公司公告☆ ◇600288 大恒科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│大恒科技（600288）：拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告
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大恒科技（600288）：拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600288_20240418_R5MA.pdf
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2024-04-18 00:00│大恒科技（600288）：泰州明昕微电子有限公司2023年度、2024年1月审计报告
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大恒科技（600288）：泰州明昕微电子有限公司2023年度、2024年1月审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600288_20240418_N6XV.pdf
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2024-04-18 00:00│大恒科技（600288）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2
024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议的议案
根据战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，聚焦优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电
子有限公司（以下简称“泰州明昕”）100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称“泰州市明昕瑞公司”），并与泰州
市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司之股权转让协议》。本次交易完成后，公司不再持有泰州明昕的股份，泰州明昕将
不再纳入公司合并报表范围。
根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出具的《大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电
子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（经纬评报字[2024]第 001 号），以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，选用资产基
础法的评估方法，泰州明昕的股东全部权益评估价值为3,002.97 万元。以此评估值为依据，公司出售泰州明昕 100%股权定价为3,00
2.97 万元。
公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600288_20240418_ECAW.pdf
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2024-04-18 00:00│大恒科技（600288）：关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议的公告
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大恒科技（600288）：关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600288_20240418_N9E8.pdf
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2024-04-09 00:00│大恒科技（600288）：关于为控股子公司提供保证担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）持
股比例 72.70%）；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币8,100 万元整，截至本公告日，公司已实际为中国大恒提
供的担保余额为人民币4,280万元整（不含本次）；
本次担保无反担保；
无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司为控股子公司中国大恒向北京银行股份有限公司中关村分行申请人民币 8,100 万元综合授信提供连带责任保证担保。本次
授信业务由公司提供全额保证担保，中国大恒其他股东为国资背景且持股比例较低未参与中国大恒实际经营管理，因此未提供同比例
担保或反担保。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议及 2023 年 6月 29日召开公司 2022 年年度股东大会审议通过
了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 63,00
0 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超 70%的被担保对象提供担
保总额度不超过 24,000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 39,000 万元。公司 2022 年年度股东大
会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4月
26 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（临 2023-009）。
本次被担保方中国大恒截至 2023 年 12月 31 日资产负债率为 47.48%，公司为中国大恒此次 8,100 万元综合授信提供担保包
含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
公司名称：中国大恒（集团）有限公司
统一社会信用代码：91110000100006493E
成立时间：1987年 08 月 27日
注册资本：30000 万元
注册地址：北京市海淀区北四环西路 51--1 号
法人代表：王学明
经营范围：
光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工
及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权情况：
序号 股东名称 持股比例
1 大恒新纪元科技股份有限公司 72.70%
2 中科实业集团（控股）有限公司 27.30%
本次授信中科实业集团（控股）有限公司未提供同比例担保或反担保。
截至 2023年 12月 31日，中国大恒经审计后的资产总额为 156,057.45万元，负债总额为 74,097.53 万元（其中银行贷款总额
11,370.00 万元，流动负债总额72,923.63 万元），净资产为 81,959.92 万元，营业收入 161,320.08 万元，净利润为亏损 6,889.
42 万元。
三、担保协议的主要内容
担保 被担 担保方 担保 担保 担保期限 担保金额 债权人
人 保人 式 类型 内容 （人民币，
万元）
大恒 中国 连带责 借贷 综合 主合同下被 8,100 北京银行股份有限
科技 大恒 任保证 授信 担保债务的 公司中关村分行
履行期届满
之日起三年
同时，中国大恒以其位于北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 12层1201 的自有房产为本次授信提供抵押。
四、担保的必要性和合理性
上述担保为满足中国大恒经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司持股比例 72.
