公司公告☆ ◇600284 浦东建设 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│浦东建设（600284）：2023年年度股东大会决议公告
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浦东建设（600284）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600284_20240420_AI8F.pdf
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2024-04-20 00:00│浦东建设（600284）：2023年年度股东大会的法律意见书
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浦东建设（600284）：2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-10 00:00│浦东建设（600284）：2023年年度股东大会会议材料
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浦东建设（600284）：2023年年度股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的公告
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重要内容提示：
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）签订《银企
合作协议》（以下简称协议），协议中的综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票
据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。协议中还包括除综合授信外的其他金融服务。协议有效期为自公司2023年年度股东大
会批准且经双方签字盖章之日起壹年。
2024年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关
协议暨关联交易的议案》。本议案还将提交公司股东大会审议。
本公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司，本次交易构成关联交易。
一、关联交易概述
本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》。根据协议约定，浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照
企业集团财务公司经营原则和信贷政策，并在资金平衡的基础上支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融
资方案并提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务。
二、关联交易主要内容与金额
（一）授信方面
为支持公司重大项目，浦发财务公司授予本公司及子公司综合授信额度人民币20亿元整，具体分配情况如下：
浦发财务公司允许公司子公司上海浦东路桥（集团）有限公司及其控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币7亿元整。
浦发财务公司允许公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司及其控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币7亿
元整。
浦发财务公司允许公司及上述未提及的公司其他控股子公司使用综合授信额度，最高不超过人民币6亿元整。
综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保
函业务等。
为确保公司综合授信额度20亿元的使用灵活性，浦发财务公司可在综合授信额度之内根据公司实际需求灵活调整额度分配，具体
以浦发财务公司实际审批情况为准。
（二）存款及资金结算
除综合授信外，浦发财务公司将为公司提供优质、便捷的人民币资金汇划与资金结算服务，向公司提供通知存款、协定存款等多
利率层次的存款品种。公司在浦发财务公司每日存款余额的最高限额不高于公司最近一期经审计合并净资产的 50%，但公司银团贷款
协议有特殊约定的除外。
（三）其他金融服务
除综合授信外，浦发财务公司将为公司提供其他金融服务，具体包括：
为公司提供网上银行、上门服务等方便、快捷的金融服务方式，提高公司满意度和资金使用效益。
根据公司需要，由浦发财务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。浦发财务公司承
诺为公司保守因业务往来而知晓的双方的商业秘密，但法律法规另有规定的除外。
（四）协议有效期
协议有效期为自公司 2023 年年度股东大会批准且经双方签字盖章之日起壹年。
三、关联方基本情况
（一）关联关系
公司与浦发财务公司的控股股东同为上海浦东发展（集团）有限公司，本次交易构成关联交易。
（二）关联方介绍
公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
统一社会信用代码：91310000630883397E
法定代表人：王蔚
成立日期：1998年3月9日
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的
保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之
间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发
行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2023年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
资产总额 净资产 营业收入 净利润
2,771,211.63 271,304.92 44,262.93 23,350.84
四、定价政策和定价依据
浦发财务公司为公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷
款利率，并允许公司根据资金回笼实际情况提前还贷。浦发财务公司提供的存款利率不低于市场平均水平。根据公司需求，由浦发财
务公司提供项目财务顾问服务，具体服务项目经双方协商后，相关费用可以给予减免。
五、前次关联交易的执行情况
2023 年度，公司在浦发财务公司的日均存款为 89,119.41 万元，其中单日存款余额的最高额为 212,250.50 万元，未高于本公
司最近一期经审计的合并净资产的 50%；公司在浦发财务公司的授信总额为 200,000.00 万元，综合授信业务实际发生额 14,418.62
万元；截至 2023 年 12 月 31 日止，公司在浦发财务公司的存款余额为 23,122.26 万元，未超过浦发财务公司吸收存款余额的 5
0%。公司在浦发财务公司的贷款余额为 0.00 万元。上述内容符合《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公
司存款资金风险防范制度》的要求。
公司在浦发财务公司存款安全性和流动性良好，2023 年度在浦发财务公司存款不影响本公司正常生产经营，未发生因浦发财务
公司头寸不足延迟付款等情况。
六、关联交易对本公司的影响
公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势，有利于提高本公司资金的
使用效率，降低融资成本。公司与浦发财务公司进行关联交易时，将严格遵守国家法律法规和金融监管、证券监管部门的各项规定和
要求。公司将定期对浦发财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，出具风险持续评估报告。该关联交易不会损害公司及股东
特别是中小股东利益。
七、关联交易履行的审议程序
1、2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责
任公司签订<银企合作协议>暨关联交易的议案》。
2、2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会 2024年第一次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发
展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联委员陈怡对该议案回避表决。
3、2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签
订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。关联董事陈怡对该议案回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号--交易与关联交易》和《公司章程》的规
定，本议案还将提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_II08.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：董事会审计与风险管理委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与风险管理委员会
本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2023年年度审计会计师事务所基本情况
（一）事务所的基本情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资
本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号68号楼 A-1 和 A-5区域，组织形式为特殊普通合伙
。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格
，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资
质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2022年 12月 31日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年5月29日、2023年6月14日分别召开第八届董事会第十三次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于20
23年度会计师事务所聘任的议案》，同意公司聘任天职国际为公司提供2023年年报审计及内部控制审计等服务。公司独立董事就前述
事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天职国际对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、财务公司存贷款业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天职国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督职责情况
（一）委员会审议情况
1、2023年4月29日召开第八届董事会审计与风险管理委员会2023年第三次会议，审议通过《关于2023年度会计师事务所聘任的议
