公司公告☆ ◇600293 三峡新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-05 15:47 │三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到1%的公告 │
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│2024-11-22 20:15 │三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份计划暨取得《贷款承诺函》的公告 │
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│2024-11-06 18:07 │三峡新材（600293）：关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │三峡新材（600293）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-12 00:00 │三峡新材（600293）：简式权益变动报告书 │
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│2024-10-10 00:00 │三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告 │
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│2024-10-09 00:00 │三峡新材（600293）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │三峡新材（600293）：董事会2024年第三次临时会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │三峡新材（600293）：关于副总经理和监事辞职的公告 │
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│2024-09-28 00:00 │三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告 │
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2024-12-05 15:47│三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到1%的公告
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三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/600293_20241206_3L8Q.pdf
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2024-11-22 20:15│三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份计划暨取得《贷款承诺函》的公告
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三峡新材（600293）：关于控股股东增持公司股份计划暨取得《贷款承诺函》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-23/600293_20241123_2YTP.pdf
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2024-11-06 18:07│三峡新材（600293）：关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告
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三峡新材（600293）：关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-07/600293_20241107_XSU9.pdf
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2024-10-25 00:00│三峡新材（600293）：2024年第三季度报告
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三峡新材（600293）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/600293_20241025_S2IL.pdf
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2024-10-12 00:00│三峡新材（600293）：简式权益变动报告书
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三峡新材（600293）：简式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/600293_20241012_WFBR.pdf
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2024-10-10 00:00│三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告
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三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/600293_20241010_0OZ5.pdf
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2024-10-09 00:00│三峡新材（600293）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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三峡新材（600293）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/600293_20241009_FJ1M.pdf
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2024-09-28 00:00│三峡新材（600293）：董事会2024年第三次临时会议决议公告
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三峡新材（600293）：董事会2024年第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600293_20240928_WVER.pdf
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2024-09-28 00:00│三峡新材（600293）：关于副总经理和监事辞职的公告
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三峡新材（600293）：关于副总经理和监事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600293_20240928_3CG6.pdf
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2024-09-28 00:00│三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告
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三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持股份被司法处置的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600293_20240928_WB99.pdf
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2024-09-28 00:00│三峡新材（600293）：关于与关联人共同投资暨关联交易的的公告
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三峡新材（600293）：关于与关联人共同投资暨关联交易的的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/600293_20240928_RSW5.pdf
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2024-09-10 00:00│三峡新材（600293）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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三峡新材（600293）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600293_20240910_IQMY.pdf
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2024-09-10 00:00│三峡新材（600293）：湖北首义律师事务所关于三峡新材2024年第一次临时股东大会法律意见书
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三峡新材（600293）：湖北首义律师事务所关于三峡新材2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-10/600293_20240910_FGKQ.pdf
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2024-08-31 00:00│三峡新材（600293）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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三峡新材（600293）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600293_20240831_I0U2.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：关于调整公司内部组织机构的公告
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三峡新材（600293）：关于调整公司内部组织机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_7C44.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：2024年半年度报告
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三峡新材（600293）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_2OYV.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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三峡新材（600293）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_GSUK.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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三峡新材（600293）：关于为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_MXU0.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：获得政府补助的公告
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三峡新材（600293）：获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_PZ57.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：第十二届监事会第三次会议决议公告
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三峡新材（600293）：第十二届监事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_HZFW.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法
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三峡新材（600293）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_4W3D.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：第十二届董事会第三次会议决议公告
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三峡新材（600293）：第十二届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_0CPB.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：2024年半年度报告摘要
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三峡新材（600293）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_4SWJ.pdf
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2024-08-23 00:00│三峡新材（600293）：关于聘任证券事务代表的公告
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三峡新材（600293）：关于聘任证券事务代表的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/600293_20240823_W4JR.pdf
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2024-07-11 00:00│三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法强制执行的提示性公告
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三峡新材（600293）：关于持股5%以上股东所持公司股份拟被司法强制执行的提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600293_20240711_UTFU.pdf
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2024-07-11 00:00│三峡新材（600293）：关于控股股东股权结构调整暨股东权益变动的公告
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三峡新材（600293）：关于控股股东股权结构调整暨股东权益变动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600293_20240711_278A.pdf
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2024-07-11 00:00│三峡新材（600293）：详式权益变动报告书
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三峡新材（600293）：详式权益变动报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600293_20240711_R9JF.pdf
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2024-07-10 00:00│三峡新材（600293）：2024年半年度业绩预盈公告
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三峡新材（600293）：2024年半年度业绩预盈公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600293_20240710_HLRI.pdf
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2024-06-29 00:00│三峡新材（600293）：关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的公告
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三峡新材（600293）：关于关联人为公司及其子公司申请融资提供无偿担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600293_20240629_9F0N.pdf
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2024-06-29 00:00│三峡新材（600293）：董事会2024年第二次临时会议决议公告
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三峡新材（600293）：董事会2024年第二次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600293_20240629_HC3R.pdf
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2024-06-20 00:00│三峡新材（600293）：关于三峡新材保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告
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三峡新材（600293）：关于三峡新材保留意见涉及事项影响已消除的专项审核报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/600293_20240620_3DH1.pdf
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2024-06-06 00:00│三峡新材（600293）：关于公司办公地址变更的公告
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三峡新材（600293）：关于公司办公地址变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600293_20240606_9K7K.pdf
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2024-06-04 00:00│三峡新材（600293）：湖北三峡新型建材份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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三峡新材（600293）：湖北三峡新型建材份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600293_20240604_VW4Q.pdf
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2024-06-04 00:00│三峡新材（600293）：关于《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》的更正公告
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三峡新材（600293）：关于《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》的更正公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600293_20240604_HEAZ.pdf
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2024-05-22 00:00│三峡新材（600293）：2023年年度股东大会法律意见书
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三峡新材（600293）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600293_20240522_UZ23.pdf
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2024-05-22 00:00│三峡新材（600293）：2023年年度股东大会决议公告
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三峡新材（600293）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/600293_20240522_QPCD.pdf
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2024-05-15 00:00│三峡新材（600293）：关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告
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三峡新材（600293）：关于2023年年度股东大会变更会议地点的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600293_20240515_AS4I.pdf
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2024-05-15 00:00│三峡新材（600293）：2023年年度股东大会会议资料
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三峡新材（600293）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/600293_20240515_1OSG.pdf
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2024-05-14 00:00│三峡新材（600293）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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三峡新材（600293）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/600293_20240514_6EZJ.pdf
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2024-04-25 00:00│三峡新材（600293）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 21日 9点 00分
召开地点：宜昌高新投资开发有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 21 日
至 2024年 5月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年年度报告正文及摘要 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 2023 年利润分配预案 √
7 2024 年度公司融资计划的议案 √
8 关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内控审 √
计机构的议案
9 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计 √
的议案
10 关于子公司之间提供担保的议案 √
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