公司公告☆ ◇600287 江苏舜天 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│江苏舜天（600287）：第十届监事会第十八次会议决议公告
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江苏舜天股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 11日以书面方式向全体监事及候选监事发出第十届监事会第十八次会议通知，要
求全体监事和当选监事于2024 年 4 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会会后参加第十届监事会第十八次会议。公司第十届监事会
第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会会后在南京软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第十届监事会成员一致推举，本次监事会会议由贾国荣先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举贾国荣先生担任公司第十届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600287_20240416_QBGM.pdf
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2024-04-16 00:00│江苏舜天（600287）：章程（2024年第二次临时股东大会审议通过）
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江苏舜天（600287）：章程（2024年第二次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600287_20240416_SR13.pdf
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2024-04-16 00:00│江苏舜天（600287）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 223,503,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 50.93
比例（%）
（四）会议由公司董事长高松先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,483,055 99.99 20,100 0.01 0 0.00
2、议案名称：关于增补贾国荣先生担任公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 223,483,055 99.99 20,100 0.01 0 0.00
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的第一项议案以特别决议方式通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：郭陟、陈昊律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告文件
北京市中伦（南京）律师事务所出具的法律意见书。
五、报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600287_20240416_YZOU.pdf
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2024-04-16 00:00│江苏舜天（600287）：北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏舜天2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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江苏舜天（600287）：北京市中伦（南京）律师事务所关于江苏舜天2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600287_20240416_CQ6W.pdf
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2024-04-09 00:00│江苏舜天（600287）：2024年第二次临时股东大会会议文件
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二零二四年第二次临时股东大会会议议程及有关事项
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：
1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 4 月 15 日（星期一）9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；
2、通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 4月 15 日（星期一）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）
三、现场会议地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
四、出席人员：
1、截至 2024 年 4 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东；
3、公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
五、会议主持：公司董事长高松先生
六、审议事项：
七、本次股东大会由董事会秘书李焱女士负责会议记录，并起草会议决议。
八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2024 年 3 月27 日在上海证券交易所网站发布的“临 2024-007
”《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二四年四月十五日
议案 1：
关于修订《公司章程》的议案
根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经
营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订
。
上述事项涉及的修订内容详见附件《江苏舜天股份有限公司章程修正案》。本议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600287_20240409_MFIY.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：关于监事会主席辞职的公告
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因组织安排，公司监事会主席黄剑先生向公司第十届监事会提交辞职报告，辞去公司第十届监事会主席及监事职务。
鉴于黄剑先生的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任监事就职前，黄剑先生将继续按照《公司法》《公司
章程》的相关规定和要求，继续履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影响。
公司监事会对黄剑先生任职期间为公司的发展所作的贡献表示最诚挚的感谢，并希望其继续关心、指导公司的未来发展，帮助公
司取得更好的业绩。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600287_20240327_8TN2.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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江苏舜天股份有限公司董事会于 2024年 3月 22日以书面方式向全体董事发出第十届董事会第二十六次会议通知，会议于 2024
年 3 月 25日以通讯方式召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所
作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、公司 2024 年度日常关联交易事项
本议案详见临 2024-003《2024 年度日常关联交易公告》。
董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致通过。
表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《公司章程》的预案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议
根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经
营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订
。
详见临 2024-004《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《信息披露管理制度》的议案
为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息
披露事务管理》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会对《信息披露管理制度》进行修订，
公司原《信息披露管理制度》同时废止。
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
详见临 2024-007《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600287_20240327_H3TV.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：关于修订《公司章程》的公告
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根据公司承担的国家对外物资援助业务发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，公司拟对经
营范围进行调整。同时，根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等文件规定，公司拟对《公司章程》同步实施修订
。该事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效
。
修订部分详细如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
自营和代理除国家统一组织联合经营的16种 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第
出口商品和国家实行核定公司经营的14种进 三类医疗器械经营;(依法须经批准的项目，经
口商品以外的商品及技术的进出口业务，开 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
展“三来一补”、进料加工业务，经营对销 营项目以相关部门批准文件或许可证件为
贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品 准）；
的生产、加工，仓储，房屋租赁，室内外装 一般项目：货物进出口；进出口代理；技术
饰，咨询服务，预包装食品兼散装食品、乳 进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭
制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售， 用品批发；服装服饰零售；服装辅料销售；
生鲜类、初级农产品及副产品销售。危险化 针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销
学品批发（按《危险化学品经营许可证》核 售；金属材料销售；服装制造；服装辅料制
定范围内经营），三类医疗器械经营（按《医 造；面料纺织加工；服饰研发；面料印染加
疗器械经营企业许可证》核定范围经营）（依 工；专业设计服务；普通货物仓储服务（不
修订前 修订后
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 含危险化学品等需许可审批的项目）；非居
开展经营活动）。 住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询服
务；食用农产品批发；食用农产品零售；食
用农产品初加工；以自有资金从事投资活动；
自有资金投资的资产管理服务；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；日用百货销售；第
二类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；
汽车销售；产业用纺织制成品销售；计算机
软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；
摩托车及零配件批发；网络设备销售；制冷、
空调设备销售；安防设备销售；第一类医疗
器械销售；特种设备销售；电力电子元器件
销售；电池销售；电池零配件销售；合成材
料销售；肥料销售；五金产品批发；电子产
品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；
电气设备销售；实验分析仪器销售（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
上网公告附件：《公司章程（提交 2024 年第二次临时股东大会审议）》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600287_20240327_KTK9.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：章程（提交2024年第二次临时股东大会审议）
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江苏舜天（600287）：章程（提交2024年第二次临时股东大会审议）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600287_20240327_TL6V.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日
至 2024 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于增补贾国荣先生担任公司第十届监事会监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上全部议案均已刊登于 2024 年 3 月 27 日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的
，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600287 江苏舜天 2024/4/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023 年 4 月 10 日（9：00-17：30）；
（二）登记地点：南京市软件大道 21 号 B 座；
（三）登记方式：个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席，如授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（
个人股东签字）及委托人股东账户卡；非个人股东请法定代表人持股东账户卡、营业执照复印件（单位公章）、本人身份证出席，如
授权委托他人，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书（单位盖章、法定代表人签字）、法定代表人身份证复印件（单位公章）
及委托人股东账户卡。欲现场参会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。
六、其他事项
联系人：法律证券部；电话：025-52875628；传真：025-84201927；地址：南京市软件大道 21 号 B 座；邮编：210012；
与会股东交通及食宿费用自理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600287_20240327_BLAQ.pdf
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2024-03-27 00:00│江苏舜天（600287）：2024年度日常关联交易公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过
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