公司公告☆ ◇600298 安琪酵母 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│安琪酵母（600298）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 20 日（星期一）上午 10:00-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 13 日（星期一）至 05 月 17日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集
”栏目或通过公司邮箱 gaolu@angelyeast.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 04 月20 日发布了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30 举行 2024 年第
一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交
流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 05月 20日上午 10:00-11:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：熊涛
董事、总经理：肖明华
董事会秘书：高路
财务负责人：覃光新
独立董事：涂娟
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 20 日上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 13 日(星期一)至 05 月 17 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预
征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根 据 活 动 时 间 ， 选 中 本 次 活 动 或 通 过 公
司 邮 箱gaolu@angelyeast.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：高路
电 话：0717-6369865
邮 箱：gaolu@angelyeast.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600298_20240424_GRKM.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
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安琪酵母（600298）：关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_WDD0.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：监事会关于公司第九届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见
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安琪酵母（600298）：监事会关于公司第九届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_BCZ1.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：2024年第一季度报告
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安琪酵母（600298）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_GIZX.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：第九届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十七次会议的通知，会
议于2024年4月18日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则
》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2024年第一季度报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监 事 会 核 查 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于
公司第九届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-050 号”公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0 票弃权。
（三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-051 号”公告。
监 事 会 核 查 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司监事会关于
公司第九届监事会第二十七次会议相关事项的核查意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_WCRV.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：关于控股子公司偿还借款暨关联交易的公告
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重要内容提示：
●交易简要内容：安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）控股子公司宜昌安琪生物农业科技有限公司（以下简称生物农业公司
）需向公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司（以下简称安琪集团）偿还借款人民币 500 万元。
●本次交易构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方安琪集团发生的关
联交易金额为人民币 2,089 万元，系 2024年 3 月收购生物农业公司股权，未发生跟本次相同交易类别的关联交易。关联交易金额
合计未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2021 年，生物农业公司为安琪集团全资子公司。为缓解其日常经营的资金压力，推动其快速发展，2021 年 4 月，安琪集团同
其签订了《资金使用合同》，向其提供总额度不超过人民币 2,000 万元的循环资金使用，期限自 2021 年 4月 30 日至 2024 年 4
月 30 日止，暂定不收取利息。截至本公告日，生物农业公司应向安琪集团偿还借款人民币 500万元。2024 年 3 月 27 日，生物农
业公司成为公司控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，安琪集团为公司关联方，本次向其偿还借款构成关
联交易。
（二）本次关联交易形成的原因
2024 年 3 月 15 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第二次会议、第九届董事会审计委员会第十五次会议、第九届董
事会第二十七次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技有限公司股权的议案》，同意公司
以人民币 2,089 万元的价格收购生物农业公司 100%的股权，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-
036 号”公告。3 月 27 日，生物农业公司已经完成了股权转让并办理了工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。
（三）相同交易类别下相关的关联交易情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司及控股子公司同安琪集团未发生跟本次相同交易类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
安琪集团是公司控股股东，持有公司 38.07%的股份，是公司的关联法人。
（二）关联方基本情况
住 所：宜昌市城东大道 168号
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：熊涛
注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万元整
成立日期：1997年 09 月 18日
营业期限：长期
经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业
研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零
配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安琪集团资产总额 2,167,160.61 万元，负债总额 1,043,275.95 万元，净资产 1,123
,884.66 万元，营业收入 1,573,167.88 万元，净利润 124,367.56 万元，资产负债率 48.14%（以上数据未经审计）。
三、借款金额基本情况
单位：万元
借款人 借款本金 已还款本金 剩余应偿还金额
生物农业公司 2,600.80 2,100.80 500
四、关联交易价格确定的依据及政策
安琪集团与生物农业公司签订了《资金使用合同》，无偿为其提供总额度范围内的资金使用，暂定不收取利息，借款条款公允合
理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、对上市公司的影响
安琪集团为生物农业公司提供借款，满足了其正常经营的资金需求，促进了生物农业相关业务的发展，为其持续经营创造了良好
条件，符合公司和全体股东利益。生物农业公司偿还借款形成的应付款项的资金风险可控，对公司的财务状况、经营成果不会产生重
大影响。本次关联交易不会对公司独立性以及经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、该关联交易履行的审议程序