案》，董事会审计与风险管理委员会查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2023年度审计工作的质量要求。公司董事会审计与风险管理委员会同意聘任天职
国际为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议。
2、2024年2月2日召开2023年度报告及绩效考核等相关工作沟通会（第一次），会议听取了天职国际2023年度财务报表审计及内
部控制审计工作计划的汇报，审计与风险管理委员会对2023年度审计提出相关要求。
3、2024 年 3 月 5 日召开 2023 年度报告及绩效考核等相关工作沟通会（第二次），会议听取了关于公司 2023 年度财务报表
审计及内部控制审计工作汇报及公司 2023 年度内部控制审计报告，审计与风险管理委员会与天职国际沟通审计中发现的问题并督促
年报审计工作。
4、2024年3月28日召开第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议，会议审议通过公司2023年年度报告、财务决算报
告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘请的审计机构天职国际具有从事证券相关业务审计的资格，2023年年度审计期间天职国际遵循独立、客观、公正的执业准
则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。
2、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
2023年年度审计期间，审计与风险管理委员会与天职国际沟通协商公司2023年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划，了解
审计工作进展情况。
四、总体评价
审计与风险管理委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作
条例》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险管理委员会对会计
师事务所的监督职责。
审计与风险管理委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2023年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
上海浦东建设股份有限公司
董事会审计与风险管理委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_8EI0.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：独立董事制度
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浦东建设（600284）：独立董事制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_YPP7.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：第八届监事会第十次会议决议公告
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上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于2024年 3月 28日在上海市浦东新区川桥路 701弄 3号
德勤园 A幢三楼以现场方式召开，会议通知于 2024年 3月 13日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出席监事 4人，实际出席监事
4人。根据《公司章程》规定，经与会监事共同推举，本次会议由监事王晓芳女士主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》等的
有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
2、《公司 2023 年年度报告及摘要》；
监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与 2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
3、《公司 2023 年度财务决算报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
4、《公司 2024 年度财务预算报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
5、《公司 2023 年度利润分配预案》；
同意公司 2023 年度利润分配预案，即：拟以 2023 年 12 月 31 日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每 10股派发现金
红利人民币 2.15元（含税），共分配红利人民币 208,605,040.00元（含税）。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
6、《公司 2023 年度内部控制评价报告》；
我们认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保
障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极
作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
7、《公司 2023 年度内部控制审计报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
8、《公司 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
9、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；
公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
10、《关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
11、《关于补选监事的议案》；
同意补选胡健雄先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止
。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
以上第 1、2、3、4、5、9、10、11项议案还将提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_SVIU.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年年度报告摘要
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浦东建设（600284）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_VMWE.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年度利润分配方案公告
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重要内容提示 ：
●拟每股派发现金红利 0.215元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、2023 年度利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 3,998,437,766.7
4元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议，本次利润分配方案
如下：
拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），共分配
红利人民币 208,605,040.00元（含税）。现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.15%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于 2024年 3月 28日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023年度利润分配预
案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生
重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_OWPP.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年度独立董事述职报告-马德荣
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浦东建设（600284）：2023年度独立董事述职报告-马德荣。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_8PCR.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：第八届董事会第十九次会议决议公告
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浦东建设（600284）：第八届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_EC4X.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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浦东建设（600284）：2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_FZAK.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年年度报告审计报告
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浦东建设（600284）：2023年年度报告审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_PC4I.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年度审计与风险管理委员会履职报告
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浦东建设（600284）：2023年度审计与风险管理委员会履职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600284_20240330_S612.pdf
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2024-03-30 00:00│浦东建设（600284）：2023年度内部控制评价报告
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上海浦东建设股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内
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