州分行 1.00 亿元、汇丰银行（中国）杭州分行 1.00 亿元、平安银行杭州分行 2.00 亿元
、中信银行杭州分行营业部 2.00 亿元、江苏银行杭州分行 2.00 亿元、渤海银行杭州西湖支行 3.00 亿元、光大银行杭州城西支行
2.50亿元、浙商银行杭州分行 2.00 亿元、邮储银行杭州分行 4.50 亿元、北京银行杭州分行 3.00亿元。
公司在上述向银行综合授信额度上，授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件，本授权有效期至下一年度
股东大会召开日止。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
八、审议通过《公司 2023 年度报告及年报摘要》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
九、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
十、审议通过《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。（详见当天公告临 2024-010）
关联方中国水务投资有限公司（以下简称“中国水务”）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务
，公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）控股子公司销售设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提
供信息化建设服务，中国电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。2024年度合计金额估计约 63,46
1 万元。
公司独立董事召开第八届董事会独立董事第一次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交
董事会审议。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人，关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王春蕾女士、王天强先生回避表决。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。（详见当天公告临 2024-011）
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
十二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》。（详见当天公告临 2024-012）
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
十三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》。（详见当天公告临2024-013）
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
十四、审议通过《关于修订<公司关联交易实施办法>部分条款的议案》。（详见当天公告临 2024-014）
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
十五、审议通过《审议关于公司调整独立董事薪酬的议案》，独立董事薪酬（津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至
每人每年税前10万元人民币（。详见当天公告临2024-015）
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。关联独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、戴文标先生回避表决
。
十六、审议通过《审议关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，公司 2023 年度股东大会于 2024 年 6 月 30 日前召开,具
体时间另行通知，授权公司董事会秘书办理。
表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。
本次董事会第一、五、八、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_0VB8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：独立董事述职报告（杜建国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利（600283）：独立董事述职报告（杜建国）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_S09N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：董事会议事规则（2024年修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利（600283）：董事会议事规则（2024年修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_5MM9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：关于修订《关联交易实施办法》部分条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4月10日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修
订<关联交易实施办法>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，依据《钱江水利开发股份有限公
司章程》对《钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。本次拟修订的主要内容如下：
旧条款 修订后的新条款
第一条 为规范钱江水利开发股份 第一条 为规范钱江水利开发股份
有限公司（以下称“公司”）关联交易 有限公司（以下称“公司”）关联交易行
行为，提高公司规范运作水平，保护公 为，提高公司规范运作水平，保护公司和
司和全体股东的合法权益，根据《上海 全体股东的合法权益，根据《上海证券交
证券交易所股票上市规则（2020 年修 易所股票上市规则》（以下简称“《股票
订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、 上市规则》”）、《公开发行证券的公司
《公开发行证券的公司信息披露内容 信息披露内容与格式准则第 2号<年度报
与格式准则第 2 号<年度报告的内容与 告的内容与格式>》、《上海证券交易所
格式>（2017 年修订）》、《上海证券 上市公司关联交易实施指引》等规则，及
交易所上市公司关联交易实施指引》等 《公司章程》的有关规定,结合公司的实
规则，及《公司章程》的有关规定,结合 际情况，制定本办法。
公司的实际情况，制定本办法。
第二十条 公司与关联人拟发生的 第二十条 公司与关联人拟发生的
关联交易达到以下标准之一的，除应当 关联交易达到以下标准之一的，除应当
及时披露外，还应当提交董事会和股东 及时披露外，还应当提交董事会和股东
大会审议： 大会审议：
（一）公司与关联人发生的交易 （一）公司与关联人发生的交易（公
（公司提供担保、受赠现金资产、单纯 司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公
减免公司义务的债务除外）金额在 2000 司义务的债务除外）总标的额占公司最
万元（含）以上的重大关联交易。公司 近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重
拟发生重大关联交易的，应当提供具有 大关联交易。公司拟发生重大关联交易
执行证券、期货相关业务资格的证券服 的，应当提供具有执行证券、期货相关业
务机构对交易标的出具的审计或者评 务资格的证券服务机构对交易标的出具
估报告。对于第六章所述与日常经营相 的审计或者评估报告。对于第六章所述
关的关联交易所涉及的交易标的，可以 与日常经营相关的关联交易所涉及的交
不进行审计或者评估； 易标的，可以不进行审计或者评估；
第二十七条 公司股东大会审议关 第二十七条 公司股东大会审议关
联交易事项时，关联股东应当回避表 联交易事项时，关联股东及代理人不得
决，也不得代理其他股东行使表决权。 参加计票、监票，也不得代理其他股东行
使表决权，应由除该关联股东以外其他
出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过方为有效。
第二十九条 公司董事会下设的审 第二十九条 公司董事会下设的审
计委员会应当符合下列条件： 计委员会应当符合下列条件：
（一）至少应由三名董事组成，其 （一）至少应由三名董事组成，其中
中独立董事应占多数，独立董事中至少 独立董事应当过半数，独立董事中至少
有一名会计专业人士； 有一名会计专业人士；
（二）由独立董事担任主任委员， （二）由独立董事中会计专业人士
负责主持关联交易审计控制的工作； 担任召集人，负责主持关联交易审计控
制的工作；
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600283_20240412_BMKT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-12 00:00│钱江水利（600283）：会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
委托单位：钱江水利开发股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-879722900
|