1.2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议对本次关联交易进行了事前审核，6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会及董事会审议。
2.2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本次关联交易，6 票同意，0 票反对，0 票
弃权、1 票回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。
3.2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了本次关联交易，6 票同意、0 票反对、0票弃权、5
票回避（关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决）。
4.2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届监事会第二十七次会议审议通过了本次关联交易，3 票同意，0 票反对、0票弃权。
5.公司审议本次关联交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定
，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
至本次关联交易为止，过去 12 个月内，除已履行相关程序的日常关联交易外，公司及控股子公司与关联方安琪集团发生的关联
交易金额为人民币 2,089 万元，系 2024 年3 月收购生物农业公司股权，未发生跟本次相同交易类别的关联交易。
八、备查文件目录
（一）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）第九届董事会第二十八次会议决议；
（四）第九届监事会第二十七次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_2JRN.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2024年第一季
度与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、报告期主营业务相关经营情况
（一）产品类别
单位：万元 币种：人民币
产品类别 本期营业收入
酵母及深加工产品 245,015.17
制糖产品 39,819.72
包装类产品 9,966.91
其他 52,621.23
总计 347,423.03
（二）销售渠道
单位：万元 币种：人民币
渠道 本期营业收入
线下销售 234,441.67
线上销售 112,981.36
总计 347,423.03
（三）地区分布
单位：万元 币种：人民币
区域 本期营业收入
国内 210,407.35
国外 137,015.68
总计 347,423.03
二、报告期经销商情况
单位：个
区域 报告期末 报告期内 报告期内
经销商数量 增加数量 减少数量
国内 17,279 595 302
国外 5,533 166 0
总计 2,2812 761 302
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_KYNR.pdf
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2024-04-20 00:00│安琪酵母（600298）：第九届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月8日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知。会
议于2024年4月18日以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事
长熊涛主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案二表决时关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024年第一季度报告
2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，7 票同意，0票反对，0票弃权，取得
了事前认可，同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
（二）关于控股子公司偿还借款暨关联交易的议案
2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行了事前审核，6票同意，0票反对，0 票
弃权，取得了事前认可，同意提交董事会审计委员会及董事会审议。
2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，6 票同意，0票反对，0票弃权，1 票
回避（关联委员周琳回避），同意提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-050 号”公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
（三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了本议案，7 票同意，0票反对，0票弃权，同意
提交董事会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临 2024-051 号”公告。
表决结果：11 票同意，0票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600298_20240420_YF5O.pdf
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2024-04-18 00:00│安琪酵母（600298）：关于限制性股票回购注销的实施公告
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重要内容提示：
回购注销原因：安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2020 年限制性股票激励计划中的 9 名激励对象因离职、工作调动、
当选职工监事等原因而不再符合激励条件。公司根据《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下
简称《激励计划》）相关规定，决定将上述激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
82,500 82,500 2024年 4月 22日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2024 年 1 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票及调整回购价格的议案》，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。
2024 年 2月 23日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
》。
2024 年 2 月 24 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，至今公示期已满 45 天
。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》《安琪酵母股
份有限公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象耿震、张九洋、许林、迟尧丰等 4 人离职，杨子忠、杨权、何新章、郑婧
婧等 4人发生工作调动，陈佳因当选股份公司职工监事，上述共 9人不再符合激励条件。依据《激励计划》第十三章“公司及激励对
象发生异动的处理”相关规定，需对上述激励对象已获授的但尚未解除限售的全部限制性股票合计 82,500股进行回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及上述 9 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 82,500 股，本次回购注销完成后，剩余股权激
励限制性股票 5,274,500 股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中登上海分公司）开立了回购专用证券账户（账户号码 B884773
280）并向中登上海分公司提交了本次回购注销事宜的相关申请文件。
预计本次限制性股票于 2024 年 4月 22 日完成注销，注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 868,752,279股变更为 868,669,779 股，公司股本结构变动如下：
类别 变动前 本次变动 变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
无限售条件股份 863,395,279 99.38 - 863,395,279 99.39
有限售条件股份 5,357,000 0.62 -82,500 5,274,500 0.61
股份合计 868,752,279 100 -82,500 868,669,779 100
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》的相关规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关
激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就本次回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将
自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书结论性意见
湖北瑞通天元律师事务所认为：公司本次回购注销部分限制性股票事宜的审议程序合法合规，现已取得现阶段必要的批准和授权
并履行了相关程序。本次回购注销的依据、数量和价格调整符合《管理办法》《激励计划》的规定。
公司尚需就本次回购注销部分限制性股票及时履行必要的信息披露义务，再办理减资及股份注销登记相关手续。
六、上网公告附件
律师事务所出具的法律意见书。
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