70%，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。鉴于被担保方其他股东为国资背景且持股比例较低未参
与中国大恒实际经营管理，因此未提供同比例担保或反担保。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保
人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2023 年 4月 25日召开的第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了《关于为控股子公
司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币 63,000万元担保（含贷款
、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为资产负债率超 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 24,
000 万元，为资产负债率低于 70%的被担保对象提供担保总额度不超过 39,000 万元。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
公司 2022 年年度股东大会同意授权董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至 2023 年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方中国大恒截至 2023 年 12月 31 日资产负债率为 47.48%，公司为中国大恒此次 8,100 万元综合授信提供担保包
含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 47,952.97 万元,占最近一期经审计净资产的 25.60%。公司无对外担
保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600288_20240409_XBGO.pdf
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2024-03-29 00:00│大恒科技（600288）：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等要求，大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，就公司在任独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的独立性情况进
行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周国华、杨宇艇、戴睿的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600288_20240329_OTR0.pdf
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2024-03-29 00:00│大恒科技（600288）：第八届监事会第十三次会议决议公告
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大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2024年 3月 28 日上午十一时整在北京市海
淀区苏州街 3号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式提交全体监事。本次会议
由监事长主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《公司 2023年年度报告》全文及摘要
《公司 2023 年年度报告》摘要披露在上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,《公司 2023 年年度报告》全文
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事会发表审核意见如下：
公司监事会根据《证券法》规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关
要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见。全体监事一致认为：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2023 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
二、《公司 2023年度利润分配预案》
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会发表审核意见如下：
公司本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的
，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司
的健康、稳定、可持续发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
三、《公司 2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
四、《公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会发表审核意见如下：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制
日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》
。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
五、关于计提 2023年度减值准备及核销资产的议案
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《公司关于计提 2023 年度减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会发表审核意见如下：
本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，决议程序合法，依据充分，计提减值准备及核销资产后能够更
加公允、真实地反映公司的资产和财务状况，同意本次计提减值准备及核销资产并提交公司股东大会审议。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
六、审议《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600288_20240329_VPUV.pdf
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2024-03-29 00:00│大恒科技（600288）：关于使用闲置自有资金进行现金管理及投资的公告
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重要内容提示：
投资额度：投资总额度不超过 9 亿元人民币，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 48.05%。在上述额度内，资金可
以滚动使用；
投资类型：结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目；
投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效；
履行的审议程序：第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在不影响日常经营且风险可控的情况下，提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，降低资金闲置成本。
（二）资金来源及投资金额
公司及控股子公司拟对最高总额度不超过 9 亿元的闲置自有资金进行现金管理及投资，在上述额度内，资金可以滚动使用且任
一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（三）投资方式
结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年以内）的理财产品，债券、股票定向增发等投资项目。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
授权管理层在额度范围内具体实施现金管理及投资的相关事宜并签署相关合同文件。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资的议案》；于同日召开的公司第八届董事会第二十七次会议，以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过以上议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次使用闲置自有资金进行
现金管理及投资事项无须提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
2、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定。
3、相关工作人员的操作风险等。
（二）风险控制措施
1、董事会审议通过相关议案后，由公司管理层在额度范围内行使该决策并签署相关合同文件，公司相关部门将对拟投资产品或
项目在进行前期调研、项目遴选后做出尽职调查及项目评估，并根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如发生潜在风险因素，公司将
及时采取措施，最大限度控制投资风险。
2、公司已制定《对外投资管理制度》，将对外投资管理的组织机构设定、审批权限、决策程序、转让与收回、财务管理与审计
等方面作出规定，能够有效防范风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。在一定额度内，利用闲置自有资金投资结构性存款，安全性高、流动性好、短期（一年
以内）的理财产品或者债券、股票定向增发等投资项目，有利于提高资金使用效率，降低资金闲置成本，符合公司和全体股东的利益
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600288_20240329_APQE.pdf
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2024-03-29 00:00│大恒科技（600288）：关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告
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大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）作
为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对
北京兴华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京兴华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，
公允表达意见，具体情况如下：
一、资质条件
北京兴华于 1992 年成立，1995 年取得证券期货相关业务审计资格，2013 年改制为特殊普通合伙企业。北京兴华注册地址为北
京，首席合伙人为张恩军先生。北京兴华长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证。经过30 余年的发展
，北京兴华已经发展成为除北京总部外，在全国设有 30 家分所的国内大型事务所。
截至 2023 年末，北京兴华拥有员工 2000 人左右，其中注册会计师 433 人，合伙人 100 人。北京兴华已经建立了质量、人员
、财务、技术标准、信息等方面的一体化管理体系。实行总分所一体化管理。
二、执业记录
1、基本情况
项目合伙人：吴亦忻先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在北京兴华执业，2020年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司、北京顺鑫农业股份有限公司、哈药集团股份有限
公司、河南中孚实业股份有限公司的审计报告。
签字注册会计师：李翠玲女士，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2022年开始在北京兴华执业，2022
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 2份。至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审
计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈荭女士，中国注册会计师，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在
北京兴华执业，近三年复核上市公司超过 10 家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业
胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪行业协会等自律组织的监管措施、纪处
分的情况。
3、独立性
北京兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2023 年年度审计过程中，北京兴华就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
北京兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中，北京兴华就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，北京兴华实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第
二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
北京兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。北京兴华质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
北京兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成北京兴华
完整、全面的质量管理体系。2023年年度审计过程中，北京兴华勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2023 年年度审计过程中，北京兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁
业务等。
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